湖北荊門：成立反詐“專業(yè)隊”守護群眾“錢袋子”

7月30日，湖北荊門市公安局召開新聞發(fā)布會，通報荊門市公安機關今年1至7月打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作情況，并線上推出“帥警小荊”反電詐動漫。

截至當日，荊門警方共搗毀電信網絡詐騙窩點54個、打處犯罪嫌疑人255名，抓獲電信網絡詐騙網上在逃人員23名，破獲電信網絡詐騙案件68起，處置預警攔截指令1.3萬余條、攔截金額134.5萬余元、止付涉案資金366.2萬余元，凍結涉案資金1622.3萬余元。

以新應新 以?？藢?以快治快 對全市電信網絡詐騙發(fā)起集中攻堅

以專克專：反詐專業(yè)隊開展案件集中攻堅

今年4月26日，荊門市公安局挑選21名政治強、業(yè)務精、信息化作戰(zhàn)水平高的骨干力量，組建打擊電信網絡詐騙犯罪專業(yè)隊，以新應新、以專克專、以快治快，對全市電信網絡詐騙違法犯罪發(fā)起集中攻堅。

“以前打擊電信網絡詐騙基本上是零敲碎打，打擊過后往往又死灰復燃，組建專業(yè)隊后，進行專業(yè)集團作戰(zhàn)，對每起案件追根溯源、全鏈條打擊，有效將詐騙團伙連根拔除。”荊門市公安局刑偵支隊政委介紹。

7月11日，反詐專業(yè)隊根據公安部下發(fā)的線索，整合多部門資源，圍繞人員流、資金流、信息流展開深度研判，鎖定了3名孝感籍詐騙嫌疑人。在獲悉嫌疑人前往河南南陽作案的信息后，辦案民警立即趕赴南陽市某賓館開展落地抓捕工作，搗毀一個冒充客服退款詐騙的窩點，抓獲犯罪嫌疑人3名，繳獲作案用的手機5部、手機卡20余張。

據統(tǒng)計，反詐專業(yè)隊成立以來，累計核查研判有價值線索110條，搗毀電信網絡詐騙窩點35個，抓獲電信網絡詐騙嫌疑人218名，繳獲手機312部、電腦28臺、銀行卡547張。

緊急止付：預警攔截134.5萬余元

7月20日11時許，市民劉某被詐騙嫌疑人冒充公安機關辦案人員，以其涉嫌犯罪為由，要求將銀行卡中的5萬元錢轉入安全賬戶。荊門市公安局反詐中心值班民警發(fā)現(xiàn)情況后，迅速撥打劉某的電話開展勸阻，因劉某身在外地，便多次聯(lián)系劉某的家屬配合開展攔截工作，成功攔截5萬元。

快速接警、快速查詢、快速止付、快速凍結。荊門市公安局反詐中心堅持24小時工作制，公安、銀行、通信等各進駐單位積極發(fā)揮職能作用，集中技術優(yōu)勢，無縫對接、聯(lián)動協(xié)作，全力為受騙群眾止付挽損。今年以來，反詐中心共止付涉案資金366.2萬余元，凍結涉案賬戶547個1622.3萬余元，依法依規(guī)封停歸屬地為荊門的涉案電話1054個，注銷涉案銀行賬戶376個。

為做好反詐預警攔截工作，荊門市公安局反詐中心接入“96110”預警勸阻專線，并開通3部反詐報警專線電話，做到實時預警、有效預警、高效攔截。今年以來，反詐中心共預警攔截詐騙1.3萬余起，攔截金額134.5萬余元。同時，荊門市公安局與人民銀行及各商業(yè)銀行建立聯(lián)合懲戒機制，采取“一案雙查”方式，落查非法買賣銀行卡、對公賬戶嫌疑人，約談相關開戶行和運營商。截至7月，先后抓獲買賣銀行對公賬戶嫌疑人78名。

萌警支招：電詐動漫視頻上線投放

“大家好，我是帥警小荊，今后就由我來向大家講解反電詐知識，還望各位多多捧場，一起守護大家的錢袋子！”在新聞發(fā)布會現(xiàn)場，荊門市公安局“帥警小荊”反電詐動漫視頻正式上線。

