廣東廣州：開展“颶風32號”行動 嚴打電信詐騙

今年4月份以來，根據(jù)廣州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作局際聯(lián)席會議的部署，廣州警方組織開展了打擊整治電信詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條違法犯罪活動，對廣州市開設(shè)、買賣對公銀行賬戶和利用GOIP設(shè)備實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法買賣公民信息等電信詐騙上下游犯罪的團伙開展統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕，即“颶風32號”專項行動。

廣州警方開展的“颶風32號”打擊電信詐騙犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條統(tǒng)一行動，出重拳，動真格，清存量、打團伙、堵漏洞、凈生態(tài)、建機制、強管控，取得顯著成效。目前涉案對公賬戶等電信詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)涉及廣州的線索數(shù)量呈斷崖式下降，新增開戶被用于詐騙現(xiàn)象基本絕跡，從根本上切斷了詐騙分子利用對公賬戶等黑灰產(chǎn)業(yè)進行涉詐資金流轉(zhuǎn)的一大通道。

黨委政府高度重視 斬斷黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條

電信詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條違法犯罪活動形勢復雜，危害極大，廣州市委、市政府高度重視，要求相關(guān)職能部門加強源頭治理，推動完善黨委領(lǐng)導、政府負責、社會協(xié)同、法制保障的社會治理體系，最大限度實現(xiàn)對此類犯罪的標本兼治。在4月15日召開的全市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作局際聯(lián)席會議第三次電視電話會議上，市領(lǐng)導要求強化治理，筑牢防線，堅決斬斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

為落實黨委、政府的有關(guān)工作部署，廣州警方堅持問題導向，充分認識電信詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條違法犯罪活動的嚴重性、危害性，在今年部署開展的“十大攻堅戰(zhàn)”中，全力投入開展打防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪攻堅戰(zhàn)，并將打擊電信詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條作為攻堅戰(zhàn)的重要內(nèi)容。廣州市公安局刑警支隊牽頭有關(guān)警種和各區(qū)公安分局等單位進行專題研判，重點打擊在廣州市開設(shè)、買賣對公銀行賬戶、電話卡和利用GOIP設(shè)備實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪，精準打擊詐騙群眾“錢袋子”的幕后幫兇。

專案偵查統(tǒng)一收網(wǎng) 搗毀六個作案團伙

廣州市公安局刑警支隊迅速聯(lián)合有關(guān)警種及花都、黃埔、從化、海珠、番禺、白云等區(qū)公安分局成立專案組，深入研判在市內(nèi)活動的利用GOIP設(shè)備實施詐騙、開設(shè)、買賣涉案對公銀行賬戶、電話卡的中介公司等團伙。經(jīng)研判，專案組發(fā)現(xiàn)多個開設(shè)和買賣對公銀行賬戶幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動團伙、投資理財類詐騙的“洗錢”團伙等，團伙人數(shù)約60多人，涉案金額約370萬元。由于嫌疑人數(shù)較多，涉案金額巨大，經(jīng)向廣東省公安廳申請，列為“颶風32號”專案開展偵查。

專案組以信息研判為指引，線上線下緊密聯(lián)動，綜合運用智慧偵查、犯罪財富調(diào)查等手段，深挖幕后中介代理機構(gòu)，逐步掌握作案團伙的組織架構(gòu)、成員情況、活動規(guī)律等情況，全鏈條摸查黑灰產(chǎn)業(yè)，收網(wǎng)時機逐漸成熟。

4月20日，在廣東省公安廳和廣州市公安局的統(tǒng)一指揮下，廣州市刑警支隊牽頭有關(guān)警種和海珠、白云、黃埔、花都、番禺、從化區(qū)公安分局，出動大批警力，在廣東省清遠、佛山、汕頭、揭陽、東莞市以及江西省上饒市等地警方的配合下，開展“颶風32號”統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕行動，共打掉6個涉黑灰產(chǎn)業(yè)和GOIP詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人55名，其中花都區(qū)抓獲11人，黃埔區(qū)抓獲9人，海珠區(qū)抓獲9人，從化區(qū)抓獲13人，番禺區(qū)抓獲9人，白云區(qū)抓獲4人，繳獲電腦、手機、銀行卡、工商營業(yè)執(zhí)照等涉案物品一批。

