湖南：鐵腕手段 縱深開(kāi)展整治行動(dòng) 積極構(gòu)建防范格局

2020年7月，湖南郴州“2·11”專案收網(wǎng)之際，湖南省公安廳調(diào)集警力700余名，分赴全國(guó)9省19市開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲包括該案特大販卡集團(tuán)頂層組織者在內(nèi)的犯罪嫌疑人338名，打掉涉嫌買賣銀行賬戶、洗錢等黑灰產(chǎn)犯罪的上游團(tuán)伙9個(gè)，搗毀窩點(diǎn)49個(gè)，搗毀向境外非法郵寄銀行卡物流公司3家，彰顯出湖南公安機(jī)關(guān)“斷卡”行動(dòng)的決心與力度。

2020年以來(lái)，湖南省公安機(jī)關(guān)緊扣線索落地、案件偵辦、地區(qū)整治、行業(yè)治理、人員管控、信用懲戒、宣傳教育等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，突出嚴(yán)打、整治、防范三項(xiàng)措施，深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，取得顯著成效。

有力擠壓犯罪空間

湖南省公安廳協(xié)調(diào)省政府相關(guān)職能單位建立定期通報(bào)會(huì)商制度，每月召開(kāi)“斷卡”行動(dòng)調(diào)度會(huì)，先后10余次組織成員單位專題研究線索核查、技術(shù)攔截、人員懲戒、偵破打擊等工作，提出線索落查到位、風(fēng)險(xiǎn)建模預(yù)警到位、人員管控到位、整治懲戒到位、倒查追究到位的“五個(gè)到位”要求。

湖南公安機(jī)關(guān)始終突出嚴(yán)厲打擊這一重要手段，2020年以來(lái)，全省破獲涉“兩卡”違法犯罪案件408起，抓獲犯罪嫌疑人4439名，打掉開(kāi)販卡團(tuán)伙293個(gè)，搗毀黑灰產(chǎn)窩點(diǎn)375個(gè)；排查企業(yè)銀行賬戶74.5萬(wàn)個(gè)，移送涉嫌違法犯罪賬戶9157個(gè)，關(guān)停封停涉案號(hào)碼、賬戶16.49萬(wàn)個(gè)。

為遏制邊境外流犯罪，湖南省公安廳在云南省成立工作站，與云南警方強(qiáng)化信息共享、警務(wù)協(xié)作，針對(duì)跨境非法買賣“兩卡”等犯罪循線深挖，落查打擊。

強(qiáng)力斬?cái)喾缸镦湕l

湖南省公安廳先后聯(lián)合中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行、省通信管理局、省高級(jí)人民法院和省人民檢察院出臺(tái)《湖南省金融領(lǐng)域“斷卡”行動(dòng)工作方案》《關(guān)于聯(lián)合建立出租、出借、買賣銀行卡及賬戶的涉案單位和個(gè)人懲戒機(jī)制》等文件，有力推動(dòng)“斷卡”行動(dòng)各項(xiàng)舉措落實(shí)落地。2020年累計(jì)對(duì)3.05萬(wàn)戶企業(yè)、8.23萬(wàn)個(gè)可疑賬戶分類采取關(guān)停非柜面業(yè)務(wù)、只收不付、不收不付等管控措施；攔截詐騙電話5713萬(wàn)個(gè)、詐騙短信5058萬(wàn)條，處置涉詐域名29萬(wàn)個(gè)；懲戒“兩卡”失信人員4076名。

省聯(lián)席辦出臺(tái)“斷卡”行動(dòng)整治懲戒“雙十條”措施，明確不查明事實(shí)絕不放過(guò)、不剖析問(wèn)題絕不放過(guò)、不整改到位絕不放過(guò)、不建立長(zhǎng)效機(jī)制絕不放過(guò)“四個(gè)絕不放過(guò)”規(guī)定；采取鐵腕手段，用足法律武器、行業(yè)規(guī)定、懲處措施，對(duì)監(jiān)管不力、違規(guī)突出的行業(yè)部門(mén)，采取會(huì)商、通報(bào)、約談等措施10余次，全省共約談、通報(bào)銀行115家，8個(gè)網(wǎng)點(diǎn)被暫停個(gè)人賬戶新開(kāi)業(yè)務(wù)，3家通信運(yùn)營(yíng)商累計(jì)風(fēng)險(xiǎn)提醒、約談營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)773家。