冒充公檢法、網絡交友、網上刷單、代辦信用卡等20余類常見的電信網絡詐騙手段將以動漫短視頻的形式，通過全市公安微信公眾號、抖音等新媒體平臺呈現(xiàn)在市民面前，并同步投放校園網課平臺和公交車載電視、商場、廣場、電影院等場所，提醒群眾加強防范。

抓反詐宣傳就是抓源頭、抓關鍵。針對電信網絡詐騙手段不斷升級、花樣不斷翻新的特點，荊門市公安局通過大數(shù)據分析，依托全市媒體對多發(fā)的新型、易重復型詐騙案件開展針對性宣傳，并以動漫等群眾喜聞樂見的形式推向市民，通過典型案例剖析，讓動漫萌警開展防范預警提示。

據介紹，荊門市公安機關將推動建立“街道、社區(qū)、網格、樓棟、網絡”五級防控體系，民警、社區(qū)工作者、網格員責任捆綁、聯(lián)戶聯(lián)防，通過反詐宣傳“下社區(qū)、進媒體、上網絡、現(xiàn)廣告欄”的方式，實現(xiàn)宣傳多維化、覆蓋全方位。

七大典型案例

冒充客服退款

7月11日，反詐專業(yè)隊經深度研判，鎖定了3名孝感籍冒充客服退款詐騙嫌疑人身份。在獲悉嫌疑人前往河南南陽作案后，迅速指令鐘祥市局趕赴南陽市某賓館開展落地抓捕工作，成功搗毀一冒充客服退款詐騙窩點，抓獲嫌疑人劉某等3人，繳獲手機5部，絡漫寶設備27個，手機卡20余張。

網絡兼職刷單

5月3日，反詐專業(yè)隊指令鐘祥市公安局開展集中收網行動，在鐘祥市郢中城區(qū)果園街民租房、董家巷民租房、御龍?zhí)煜滦^(qū)同時收網、一舉搗毀電詐窩點3個，抓獲正在實施電信詐騙嫌疑人魏某、徐某、李某某等8人，扣押作案手機30部、筆記本電腦8臺，銀行卡27張、電話卡57張、物聯(lián)卡6張，電子版話數(shù)若干份。經審查，嫌疑人對通過電話以做兼職為名的方式實施刷單詐騙犯罪事實供認不諱。

買賣對公賬戶

5月，鐘祥市公安局多警種密切配合，經深度研判，先后在鐘祥本地、潛江、谷城、武漢等多地抓獲以個人身份信息辦理工商營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶出售獲利的違法犯罪人員王某等19人，收繳營業(yè)執(zhí)照4套、銀行卡52張、身份證11張、公司印章3枚、手機5部、POS機1部、辦證小卡片2000余張。以王某為首的涉案團伙長期組織人員在鐘祥、襄陽、武漢等地辦理企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶出售給詐騙團伙從中獲利。

6月，反詐專業(yè)隊根據公安部下發(fā)線索，整合多部門資源，圍繞人員流、資金流、信息流展開深度研判，指令漳河新區(qū)公安分局先后在荊門、襄陽、四川綿陽等地抓獲開設企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和銀行對公賬戶進行買賣，從事違法犯罪活動的犯罪嫌疑人崔某等20人，扣押手機22部、偽造印章設備一套、假印章模具34件、印章17枚、現(xiàn)金3.4萬元。

網上購物投資

今年4月，沙洋縣紀山鎮(zhèn)居民李某被人以投資玉石為由網上詐騙30余萬元。案發(fā)后，反詐專業(yè)隊指導沙洋縣公安局開展深度研判，成功鎖定該詐騙團伙。4月27日，經反詐專業(yè)隊協(xié)調，專案組赴云南開展抓捕，一舉搗毀該窩點，共抓獲犯罪嫌疑人16名，凍結涉案銀行賬戶4個，微信支付賬戶2個，涉案金額200余萬元，扣押涉案銀行卡12張、手機80余部，電腦2臺，玉石30余塊，詐騙話術資料30余份。

