大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件特點(diǎn)及線索的來源

王曉旻 周殷玄

貴州警察學(xué)院，貴州 貴陽 550001

21世紀(jì)以來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等前沿科技的快速發(fā)展，一個(gè)以海量數(shù)據(jù)為特征，強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)采集、處理、分析的大數(shù)據(jù)時(shí)代已經(jīng)到來。大數(shù)據(jù)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)賭博也呈現(xiàn)日趨高發(fā)的態(tài)勢，它的高科技性、虛擬性等特點(diǎn)，給大數(shù)據(jù)背景下打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪帶來了很大的難度。因此，數(shù)據(jù)情報(bào)意識(shí)的培養(yǎng)，信息線索的分析在發(fā)現(xiàn)和打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪過程中就顯得至關(guān)重要。

一、大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件特點(diǎn)

（一）高科技性

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件與傳統(tǒng)賭博的區(qū)別在于其體現(xiàn)出的高科技性，利用計(jì)算機(jī)與通信技術(shù)開展賭博活動(dòng)。很多網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)都會(huì)使用巨額傭金聘請掌握網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的專業(yè)人士。為了實(shí)現(xiàn)上級(jí)代理對(duì)下級(jí)代理的絕對(duì)控制權(quán)，犯罪分子使用的往往是專用軟件，通過對(duì)這類軟件的信號(hào)通道進(jìn)行加密處理，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的單向加密傳輸。利用此類專門開發(fā)的軟件，上級(jí)代理可以監(jiān)控、掌握下級(jí)代理和會(huì)員投注的所有信息，包括個(gè)人的基本情況、下級(jí)代理發(fā)展會(huì)員的情況以及會(huì)員的投注情況等；相反，下級(jí)代理不能獲取上級(jí)代理的有效信息，無法掌握他們的真實(shí)身份，只能對(duì)其所發(fā)展的下線和會(huì)員進(jìn)行監(jiān)控。

（二）虛擬性

互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)顯著特點(diǎn)，就是空間的虛擬性，發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)虛擬空間內(nèi)的賭博犯罪行為，犯罪分子暴露率會(huì)大大降低，犯罪黑數(shù)會(huì)顯著增大，有以下幾方面原因：（1）空間虛擬性。傳統(tǒng)賭場是看得見的、摸得著的、固定的，而網(wǎng)絡(luò)賭博的載體是互聯(lián)網(wǎng)等虛擬空間，因此網(wǎng)絡(luò)賭博充分體現(xiàn)出了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)虛擬性的特點(diǎn)。（2）人員身份虛擬性。傳統(tǒng)賭博需要一定的場所，配以固定的服務(wù)人員，容易被發(fā)現(xiàn)。而網(wǎng)絡(luò)賭博則利用網(wǎng)絡(luò)三維動(dòng)畫和數(shù)字技術(shù)在虛擬的互聯(lián)網(wǎng)空間搭建了賭博場所，處于網(wǎng)絡(luò)另一端的犯罪分子也只是一個(gè)虛擬的電子身份，在對(duì)虛擬身份進(jìn)行定位偵查時(shí)，往往是通過對(duì)其所使用的計(jì)算機(jī)的IP地址進(jìn)行定位，無法得知使用計(jì)算機(jī)的人員，難以確定犯罪主體的身份。（3）賭博活動(dòng)虛擬性。對(duì)于賭客而言，在傳統(tǒng)賭博活動(dòng)中，輸贏的都是真真實(shí)實(shí)的金錢，輸錢后對(duì)賭客有較大的心理沖擊，往往會(huì)比較在意；而在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行賭博，交易的籌碼只是虛擬的數(shù)字，參賭人員一個(gè)指頭敲打幾下計(jì)算機(jī)鍵盤，點(diǎn)點(diǎn)鼠標(biāo)，賭博活動(dòng)即可完成。

（三）組織嚴(yán)密性

為了逃避打擊，不少犯罪分子在境外設(shè)立賭博網(wǎng)站服務(wù)器，在境內(nèi)組織參賭人員進(jìn)行賭博。犯罪集團(tuán)具有層級(jí)代理性，他們通過層層設(shè)立代理，并分別授予不同的級(jí)別和權(quán)限，鼓勵(lì)其發(fā)展下級(jí)代理和參賭人員。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)組織嚴(yán)密，組織分工明確，一般是先設(shè)定處于頂層的總代理，總代理下可設(shè)二級(jí)代理、三級(jí)代理，層層遞減，各個(gè)級(jí)別的代理還可發(fā)展自己的會(huì)員，這就使得該組織得到迅速擴(kuò)張，最終構(gòu)成了一張嚴(yán)密的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪組織網(wǎng)絡(luò)。在組織內(nèi)部，各層級(jí)的代理分工相對(duì)明確與固定，團(tuán)伙成員之間的聯(lián)系也是單向進(jìn)行的。

（四）涉案金額巨大

網(wǎng)絡(luò)賭博的涉案金額巨大，從我國近期破獲的幾起網(wǎng)絡(luò)賭博案件來看，涉案金額都高達(dá)數(shù)億元人民幣，嚴(yán)重影響了我國的社會(huì)秩序和經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定發(fā)展。很多賭博集團(tuán)的總部都設(shè)立在境外，通過該集團(tuán)進(jìn)行賭博活動(dòng)的資金大量地流向境外，每年因此而造成的資金流失多達(dá)數(shù)千億元。對(duì)于賭客而言，在傳統(tǒng)賭博活動(dòng)中，輸贏的都是真真實(shí)實(shí)的金錢，輸錢后對(duì)賭客有較大的心理沖擊，往往會(huì)比較在意；而在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行賭博，交易的籌碼只是冰冷的數(shù)字，參賭人員一個(gè)指頭敲打幾下計(jì)算機(jī)鍵盤，點(diǎn)點(diǎn)鼠標(biāo)，一樁交易即可完成，賭客也不易感知到大量現(xiàn)金流失的失敗感。這就使得網(wǎng)絡(luò)賭博的資金流動(dòng)更快、涉案金額更大。

