各地警方積極開展打擊電信詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪的整治行動

侵犯公民個人信息類犯罪

大慶警方：遵循打類案、打生態(tài)工作思路 維護(hù)群眾個人信息

2020年2月，大慶市公安局網(wǎng)絡(luò)警察分局在梳理案件線索中發(fā)現(xiàn)，有人販賣兩款作案專用工具軟件，涉侵犯公民個人信息，由此抽絲剝繭，梳理出涉及全國29省237市的1691條案件線索，大慶市公安局抽調(diào)5個部門7個分局近200名精干警力，跨6省8市抓獲涉案人員181名，搗毀犯罪窩點(diǎn)17處，案件涉及公民個人信息1500余萬條。

2020年以來大慶市公安局網(wǎng)安支隊(duì)推進(jìn)“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動，按照打類案、打生態(tài)的工作思路，針對網(wǎng)絡(luò)違法犯罪展開重點(diǎn)打擊。2月份，在梳理以往案件線索中發(fā)現(xiàn)，大慶市3名嫌疑人開發(fā)的“歐卡”和“哈嘍”兩款作案專用工具軟件，涉嫌侵犯公民個人信息犯罪。

“我們抽調(diào)了精干警力，組織研判專班，經(jīng)過近3個月的縝密偵查和擴(kuò)線經(jīng)營，逐步查明了一個黑產(chǎn)犯罪生態(tài)鏈條。”辦案民警說，這是一個涉及發(fā)布虛假招聘信息騙取公民簡歷信息、批量倒賣公民個人信息、幫助賭博和詐騙團(tuán)伙“吸粉、引流”等多個犯罪環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪生態(tài)鏈條，各環(huán)節(jié)的犯罪群體以互聯(lián)網(wǎng)為載體，依托涉案軟件實(shí)施違法犯罪活動，初步查明案件線索1691條，涉案人員遍及全國各地。大量的網(wǎng)絡(luò)求職者成為境外賭博、詐騙犯罪團(tuán)伙的精準(zhǔn)侵害目標(biāo)，社會危害極大。

這一發(fā)現(xiàn)令民警們震驚，副市長、公安局局長聽取案件匯報后，當(dāng)即指示由網(wǎng)安部門牽頭，成立了由公安局局長任組長，市公安局黨委委員、副局長任副組長的“4.03”專案組，抽調(diào)刑偵、法制等5個部門及7個公安分局主要領(lǐng)導(dǎo)和骨干民警協(xié)同參戰(zhàn)。

2020年5月5日開始，專案組組織近200名警力，分8個抓捕組赴吉林長春、四川成都、河北保定、湖南永州、重慶渝中、河北石家莊、我省七臺河等6省8市同步展開集中收網(wǎng)行動。先后抓獲涉案人員181人，其中依法采取刑事強(qiáng)制措施129人，搗毀包括5家人力資源公司、2家信息服務(wù)公司在內(nèi)的犯罪窩點(diǎn)17處，涉案金額7500余萬元；繳獲公民個人信息1500余萬條，扣押涉案手機(jī)240部、電腦249臺。

“長春的犯罪團(tuán)伙是最讓我們震驚的，由72人組成的犯罪團(tuán)伙分成了7個小組，兩個老板甚至多次去境外談‘合作。”辦案民警回憶案件偵破的過程，用的最多的詞是“震驚”。

2020年5月6日，黑龍江省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)根據(jù)專案組提供的線索，組織黑龍江省網(wǎng)安部門開展省內(nèi)集中抓捕行動，抓獲涉案人員91人，依法采取強(qiáng)制措施51人，扣押涉案手機(jī)166部，電腦73臺，扣押涉案資金53萬余元，繳獲公民個人信息42萬余條。

潮汕警方：多地警方共同合作 搗毀一侵犯公民個人信息犯罪團(tuán)伙

2020年7月，在廣州、深圳警方的全力支持配合下，潮汕市公安局、產(chǎn)業(yè)園分局兩級公安機(jī)關(guān)展開聯(lián)合統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抓獲涉嫌侵犯公民信息的犯罪團(tuán)伙成員8人，以何謀根為首的多名骨干成員悉數(shù)落網(wǎng)，分局于2019年偵辦的“陳某榮等人侵犯公民個人信息案”全年告破，一條侵犯公民個人信息犯罪的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈被一舉鏟除。