冒充軍警詐騙

5月28日，根據荊門市局反詐專業(yè)隊提供的線索，沙洋縣局反詐分隊在荊州紫荊村一水庫工棚內搗毀一冒充軍警詐騙窩點，成功抓獲嫌疑人張某、汪某、李某等3人，扣押涉案電腦1臺，手機26部，銀行卡53張，手機充值卡15張。經審查，嫌疑人對其打電話冒充部隊工作人員以購買帳篷等物資為由進行詐騙的犯罪行為供認不諱。

虛構色情服務詐騙

7月10日，反詐專業(yè)隊根據公安部下發(fā)線索，深度研判，成功鎖定一實施虛構色情服務詐騙團伙的2名涉案嫌疑人身份及窩點位置。當日上午，反詐專業(yè)隊研判發(fā)現(xiàn)涉案嫌疑人從天門返回荊門后，迅速指令屈家?guī)X分局在該轄區(qū)一出租屋搗毀一虛構色情服務詐騙窩點，抓獲嫌疑人李某、張某等2人，繳獲手機7部，手機卡5張。經審查，2人對其通過網上發(fā)廣告預留QQ，要求預付款、提交保證金等方式實施虛構色情服務詐騙行為供認不諱。

游戲卡點充值詐騙

4月4日，沙洋縣一群眾在網上棋牌游戲內充值后無法提現(xiàn)，被詐騙50余萬元。在市局反詐專業(yè)隊指導下，沙洋縣公安局組建專班研判，發(fā)現(xiàn)涉案賬戶2020年2月至4月期間流水高達8億余元。5月6日，專班趕往福建開展工作。在泉州、廈門、福州等地公安機關的配合下，經過蹲守、追蹤，專班掌握了犯罪嫌疑人活動軌跡。5月23日，在當?shù)鼐脚浜舷?，專班民警先后分別在福州、泉州、湖南汨羅、廣西桂林抓獲該團伙犯罪嫌疑人10名，扣押電腦5臺，涉案車輛3臺，手機46部，銀行卡86張，凍結資金800余萬元。

恩施州反電詐中心對受害群眾進行電話回訪

8月，湖北恩施州反電詐中心對恩施州200多位遭受過電信網絡詐騙的受害群眾進行電話回訪。此次電話回訪工作旨在通過和電信詐騙受害者復盤被詐騙過程，深度剖析有效避免遭受電信網絡詐騙要素，反觀當前防范電信網絡詐騙“盲區(qū)”，為進一步精細精準提升恩施州防范電信網絡詐騙宣傳工作提供理論支持和數(shù)據支撐，實現(xiàn)精準預防。

從2019年開始，恩施州公安局在其有50萬粉絲的官方微信公眾號“平安恩施”推出“詐騙警示”專欄，進行預防電信詐騙宣傳。針對刷單類、貸款類、投資類、冒充熟人類詐騙案件多發(fā)， 200多篇防詐警示推文陸續(xù)推出，派出所民輔警以此為教材，進村進群開展防詐宣傳教育工作?！胺离娫p不能搞‘大哈數(shù)，看來工作還需要進一步做細做實?！痹诙魇┲莘丛p中心的總結會上，中心負責人高緒輝提出，隨著反詐宣傳工作向縱深推進，“精細精準”的防詐宣傳是將此工作“砸穿砸透”的關鍵。

今年，恩施州反詐中心還聯(lián)合恩施州稅務局對全州企業(yè)財會人員進行了防電詐線上“云培訓”；以“學生寫、家長讀、全家學、共同防”為目標，聯(lián)合恩施州教育局在全州中小學開展防詐騙征文活動；通過在全州范圍內評選“電詐零發(fā)案”村、鎮(zhèn)為抓手，激發(fā)村、鎮(zhèn)干部內生動力，齊抓共管防電詐宣傳工作。

此次電話回訪的結果給下一步工作指明了方向。反詐宣傳猶如考試，雖平時做了大量的工作，但仍需不斷完善，此次電話回訪就是查漏補缺的方式。下一步，恩施州公安機關將進一步加大線下宣傳的力度，通過進社區(qū)、進村落、進學校、進企業(yè)，力求線下宣傳全覆蓋，同時想方設法將現(xiàn)有線上宣傳方式變得更多樣化、增加其趣味性，寓教于樂。通過線上線下齊發(fā)力，切實增強群眾防騙意識和能力。