再接再厲乘勝追擊 斬斷鏈條再傳捷報

廣州市公安局刑警支隊和越秀區(qū)公安分局組織開展打擊涉電信詐騙電話卡開卡和提取詐騙款的專項行動，精準研判，統(tǒng)籌打擊，再次掀起打擊整治電信詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條違法犯罪活動的新熱潮。

越秀區(qū)公安分局開展“颶風84號”打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙統(tǒng)一收網(wǎng)行動。今年初，越秀區(qū)公安分局打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專業(yè)隊經(jīng)深入分析研判，共梳理出轄區(qū)發(fā)生的投資平臺詐騙、冒充客服詐騙等電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多宗，嫌疑目標對象多人。如4月13日，事主盧某報稱被人誘導鏈接到虛假平臺進行投資，被詐騙198萬元。案發(fā)后，越秀區(qū)公安分局成立專案組，經(jīng)過細致分析，發(fā)現(xiàn)被騙資金已被犯罪嫌疑人通過近百張銀行卡在多地取款，研判出一個職業(yè)取款團伙。經(jīng)上報廣州市公安局、廣東省公安廳，此案列為“颶風84號”專案。5月8日至13日，越秀區(qū)公安分局出動大批警力，分成30個抓捕組，在刑警支隊的指揮和協(xié)調(diào)下，分赴廣東省深圳市以及福建、浙江、貴州、河南等省展開收網(wǎng)行動，共抓獲51名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人，其中依法刑事拘留38人，破獲相關(guān)案件37宗。如偵破盧某被詐騙198萬元案件，抓獲11名嫌疑人，繳獲銀行卡390余張、現(xiàn)金56萬多元、刷卡設(shè)備6臺。赴福建省抓獲職業(yè)取款嫌疑人（俗稱“車手”）23名，已依法刑事拘留15名，有效震懾了職業(yè)取款、套現(xiàn)違法犯罪。

在打擊涉案電話卡灰色產(chǎn)業(yè)專項行動中，廣州市公安局刑警支隊加強研判分析，發(fā)現(xiàn)一個利用非法套取大量公民信息進行實名開戶手機號碼，并轉(zhuǎn)賣給詐騙分子獲利的團伙。掌握團伙架構(gòu)后，刑警支隊組織警力開展收網(wǎng)，在有關(guān)警種的大力支持下，于5月25日在增城區(qū)抓獲犯罪嫌疑人黃某（男，34歲），并在黃某的車上繳獲準備轉(zhuǎn)賣的實名手機卡約200張，用于驗證實名系統(tǒng)開通所用的偽造公章25枚。經(jīng)偵查，5月26日13時許，民警在番禺一通訊科技公司小作坊內(nèi)，抓獲下線人員吳某（男，25歲）、粱某（男，29歲），現(xiàn)場繳獲準備用于實名注冊開戶的手機卡約2000張，用于驗證號碼狀態(tài)的手機60余部，以及偽造的公章25枚。經(jīng)審查，犯罪嫌疑人分工明確，黃某提供實名驗證手機號碼的系統(tǒng)，吳某等人負責套取公民信息進行實名開戶號碼及轉(zhuǎn)賣，每月基本出售手機卡約600張，至今共轉(zhuǎn)售約4萬個號碼。犯罪嫌疑人對合伙利用非法套取的公民信息注冊開戶實名手機號碼轉(zhuǎn)賣進行獲利的行為供認不諱。行動中，共繳獲手機卡約2600張、手機68部及偽造公章50枚。經(jīng)初步核查，該團伙轉(zhuǎn)賣出去的手機號碼中，已串并電信詐騙案件約80宗，涉案金額400多萬元。

黑灰產(chǎn)業(yè)危害巨大 綜合治理刻不容緩

今年以來，廣州市公安局作為全市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作局際聯(lián)席會議的牽頭單位，多次約談了涉電信詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條有相關(guān)管理責任的企業(yè)和單位，要求把打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作上升到踐行為民宗旨的高度，不斷深化、規(guī)范綜合治理，全力阻斷黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，不斷提高技術(shù)反制能力，建立集行業(yè)監(jiān)管、黑灰產(chǎn)業(yè)治理為一體，各部門協(xié)同的防范治理格局，針對問題短板查漏補缺，堵塞漏洞，徹底鏟除電信網(wǎng)絡(luò)犯罪滋生的溫床，為營造和諧平穩(wěn)的治安環(huán)境更加積極履行企業(yè)社會責任。