2019年8月中旬，分局偵辦一宗侵犯公民個人信息案，先后抓獲以陳某榮（男，桂嶺鎮(zhèn)福崗村人，已被判刑）為首的4名犯罪嫌疑人。分局卯足干勁、連續(xù)作戰(zhàn)，充分深挖該犯罪團(tuán)伙的線索和證據(jù)，同時積極向潮汕市局尋求技術(shù)支持，掌握了整條犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)作模式，成功梳理出團(tuán)伙人員基本架構(gòu)和職責(zé)分工，團(tuán)伙多名股東、經(jīng)理以及業(yè)務(wù)員的身份信息逐漸浮出水面，抓捕時機(jī)日益成熟。

2020年7月2日，市、區(qū)兩級公安機(jī)關(guān)聯(lián)合組成多個抓捕小組同步開展收網(wǎng)行動，在廣州抓獲何某根、陳某輝；在深圳抓獲陳某濤等5人；7月3日，另一名嫌疑人陳某迫于警方偵查壓力，到公安機(jī)關(guān)投案自首，行動查獲涉案手機(jī)、平板電腦等電子設(shè)備一批。

經(jīng)查，陳某榮、何某根等人于2018年合伙出資創(chuàng)辦“北京某信息咨詢服務(wù)有限公司”（法人代表：陳某榮），并通過非法渠道購買一份“客戶”名單，該名單上有100萬余條公民資料信息，其中包含公民姓名、電話號碼、所在單位、家庭住址以及貸款金額等。團(tuán)伙成員通過該名單直接聯(lián)系并介紹對方到各家銀行或網(wǎng)絡(luò)平臺辦理貸款業(yè)務(wù)，并從中收取一定的手續(xù)費(fèi)。2019年4月份，陳某榮等人又在揭陽產(chǎn)業(yè)園霖磐鎮(zhèn)設(shè)立貸款服務(wù)銷售的工作室，以同樣的方式運(yùn)營。

肥城警方：分析研判、深挖擴(kuò)線 打擊侵犯公民個人信息產(chǎn)業(yè)鏈

2020年9月，肥城市公安局網(wǎng)安大隊(duì)成功偵破“2020.3.15侵犯公民個人信息案”，抓獲犯罪嫌疑人2名，打掉數(shù)據(jù)源頭5個，繳獲作案手機(jī)、電腦、銀行卡等涉案物品一批。2020年3月，肥城市公安局安大隊(duì)民警工作中發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)?shù)赜腥送ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)購買車輛檔案信息。經(jīng)分析研判、深挖擴(kuò)線，肥城警方挖掘出3條侵犯公民個人信息黑色產(chǎn)業(yè)鏈條。2020年4月21日，肥城警方奔赴湖南、貴州、廣東、云南、河北、吉林、江蘇等地，開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動。

“兩卡”類犯罪

甘肅警方：打擊“兩卡內(nèi)部犯罪”人員 實(shí)施“信用懲戒”

2020年12月25日從甘肅省公安廳獲悉，該省公安機(jī)關(guān)“斷卡”行動開展以來，已抓獲犯罪嫌疑人2289人，打掉開辦販賣銀行卡、電話卡團(tuán)伙112個，搗毀犯罪窩點(diǎn)113個，核破案件342起，查獲銀行卡2706張、電話卡6489張。

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙多發(fā)頻發(fā)，嚴(yán)重危害人民群眾財產(chǎn)安全，已成為社會公害。手機(jī)卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的必需工具，是犯罪分子傳遞詐騙信息、攫取非法利益的主要媒介。

按照國務(wù)院部際聯(lián)席會議統(tǒng)一部署，甘肅省啟動打擊、整治、治理、懲戒“兩卡”違法犯罪“斷卡”行動，瞄準(zhǔn)出租、出售、出借金融通信賬戶“三類”情形，劍指開卡、帶卡、收卡、販卡、運(yùn)送“五類”團(tuán)伙。

非法開辦使用“兩卡”是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源，開展“斷卡”行動是嚴(yán)打電詐犯罪的“致命一招”。

