跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪趨勢及其防治路徑構(gòu)建

楊洪富 朱笛琴

摘 要：網(wǎng)絡(luò)賭博因上手快、支付方便、隱蔽性強等特點讓部分參賭人員深陷其中，同時也衍生出專為境外賭博平臺提供資金結(jié)算服務(wù)的黑灰產(chǎn)業(yè)。犯罪分子借助第三方、第四方等支付平臺，將賭資“化整為零”轉(zhuǎn)入境外賭博網(wǎng)站控制的賬戶，并從中賺取傭金非法獲利，形成集第四方支付、境外賭博網(wǎng)站、“碼商”團隊等上下游為一體的犯罪鏈條。該類案件參賭人員分布廣、涉案金額大、風(fēng)險隱患大，亟需綜合施策斬斷網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的鏈條。對此，可提高開設(shè)賭場罪的法定刑;加大對賭博性質(zhì)網(wǎng)站的規(guī)制;嚴(yán)格對相關(guān)證據(jù)的審查標(biāo)準(zhǔn);以制發(fā)檢察建議的形式參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪治理。同時，執(zhí)法部門應(yīng)采用多種途徑，全鏈條打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪。

關(guān)鍵詞：跨境網(wǎng)絡(luò)賭博 犯罪趨勢 賭博網(wǎng)站 黑灰產(chǎn)業(yè)

一、透視：跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪趨勢

網(wǎng)絡(luò)賭博案件形形色色，但窺一鏡而顯全身，該類案件存在普遍的共性，如嚴(yán)密的犯罪組織和精細化的分工合作，并呈現(xiàn)以下趨勢：

（一）犯罪組織鏈條化

近年來，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪組織逐漸以全鏈條犯罪團伙的形式作案，其內(nèi)部細分為軟件開發(fā)、平臺運營、網(wǎng)絡(luò)推廣、支付結(jié)算、賭博代理會員等，違法人員整體可劃分為四個層級。第一層級即組織者，由股東提供啟動資金，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員、搭建團隊的整體架構(gòu)等工作。如[案例1]2019年初至2020年3月間，被告人蔣某某在陳某某（另案處理）、楊某某（已判刑）等人在境外開設(shè)的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺“某樂游戲”“某暢游戲”等，提供賭博宣傳、召集參賭人員在閑聊群進行賭博等代理服務(wù)，并根據(jù)充值金額取得50%的提成，涉及平臺充值金額人民幣733784元，從中非法獲利人民幣366892元;第二層級是技術(shù)團隊，主要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的搭建、網(wǎng)站運營、維護、賭博游戲設(shè)置等技術(shù)層面工作;第三層級是賭博網(wǎng)站推廣團隊，負(fù)責(zé)宣傳、推廣，發(fā)展代理，招攬賭客等。如[案例2]陳某某跨境賭博案中，形成了集軟件開發(fā)、平臺運營、網(wǎng)絡(luò)推廣、賭博代理、支付結(jié)算等一體的全鏈條犯罪團伙。團隊內(nèi)部細分為管理部、技術(shù)部、客服部，管理部主要負(fù)責(zé)團隊的日常事務(wù)管理如人員招聘、資金運作，其主要成員為股東、財務(wù)等，技術(shù)部主要負(fù)責(zé)賭博軟件開發(fā)、前端設(shè)計、后端運維等工作，代理主要負(fù)責(zé)推廣、發(fā)展和招募下級代理。這些團隊內(nèi)部分工精細、配合緊密，形成了一定規(guī)模的犯罪組織;第四層級是支付結(jié)算業(yè)務(wù)團隊，通過購買大量的銀行卡或是運營非法的支付平臺，為網(wǎng)絡(luò)賭博提供非法支付結(jié)算、洗錢等業(yè)務(wù)。如[案例3]2020年5月至8月間，曾某某等人為牟取不法利益，明知上游為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，仍建立“某星支付”平臺，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供“跑分”等賭博資金支付結(jié)算服務(wù)，將自己及上級第四方支付平臺提供的銀行卡號轉(zhuǎn)發(fā)給下級“碼商”及“碼商”代理，用于上繳賭資預(yù)付款，并使用后臺結(jié)算賭資預(yù)付款數(shù)額，收取3‰-5‰比例的提成，從中非法獲利數(shù)百萬元。