積極構(gòu)建防范格局

湖南堅(jiān)持打防結(jié)合、以防為先，構(gòu)建全面宣傳、立體宣傳、精準(zhǔn)宣傳工作格局，營(yíng)造濃厚宣傳氛圍。

湖南省公安廳聯(lián)合省委宣傳部下發(fā)通知，明確省市縣宣傳部門(mén)、公安機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)宣傳職責(zé)任務(wù)。省聯(lián)席辦制訂宣傳總體目標(biāo)、4項(xiàng)重點(diǎn)和10條舉措。湖南省公安廳召開(kāi)4次專題新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)打擊治理情況，發(fā)布高危案件預(yù)警；制作26集系列反詐短視頻，利用各類媒體播放推廣，教育群眾不參與非法出租、出售、出借手機(jī)卡、銀行卡等行為，努力提高群眾防騙識(shí)騙能力，引起社會(huì)關(guān)注。同時(shí)，全省各地公安機(jī)關(guān)聚焦高校學(xué)生這個(gè)重要群體，與教育部門(mén)合作開(kāi)展反電詐進(jìn)校園集中宣傳活動(dòng)。全省各地通信運(yùn)營(yíng)商、商業(yè)銀行通過(guò)手機(jī)短信、APP等途徑，累計(jì)發(fā)送提醒信息2.4億條。

高價(jià)租用銀行卡背后的秘密

2020年10月15日，在公安部統(tǒng)一組織指揮下，湖南省長(zhǎng)沙市公安局成功偵破部督“4·30”專案，摧毀了一個(gè)以中國(guó)臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人郭某為首，為境外電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪提供支付結(jié)算的犯罪團(tuán)伙，共抓獲涉案人員104名，刑事拘留犯罪嫌疑人73名，繳獲銀行卡、U盾、手機(jī)卡等580余套，凍結(jié)涉案銀行賬戶175個(gè)。

2020年4月30日，長(zhǎng)沙市公安局接到群眾舉報(bào)：有人以高額報(bào)酬大量租用他人銀行卡，并將銀行卡郵寄到深圳、臺(tái)灣等地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。辦案民警發(fā)現(xiàn)，2019年5月至11月，中國(guó)臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人郭某和長(zhǎng)沙某市場(chǎng)的臺(tái)灣展館負(fù)責(zé)人李某，先后在長(zhǎng)沙認(rèn)識(shí)了臺(tái)灣人“小杰”和“尼克”。

在“小杰”和“尼克”的授意和要求下，郭某、李某在全國(guó)多地發(fā)展“下線”和“法人”（開(kāi)卡人）100余名，辦理和出租大量“四件套”，通過(guò)快遞郵寄方式轉(zhuǎn)運(yùn)至臺(tái)灣。“尼克”和“小杰”以每套2000元的價(jià)格付給郭某和李某，郭某和李某又從中按每套500元抽取提成。

郭某和李某等人收集、測(cè)試“四件套”后，通過(guò)物流中轉(zhuǎn)站打包轉(zhuǎn)運(yùn)臺(tái)灣，最終為電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪和網(wǎng)絡(luò)賭博提供資金結(jié)算服務(wù)。

經(jīng)查，自2019年12月起，該犯罪團(tuán)伙為臺(tái)灣人“尼克”和“小杰”提供“四件套”共計(jì)580余套，非法獲利450余萬(wàn)元，該批嫌疑銀行卡涉及全國(guó)12個(gè)省市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件79起，涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、侵犯公民個(gè)人信息罪等多項(xiàng)罪名。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。

長(zhǎng)沙警方破獲特大直播平臺(tái)類電信詐騙案

1月16日，從長(zhǎng)沙市警方獲悉，長(zhǎng)沙縣公安局破獲一起特大直播平臺(tái)類電信詐騙案，抓獲涉案人員184人。

據(jù)悉，長(zhǎng)沙縣公安局在轄區(qū)破獲兩起利用直播平臺(tái)實(shí)施電信詐騙的案件過(guò)程中，獲得一條關(guān)鍵線索：長(zhǎng)沙地區(qū)存在多個(gè)類似詐騙窩點(diǎn)，一個(gè)特大直播平臺(tái)類詐騙集團(tuán)浮出水面。這個(gè)詐騙集團(tuán)組織嚴(yán)密，分工明確，“公司化”運(yùn)行，“項(xiàng)目式”作業(yè)，內(nèi)部分為“管理層”主播”和“聊手”。作案時(shí)，“聊手”通過(guò)社交軟件物色詐騙對(duì)象，冒充公司推出的“女主播”與客人聊天，誘導(dǎo)受害者參與主播直播間的“PK活動(dòng)”或其他活動(dòng)，謊稱贏者可以與“女主播”線下見(jiàn)面或談戀愛(ài)、約會(huì)，以此誘騙受害者充值消費(fèi)。

2021年1月11日晚，長(zhǎng)沙縣警方集中收網(wǎng)，出動(dòng)400余警力，在長(zhǎng)沙縣和長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)、天心區(qū)、雨花區(qū)等地的六個(gè)窩點(diǎn)抓獲184名涉案人員。目前，長(zhǎng)沙縣警方已對(duì)132人采取刑事強(qiáng)制措施。