對此，甘肅公安機(jī)關(guān)同省反詐中心、省通管局、人民銀行蘭州中心支行和三大基礎(chǔ)運(yùn)營商積極研判，以打?yàn)橹?、以打開路，深挖幕后黑手，全面打擊本地涉“兩卡”犯罪開卡、帶隊(duì)、收卡、販卡團(tuán)伙；全面打擊長期從事“兩卡”收購販賣人員、與詐騙團(tuán)伙直接勾連人員和利用職務(wù)便利從事“兩卡”犯罪的行業(yè)內(nèi)部人員，搗毀本地黑灰產(chǎn)窩點(diǎn)，斬斷犯罪鏈條。

針對涉“兩卡”犯罪人員，公安機(jī)關(guān)形成了一套刑事、行政、民事、懲戒的處罰機(jī)制。對構(gòu)成犯罪的，按照妨害信用卡管理罪，偽造、變造、買賣國家公文、證件、印章罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等罪名頂格處理；對不構(gòu)成刑事處罰的，依法進(jìn)行行政、民事處罰；對尚不夠處罰的單位及人員，依法實(shí)施信用懲戒。

甘肅省結(jié)合該省信息通信行業(yè)實(shí)際，通信領(lǐng)域“斷卡”行動采取了五項(xiàng)措施：強(qiáng)化高風(fēng)險電話卡線索篩查；嚴(yán)格治理電話卡開辦渠道；按照物聯(lián)網(wǎng)卡安全管理相關(guān)辦法，強(qiáng)化物聯(lián)網(wǎng)卡在銷售、使用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全要求；優(yōu)化升級詐騙電話防范攔截系統(tǒng)功能；實(shí)施信用懲戒，對于在此次“斷卡”行動中公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售手機(jī)卡，且被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪造成損失的失信用戶，實(shí)施每家基礎(chǔ)電信企業(yè)5年內(nèi)只保留1張電話卡的懲戒措施。

甘肅警方稱，此次行動，不設(shè)階段目標(biāo)、不設(shè)具體期限，直至“兩卡”泛濫局面得到徹底改觀、直至被大量用于犯罪的被動形勢得到徹底扭轉(zhuǎn)。

榆中警方：開展“隴風(fēng)-2020” 成功打掉“兩卡”犯罪團(tuán)伙

2020年12月，榆中縣局錨定“隴風(fēng)-2020”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，深入推進(jìn)“斷卡”專項(xiàng)行動，以“黃沙百戰(zhàn)穿金甲，不破樓蘭終不還”的決心，打掉一專門販賣手機(jī)卡的“兩卡”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6人，為“隴風(fēng)-2020”專項(xiàng)行動再添戰(zhàn)果。

2020年11月4日，榆中縣局接蘭州市局下發(fā)的關(guān)于對違規(guī)開辦兩卡人員開展落地核查工作通知后，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視成立專案組展開調(diào)查。專案組成員通過對部分手機(jī)卡主信息進(jìn)行核查后發(fā)現(xiàn)，有一伙犯罪嫌疑人專門在我市部分區(qū)縣冒充通訊運(yùn)營商工作人員走村串戶，竊取公民身份信息開辦電話卡兩千余張。在市局、縣局各相關(guān)部門協(xié)助下，通過精準(zhǔn)研判，綜合運(yùn)用各種偵查手段及資源，鎖定該團(tuán)伙成員的落腳點(diǎn)，于近日奔赴山東、安徽、甘肅定西市及我市開展打擊收網(wǎng)工作，抓獲6名犯罪嫌疑人，查扣手機(jī)卡200余張，有力打擊了電信詐騙“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”，維護(hù)了社會治安秩序。