二、大數(shù)據(jù)對(duì)打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的影響

（一）擴(kuò)大線索來源

隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，大量原始的、無序的、未經(jīng)處理的符號(hào)累積在互聯(lián)網(wǎng)空間，運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算等前沿科技，將這些符號(hào)進(jìn)行抽象化處理并加工挖掘形成線索，為打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件提供源源不斷的線索，為公安機(jī)關(guān)的工作提供強(qiáng)有力的支撐。公安機(jī)關(guān)在日常工作中，應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)可疑網(wǎng)站的監(jiān)控與排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪線索。

（二）偵查模式演變

傳統(tǒng)偵查模式下，往往是在犯罪案件發(fā)生過后，偵查機(jī)關(guān)才被動(dòng)地介入案件，偵查人員對(duì)線索的收集僅僅局限于犯罪現(xiàn)場，以及被害者的口供，在信息不對(duì)稱的情況下，不能實(shí)現(xiàn)主動(dòng)出擊。偵查活動(dòng)呈現(xiàn)出被動(dòng)性，回溯性，局部性等特點(diǎn)。

但在大數(shù)據(jù)背景下的偵查模式，偵查機(jī)關(guān)能夠通過大數(shù)據(jù)，迅速獲取與案件相關(guān)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、視頻數(shù)據(jù)、通訊數(shù)據(jù)等大量數(shù)據(jù)信息，從而打破犯罪信息壁壘，掌握偵查的主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)主動(dòng)性偵查、預(yù)測性偵查、全景性偵查。

（三）提高偵查效率

大數(shù)據(jù)技術(shù)可以高效地處理關(guān)系復(fù)雜的、規(guī)模巨大的、形式多樣的數(shù)據(jù)。因特爾公司預(yù)測，2020年每一個(gè)人每一天平均會(huì)產(chǎn)生1.5G的數(shù)據(jù)。面對(duì)這些海量的零碎數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)技術(shù)可以迅速地篩選出與案件相關(guān)的信息，從而為案件的偵破找到正確的方向，使得偵查效率得到大大提升。

三、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件線索的來源

（一）通過互聯(lián)網(wǎng)站信息發(fā)現(xiàn)線索

網(wǎng)絡(luò)賭博最常見的一種表現(xiàn)形式就是通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)建立賭博網(wǎng)站，通常情況下為了使更多的賭客點(diǎn)擊賭博網(wǎng)站，犯罪分子會(huì)通過各種途徑發(fā)布廣告來進(jìn)行宣傳，這些廣告往往充滿了“真人荷官發(fā)牌”、“充一萬送一萬”等宣傳字眼。同時(shí)，在設(shè)計(jì)賭博網(wǎng)站時(shí)，為了方便參賭人員了解網(wǎng)站的賭博流程，犯罪分子往往會(huì)留下客服的QQ號(hào)、微信號(hào)等信息，公安機(jī)關(guān)可以通過添加客服QQ、微信號(hào)，與客服聊天獲取該賭博網(wǎng)站的相關(guān)信息，從而收集網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件線索。

（二）通過網(wǎng)絡(luò)聊天軟件發(fā)現(xiàn)線索

現(xiàn)如今，微信和QQ已經(jīng)成為了人們最常用的即時(shí)通訊工具。人們通過微信和QQ可以彼此之間進(jìn)行交流，獲取各類信息。正是由于微信、QQ等即時(shí)通訊工具的普及，一方面，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的違法人員也會(huì)通過組建微信群、QQ群等方式來招募賭博人員，并且他們會(huì)在群內(nèi)發(fā)布大量的賭博信息。公安機(jī)關(guān)通過對(duì)網(wǎng)絡(luò)聊天軟件的巡查，輸入“賠率”、“賭球”、“返現(xiàn)”等關(guān)鍵字時(shí)，可發(fā)現(xiàn)相關(guān)的賭博群。

（三）通過手機(jī)APP軟件發(fā)現(xiàn)線索

很多APP軟件表面上看上去只是為了娛樂，而暗地里卻隱藏著一個(gè)個(gè)看不見的賭局，賭博參與者利用APP軟件的外衣，在APP軟件中豪賭?，F(xiàn)如今，最常見的賭博APP為德州撲克類APP。這些德州撲克類APP不僅可以在應(yīng)用商店隨意下載，玩家還可以在這些平臺(tái)里明目張膽地進(jìn)行著賭博活動(dòng)，而且金額龐大。比如其中的德州約局APP在游戲分級(jí)中被定義為：頻繁強(qiáng)烈的模擬賭博游戲，而歡樂德?lián)銩PP則更加直接將游戲定義為：賭博與競技。因此有關(guān)部門在手機(jī)APP上架前應(yīng)該仔細(xì)核查其內(nèi)容的合法性。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)也可以通過對(duì)可疑APP的內(nèi)容、操作方式等信息進(jìn)行提取、分析，從而發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)，收集線索。