網(wǎng)絡(luò)時(shí)代涉賭犯罪特征與變化

謝聞波　洪萍

近年來(lái)，基層檢察院受理的涉賭犯罪案件逐年增加，且隨著時(shí)代變遷，賭博的形式、賭場(chǎng)的開(kāi)設(shè)、涉賭罪名等都不斷發(fā)生著變化。2006年6月29日《中華人民共和國(guó)刑法修正案（六）》第十八條，在1997年《刑法》規(guī)定的賭博罪后增設(shè)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，該罪名現(xiàn)已成為司法實(shí)踐中打擊賭博犯罪的主要罪名。本文以2015年至2019年X區(qū)檢察院受理的275件涉賭案件為研究樣本，對(duì)涉賭犯罪在時(shí)代變化下的新形勢(shì)、產(chǎn)生原因進(jìn)行厘定和分析，并提出可行的治理建議。

X院涉賭犯罪基本情況

審查逮捕案件情況。2015年至2019年X院受理的涉賭犯罪審查逮捕案件共計(jì)128件290人，其中賭博罪僅1件1人，其他均為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪現(xiàn)已成為司法實(shí)踐中打擊涉賭犯罪的主要罪名。具體數(shù)據(jù)如下：2015年3件8人;2016年15件20人;2017年20件52人;2018年51件129人;2019年39件81人，呈每年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中2018年較于上一年度案件數(shù)量增長(zhǎng)155%，涉案人數(shù)增長(zhǎng)148%，2019年繼續(xù)高位運(yùn)行。

審查起訴案件情況。2015年至2019年X院受理的涉賭犯罪審查起訴案件共計(jì)147件308人。具體數(shù)據(jù)如下：2015年18件35人;2016年24件53人;2017年23件43人;2018年41件72人;2019年41件105人。在2015年至2019年期間，案件數(shù)量與涉案人數(shù)均逐年攀升，其中2018年較于上一年度增長(zhǎng)近70%。

涉賭犯罪刑罰較輕。2015年至2019年經(jīng)X院審查起訴由該區(qū)法院判決的案件合計(jì)138件270人。具體數(shù)據(jù)如下：2015年15件26人;2016年20件34人;2017年26件48人;2018年33件52人;2019年44件110人。其中被判處三年以上有期徒刑的48人，占已判決人數(shù)的17.8%。其中2015年1人，占當(dāng)年已判決人數(shù)的3.8%;2016年3人，占比8.8%;2017年16人，占比33.3%;2018年7人，占比13.5%;2019年21人，占比19.1%。數(shù)據(jù)顯示，涉賭犯罪的刑罰較輕，且近兩年被判處三年以上有期徒刑的人數(shù)在已判決人數(shù)中所占比重較2017年呈下降趨勢(shì)。

涉賭犯罪案件特點(diǎn)

2005年《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》明確，將利用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)納入“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)”的行為范疇，至此網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)逐步納入涉賭犯罪案件范圍。近年來(lái)，傳統(tǒng)型線下賭場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱“傳統(tǒng)賭場(chǎng)”）與新型網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)”）均呈現(xiàn)出了新的特點(diǎn)。

▲ 傳統(tǒng)賭場(chǎng)涉案人數(shù)多、金額大、組織嚴(yán)密

傳統(tǒng)賭場(chǎng)需要人力及場(chǎng)地成本維持其運(yùn)營(yíng)，為達(dá)盈利目的，傳統(tǒng)賭場(chǎng)通常規(guī)模大、涉案金額高，涉案人數(shù)眾多，常以團(tuán)伙犯罪形式出現(xiàn)，組織內(nèi)部結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、分工明確。如X院辦理的楊某甲等21人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)一案，犯罪嫌疑人楊某甲、楊某乙經(jīng)事先預(yù)謀，先后租賃本市多處固定場(chǎng)地組織百家樂(lè)賭博。在其組織下，僅其中一處賭場(chǎng)就內(nèi)設(shè)總經(jīng)理1人，賭場(chǎng)內(nèi)部管理人員8人，分別負(fù)責(zé)賭場(chǎng)內(nèi)日常運(yùn)營(yíng)、監(jiān)控護(hù)場(chǎng)、招攬客源、賭資結(jié)算、賬目管理、荷官管理等各項(xiàng)事務(wù)，又聘13人負(fù)責(zé)具體工作。公安機(jī)關(guān)查處時(shí)，在兩處賭場(chǎng)抓獲賭場(chǎng)工作人員、參賭人員、圍觀人員分別共計(jì)160余人、50余人，涉案金額達(dá)數(shù)億元。

▲ 涉賭犯罪案件中，網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)占比已超傳統(tǒng)賭場(chǎng)

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)迅猛發(fā)展在改變著人們生活方式的同時(shí)，也成為犯罪分子利用和牟利的工具。數(shù)據(jù)顯示，2015年X院受理涉賭審查逮捕案件3件，無(wú)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng);2016年X院受理涉賭審查逮捕案件15件，其中網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)6件，占比40%;2017年至2019年該數(shù)據(jù)分別為55%、64.7%、59%。

新類型網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)犯罪案件出現(xiàn)