（二）犯罪形式多元化

1.賭博對象多元化。一是游戲賭博。根據(jù)所查辦的案件來看，一些犯罪分子招募軟件開發(fā)人才，自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲平臺，或者通過購買賭博游戲的方式，吸引參賭人員通過購買游戲裝備、游戲幣、充值“房卡”等多種方式進行賭博，如讓賭博代理將游戲房間密碼發(fā)在微信群，參賭人員在自己的APP中輸入密碼進行賭博。二是短視頻賭博。目前，隨著自媒體短視頻的火爆，犯罪分子利用斗魚、虎牙、優(yōu)酷、抖音等視頻軟件發(fā)布關(guān)于賭博軟件如德州撲克的牌局視頻，吸引人員下載賭博軟件，或者利用自媒體視頻主播發(fā)布賭博軟件賭博的視頻。該些視頻網(wǎng)站會提供百家樂、龍虎、色寶盅、翻攤等多種賭博游戲。

2.賭資交易網(wǎng)絡(luò)化。參賭人員通過手機移動支付，將資金轉(zhuǎn)到第三方或第四方支付平臺，這些平臺根據(jù)賭博公司的要求，再將匯集的非法賭資轉(zhuǎn)賬至賭博公司賬戶，經(jīng)查證，這些支付平臺的賬號最后大多掛名在一些空殼公司下。

3.線上線下相結(jié)合。有些網(wǎng)絡(luò)組織者以微信、QQ群和網(wǎng)頁的方式組織聯(lián)絡(luò)，為參賭人員提供免費機票或?qū)①€人員免費接送到境外，以偷越國邊境的方式組織參賭人員出境到國外進行賭博。除此之外，還存在以食宿全包、免費旅游、高額報酬、暴利項目合作等為誘餌，招攬、甚至詐騙國內(nèi)人員出境進行賭博或為境外賭博服務(wù)的情形。線上網(wǎng)絡(luò)賭博主要表現(xiàn)形式為：網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪分子在不禁賭的境外國家架設(shè)服務(wù)器后，開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博的網(wǎng)站，在微信、QQ群等群發(fā)賭博信息，吸引國內(nèi)人員進行賭博。

（三）運作模式傳銷化

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪分子利用各國法律漏洞，將網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器設(shè)在未禁止賭博的國家，在互聯(lián)網(wǎng)上建立自己的賭博網(wǎng)站域名作為域名IP。這些在境外設(shè)立的賭博公司，在國內(nèi)招募代理人后，提供相關(guān)的賭博網(wǎng)址和賬號，再由其發(fā)展下級代理和參賭會員，從而在國內(nèi)通過賭博網(wǎng)站進行網(wǎng)絡(luò)賭博。如[案例4]陳某某等人在菲律賓組建大聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，先后招攬工作人員從國內(nèi)前往菲律賓從事財務(wù)、客服等工作。賭博平臺旗下包括“PC蛋蛋”PC端網(wǎng)頁賭博俱樂部及“大亨互娛”“老板互娛”等棋牌賭博手機APP。該平臺通過代理推廣并返點的模式發(fā)展蔓延，賭客給平臺的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，以1元兌換10或者100游戲分值的比例給賭博賬戶充值，在平臺內(nèi)選擇“斗?！薄叭钡确绞絽⑴c網(wǎng)絡(luò)賭博，游戲分值可按比例從平臺兌換人民幣。平臺從每局賭客贏的游戲分值中抽水8%，將其中的90%作為提成返給二級代理，二級代理又把獲得提成中的85%返給三級代理，三級以下代理自行決定給再下級代理或者輸錢賭客的返點比例。這種“金字塔”式的發(fā)展模式可以源源不斷地發(fā)展“下家”，大大擴大了線下參賭人員規(guī)模。

二、審思：跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的現(xiàn)實危害

（一）跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的高發(fā)態(tài)勢，嚴(yán)重危害國家管理和金融秩序