涇川警方：破獲販賣銀行卡“四件套”案件

2020年6月，江蘇省宜興警方在偵破一起涉案價值10萬余元的網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，根據(jù)線索指向?qū)⒛繕?biāo)鎖定為張某，在審查后得知，張某在2020年3月，在一名外號“黑熊”的男子授意下，提供了自己手機(jī)卡、銀行卡、網(wǎng)銀U盾、身份證復(fù)印件，俗稱銀行卡“四件套”，交由“黑熊”后便沒有過問。根據(jù)其表述，該“黑熊”有重大作案嫌疑，緊接著，宜興市網(wǎng)安大隊(duì)會同和橋派出所民警順藤摸瓜，于2020年6月12日在浙江平湖將外號“黑熊”的張某瑞抓獲。經(jīng)審訊，張某瑞如實(shí)供述，2020年3月至4月期間，從不法渠道獲悉有人高價收購銀行卡“四件套”用以從事違法犯罪活動，遂以幫人結(jié)算工資尋求幫助為名誘騙張某等20余人提供銀行卡“四件套”，并以600元一套的叫個出售給“中間商”王某某，非法獲利12000余元。后經(jīng)追蹤調(diào)查，王某某順利落網(wǎng)，而他和“黑熊”一樣，也是一名四處收購銀行卡“四件套”的“中間商”，從中賺取差價，最終將收購回的“四件套”出售他人從事違法犯罪活動。

四川警方：針對“斷卡”行動再動員 再部署召開電視電話會議

2020年11月6日，四川省專門召開電視電話會議對“斷卡”行動再動員再部署。四川省聯(lián)席會議召集人、公安廳副廳長出席會議并講話。

會議通報了“斷卡”行動進(jìn)展情況，截至10月30日，全省抓獲販賣“兩卡”犯罪嫌疑人963人，挖出涉案行業(yè)“內(nèi)鬼”21人，打掉販賣“兩卡”團(tuán)伙109個，收繳銀行卡1660張、對公賬戶29套，電話卡4.9萬張，取得了階段性的成效。但是，當(dāng)前全省涉案銀行卡、電話卡問題依然較為突出，通訊、銀行等行業(yè)存在業(yè)務(wù)風(fēng)險和漏洞，對物聯(lián)網(wǎng)卡的管理有待加強(qiáng)，部分群眾法律意識淡薄，尤其是一些在校學(xué)生、農(nóng)民工等辨別是非能力差，在詐騙團(tuán)伙的利誘下將個人“兩卡”出售、出借、出租等。

會議要求，各級各部門要堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，進(jìn)一步提高政治站位，增強(qiáng)開展“斷卡”行動的使命感、責(zé)任感、緊迫感，公安機(jī)關(guān)要繼續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢，強(qiáng)化主動擔(dān)當(dāng)，打灰產(chǎn)、斬鏈條，以打促治，形成震懾，助推社會誠信和行業(yè)治理；要進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳防范、建立起有針對性宣傳防控機(jī)制，在全社會營造嚴(yán)厲打擊整治“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙的濃厚氛圍，不斷擠壓“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙生存空間；要進(jìn)一步強(qiáng)化信用懲戒，確保“不敢開、不敢買、不敢賣”；要進(jìn)一步強(qiáng)化通報和逗硬獎懲，對措施不足，整治不力行業(yè)和單位，嚴(yán)肅倒查問責(zé)。

會議強(qiáng)調(diào)，各級各部門要強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)，壓實(shí)屬地公安機(jī)關(guān)的打擊責(zé)任，壓實(shí)行業(yè)監(jiān)管單位的監(jiān)督責(zé)任，壓實(shí)運(yùn)營企業(yè)和銀行機(jī)構(gòu)的主體責(zé)任，確保各項(xiàng)工作措施剛性落地，全力斬斷“兩卡”開辦販賣產(chǎn)業(yè)鏈，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)多發(fā)勢頭，維護(hù)全省社會治安大局穩(wěn)定。

河南警方：開展“雷霆11號”專項(xiàng)行動 持續(xù)推進(jìn)“斷卡”行動縱深發(fā)展

按照公安部、河南省公安廳“斷卡”專項(xiàng)行動統(tǒng)一部署，周口市公安局以“雷霆11號”為載體，緊扣“打擊、治理、管控、懲戒”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，用足用好法律，強(qiáng)化證據(jù)固定，確保辦案質(zhì)量，持續(xù)推進(jìn)“斷卡”行動向縱深發(fā)展。2020年12月，周口市公安局堅(jiān)持“提級指揮、集團(tuán)作戰(zhàn)”的戰(zhàn)術(shù)原則，從全市組織300余名警力遠(yuǎn)赴廣東、廣西、福建等24省市集中開展涉詐黑灰產(chǎn)犯罪嫌疑人收網(wǎng)行動。

