泰州警方成功打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)交友詐騙團(tuán)伙

3月18日中午11時(shí)許，泰州警方在廣東廣州、佛山、梅州、中山4個(gè)城市對(duì)6個(gè)詐騙窩點(diǎn)展開(kāi)收網(wǎng)。經(jīng)過(guò)一個(gè)月緊張有序的偵查，警方成功打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)交友詐騙團(tuán)伙，當(dāng)場(chǎng)抓獲包括管理層、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)員、客服等在內(nèi)的35名犯罪嫌疑人，并查獲大量手機(jī)、電腦等作案工具，涉案金額達(dá)100余萬(wàn)元。

索要快遞單號(hào) 卻發(fā)現(xiàn)被拉黑

今年2月份，泰州公安海陵分局接到某高校女學(xué)生小麗報(bào)案，稱(chēng)其結(jié)識(shí)了網(wǎng)友許某，后對(duì)方讓她參加網(wǎng)上購(gòu)物免費(fèi)抽獎(jiǎng)活動(dòng)，并稱(chēng)抽獎(jiǎng)必中。在如愿獲得兩塊手表后，小麗又花了1000多元，購(gòu)買(mǎi)了一部所謂價(jià)值萬(wàn)元的手機(jī)。付款時(shí)，小麗手機(jī)支付頁(yè)面曾跳出反詐提醒，但她并沒(méi)有在意。隨后，小麗向許某索要快遞單號(hào)，卻發(fā)現(xiàn)微信已被對(duì)方拉黑。

接到報(bào)案后，海陵警方迅速展開(kāi)調(diào)查。通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，許某背后是一個(gè)公司化運(yùn)營(yíng)的詐騙團(tuán)伙，而許某正是該涉案公司招募的工作人員，其在公司的安排下進(jìn)行“高富帥”人設(shè)包裝，再根據(jù)公司制定的相關(guān)工作制度，以交友的名義騙取受害人信任，誘騙其參與公司在朋友圈發(fā)布的購(gòu)物抽獎(jiǎng)廣告并承諾抽獎(jiǎng)必中。其實(shí)，一開(kāi)始所中獎(jiǎng)品均為廉價(jià)產(chǎn)品，之后再以遠(yuǎn)高于實(shí)際價(jià)格向受害人兜售手機(jī)、化妝品等。受害人眾多，被騙金額巨大。

4地同步收網(wǎng) 斬?cái)嘣p騙鏈條

根據(jù)前期掌握情況，海陵警方立即對(duì)涉案資金流向進(jìn)行分析研判，發(fā)現(xiàn)贓款最終均匯入某科技生物公司賬戶。經(jīng)對(duì)該賬戶明細(xì)分析，發(fā)現(xiàn)近幾個(gè)月的資金往來(lái)超過(guò)100萬(wàn)元。

通過(guò)進(jìn)一步工作，警方發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙分多地藏匿于寫(xiě)字樓內(nèi)，公司組織架構(gòu)嚴(yán)密、層級(jí)分工明確。

3月15日，在泰州市公安局相關(guān)部門(mén)的大力支持下，海陵警方組織60余名警力赴廣東廣州、佛山、梅州、中山4個(gè)城市。為防打草驚蛇，在摸清團(tuán)伙成員信息及活動(dòng)軌跡后，民警于18日中午對(duì)該團(tuán)伙的6個(gè)窩點(diǎn)進(jìn)行收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人35名，扣押手機(jī)100余部，電腦7臺(tái)。

精心編排劇本 劇情環(huán)環(huán)相扣

翻開(kāi)詐騙團(tuán)伙業(yè)務(wù)員們的聊天記錄，他們竟是念著同樣的臺(tái)詞，“是國(guó)家分配的小可愛(ài)嗎？給個(gè)備注唄！”“XX，早啊，有沒(méi)有好好吃早飯”……這不得不讓人懷疑，他們用的是否是同一本“行騙手冊(cè)”。

在檢查嫌疑人的作案電腦和手機(jī)時(shí)，辦案民警發(fā)現(xiàn)，原來(lái)他們均有一張“話術(shù)清單”，將嫌疑人與受害者的聊天及“戀愛(ài)”進(jìn)程安排得清清楚楚：早請(qǐng)安晚問(wèn)候，第一天用什么樣的語(yǔ)氣，第二天說(shuō)什么樣的內(nèi)容，甚至連發(fā)哪種類(lèi)型的表情包都提前標(biāo)注，從打造人設(shè)到設(shè)局收網(wǎng)環(huán)環(huán)相扣。按照“劇本”編排，僅僅5天時(shí)間，嫌疑人就可以讓一個(gè)素不相識(shí)的陌生女子乖乖轉(zhuǎn)賬。

據(jù)了解，在這個(gè)“劇本”的指導(dǎo)下，該集團(tuán)詐騙了3000余人，遍布全國(guó)各地，案值達(dá)100余萬(wàn)元。目前，其中29名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。