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動日益頻繁，嚴(yán)重妨礙社會管理秩序，如部分犯罪分子以棋牌游戲為“保護色”，將短視頻平臺變成賭博軟件傳播的聚集地。通過將賭博軟件偽裝成網(wǎng)絡(luò)棋牌游戲，采用二維碼下載的方式，利用短視頻平臺內(nèi)容審查不嚴(yán)、不及時等漏洞，通過短視頻平臺進行線上傳播，導(dǎo)致賭博軟件泛濫、參賭人員眾多且分布廣泛。如有的犯罪分子在斗魚、虎牙、優(yōu)酷、抖音等視頻軟件中發(fā)布在賭博軟件中玩德州撲克的牌局視頻，吸引人員下載賭博;還有的犯罪分子專門制作使用賭博軟件賭博的視頻，提供給自媒體主播發(fā)布。與此同時，還衍生互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域黑灰產(chǎn)業(yè)，引發(fā)多種犯罪，以H市F區(qū)為例，兩年來辦理開設(shè)賭場罪116件189人，其中超半數(shù)系跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，可見該類犯罪呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢，該類犯罪利用線上和線下賭博兩種模式，犯罪金額異常高于傳統(tǒng)賭博，對社會秩序產(chǎn)生了嚴(yán)重危害。同時為更安全地洗錢，該組織往往會收購個人的銀行卡用于完成賭資“走賬”及“洗錢”，不僅危害群眾賬戶安全，更影響國家金融安全。如[案例5]為規(guī)避公安查處，陳某某在越南當(dāng)?shù)乜刂撇倏v賭博APP平臺，發(fā)展下級代理組織賭博人員在某暢樂等賭博APP平臺進行賭博，通過賭博人員在賭博APP平臺充值購買房卡、鉆石等方式牟利。期間，雇傭他人購買大量銀行卡，并用購買的銀行卡對代理進行返現(xiàn)。期間，發(fā)展代理人員二百余人，獲利700余萬元，支付代理傭金240余萬元。

（二）賭博產(chǎn)業(yè)衍生“跑分”等洗錢黑色產(chǎn)業(yè)

為非法轉(zhuǎn)移賭資，一種利用“跑分”平臺非法提供資金結(jié)算服務(wù)（即第四方支付）的黑色產(chǎn)業(yè)隱秘而生，所謂第四方支付系支付主體一般介于第三方支付主體和商戶之間，是從事移動支付技術(shù)集成的支付主體，沒有經(jīng)營支付結(jié)算業(yè)務(wù)許可牌照。

而“跑分”是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪為躲避執(zhí)法機關(guān)打擊而產(chǎn)生的最新非法支付手段，不法分子以網(wǎng)絡(luò)兼職名義建立各種“跑分”平臺，用在家躺著刷手機便可兼職賺錢的噱頭吸引“跑分”人員進入該產(chǎn)業(yè)，使其間接參與“洗錢”環(huán)節(jié)。通過非法搭建第四方支付，形成以賭客、“碼商”、支付平臺及境外賭博網(wǎng)站為一體的資金閉環(huán)，并借助“跑分”軟件平臺，非法對外提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)，系當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團伙漂白、套取賭資的“綠色通道”。犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)由上而下逐級建立支付結(jié)算通道，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺暢通賭資輸送渠道，下游“碼商”預(yù)先“墊付”保證金至支付結(jié)算通道內(nèi)，并向賭博網(wǎng)站提供套取的收款二維碼，待參賭人員登錄境外賭博網(wǎng)站，掃描二維碼充值賭資后，“碼商”店鋪會產(chǎn)生相應(yīng)訂單，“碼商”采用虛假交易“回攏”墊付資金，從中以賭博平臺返點獲利，形成資金閉環(huán)。

如[案例6]劉某某等人建立名為“某風(fēng)支付”“某貝支付”的支付通道，開通相應(yīng)賬號和密碼提供給境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺使用，建立系統(tǒng)對接，為“某娛樂”“某克”等平臺提供賭資支付結(jié)算服務(wù)，后逐級建立下級支付結(jié)算通道直至參賭人員，提供資金結(jié)算金額共計千萬元，并按照結(jié)算資金2‰的比例提成獲利。同時，出借或提供個人銀行卡成為賭資漂白的“幫兇”，犯罪分子利用銀行卡管理漏洞，大量購買、使用他人身份信息辦理的銀行卡，將收取的賭資拆分到多張銀行卡中，經(jīng)層層向上轉(zhuǎn)賬后，最終轉(zhuǎn)入境外賭博平臺人員控制的銀行卡，給案件偵查及后續(xù)追贓挽損增加了難度。出借或提供個人銀行卡給他人使用，易助長違法犯罪行為。再如[案例7]吳某某等人為方便公司大額資金轉(zhuǎn)賬需要，從親戚、朋友處借來銀行卡近百張，主要用于收取下級“碼商”賭資保證金，并將收取的保證金轉(zhuǎn)入上級平臺提供的銀行卡賬戶中，境外賭博平臺提供的銀行賬戶共計上百余個，且大部分銀行卡為身份不明的“黑卡”。

