上海開(kāi)展“礪劍1號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng) 精準(zhǔn)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪

打防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

依托反詐專班實(shí)體化運(yùn)作，堅(jiān)持專業(yè)研判、專案攻堅(jiān)，多次組織集中收網(wǎng)行動(dòng)，不斷提升精準(zhǔn)化、集約化、規(guī)?；驌糍|(zhì)效和能力，共偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案1100余起，全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙既遂案件同比下降17.6%。10月20日，松江分局經(jīng)縝密偵查，偵破一起以虛假獲利截圖誘騙被害人購(gòu)買(mǎi)外匯交易軟件，再以軟件升級(jí)、關(guān)閉權(quán)限等方法逼迫支付升級(jí)費(fèi)用進(jìn)行牟利的詐騙案件，蔡某等89名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。

嚴(yán)格落實(shí)“接報(bào)即止付”機(jī)制，在接到報(bào)案后的最短時(shí)間內(nèi)完成止付“規(guī)定動(dòng)作”，共止付凍結(jié)賬戶1.7萬(wàn)余個(gè)，直接挽回群眾財(cái)產(chǎn)損失5300余萬(wàn)元。10月21日，市民褚先生被“網(wǎng)絡(luò)貸款”詐騙了4萬(wàn)元，接到報(bào)警后，上海市反詐中心立即對(duì)涉案賬戶進(jìn)行止付操作，成功挽回?fù)p失近2.2萬(wàn)元。

持續(xù)推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，全力壓降涉詐“兩卡”開(kāi)卡，切斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“信息流”和“資金流”，摧毀一批涉詐“兩卡”犯罪團(tuán)伙。11月2日，在浙江警方協(xié)助下，金山分局在浙江嘉興抓獲謝某、吳某等6名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的嫌疑人。此外，上海市公安機(jī)關(guān)還圍繞重點(diǎn)樓宇、社區(qū)持續(xù)組織“掃樓”集中排查行動(dòng)，搗毀涉詐窩點(diǎn)。10月 24日，青浦分局從樓宇排查中發(fā)現(xiàn)的線索入手，循線深挖，搗毀一個(gè)藏匿在樓宇內(nèi)的涉詐黑灰產(chǎn)窩點(diǎn)，繳獲電話卡1萬(wàn)余張。

警銀聯(lián)動(dòng) 打造反詐一體化格局

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)市公安局“礪劍1號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)，上海市公安局黃浦分局堅(jiān)持“源頭治理、綜合治理”，持續(xù)探索精準(zhǔn)作戰(zhàn)模式，不斷豐富完善反詐機(jī)制戰(zhàn)法。依托區(qū)級(jí)反詐聯(lián)席會(huì)議制度，會(huì)同全區(qū)40家銀行329個(gè)網(wǎng)點(diǎn)建立警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，從源頭上遏制“卡農(nóng)”到本區(qū)銀行開(kāi)卡的高發(fā)態(tài)勢(shì)。

積極探索、組織謀劃

做優(yōu)運(yùn)作機(jī)制

一是探索外部合作方式。全區(qū)建立由22家成員單位組建的區(qū)級(jí)反詐聯(lián)席會(huì)議制度，明確“問(wèn)題聯(lián)治、工作聯(lián)動(dòng)、平安聯(lián)創(chuàng)”的工作格局，通過(guò)政銀合作機(jī)制與全區(qū)40家銀行簽訂三方合作備忘錄，便利查詢涉案賬戶和快速反饋機(jī)制。

二是制定雙向互助模式。針對(duì)當(dāng)前部局推送本區(qū)銀行涉詐開(kāi)卡線索量多的情況，結(jié)合先期片會(huì)反映問(wèn)題，分局反詐專班聯(lián)合屬地派出所實(shí)地走訪本區(qū)浦發(fā)、招商等銀行，聚焦開(kāi)卡流程、話術(shù)使用、身份核查等方面優(yōu)化處置流程。根據(jù)調(diào)研成果，迅速對(duì)接區(qū)金融辦，牽頭全區(qū)329家銀行網(wǎng)點(diǎn)，按照屬地派出所劃分建立警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確保第一時(shí)間掌握涉案線索，完善打防運(yùn)作機(jī)制。

實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)、層層推進(jìn)做實(shí)處置方案

一是建立預(yù)警信息交流渠道。從實(shí)地走訪調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，各銀行、各網(wǎng)點(diǎn)之間無(wú)法共享信息，導(dǎo)致“卡農(nóng)”在一家銀行開(kāi)卡被攔截后，仍能從其他銀行開(kāi)卡。對(duì)此，分局以建立“小群+大群”方式打通信息壁壘。一方面，發(fā)揮屬地主責(zé)，由屬地派出所與轄區(qū)內(nèi)銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人建立微信工作“小群”，派出所分管領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)法辦案隊(duì)民警、銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、柜面工作人員全量進(jìn)群，由網(wǎng)點(diǎn)實(shí)時(shí)推送可疑人員信息進(jìn)行預(yù)警，派出所快速到場(chǎng)核查處置。目前，分局已建立11個(gè)工作“小群”，覆蓋700余人。