“颶風32號”統(tǒng)一行動典型案例

花都區(qū)公安分局打掉開設(shè)買賣對公銀行賬戶的團伙

花都區(qū)公安分局深入研判刑警支隊移交的線索，發(fā)現(xiàn)一個為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子提供對公銀行賬戶的團伙。該團伙以犯罪嫌疑人鐘某（男，31歲）為首，由吳某（男，30歲）、馬某（男，19歲）等人組成，涉嫌從事對公銀行賬號開設(shè)、買賣用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，團伙成員分別在廣州、佛山、潮汕地區(qū)活動，初步核實涉案100多宗，涉案金額達105萬元。4月20日7時許，刑警支隊聯(lián)合花都區(qū)公安分局出動警力，分別在潮州、佛山、廣州三地同步實施抓捕，共抓獲鐘某、吳某、馬某等犯罪嫌疑人11名，并在抓捕同時對104個涉案賬號開展止付工作。經(jīng)審查，該團伙嫌疑人供述，利誘社會人員提供身份證件，前往銀行開通對公賬戶，并以3000元價格收購，再以4000元轉(zhuǎn)賣給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙從事違法犯罪活動。

海珠區(qū)公安分局打掉一個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢”團伙

3月6日，報警人陳某報稱，其在網(wǎng)上申請貸款，被貸款客服以賬號凍結(jié)為由詐騙8799元。接報后，海珠區(qū)公安分局打擊新型犯罪專業(yè)隊聯(lián)合分局情報合成作戰(zhàn)中心成立專案組，通過分析研判，一個在境內(nèi)為境外詐騙人員“洗錢”、取款的團伙浮出水面。專案組通過深度研判、深挖擴線，梳理出以韋某（男，22歲）、方某（男，17歲）為首的團伙，其通過大量對公、個人銀行賬戶對詐騙款進行轉(zhuǎn)賬、“洗錢”，最后提取詐騙贓款。專案組將該團伙脈絡(luò)梳理清晰后及時上報市公安局，列入“颶風32號”專項行動，開展偵辦收網(wǎng)。專案組先后派員出差廣東東莞、廣西來賓等地，克服疫情期間的困難，在東莞市鳳崗鎮(zhèn)抓獲韋某等4名開卡組成員，繳獲作案銀行卡26張、電子密碼器15個等物品；在來賓市抓獲方某等 5名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲手機、銀行卡等涉案物品一批。經(jīng)審查，該團伙在利益的驅(qū)使下以“洗錢”、取款為生，主要由方某等人通過招攬同鄉(xiāng)、同學、親戚、朋友買賣銀行卡、手機卡等“四件套”實施詐騙“洗錢”，利用持有的大量他人銀行卡，接收“上家”對公銀行賬戶“走賬”“洗白”過的詐騙資金，再到各地銀行柜員機以提取現(xiàn)金方式完成詐騙流程。經(jīng)初步核查，該團伙涉及全國各地電信詐騙案件19宗，涉案金額近1000萬元。

從化區(qū)公安分局打掉一個安裝提供GOIP設(shè)備實施詐騙的團伙

自2019年11月起，從化區(qū)城郊、太平、神崗等地出現(xiàn)GOIP電信詐騙窩點。在刑警支隊等有關(guān)部門的大力支持下，從化區(qū)公安分局成立專案組深入偵查，逐步鎖定一個涵蓋租房、報裝寬帶、安裝GOIP設(shè)備、提供GOIP設(shè)備、提供手機卡的“全鏈條”電信詐騙團伙。今年4月20日，刑警支隊會同從化區(qū)公安分局展開收網(wǎng)行動，分別在白云、從化區(qū)抓獲犯罪嫌疑人11名，繳獲手機18臺、銀行卡9張、汽車1輛，搗毀窩點11個，繳獲GOIP設(shè)備14套，初步核破冒充“公檢法”詐騙案件35宗，涉案金額500多萬元。