（三）引發(fā)其他犯罪行為，造成治理上存在難度

基于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的自身特點，其往往還會引發(fā)其他犯罪。如為獲取高額利潤，犯罪分子設(shè)局先讓參賭人員贏幾局后，再人為控制后續(xù)賭局輸贏，或讓參賭人員無法提現(xiàn)，該種情況可能構(gòu)成詐騙罪;實施組織跨境賭博犯罪又同時組織參賭人員偷越國（邊）境，組織人員可能同時構(gòu)成組織他人偷越國（邊）境、運送他人偷越國（邊）境和開設(shè)賭場罪，參賭人員可能構(gòu)成偷越國（邊）境罪;為索要賭債，實施非法拘禁、故意傷害他人身體的行為，可能構(gòu)成故意傷害、非法拘禁、尋釁滋事罪;為賭博犯罪提供資金、信用卡、資金結(jié)算等服務(wù)，同時還可能構(gòu)成賭博罪、非法經(jīng)營罪、妨害信用卡管理罪、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪收益罪等。為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、網(wǎng)絡(luò)存儲、服務(wù)器托管、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的可能構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

三、完善：跨境賭博犯罪治理的路徑構(gòu)建

（一）立法的維度

1.提高開設(shè)賭場罪的法定刑，加大對跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪打擊的刑罰力度，增加刑罰的懲治力和威懾力?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博之所以日益猖獗，部分是因為與高收益相比，刑罰的威懾力不足，盡管新修訂的《刑法修正案（十一）》規(guī)定，將開設(shè)賭場罪的最高量刑幅度調(diào)整為五年以上十年以下有期徒刑，然而與動輒幾十萬、幾千萬甚至上億元的收益相比，刑罰打擊的力度不能刺痛犯罪分子。而且，與走私犯罪等其他嚴(yán)重危害國家安全、社會秩序的犯罪相比，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪成本低、收益高，該罪名雖然規(guī)定了附加刑罰金，但缺少更嚴(yán)厲的處罰，如可以作出沒收財產(chǎn)和剝奪政治權(quán)利的規(guī)定，從而起到更好的震懾效果。

2.加大對賭博游戲性質(zhì)網(wǎng)站的規(guī)制?，F(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)映霾桓F，很多游戲打著法律的擦邊球，如某捕魚游戲網(wǎng)站剛出臺時通過出租廣告的費用來作為公司日常運行的經(jīng)費，之后為了獲取高額利潤，采用“租用道具”娛樂的說辭掩蓋賭博的真相。因此，現(xiàn)階段急需通過法律的形式確定網(wǎng)絡(luò)賭博的性質(zhì)、程度及認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以便準(zhǔn)確認(rèn)定賭博犯罪行為，從而有效遏制網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動。

3.明確跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的管轄原則。我國查獲的開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場案件多涉及境外因素。2020年10月，“兩高一部”出臺了《辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見》，“明確跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪地包括用于實施賭博犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地，犯罪嫌疑人、參賭人員使用的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)所在地，犯罪嫌疑人為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供幫助的犯罪地等?！薄缎谭ㄐ拚福ㄊ唬芬矊M織境外賭博的行為明確了新的罪名，“組織中華人民共和國公民參與國（境）外賭博，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，依照刑法第303條前款的罪名處罰”。但在實踐中，“跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的服務(wù)器往往設(shè)在網(wǎng)絡(luò)賭博合法化的國家，由于對是否構(gòu)成犯罪很難達成一致意見，因而國際司法協(xié)助一般很難達成?！盵1]故從本地區(qū)辦理的境外網(wǎng)絡(luò)賭博案件來看，現(xiàn)階段打擊的主要是境內(nèi)代理、技術(shù)和資金結(jié)算層級，無法一舉摧毀賭博犯罪組織，因此需要和其他國家達成網(wǎng)絡(luò)賭博域外效力的共識，以便更好地打擊境外網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪。

