10余張銀行卡轉(zhuǎn)出贓款400余萬元 徐州破獲幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案

趙家新 張鳴陽 楊子健

30余起電信網(wǎng)絡詐騙案指向同一人

今年2月，徐州市公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn)，他們偵辦的多起電信網(wǎng)絡詐騙案的贓款都是從市民叢某名下的3張銀行卡轉(zhuǎn)出的。2月25日，辦案民警傳喚了叢某。

“叢某告訴我們，這幾張銀行卡是他用來購買電子游戲裝備的?！鞭k案民警介紹，叢某到案后態(tài)度惡劣、言語閃躲，拒不交代自己的銀行卡使用情況。

辦案民警一邊勸誡叢某，告訴他明知他人實施詐騙犯罪，為其提供銀行卡幫助犯罪的，也是犯罪行為，將會受到法律的嚴懲，一邊將寫滿銀行流水的賬單擺在叢某面前。

在大量證據(jù)和辦案民警的強大攻勢下，叢某交代了事實。他告訴辦案民警，他將自己的3張銀行卡以每張1000元的價格賣給了朋友湯某，直到警方傳喚他時，自己的好處費還沒收到。

果斷出擊抓現(xiàn)行

根據(jù)叢某交代，偵查員立即對湯某進行走訪調(diào)查，很快確認了湯某的身份信息。湯某今年24歲，租住在鼓樓區(qū)某小區(qū)內(nèi)，2017年大專畢業(yè)后一直在徐州市區(qū)打工，沒有固定工作。湯某反偵查意識很強，點外賣都只送到小區(qū)路口，外賣地址從來不填寫具體門牌號。

兵貴神速，為了防止因為傳喚叢某引起湯某警覺，給后期案件審查造成困難。偵查員果斷出擊，當即決定對湯某實施抓捕。

2月25日，民警出現(xiàn)在湯某家門口時，湯某還沒有反應過來，正在和“上家”聯(lián)系。湯某被抓獲后，辦案民警在湯某的出租屋內(nèi)發(fā)現(xiàn)了10余張銀行卡、4部手機，都是他實施違法犯罪活動的工具。

不到3個月獲利1.8萬余元

“報酬很高還很輕松，只要坐在電腦前操作就行了，還不用出門?！睖痴f，2020年11月，他通過網(wǎng)絡接下了一份特殊的任務：收購至少10張銀行卡，通過電腦通信軟件和“上家”保持聯(lián)系，當“上家”需要他進行轉(zhuǎn)賬時，通過收購來的銀行卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出就行，而自己也可以獲得一筆費用。

湯某明白，這些錢都是電信網(wǎng)絡詐騙或者網(wǎng)絡賭博等違法犯罪所得的贓款，但是在豐厚的報酬面前，湯某還是敗下陣來。

經(jīng)查，湯某在不到3個月的時間里獲利1.8萬余元，而通過這些銀行卡被轉(zhuǎn)移出去的贓款卻高達424萬元。

目前，湯某已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步辦理中。而叢某等4人出賣自己的銀行卡為網(wǎng)絡犯罪提供幫助，也將受到社會征信懲戒的處罰。