二是落實(shí)核查機(jī)制。進(jìn)一步明確“開(kāi)卡即核查”的工作要求，由銀行工作人員重點(diǎn)詢問(wèn)開(kāi)卡人在滬軌跡、居住地址、工作單位等信息，從表情神態(tài)、語(yǔ)速語(yǔ)調(diào)等方面綜合分析，對(duì)可疑人員按照納進(jìn)“灰名單”處置，第一時(shí)間報(bào)送至“小群”。截至目前，共收到銀行網(wǎng)點(diǎn)提供可疑人員信息46條，由此打掉收販卡團(tuán)伙3個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人15名，其中包括“卡農(nóng)”8名，“卡販”5名，“卡頭”2名。

臻于至善、打造閉環(huán)做精工作模式

一是建設(shè)防范宣傳新陣地。聚焦全區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)總量多、密度大、客戶流動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn)，緊盯柜面窗口這一“通風(fēng)管道”，精準(zhǔn)投放“防范電信網(wǎng)絡(luò)宣傳手冊(cè)”5千余份，同時(shí)，為各銀行網(wǎng)點(diǎn)制作國(guó)家反詐中心APP推廣下載二維碼，進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳覆蓋面，提高防騙知識(shí)觸達(dá)率。

二是加強(qiáng)日常巡查督導(dǎo)。由屬地派出所組織專人對(duì)轄區(qū)相關(guān)銀行網(wǎng)點(diǎn)《五部委公告》張貼、責(zé)任告知書(shū)簽署、“兩卡”人員比對(duì)等情況復(fù)盤(pán)核查，查找網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)卡審核過(guò)程中瑕疵疏漏，及時(shí)將巡查情況向網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人告知，切實(shí)做好源頭堵漏和防范。截至11月底，分局共組織銀行巡查11批250次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題9起，共涉及6家銀行，整改問(wèn)題9起。

打擊重大風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪

聚焦地下錢(qián)莊、虛開(kāi)騙稅、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、涉民生犯罪等重大風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪，對(duì)階段性多發(fā)的同類(lèi)犯罪、危害性較大的有組織犯罪和新類(lèi)型新手法犯罪風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展系統(tǒng)性整體研判，動(dòng)態(tài)分析風(fēng)險(xiǎn)隱患總體規(guī)模、形勢(shì)特點(diǎn)和規(guī)律趨勢(shì)，精準(zhǔn)鎖定犯罪線索。自專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，全市先后組織開(kāi)展14批次領(lǐng)域合成打擊，共偵破相關(guān)經(jīng)濟(jì)案件640余起，營(yíng)造了良好營(yíng)商環(huán)境。

對(duì)假冒知名品牌侵權(quán)犯罪、農(nóng)副產(chǎn)品領(lǐng)域“低價(jià)高報(bào)”類(lèi)騙稅犯罪、涉虛擬貨幣非法資金通道類(lèi)犯罪等多發(fā)類(lèi)案實(shí)施集群打擊和集中收網(wǎng)，形成打擊整治規(guī)模效應(yīng)。在專項(xiàng)行動(dòng)期間，偵破全國(guó)首例假冒服務(wù)類(lèi)注冊(cè)商標(biāo)系列案、上海市首例利用游戲點(diǎn)卡非法從事資金匯兌案等新型案件。

嚴(yán)查危爆物品危險(xiǎn)行為

上海市公安機(jī)關(guān)治安部門(mén)圍繞危爆物品生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，開(kāi)展精準(zhǔn)排查整治，共檢查從業(yè)單位1070余家次，處罰單位40余家次。壓實(shí)寄遞物流企業(yè)責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)收寄驗(yàn)視、實(shí)名收寄、過(guò)機(jī)安檢等安全管理制度。加大道路攔截查緝力度，對(duì)非法經(jīng)營(yíng)、非法儲(chǔ)存、非法運(yùn)輸汽柴油行為做到“發(fā)現(xiàn)一起，查處一起”。全面檢查人員密集的公共場(chǎng)所和使用液化氣鋼瓶較多的餐飲場(chǎng)所、居民小區(qū)，切實(shí)消除安全隱患。同時(shí)，嚴(yán)厲打擊生產(chǎn)、銷(xiāo)售非標(biāo)電動(dòng)自行車(chē)鋰電池和非法儲(chǔ)存、銷(xiāo)售“冷煙花”等違法犯罪行為。

上海市公安機(jī)關(guān)交警部門(mén)通過(guò)收集信息數(shù)據(jù)，綜合研判，精準(zhǔn)打擊整治大貨車(chē)右轉(zhuǎn)不讓行、客載貨、貨載客、酒駕醉駕、?；奋?chē)輛“闖禁”5類(lèi)易致禍交通違法行為，查處數(shù)量同比上升87.7%。在全市范圍推廣施行大型車(chē)輛“右轉(zhuǎn)必停”措施，并匯總近三年全市發(fā)生大型車(chē)右轉(zhuǎn)亡人事故的路口清單進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管，使大型車(chē)路口亡人事故同比下降54.5%。