（二）司法的維度

1.通過加強證據(jù)合法性審查加大案件精準(zhǔn)打擊力度。“司法機關(guān)應(yīng)利用大數(shù)據(jù)和人工智能等新科技，推動建立基于資金大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)賬號注冊大數(shù)據(jù)、企業(yè)工商大數(shù)據(jù)等可信數(shù)據(jù)庫的查詢與出證機制?！盵2]通過大數(shù)據(jù)的引導(dǎo)，加大辦案力度，加快工作進度，著力提升刑事打擊的力度，完善證據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，從而提高對網(wǎng)絡(luò)“黑灰產(chǎn)”的精準(zhǔn)打擊力度。檢察機關(guān)可以從以下幾個方面加強證據(jù)合法性審查：（1）著重審查取證手續(xù)的規(guī)范性、完整性、一致性，即證據(jù)取得來源正當(dāng)，合法合規(guī);（2）對當(dāng)事人及其辯護人、訴訟代理人提供的來自境外的證據(jù)材料，要審查其是否按照條約等相關(guān)規(guī)定辦理了公證和認(rèn)證，并經(jīng)我國駐該國使、領(lǐng)館認(rèn)證[3];（3）著重審查電子證據(jù)。一方面要審查電子數(shù)據(jù)存儲載體的真實性，即核實電子數(shù)據(jù)存儲載體在收集、保管等環(huán)節(jié)中是否能夠保持完整性和同一性。另一方面，要審查電子數(shù)據(jù)的合法、客觀、關(guān)聯(lián)性，如電子數(shù)據(jù)是否可以與在案的言詞和其他證據(jù)相互印證。

2.以制發(fā)檢察建議的形式參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪治理。針對辦案過程中發(fā)現(xiàn)的行業(yè)監(jiān)管漏洞、監(jiān)督管理缺失等問題，檢察機關(guān)可以通過深入分析其背后的原因，制發(fā)檢察建議等方式，倒逼行業(yè)監(jiān)管部門進一步完善相關(guān)制度，堵塞監(jiān)管漏洞。同時，還可以會同司法機關(guān)、市場監(jiān)管、金融主管行業(yè)等單位建立預(yù)防與懲治體系，共同加強對跨境網(wǎng)絡(luò)賭博行業(yè)的監(jiān)管和打擊。建立健全信息互通、線索移送、案件偵查等聯(lián)合工作模式，對發(fā)現(xiàn)具有網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪傾向的問題，及時組織多方聯(lián)席會議，共同研判，及時掐滅犯罪苗頭。

（三）執(zhí)法的維度

執(zhí)法部門應(yīng)線上線下相結(jié)合，協(xié)同治理打破治理壁壘，全鏈條打擊，斬斷跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的“土壤和養(yǎng)分”。一是從源頭上解決網(wǎng)絡(luò)賭博入口治理問題。針對虛假網(wǎng)絡(luò)賬號產(chǎn)生的身份證、銀行卡、注冊軟件和打碼技術(shù)服務(wù)等行業(yè)管理，及非法賭博軟件的開發(fā)、應(yīng)用、推廣等問題，需要網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管部門加強對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)運營商的管控力度，通過使用敏感詞和關(guān)鍵詞搜索等多種手段，切斷賭博網(wǎng)站的導(dǎo)航功能。二是加強相關(guān)交易平臺對旗下店鋪的監(jiān)管、收款碼使用的合法性審查以及支付行為的監(jiān)控等，建立預(yù)警機制，對于存在虛假交易嫌疑、使用異常情形的，及時介入處理。三是完善短視頻用戶認(rèn)證及內(nèi)容審核機制，相關(guān)行業(yè)主管部門應(yīng)加大短視頻平臺監(jiān)管力度，完善用戶認(rèn)證信息，從源頭上減少賭博游戲的傳播。四是金融主管部門要加強銀行卡發(fā)卡管理，完善交易信息的動態(tài)監(jiān)測，健全銀行卡交易預(yù)警機制，堵住“黑灰產(chǎn)”漏洞。五是加強與執(zhí)法機構(gòu)的線索移送，涉及刑事犯罪的，及時移送司法機關(guān)。

[1] 王道春：《芻議網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的特點、構(gòu)成要件及立法完善》，《湖南公安高等專科學(xué)校學(xué)報》2005年第6期。

[2] 劉品新：《網(wǎng)絡(luò)犯罪司法證明的難題有待破解》，《人民檢察》2020年第12期。

[3] 參見《2020年第18批指導(dǎo)性案例》，最高人民檢察院網(wǎng)https：//www.spp.gov.cn/spp/jczdal/202004/t20200408_458415.shtml，最后訪問日期：2021年10月20日。

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