全國“斷卡”行動第四輪集中收網(wǎng) 戰(zhàn)果豐碩 成功斬?cái)嗳龡l全國性非法收販電話卡銀行卡犯罪鏈條

4月2日10時(shí)，在國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室的統(tǒng)一指揮下，全國“斷卡”行動開展第四輪集中收網(wǎng)，北京、天津、河北等27個(gè)省區(qū)市公安機(jī)關(guān)同步行動，對天津、浙江、江西前期工作中發(fā)現(xiàn)的涉及全國多地的收販“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙實(shí)施集中抓捕。截至2日18時(shí)，各地公安機(jī)關(guān)共抓獲違法犯罪嫌疑人460余名，繳獲電話卡、銀行卡共計(jì)1.5萬余張，查扣涉案資金1360余萬元。

各地公安機(jī)關(guān)在公安部部署指揮下，深入推進(jìn)“斷卡”行動，在成功打掉一批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙的基礎(chǔ)上，又深挖研判出一大批涉“兩卡”違法犯罪線索。其中，天津市公安機(jī)關(guān)通過縝密研判，發(fā)現(xiàn)涉及全國多地的收販寄“兩卡”犯罪通道；浙江省溫州市公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)線索溯源追蹤，發(fā)現(xiàn)一個(gè)專門販賣“兩卡”至臺灣地區(qū)的犯罪團(tuán)伙；江西省南昌市公安機(jī)關(guān)對前期偵辦的非法販賣群呼設(shè)備案進(jìn)行深入分析，查明一個(gè)誘騙他人辦理“兩卡”的犯罪集團(tuán)。國務(wù)院聯(lián)席辦對此高度重視，部署涉案地公安機(jī)關(guān)抽調(diào)精干警力開展專案偵查，會同通訊、銀行等部門合力攻堅(jiān)，逐步查明3個(gè)全國性收販“兩卡”犯罪鏈條的人員構(gòu)成和組織架構(gòu)，犯罪嫌疑人涉及27個(gè)省區(qū)市。在掌握大量犯罪事實(shí)和證據(jù)的基礎(chǔ)上，4月2日，國務(wù)院聯(lián)席辦決定組織開展第四輪集中收網(wǎng)行動，一舉斬?cái)嘞嚓P(guān)犯罪鏈條，狠狠打擊了犯罪分子囂張氣焰。

國務(wù)院聯(lián)席辦有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，各地各部門將始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，加大線索研判核查力度，不間斷開展高發(fā)類案集群戰(zhàn)役和集中收網(wǎng)行動，堅(jiān)決斬?cái)鄵v毀覆蓋全國的收販卡犯罪網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)將“斷卡”行動向縱深推進(jìn)。同時(shí)，強(qiáng)化部門協(xié)作配合，加強(qiáng)綜合治理，深化信用懲戒，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)勢頭，有效維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。

據(jù)了解，自去年10月全國“斷卡”行動開展以來，公安部指揮各地公安機(jī)關(guān)先后開展四輪集中收網(wǎng)行動，向非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢。截至目前，共抓獲違法犯罪嫌疑人5900余名，繳獲電話卡、銀行卡共計(jì)13.4萬余張，從源頭上有力打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。

各地公安機(jī)關(guān)持續(xù)開展斷卡行動有效打擊電詐違法犯罪行為

江西：多部門合作縱深推進(jìn)“斷卡”行動

為嚴(yán)厲打擊整治非法開辦販賣手機(jī)卡、銀行卡違法犯罪，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢，自2020年10月10日起，江西省公安機(jī)關(guān)組織開展“斷卡”行動，緊緊圍繞涉案“兩卡”，全面開展專項(xiàng)打擊。截至今年4月上旬，全省公安機(jī)關(guān)共抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人5011名，破案1713起，打掉涉“兩卡”犯罪團(tuán)伙353個(gè)，查獲銀行卡12098張、手機(jī)卡90722張，查扣涉案資金1138萬元。

