跨省追蹤數(shù)萬公里 江西警方破獲一起對(duì)公賬戶電詐案 抓獲15名犯罪嫌疑人

江西省共青城市公安局破獲一起買賣對(duì)公賬戶實(shí)施詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人15名，涉案金額上億元。

線索：10余家公司賬戶被用于詐騙轉(zhuǎn)錢

2020年5月，劉女士在家中接到冒充公安機(jī)關(guān)的電話，對(duì)方稱劉女士涉嫌洗錢，要將銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”。按照對(duì)方要求，劉女士一步步將銀行卡密碼和短信驗(yàn)證碼提供給對(duì)方，其銀行卡內(nèi)的幾萬元很快就被轉(zhuǎn)到一個(gè)戶名為“共青某電子商務(wù)有限公司”的銀行賬戶內(nèi)。劉女士遭遇詐騙后資金被轉(zhuǎn)入的銀行賬戶，正是詐騙犯罪分子所用的虛假對(duì)公賬戶。

“云電行動(dòng)”開展以來，江西省九江市反詐騙中心對(duì)國務(wù)院部級(jí)聯(lián)席辦下發(fā)涉電詐騙相關(guān)線索進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)犯罪分子對(duì)詐騙資金進(jìn)行轉(zhuǎn)帳的多個(gè)對(duì)公賬戶涉及共青城市的多家公司。九江市公安局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即指示市公安局反詐騙中心牽頭，共青城市公安局配合，專門抽調(diào)精干警力組成專案組進(jìn)行偵查打擊。

摸排：招聘閑散人員注冊(cè)皮包公司開戶辦卡

經(jīng)過警方的調(diào)查，一個(gè)以冷某華、冷某庭（兩人為同鄉(xiāng)）為首的買賣國家機(jī)關(guān)證件及銀行對(duì)公賬戶的犯罪團(tuán)伙，逐漸浮出水面。冷某華、冷某庭通過中介、使用微信朋友圈發(fā)布兼職廣告等方式物色當(dāng)?shù)厣鐣?huì)閑散人員為“客戶”，拉攏利用這些無業(yè)人員在工商部門辦理開設(shè)虛假公司的營業(yè)執(zhí)照、進(jìn)而到各家商業(yè)銀行開辦銀行對(duì)公賬戶；隨后，他們將“客戶”辦理的整套對(duì)公賬戶進(jìn)行收購，再以高價(jià)販賣給國外的詐騙團(tuán)伙。

冷某華、冷某庭長(zhǎng)期在廣東、海南等地從事辦理虛假對(duì)公賬戶活動(dòng)，后因當(dāng)?shù)亍皹I(yè)務(wù)飽和”，就動(dòng)起了前往江西“拓展業(yè)務(wù)”的想法，遂派遣人員來到九江，聯(lián)系上了一個(gè)“代辦公司”辦理虛假對(duì)公賬戶。

2019年12月底，冷某華、冷某庭組織成員到共青城注冊(cè)空殼公司13家，在銀行辦理對(duì)公賬戶12個(gè)。

破案：輾轉(zhuǎn)多地抓獲15名犯罪嫌疑人

辦案民警在厘清案件線索，了解嫌疑人情況后，果斷開展抓捕工作，輾轉(zhuǎn)廣東、四川、湖南、江西、山東等5省，行程幾萬公里，抓獲犯罪嫌疑犯15名，將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。但是，民警在前往深圳抓捕首犯冷某華、冷某庭時(shí)卻撲了個(gè)空。原來，兩人反偵察能力極強(qiáng)，在得知自己被公安機(jī)關(guān)追捕后，隱匿蹤跡，仿佛人間蒸發(fā)。辦案民警經(jīng)過冷靜分析后得出結(jié)論，冷某華、冷某庭應(yīng)該逃回了江西奉新的老家。隨即，辦案民警立即趕往奉新，在冷某華、冷某庭居住的小區(qū)門口蹲守了2天2夜，終于將準(zhǔn)備開車出門的兩人抓獲。

經(jīng)核查，該伙人員在九江地區(qū)買賣的國家機(jī)關(guān)證件和對(duì)公賬戶達(dá)百余個(gè)，全國總計(jì)500余個(gè)，賬戶結(jié)算資金高達(dá)上億余元。

警方提醒：自覺抵制買賣對(duì)公賬戶犯罪

違規(guī)辦理和非法買賣銀行卡、企業(yè)對(duì)公賬戶等行為對(duì)社會(huì)造成的危害極大，特別是對(duì)公賬戶金額大，查詢凍結(jié)止付相對(duì)困難，是電詐犯罪分子流轉(zhuǎn)涉案資金的主要途徑，也是電詐犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。

警方在此提醒廣大群眾，不要以身試法，買賣銀行卡和對(duì)公賬戶涉嫌違法犯罪，切莫因貪圖小利走上違法犯罪的道路；同時(shí)廣大群眾也應(yīng)加強(qiáng)防范意識(shí)，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對(duì)公賬戶等信息，對(duì)于廢棄不用的銀行卡和對(duì)公賬戶，應(yīng)及時(shí)辦理銷戶；一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡和對(duì)公賬戶的違法犯罪行為，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作，嚴(yán)厲打擊違法犯罪分子，自覺維護(hù)社會(huì)良好的金融秩序。