▲ 網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)犯罪模式多樣

目前已被查處的網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案件中，主要有兩種模式：一為“寄附型”（朱雯勖：《網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪的刑法適用研究》），該類案件是通過(guò)在合法娛樂(lè)對(duì)局類App開(kāi)設(shè)專門(mén)房間組織人員參賭，并通過(guò)資金結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行賭資結(jié)算的方式開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)牟利。目前合法娛樂(lè)對(duì)局類App種類繁多，此種犯罪模式已基本覆蓋麻將和紙牌，如“上海明星麻將”“哈靈斗地主”等多種App。2016年至2019年×區(qū)院受理的此類審查逮捕案件分別為1件、2件、19件、8件，占同年網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)犯罪審查逮捕案件的16.7%、18.2%、57.6%、34.8%;二為“代理型”，該類案件是通過(guò)為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，獲取網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的賬號(hào)及密碼，組織參賭人員通過(guò)該賬號(hào)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)下注、結(jié)算，并從中抽頭牟利。目前被查處的此類案件多為網(wǎng)絡(luò)百家樂(lè)賭場(chǎng)案件。2016年至2019年X院受理的此類審查逮捕案件分別為5件、9件、13件、15件，占同年網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)犯罪審查逮捕案件的83.3%、81.8%、39.4%、65.2%。

▲ 新類型網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)犯罪案件開(kāi)始出現(xiàn)

除前述兩種網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)外，還出現(xiàn)了一種新類型網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)犯罪案件。此類案件系通過(guò)設(shè)立計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)公司，為網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)開(kāi)發(fā)軟件、提供技術(shù)支持，并負(fù)責(zé)網(wǎng)站日常維護(hù)，從中收取服務(wù)費(fèi)牟利。同前述兩種方式相比，此類案件中涉案人員具備專業(yè)的計(jì)算機(jī)技術(shù)能力，且案件具有涉境外、涉案金額大的特點(diǎn)。如2018年X院辦理的首例此類案件：丁某某等12人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)一案。犯罪嫌疑人丁某某以“上?！痢淋浖邢薰尽睘槊?，在本市租賃固定場(chǎng)所設(shè)立辦公地點(diǎn)，并招募多名員工為投資方“臺(tái)灣××公司”開(kāi)發(fā)一款賭博手機(jī)應(yīng)用軟件提供技術(shù)支持，公司員工分工負(fù)責(zé)程序開(kāi)發(fā)、游戲策劃、游戲測(cè)試、游戲運(yùn)營(yíng)維護(hù)等，收取服務(wù)費(fèi)200余萬(wàn)元。該賭博軟件內(nèi)設(shè)有“百家樂(lè)”“搶莊牛?！薄岸返刂鳌钡榷喾N賭博游戲，通過(guò)設(shè)置代理系統(tǒng)供參賭人員在軟件內(nèi)對(duì)游戲賬號(hào)進(jìn)行充值、提現(xiàn)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，并按比例抽頭牟利。本市多區(qū)均有使用該手機(jī)應(yīng)用軟件的參賭人員。經(jīng)鑒定，從該公司檢出的15萬(wàn)余條訂單記錄中訂單總額達(dá)7000余萬(wàn)元。

▲ 反偵查手段多樣化

經(jīng)過(guò)連續(xù)多年對(duì)涉賭犯罪的高壓打擊，犯罪分子反偵查意識(shí)也逐步變強(qiáng)，如有犯罪分子將違法賭場(chǎng)開(kāi)設(shè)在合法經(jīng)營(yíng)的棋牌室、網(wǎng)吧、彩票投注站等地;頻繁更換賭場(chǎng)地點(diǎn)，采取專人望風(fēng)、接賭客、要求進(jìn)賭場(chǎng)關(guān)手機(jī)、賭場(chǎng)工作人員使用無(wú)線電聯(lián)系等手段;多起開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的首要犯罪分子開(kāi)設(shè)有合法經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的公司為其資金流向做掩護(hù);涉賭犯罪團(tuán)伙多有相對(duì)固定的合作伙伴，甚至招攬的賭客多為老鄉(xiāng)、朋友、生意伙伴或經(jīng)上述人介紹的熟人，有些事前已經(jīng)同謀訂立攻守同盟;賭博微信群、QQ群經(jīng)常清群后重新建群等。犯罪分子的上述反偵查手段使案件偵查難度增大。

▲ 涉賭犯罪常引發(fā)其他違法犯罪行為

賭場(chǎng)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存在為參賭人員提供借貸、收取高額利息的人，俗稱“放水”。借貸行為的存在，客觀上使賭博活動(dòng)時(shí)間延長(zhǎng)、賭注提高、規(guī)模擴(kuò)大，賭博活動(dòng)的社會(huì)危險(xiǎn)性進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)上述行為也常與涉黑犯罪密切相關(guān)，成為黑惡勢(shì)力的斂財(cái)手段。另外，為使賭場(chǎng)能夠順利開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)，涉賭犯罪團(tuán)伙會(huì)拉攏公務(wù)人員為其通風(fēng)報(bào)信，以逃避處罰，故涉賭犯罪可能引發(fā)行賄罪、受賄罪等違法犯罪行為。