自“斷卡”行動開展以來，江西省公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持以涉“兩卡”犯罪線索為抓手，出重拳、下重手，通過密集的專項(xiàng)行動和專案攻堅(jiān)，壓實(shí)任務(wù)，擴(kuò)大戰(zhàn)果。在《江西省金融系統(tǒng)防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪、打擊跨境賭博暨保障農(nóng)民工工資支付方案》框架下，公安機(jī)關(guān)配合銀行開展對公賬戶、個(gè)人賬戶清理核查工作，累計(jì)對4.2萬個(gè)異常對公賬戶、15.3萬個(gè)異常個(gè)人賬戶、7.7萬個(gè)異常特約商戶采取了控制措施。同時(shí)，江西省公安廳與中國人民銀行南昌中心支行聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理、推進(jìn)“斷卡”行動有關(guān)事項(xiàng)的通知》，進(jìn)一步明確銀行機(jī)構(gòu)職責(zé)，建立信息共享機(jī)制、聯(lián)合約談機(jī)制、聯(lián)合督辦機(jī)制。江西省公安廳還與省通管局聯(lián)合印發(fā)《江西省涉電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪電話管理意見（試行）》，在全國率先實(shí)現(xiàn)了電話卡二次鑒權(quán)，為懲戒涉詐失信人員和打擊幫信犯罪提供依據(jù)。

吉林：“斷卡”行動取得顯著成果

自“斷卡”行動開展以來，吉林省公安廳召開“斷卡”行動推進(jìn)會，要求各地公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持以打開路，以打促治，以打促防，綜合采取多種措施，集中抓獲一大批“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙，集中整治一大批“兩卡”犯罪活動猖獗的重點(diǎn)地區(qū)，集中懲戒一大批“兩卡”違法失信人員，在全社會營造嚴(yán)厲打擊整治“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙的濃厚氛圍，努力讓違法犯罪分子不敢開、不敢收、不敢賣，全力斬?cái)唷皟煽ā遍_辦販賣產(chǎn)業(yè)鏈，堅(jiān)決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生土壤。

截至4月初，全省公安機(jī)關(guān)共打掉涉“兩卡”犯罪團(tuán)伙121個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人3168名，懲戒銀行卡失信人員1322名，懲戒手機(jī)卡失信人員2073名，繳獲扣押手機(jī)卡26817張、銀行卡3818張，聯(lián)合省通信管理局約談警告通訊營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)18家，停止入網(wǎng)整治通訊網(wǎng)點(diǎn)8家，取締通訊網(wǎng)點(diǎn)7家。

湖北武漢：“雷火斷卡”首次集中收網(wǎng) 抓獲涉“兩卡”嫌疑人424名

4月14日，湖北省公安廳通報(bào)今年全省公安機(jī)關(guān)“雷火斷卡”第一次集中收網(wǎng)行動戰(zhàn)果：共抓獲涉非法收購、販賣“兩卡”嫌疑人424名，刑拘122人，扣押一批銀行卡、手機(jī)卡和作案電腦。

為認(rèn)真貫徹落實(shí)全省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作暨“斷卡”行動廳際聯(lián)席會議精神，省公安廳部署分期分批開展“兩卡”集中收網(wǎng)行動，在去年開展兩期的基礎(chǔ)上，今年3月18日至3月26日開展2021年“雷火斷卡”第一次集中收網(wǎng)行動，全力打擊懲處“兩卡”涉案人員。

行動期間，省公安廳整治打擊電信網(wǎng)絡(luò)突出違法犯罪攻堅(jiān)專班整合優(yōu)勢資源，對工作中發(fā)現(xiàn)的“兩卡”犯罪線索中涉湖北籍開卡人員進(jìn)行研判落地，明確重點(diǎn)涉案對象及活動區(qū)域和關(guān)聯(lián)案件，作為收網(wǎng)目標(biāo)下發(fā)各地。各地公安機(jī)關(guān)迅速組織刑偵、網(wǎng)偵等警種精準(zhǔn)落查，快速抓捕目標(biāo)對象244人。深挖徹查，根據(jù)抓捕對象審查情況，順線挖掘組織開辦、帶隊(duì)、收購、販賣、郵寄“兩卡”的犯罪團(tuán)伙。行動以來，共延伸抓獲目標(biāo)外的嫌疑對象180名。

依靠各級聯(lián)席會議，全省公安機(jī)關(guān)與各地銀行業(yè)建立警銀協(xié)作機(jī)制，對涉案較多的銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行約談，并通報(bào)人民銀行處罰，從源頭上切斷違規(guī)辦卡渠道。

“兩卡”犯罪是電詐犯罪源頭，嚴(yán)重?fù)p害群眾切身利益，對涉案人員必須嚴(yán)懲。全省公安機(jī)關(guān)積極協(xié)調(diào)檢法部門，用好“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”“妨害信用卡管理罪”等法律條款，對嫌疑人依法從快從嚴(yán)懲處。對不構(gòu)成犯罪的，依法訓(xùn)誡。對所有違規(guī)違法對象，納入失信名單，開展聯(lián)合懲戒。行動中，共刑拘122人，信用懲戒17人，行政拘留3人。