截止2020年12月，全市共抓獲涉“兩卡”及上下游關(guān)聯(lián)犯罪嫌疑人268名、刑拘209名，打掉販賣卡團(tuán)伙25個、洗錢團(tuán)伙12個。收繳銀行卡579張，對公賬戶187套，手機(jī)卡314張，扣押現(xiàn)金120萬、電腦19臺、U盾227個、作案車輛3臺、GOIP設(shè)備21套。

夯實(shí)責(zé)任 高位推動

“斷卡”行動開展以來，周口市聯(lián)席辦對各成員單位主體責(zé)任進(jìn)行量化，并下發(fā)了工作方案和考評細(xì)則。周口市委常委、政法委書記路云主持召開全市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪電視電話會議，就打擊、治理、懲戒涉“兩卡”違法犯罪工作作出明確部署。市際聯(lián)席會議總召集人、副市長、公安局長張?jiān)鞫啻握偌惺袌霰O(jiān)督管理局、人民銀行周口中心支行、市通信管理局、三大通訊運(yùn)營商等相關(guān)部門負(fù)責(zé)同志研究打擊治理事宜，相繼約談了“兩卡”問題突出的單位負(fù)責(zé)同志，進(jìn)一步夯實(shí)部門主體責(zé)任，要求采取超常措施，迅速扭轉(zhuǎn)被動局面。

市聯(lián)席辦下發(fā)了《周口市涉電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪電話管理意見》和《周口市關(guān)于嚴(yán)厲打擊買賣、租借企業(yè)對公賬戶和個人銀行卡違法犯罪行為告知書》，建立了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪情況通報、黑灰產(chǎn)問題重點(diǎn)縣域排名通報、重點(diǎn)幫扶指導(dǎo)、部門聯(lián)動、督導(dǎo)檢查等工作機(jī)制，為打擊治理涉“兩卡”等黑灰產(chǎn)問題提供了制度保障。

精準(zhǔn)研判 重拳出擊

該局主動擔(dān)起打擊涉“兩卡”犯罪主業(yè)主責(zé)，牢固樹立數(shù)字偵查理念，深度融合公安內(nèi)部資源和社會資源，向涉“兩卡”犯罪發(fā)起凌厲攻勢，取得了明顯成效。成立工作專班。抽調(diào)市局和縣局相關(guān)警種人員成立“斷卡”行動研判工作專班，建立工作機(jī)制，充分發(fā)揮各警種職能優(yōu)勢和技術(shù)專長，致力形成“機(jī)制順暢、職責(zé)明晰、配合緊密、成效顯著”的工作格局。精準(zhǔn)研判落地。依托該市反詐中心，專班人員，集中時間、集中資源、集中保障，對部推涉“兩卡”線索第一時間研判、第一時間落地、第一時間組織抓捕，同時，強(qiáng)化對本地涉案“兩卡”和本地寄遞線索全面核查梳理，立足本地深挖擴(kuò)線，不斷擠壓“兩卡”違法犯罪活動生存空間。堅(jiān)持集團(tuán)作戰(zhàn)。市局召開局長辦公會，專題研究集團(tuán)打擊工作，決定抽調(diào)全市350名警力，劃分十大戰(zhàn)區(qū)，分赴24個省147個市縣，對研判的371名重點(diǎn)涉“兩卡”嫌疑人員開展為期十五天的首輪“斷卡”集中收網(wǎng)行動。

源頭整治 嚴(yán)格懲戒

該局緊盯金融、電信領(lǐng)域涉詐違法違規(guī)問題，聯(lián)合行業(yè)主管部門對全市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)治理，加強(qiáng)公民個人信息保護(hù)力度，嚴(yán)查違規(guī)開戶、開號等行為，并對違規(guī)開辦個人予以懲戒。

