內(nèi)蒙古破獲特大跨國電信詐騙案團(tuán)伙頂層頭目落網(wǎng)

2月2日，內(nèi)蒙古呼和浩特市公安局通報(bào)，破獲一起特大跨國電信詐騙案。抓獲跨國電信詐騙團(tuán)伙頂層頭目陳某及其他4名主要犯罪嫌疑人，涉案金額達(dá)580萬元。該案直接扣押涉案現(xiàn)金150多萬元，查獲用于作案的電腦93臺，收繳各類實(shí)施電信詐騙的原始腳本42冊，查獲非法獲取的用于實(shí)施詐騙的公民個(gè)人信息5萬余條。

1月6日，呼和浩特市公安局賽罕區(qū)分局接到報(bào)警稱，市民羅某某于2020年11月份，通過微信認(rèn)識了一位理財(cái)投資導(dǎo)師，并介紹其進(jìn)入一款數(shù)字貨幣交易平臺App投資，在近一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)其先后被詐騙資金579.01萬元。

鑒于案情重大，賽罕公安分局立即抽調(diào)精干警力成立專案組展開偵查。1月10日，專案組經(jīng)過大量的基礎(chǔ)工作，逐步梳理出一個(gè)利用虛假投資理財(cái)App實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的團(tuán)伙。詳細(xì)掌握了該詐騙團(tuán)伙資金流向后，專案果斷出擊，分成三組，奔赴北京、廣東、河北、江蘇、河南、浙江、江西七省多地展開抓捕工作，成功抓獲涉嫌詐騙一級卡賬號辦理人牛某強(qiáng)、張某建及卡頭張某陽。

1月30日，專案組在重慶警方和呼和浩特市公安局反詐中心及相關(guān)警種支持配合下，在重慶市市區(qū)內(nèi)成功抓獲從境外返回國內(nèi)的該起跨國電信詐騙團(tuán)伙頂層頭目陳某及其在國內(nèi)的女朋友。專案組民警在陳某位于重慶市區(qū)的四處豪華住所內(nèi)，查獲陳某跨國電信詐騙團(tuán)伙在國內(nèi)用于作案的電腦93臺，查獲非法獲取的用于實(shí)施詐騙的公民個(gè)人信息5萬余條，各類實(shí)施電信詐騙的原始腳本42冊，固定電話26部，手機(jī)卡386張，員工花名冊68份等大量涉案物品，凍結(jié)銀行涉嫌詐騙資金33萬余元，止付、凍結(jié)銀行賬戶36個(gè)。

經(jīng)嫌疑人陳某交代其在2015年就以公司化形式經(jīng)營其電信詐騙團(tuán)隊(duì)，成立重慶某商務(wù)信息咨詢服務(wù)有限公司，招募員工在國內(nèi)從事詐騙活動。

2017年至2020年初在境外多國實(shí)施電信詐騙。2020年9月，陳某在境外又增設(shè)一新的詐騙窩點(diǎn)并將自己的團(tuán)隊(duì)成員重新抽調(diào)至境外對國內(nèi)不特定人員實(shí)施遠(yuǎn)程跨國作案。

2021年1月31日晚，專案組民警將該電信詐騙團(tuán)伙的總召集人和主要組織者策劃者陳某由重慶押解回呼和浩特市。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。