遼寧：緊盯開(kāi)辦、監(jiān)管、懲戒關(guān)鍵環(huán)節(jié)多管齊下鏟除“兩卡”犯罪土壤

遼寧公安機(jī)關(guān)成立領(lǐng)導(dǎo)小組、出臺(tái)工作方案、建立機(jī)制、健全法律保障，緊盯開(kāi)辦、監(jiān)管、懲戒三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取“落查線索挖著打，拉網(wǎng)清查主動(dòng)打，用好法律重拳打”等舉措，徹底鏟除涉案“兩卡”犯罪土壤。

快速反應(yīng) 高效打擊

遼寧省聯(lián)席辦堅(jiān)持多破案、斷鏈條、端窩點(diǎn)，落實(shí)快查機(jī)制。在接到公安部推送的線索后，省聯(lián)席辦“斷卡”行動(dòng)工作專(zhuān)班第一時(shí)間分析研判涉“兩卡”違法犯罪線索，將涉案線索及時(shí)準(zhǔn)確推送至窩點(diǎn)地公安機(jī)關(guān)。當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)在24小時(shí)內(nèi)開(kāi)展落地偵查，72小時(shí)內(nèi)上報(bào)偵查進(jìn)展，7天內(nèi)反饋偵查結(jié)果，確保對(duì)“兩卡”線索快速反應(yīng)、高效打擊。

遼寧省公安廳會(huì)同省通信管理局、人民銀行沈陽(yáng)分行等部門(mén)，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)全面梳理明顯異常的線索，由省聯(lián)席辦進(jìn)行全面核查。各地市公安機(jī)關(guān)對(duì)省聯(lián)席辦推送的涉“兩卡”違法犯罪線索，逐一見(jiàn)面核實(shí)開(kāi)卡人，由下至上深挖擴(kuò)線，全面追蹤溯源上家，順線追蹤抓捕，直至全鏈條打擊整治。

掛牌督辦 源頭治理

遼寧省聯(lián)席辦對(duì)重點(diǎn)地區(qū)和涉案“兩卡”較多的運(yùn)營(yíng)商和銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展重點(diǎn)整治。省聯(lián)席辦啟動(dòng)紅黃牌掛牌督辦和通報(bào)制度，累計(jì)3次通報(bào)的將被黃牌警告，由市聯(lián)席辦召集人約談區(qū)縣級(jí)聯(lián)席會(huì)議召集人，并將整改結(jié)果上報(bào)省聯(lián)席辦；累計(jì)7次被通報(bào)的，由省委政法委對(duì)相關(guān)區(qū)縣進(jìn)行掛牌整治。通過(guò)掛牌督辦和通報(bào)制度，進(jìn)一步壓實(shí)“兩卡”犯罪活動(dòng)猖獗地和開(kāi)卡人員較多的戶籍地黨委和政府的責(zé)任。

遼寧省聯(lián)席辦組織人民銀行沈陽(yáng)分行、遼寧銀保監(jiān)局、省通信管理局嚴(yán)厲整治涉案“兩卡”較多的銀行網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)部，對(duì)涉案銀行卡開(kāi)展倒查，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定未盡到審核義務(wù)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)決予以處罰、限期整改。省通信管理局部署三大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商、虛擬運(yùn)營(yíng)商對(duì)涉案手機(jī)卡開(kāi)展倒查，對(duì)違規(guī)發(fā)放電話卡的公司或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)決予以處罰、限期整改；對(duì)問(wèn)題突出的虛擬運(yùn)營(yíng)商，依法從重處罰，對(duì)違規(guī)問(wèn)題突出的代理商督促電信企業(yè)嚴(yán)格處罰問(wèn)責(zé)并向社會(huì)曝光。

嚴(yán)厲懲戒 形成強(qiáng)大震懾

遼寧省聯(lián)席辦將納入懲戒的所有涉“兩卡”人員公開(kāi)向社會(huì)曝光，形成強(qiáng)大震懾力。省公安廳聯(lián)合省通信管理局，結(jié)合遼寧實(shí)際聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于嚴(yán)厲查處懲戒非法買(mǎi)賣(mài)手機(jī)卡違法行為的通告》《關(guān)于懲戒電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪不良信用通信網(wǎng)用戶的通知》，對(duì)涉電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪不良信用通信網(wǎng)用戶，實(shí)施停止其辦理通信產(chǎn)品新入網(wǎng)業(yè)務(wù)、每家電信企業(yè)5年內(nèi)只保留1張電話卡且不得再次辦理新入網(wǎng)電話卡的懲戒措施。對(duì)各地市公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出售、出借、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人，省聯(lián)席辦匯總后，經(jīng)報(bào)請(qǐng)國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦同意，實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)和支付賬戶所有業(yè)務(wù)、不得為其新開(kāi)立賬戶的懲戒措施。懲戒期滿后申請(qǐng)開(kāi)戶的，銀行和支付機(jī)構(gòu)將加大審核力度。