行動期間，周口移動分公司共計關(guān)停疑似問題號碼3.8萬戶，下發(fā)處罰公文11個，處罰違規(guī)渠道65家，關(guān)停渠道5家；周口聯(lián)通累計關(guān)停用戶涉嫌詐騙號碼2059例，對公安機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)辦、用戶舉報、多次被監(jiān)控騷擾詐騙的號碼納入聯(lián)通黑名單管理，已添加黑名單證件300多個；周口電信共關(guān)停工信及公安部門通報嫌疑人號碼304例，關(guān)聯(lián)核查高危號碼29456例，關(guān)停1067例。經(jīng)過以上懲戒，周口市近二個月的涉“兩卡”問題明顯下降，綜合排名進(jìn)入全省先進(jìn)行列。

江蘇警方：重拳出擊成功打掉一販賣“兩卡”犯罪團(tuán)伙

為嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪，堅(jiān)決遏制涉“兩卡”犯罪高發(fā)勢頭，涇川縣公安局刑偵大隊(duì)以省廳《決戰(zhàn)令》為號召，以 “10日攻堅(jiān)沖刺清零”行動為契機(jī)，加大偵查力度，強(qiáng)化協(xié)作配合，向非法開辦販賣電話卡、銀行卡“兩卡”違法犯罪活動展開凌厲攻勢，給涉“兩卡”違法犯罪重拳一擊，成功摧毀一個販賣銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈條犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12名。2020年10月29日，該局經(jīng)過線索摸排，深度研判，循線追蹤，發(fā)現(xiàn)縣域內(nèi)有人涉嫌組織辦理、販賣電話卡、銀行卡用于實(shí)施違法犯罪，為詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移拆分資金。獲悉這一線索后，該局黨委高度重視，迅速抽組刑偵、合成作戰(zhàn)指揮中心等部門精干警力成立“10.29”專案組迅速展開偵查工作。專案組縝密偵查、長線經(jīng)營，深度排摸、艱苦奮戰(zhàn)，最終鎖定涉嫌販賣“兩卡”的馬某等活動軌跡，迅速趕赴河南、寧夏等地，成功抓獲辦理、販賣銀行卡的馬某、李某、任某等12名犯罪嫌疑人，扣押作案工具手機(jī)20余部、銀行卡60余張、電話卡20余張，pos機(jī)、u盾若干，涉案價值800余萬元，凍結(jié)扣押資金10萬余元，帶破外省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件90余起。

江西警方：開展“斷卡”行動 專項(xiàng)打擊“兩卡”犯罪

自2020年10月10日開展江西省“斷卡”行動以來，共抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人5011名，破案1713起。

2020年10月10日起，江西省組織開展不設(shè)期限的江西省“斷卡”行動，緊緊圍繞涉案“兩卡”犯罪環(huán)節(jié)，全面開展專項(xiàng)打擊；緊緊圍繞涉案“兩卡”生態(tài)鏈條，全面開展源頭治理；緊緊圍繞涉案“兩卡”開辦人員，全面實(shí)施懲戒措施。

據(jù)江西省公安廳刑警總隊(duì)副總隊(duì)長楊復(fù)寬介紹，截至目前，全省公安機(jī)關(guān)共抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人5011名，破案1713起，打掉涉“兩卡”犯罪團(tuán)伙353個，查獲銀行卡12098張、手機(jī)卡90722張，查扣電子設(shè)備（電腦、手機(jī)）717臺，查扣涉案資金1138萬元，查扣作案車輛28輛，懲戒涉電話卡人員718名、涉銀行卡人員2329名。

楊復(fù)寬舉例稱，吉安市吉水縣公安局根據(jù)線索，快速打掉羅某、鞠某等人販卡團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，繳獲涉案贓款330萬元，查扣涉案車輛4臺。該團(tuán)伙為國內(nèi)卡商和菲律賓犯罪團(tuán)伙之間的中間樞紐，自2020年3月至今，已販賣、運(yùn)輸5000余套銀行卡“四件套”，非法盈利460余萬元。

此外，公安機(jī)關(guān)配合銀行開展對對公賬戶、個人賬戶清理核查工作。截至目前，全省銀行機(jī)構(gòu)已排查存量對公賬戶158.3萬戶，個人賬戶25290.5萬戶，特約商戶187.9萬個，排查率達(dá)100%；累計對4.2萬個異常對公賬戶、15.3萬個異常個人賬戶、7.7萬個異常特約商戶采取了控制措施。