重慶渝北：“斷卡”行動給詐騙“斷奶”

國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議召開以來，重慶市公安局渝北區(qū)分局緊密圍繞公安部“凈網(wǎng)2021”“云劍2021”等部署，全力開展以打擊、治理、懲戒開辦及販賣手機(jī)卡、銀行卡違法活動為主的“斷卡”行動，半年來戰(zhàn)果卓著，打擊效果明顯。

當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā)的一大根源，是大量“實(shí)名不實(shí)人”的銀行卡、電話卡被詐騙嫌疑人購買后用于實(shí)施詐騙犯罪，給警方的追查與打擊帶來困難，“斷卡”就等于給騙子“斷奶”，這對打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪有特別重大意義?！缎谭ㄐ拚福ň牛穼ｉT增設(shè)“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動”（簡稱“幫信罪”）罪名，為“斷卡”行動提供了有力的法律支持。

近期，渝北區(qū)公安分局合成研判作戰(zhàn)中心，網(wǎng)安支隊(duì)、情報(bào)信息研判中心、黃泥塝派出所等單位通過多種偵查手段，先后前往全國多地破獲一批非法開辦及販賣手機(jī)卡、銀行卡案件，為“斷卡”行動再添戰(zhàn)果，有力震懾了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的囂張氣焰。

山西長治：曝光第三批“兩卡”懲戒人員名單

為嚴(yán)厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢，切實(shí)維護(hù)社會治安穩(wěn)定和人民群眾合法權(quán)益，長治市公安局按照統(tǒng)一部署，強(qiáng)力推進(jìn)“斷卡”行動，集中懲戒“兩卡”違法失信人員，掀起打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動高潮。

據(jù)了解，凡是被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為買賣、出租、出借手機(jī)卡的單位和個(gè)人，將被納入《山西省電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪不良信用庫》進(jìn)行懲戒管理。對手機(jī)卡使用人實(shí)行五年內(nèi)只保留1張電話卡的懲戒措施，情節(jié)嚴(yán)重的將予以刑事處罰；凡是被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為買賣、出租、出借手機(jī)卡的個(gè)人，還會影響個(gè)人征信，購房、貸款、就業(yè)、交通出行等生活方面都將受到嚴(yán)重影響。

黑龍江哈爾濱：嚴(yán)打涉“兩卡”違法犯罪活動

近年來，非法開辦販賣電話卡、銀行卡，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的“罪惡推手”，為嚴(yán)厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動，哈爾濱市公安局自2020年10月“斷卡”行動開展以來，以涉“兩卡”違法犯罪線索為抓手，高度重視，精心組織，迅速掀起打擊整治高潮。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人937人，繳獲銀行卡1300余張、手機(jī)卡1700余張，對1035名涉嫌買賣銀行卡賬戶的人員及750名涉嫌買賣租借他人手機(jī)卡的人員實(shí)施懲戒，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰。

2021年2月初，道外分局衛(wèi)星路派出所得到線索，市民遲某彪名下的一張銀行卡存在異常情況，民警經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)，該人并未與他人有生意往來且生活比較拮據(jù)，但銀行卡的日常流水卻很高，與遲某彪的個(gè)人情況完全不符，疑似被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。偵查員得知遲某彪經(jīng)常在雙城活動，于2月8日將其抓獲。經(jīng)審，遲某彪供述，其在一次偶然的機(jī)會，認(rèn)識了陳某冬，并被告知只要申請辦理銀行卡、手機(jī)卡以及U盾，將這“三件套”出售，即可獲利500元。拮據(jù)的遲某彪動心后，便在3個(gè)銀行分別辦理了“三件套”后賣給陳某冬。

2月9日和10日，偵查員相繼在道外區(qū)某銀行門前以及某公司內(nèi)將陳某冬、張某滿和遲某飛抓獲，且在張某滿和遲某飛身上發(fā)現(xiàn)10余張還未來得及出售的銀行卡。經(jīng)審訊，三人供述了倒賣銀行卡等“三件套”的犯罪事實(shí)，根據(jù)其供述，偵查員又將出售銀行卡的蔡某宇和高某義抓獲。

目前，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，張某滿、遲某飛、陳某冬、蔡某宇、遲某彪、高某義等6名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

下一步，哈爾濱市公安機(jī)關(guān)將聯(lián)合相關(guān)單位，全力推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防控體系建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪力度，全力鏟除本地詐騙犯罪窩點(diǎn)，全面肅清涉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙。