貴州遵義警方積極開展宣傳 提醒大眾警惕以“虛擬貨幣”為噱頭的非法集資及傳銷犯罪

當(dāng)前，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪形勢依然嚴(yán)峻，發(fā)案數(shù)量、涉案金額、涉及人員處于高位，發(fā)案區(qū)域廣泛，跨省案件突出，并不斷向新行業(yè)、新領(lǐng)域蔓延，更具迷惑性。為此，遵義市公安局經(jīng)偵支隊(duì)梳理了常見的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪作案手法，希望廣大群眾從六個方面保持高度警惕，守好自己的“錢袋子”。

以虛擬貨幣、虛擬產(chǎn)品為噱頭實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)非法集資、傳銷犯罪需要高度警惕。近年來，不法分子打著“互助理財、虛擬貨幣、消費(fèi)返利、網(wǎng)絡(luò)游戲、電子商務(wù)”的旗號，依托網(wǎng)站、各類APP平臺、微信等互聯(lián)網(wǎng)媒介，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式發(fā)展會員、吸收公眾資金，涉嫌非法集資、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪。

遵義市公安局經(jīng)偵支隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹，此類經(jīng)營模式并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)的商業(yè)模式，而是炒作區(qū)塊鏈概念，以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的“龐氏騙局”。

此外，P2P網(wǎng)貸平臺涉嫌非法集資犯罪仍然多發(fā)，網(wǎng)貸平臺往往存在超范圍經(jīng)營，虛構(gòu)借款方、擔(dān)保方發(fā)售虛假理財產(chǎn)品等情況，誤導(dǎo)社會公眾盲目投資，“爆雷”風(fēng)險巨大。在此，遵義市公安機(jī)關(guān)提醒廣大市民應(yīng)盡量避免網(wǎng)絡(luò)投資。

以酒類投資為名實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局需要高度警惕。2018年以來，不法分子以經(jīng)銷、投資遵義市白酒為名，以眾籌上市或全國招商宣傳等為噱頭，采取按層級消費(fèi)返利的模式實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷和非法集資活動，如遵義市播州區(qū)偵破的臺醇眾傳網(wǎng)絡(luò)傳銷案，投資受損人員眾多，嚴(yán)重擾亂市場秩序，損害了遵義市白酒產(chǎn)業(yè)聲譽(yù)。

以各類交易機(jī)構(gòu)為外衣實(shí)施的非法集資、詐騙等騙局需要高度警惕。近年來，部分不法分子注冊成立商品類交易場所或平臺后，不以商品流通為主要目的，打著“炒期貨”的旗號，實(shí)施非法集資、詐騙犯罪。

如貴州某大宗商品交易中心通過網(wǎng)絡(luò)平臺在全國范圍內(nèi)招幕投資者，利用社交軟件在互聯(lián)網(wǎng)上教導(dǎo)網(wǎng)民投資期貨，廣泛宣傳網(wǎng)上投資平臺賺錢快，利用炒現(xiàn)貨的方式將客戶資金投入網(wǎng)絡(luò)平臺，同時通過社交軟件交流群發(fā)布行情信息指令客戶網(wǎng)上投資操作，客戶投資款多次出現(xiàn)平倉或“爆倉”，導(dǎo)致客戶資金流失，目前多地公安機(jī)關(guān)已對該大宗商品交易中心涉嫌詐騙犯罪立案偵查。 以“教育培訓(xùn)”投資為名實(shí)施的非法集資騙局需要高度警惕。近年來，各種類型的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)大量涌現(xiàn)，運(yùn)營模式五花八門，部分不法分子打著教育培訓(xùn)投資的旗號，以承諾定期返利的方式向社會非法集資。

遵義市公安局經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)現(xiàn)貴州某教育咨詢有限公司通過推出所謂“十八造藝私立藝?！钡葍?yōu)惠活動，讓家長提前繳納一部分發(fā)展資金，并承諾在一定時間后返利并退還本金，吸引家長投入大量資金。

實(shí)際上，在“存錢、贈課時費(fèi)、到期還本金”的經(jīng)營模式下，預(yù)收學(xué)費(fèi)實(shí)質(zhì)為變相非法集資。

2019年底，遵義市匯川公安分局查處的貴州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌非法集資案，該公司以投資某教育集團(tuán)建設(shè)的湖南某職業(yè)技術(shù)學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目為由，通過發(fā)放禮品等方式吸引群眾簽訂股權(quán)認(rèn)購合同，許諾以每月2%的利息和現(xiàn)場返還紅包的方式定期還本付息，因資金鏈斷裂無法返本付息，導(dǎo)致100余名群眾受損近1000萬元。

以“脫貧攻堅”為名實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪需要高度警惕。遵義市匯川公安分局查處了一起打著“黔貨出山、精準(zhǔn)扶貧”等旗號實(shí)施的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，不法分子打著“積極響應(yīng)貴州省政府號召，推動黔貨出山，助力脫貧攻堅，推動精準(zhǔn)扶貧”等宣傳旗號，于2019年10月在網(wǎng)上開發(fā)網(wǎng)上商城，對外宣稱通過該商城購買商品并寄售，以及發(fā)展會員獲取提成的方式發(fā)展人員加入、吸納資金。

經(jīng)查，該平臺不以真實(shí)商品交易為目的，采取拉人頭的方式發(fā)展會員，發(fā)展一名會員可獲得下線“寄售利潤”50%的獎勵，根據(jù)發(fā)展會員的數(shù)量，會員可晉升為縣級、市級、省級代理商等層級，可繼續(xù)按層級獲得下線發(fā)展會員繳納資金25%、45%、60%的“代理獎”。

以“保健品購銷”“養(yǎng)老服務(wù)”“公墓銷售”等為名，針對老年群體實(shí)施的非法集資騙局需要高度警惕。當(dāng)前，遵義市公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)不法分子以預(yù)訂養(yǎng)老床位、購買公墓股權(quán)等為名，通過發(fā)傳單、推介會、發(fā)放福利等宣傳方式，吸引社會公眾成為公司的客戶或股東，承諾定期返本付息，實(shí)施變相非法集資活動。

針對花樣繁多的投資項(xiàng)目，遵義市公安局經(jīng)偵支隊(duì)就如何守好“錢袋子”提出應(yīng)對之策：對于自己不熟悉的行業(yè)、經(jīng)營模式，謹(jǐn)記“天上不會掉餡餅”，盡量不參與、不投資。

如要參與、投資，則要重點(diǎn)審視是否有真實(shí)的商品交割、所宣稱銷售經(jīng)營的商品是否物有其值，注意考察經(jīng)營模式是否能夠繼續(xù)盈利、是否違背市場規(guī)律，所獲利益是否直接或間接來源于參與人員交納的入門費(fèi)、投資資金，多與身邊的金融專業(yè)人士商量，多向有關(guān)部門進(jìn)行咨詢，切不可抱有僥幸心理，盲目投資參與。

蘇州警方破獲虛擬貨幣黑客案涉案金額達(dá)3000余萬元

2020年8月，從江蘇省蘇州市公安局獲悉，在“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動中，該市破獲一起針對虛擬貨幣的黑客犯罪案件，抓獲多名犯罪嫌疑人。嫌疑人專門利用黑客手段盜取賬戶密碼、竊取虛擬貨幣，并通過暗網(wǎng)聯(lián)系職業(yè)洗錢銷贓團(tuán)伙變現(xiàn)，涉案金額達(dá)3000余萬元。

2019年10月，蘇州警方接市民報案稱：其擁有的價值100余萬元的虛擬貨幣被盜。接報后，警方立即成立專案組，對該案件進(jìn)行偵查。

通過梳理被盜虛擬貨幣走向，專案組民警鎖定了一個藏匿于云南昆明、廣東廣州的家族式洗幣團(tuán)伙，并于2020年1月赴云南、廣東、湖南，打掉了一個負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移虛擬貨幣的團(tuán)伙，抓獲以姚某為首的4名洗幣嫌疑人。

歸案后，經(jīng)對姚某等嫌疑人審訊，民警繼續(xù)對直接竊取虛擬幣的黑客團(tuán)伙展開追查，從紛繁復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)線索中發(fā)現(xiàn)了利用黑客手段盜竊虛擬貨幣的犯罪嫌疑人線索。該團(tuán)伙兩名犯罪嫌疑人寧某、陳某均為某網(wǎng)絡(luò)科技公司前工程師，技術(shù)水平高、犯罪手段隱秘。

在查明兩名嫌疑人落腳點(diǎn)及生活、作案規(guī)律后，專案組民警2020年7月抓獲兩名黑客犯罪嫌疑人寧某、陳某，查獲涉案資金3000余萬元。在大量證據(jù)面前，兩名黑客對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

據(jù)悉，犯罪嫌疑人寧某曾在某網(wǎng)絡(luò)科技公司從事計算機(jī)信息安全工作。工作期間通過社交論壇了解到，一些專業(yè)人員利用企業(yè)網(wǎng)絡(luò)漏洞進(jìn)行攻擊，以竊取巨額網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)的“成功”案例，這令他心動萬分。辭職后，寧某利用專業(yè)優(yōu)勢，打起了侵占他人網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)的念頭。但苦于沒有目標(biāo)公司的網(wǎng)絡(luò)地址，一直未行動。

后來，寧某通過社交軟件結(jié)識了姚某，通過姚某的“牽線搭橋”，寧某鎖定了目標(biāo)，尋找網(wǎng)絡(luò)漏洞，實(shí)施滲透入侵，借此來獲取相關(guān)程序的管理權(quán)限，以便操作實(shí)施資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。在面對一些較難入侵的系統(tǒng)時，寧某伙同專業(yè)能力更強(qiáng)的前同事陳某參與違法犯罪活動。短短數(shù)月，他們就獲利3000余萬元。