值得注意的是，江西省公安廳與省通管局聯(lián)合印發(fā)了《江西省涉電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪電話管理意見（試行）》，對該省電話卡實(shí)施二次鑒權(quán)，并為懲戒涉詐失信人員和打擊幫信犯罪提供依據(jù)。二次鑒權(quán)系統(tǒng)上線以來，全國每月江西涉案電話號碼數(shù)量較高峰期涉案電話號碼數(shù)量下降40%以上。江西在全國率先實(shí)現(xiàn)了二次鑒權(quán)。

楊復(fù)寬表示，下一步，江西將繼續(xù)深入推進(jìn)“斷卡”行動，加大對“兩卡”犯罪活動猖獗的開辦地重點(diǎn)地區(qū)，涉案“兩卡”人員較多的戶籍地重點(diǎn)地區(qū)，涉案“兩卡”較多的運(yùn)營商和銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的重點(diǎn)整治力度。同時，加強(qiáng)對虛擬運(yùn)營商、物聯(lián)網(wǎng)卡、單位銀行賬戶、支付賬戶的重點(diǎn)治理。

電信詐騙洗錢類案件

延邊警方：成功打掉新型電信詐騙“跑分洗錢”團(tuán)伙

天橋嶺森林公安局循線追蹤成功打掉新型電信詐騙“跑分洗錢”團(tuán)伙，刑事拘留涉案人員3人、取保候?qū)?人，挽回?fù)p失人民幣8.8萬元。

2020年11月13日，天橋嶺森林公安局刑事偵查大隊(duì)接到報案：天橋嶺林業(yè)局居民高某被電信詐騙分子利用刷單盈利式多次詐騙人民幣累計60萬元。鑒于案情特大，接到報案后，天橋嶺森林公安局高度重視立即組織相關(guān)警種負(fù)責(zé)人，召開案情分析會，研究部署案件偵辦工作，同時成立“2020·11·13”專案組，在省、州森林公安局的調(diào)控指揮下，充分利用現(xiàn)代科技數(shù)據(jù)手段等，針對被騙資金13張“分水”電詐賬戶，循線追蹤、快速鎖定分散于吉林、山東、河南、浙江、廣西、廣東、福建省等地的4個“洗錢”團(tuán)伙，為精準(zhǔn)打擊“斷卡”人員、收集固定了犯罪嫌疑人的客觀證據(jù)，對審訊涉案人員提供了保障。

經(jīng)偵查，在該起電信詐騙案中，電信詐騙犯罪團(tuán)伙的反偵查伎倆更加網(wǎng)絡(luò)技術(shù)化，用以掩飾違法犯罪、規(guī)避調(diào)查。偵查員首次查明犯罪嫌疑人利用“跑分”APP平臺新型違法犯罪“洗錢”方式，所謂“跑分洗錢”就是通過為獲取交易流水高額利潤的不同“跑分客”或“碼農(nóng)”對被騙資金進(jìn)行多層轉(zhuǎn)賬，且“洗錢”金額由以往的整額轉(zhuǎn)賬演變?yōu)殡S機(jī)非整額轉(zhuǎn)賬，使電詐賬戶交易流水狀態(tài)更接近人們正常生活的資金流通，成功的把錢洗白，并形成一個循環(huán)性犯罪閉環(huán)。在2020年6月、7月、11月期間內(nèi)，犯罪嫌疑人李某、郭某某、龍某某、崔某，在棗莊市將所有銀行跑遍，辦理了27個銀行的銀行卡，用于“跑分”賬號使用，已初步核實(shí)“跑分洗錢”單項(xiàng)資金支付結(jié)算累計達(dá)人民幣580余萬元。

抓捕時機(jī)已經(jīng)成熟，2020年12月19日，辦案民警輾轉(zhuǎn)吉林、山東、廣東等地縝密偵查、抽絲剝繭，深入復(fù)核前期客觀證據(jù)，獲得了電詐賬戶使用人的涉案影像信息。通過與當(dāng)?shù)鼐讲競刹槁?lián)動合作，分別于12月25日在山東省棗莊市，打掉以李某為首的電信詐騙共同犯罪“洗錢”團(tuán)伙3人，12月29日在吉林省長春市、黑龍江省東京城市，打掉以遲某為首的電信詐騙“洗錢”團(tuán)伙3人；完成公安部推送電信詐騙線索2條2人；同時，在廣東省抓獲電信詐騙關(guān)聯(lián)犯罪嫌疑人2名。

目前，“2020·11·13電信詐騙案”三名犯罪嫌疑人已被天橋嶺森林公安局刑事拘留，其他團(tuán)伙人員均被當(dāng)?shù)鼐讲扇⌒淌戮辛簟⒈O(jiān)視居住等強(qiáng)制措施，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

合肥警方：打掉一專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”的團(tuán)伙

2020年12月14日從合肥警方獲悉，日前，合肥市公安局經(jīng)開分局經(jīng)過兩個月的持續(xù)工作，成功打掉一個專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”的團(tuán)伙（俗稱“水房”），日均流水200萬元，累計涉案金額5000萬元左右。

“100平米的空間被分成三個小房間，并排放著十幾個嶄新的拉桿箱，只有一臺閑置的電腦，公司沒有營業(yè)執(zhí)照和規(guī)章制度，玻璃門上有多道門禁，幾名年輕人不分晝夜頻繁進(jìn)進(jìn)出出，非?？梢伞?，在日常檢查中，轄區(qū)公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)了這家公司的可疑之處。隨后，民警對該公司進(jìn)行深入調(diào)查，從涉案人員信息、活動規(guī)律入手，一個專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”的“水房”犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

合肥市公安局經(jīng)開分局立即成立專案組，先后奔赴云南昆明、普洱、瀾滄、紅河、安徽阜陽等地，對該團(tuán)伙資金流和信息流開展深度調(diào)查。通過深挖，一個以王某為頭目，上線、開卡、取款、運(yùn)輸?shù)确止っ鞔_的“水房”式犯罪團(tuán)伙浮出水面。

2020年11月17日，專案組對該團(tuán)伙進(jìn)行集中收網(wǎng)，一舉搗毀該“水房”窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人11名，查扣現(xiàn)金140萬元，銀行卡80余張。隨后專案組赴云南等地，又抓獲犯罪嫌疑人2名。

經(jīng)查，該團(tuán)伙由王某與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙對接、接單，隨后，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙會將詐騙所得的贓款以電子貨幣形式匯入王某賬戶，王某負(fù)責(zé)將電子貨幣拆分，匯入團(tuán)伙成員貨幣賬號，然后在電子貨幣交易平臺將電子貨幣轉(zhuǎn)賣成現(xiàn)金存款，再將現(xiàn)金運(yùn)到邊境，完成一次贓款的“洗白”。為逃避打擊，該團(tuán)伙會要求成員每次取現(xiàn)不超過20萬，并且每個成員辦理多家銀行卡。

目前，13名犯罪嫌疑人已經(jīng)被警方依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步深挖中。

晉州警方：全鏈條打擊一實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙、一洗錢團(tuán)伙

自“亮劍2020”專項(xiàng)行動開展以來，晉州市公安局高度重視，指派刑警大隊(duì)東里莊中隊(duì)與新疆維吾爾自治區(qū)霍城縣警方密切協(xié)作，在技術(shù)部門的高度配合下經(jīng)過21天的艱苦偵查，破獲以張某一為首的詐騙團(tuán)伙、以龐某、吳某為首的洗錢團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人14人，一舉成功完成全鏈條式打擊。

其中，以張某一為首的詐騙團(tuán)伙，在境內(nèi)專門針對未成年人（9～12歲）節(jié)假日期間在家玩手機(jī)游戲時，以虛構(gòu)免費(fèi)贈送游戲皮膚為由實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，抓獲犯罪嫌疑人5人，經(jīng)審訊，團(tuán)伙成員供述實(shí)施詐騙作案40余起，涉案詐騙金額20余萬元；同時，打掉1個以龐某、吳某為首的洗錢窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人9人。經(jīng)工作，共追繳扣押贓款人民幣90000元，扣押作案手機(jī)15部、銀行卡6張。