三老板踩雷換國籍生意

永劍

邊防警察巡視邊境打擊偷渡活動

境內(nèi)境外勾結(jié)

45歲的蔣潔勝是上海某商務(wù)公司的法定代表人。2016年下半年，因公司原先經(jīng)營的項目停擺，他遣散了手下員工，打算另尋出路。2017年1月，蔣潔勝去某國考察珠寶生意，向一個名叫索吞的華人打探行情。

索吞向他透露，自己還兼做幫助中國人辦理移民某國的生意。據(jù)索吞介紹，某國政府承認(rèn)雙重國籍，且沒有“移民監(jiān)”這樣的規(guī)定，即不像歐美國家那樣，比如在加拿大，當(dāng)?shù)卣髼魅~卡（相當(dāng)于美國綠卡）的持有者，在獲得移民簽證后5年內(nèi)必須住滿2年，才能保留永久居民身份。如果移民者拿到了楓葉卡，卻沒有達(dá)到居住時限的要求，將會被取消永久居民身份。索吞說：“移民某國就沒有這樣的麻煩。”蔣潔勝問：“某國是欠發(fā)達(dá)國家，經(jīng)濟(jì)水平要比中國差很多，移民有什么意義呢？”索吞說：“移民某國可以置換成華僑身份，享受中國國內(nèi)的華僑待遇與福利，比如創(chuàng)業(yè)、子女教育、生育及生活上的照顧啊！”

一語驚醒夢中人。蔣潔勝當(dāng)即請求索吞帶自己入行。索吞為蔣潔勝確定了邊境接頭人——楊三囡。由她為蔣潔勝所介紹的國內(nèi)客戶辦理某國護(hù)照、身份證、戶口簿，并帶客戶從邊境偷渡到某國。索吞為偷渡的客戶辦理相關(guān)證件，再由其安排客戶持某國護(hù)照以“買關(guān)”（花錢買通某國人員確保通關(guān)）方式回中國。他還提醒蔣潔勝，客戶辦理某國身份證、戶口簿一般不需要本人到場，但某國移民局有時也會要求申請人面試，這同樣可以暗箱操作。

蔣潔勝回國后，第一時間約楊三囡見面。楊三囡告訴他，索吞已經(jīng)向她布置過任務(wù)了，“只要把客戶帶過來就行”。人海茫茫，要找移民某國的需求者無異于大海撈針。蔣潔勝聯(lián)系了素有交往的上海女老板羅婧婷，她雖是“80后”，卻已在生意場上打拼多年，頗有人脈。羅婧婷發(fā)動了公司的幾個員工，安排他們招募需要辦理某國護(hù)照的客戶，對外報的底價是25萬元左右，員工可以獲得提成。

隨后，蔣潔勝又聯(lián)系上了在深圳闖蕩的黑龍江女子王永梅，她膽子大，立即提出自己在深圳注冊公司，專做移民中介。蔣潔勝在微信上點贊道：“不愧是女強(qiáng)人，敢想敢干。”不久，王永梅四處張貼小廣告：移民某國快速拿華僑身份，規(guī)劃子女教育和財產(chǎn)配置。

不到一個月，蔣潔勝就搭建了運(yùn)作的班子。經(jīng)索吞提議，這幾人組建了微信群，討論通過了合作方案。蔣潔勝、羅婧婷、王永梅負(fù)責(zé)找客戶，楊三囡配合索吞辦某國護(hù)照。護(hù)照辦出后，客戶可以選擇快遞寄回國內(nèi)，可以持中國護(hù)照去某國取，也可以從邊境便道偷渡到某國取。楊三囡幫客戶辦某國戶口簿、身份證并帶客戶走便道到某國，通過索吞辦理某國護(hù)照以及來華簽證。索吞還負(fù)責(zé)搞定某國海關(guān)，讓客戶以某國國民身份回中國。他們商定了利益分配比例。

“客戶”各懷鬼胎

蔣潔勝本以為移民某國的人很難找，哪知客戶紛至沓來，他們有著各式各樣的動機(jī)。

上海市某私營業(yè)主盛豐欠下累累債務(wù)，還欠繳稅款十多萬元。2016年12月，法院將他列入失信人員名單。盛豐隱匿了部分資金，并不太缺錢，但他被限制出境、限制高消費(fèi)，連到外地也只能坐綠皮火車，生活極不方便。2017年4月中旬，他偶遇曾經(jīng)有過生意往來的羅婧婷，羅告訴他自己在做移民中介生意。盛豐聞聽，立即想到了目前的處境——如果加入某國國籍，金蟬脫殼，不僅省去了因失信帶來的麻煩，還能以華僑的身份經(jīng)商。

經(jīng)羅婧婷介紹，盛豐與蔣潔勝見了面，羅婧婷說盛豐是失信被執(zhí)行人，想要在國內(nèi)使用某國護(hù)照，還要辦外國人工作簽證，問蔣潔勝怎么操作。蔣潔勝說他可以安排盛豐從邊境便道偷渡到某國，取護(hù)照、辦來華簽證后再用某國護(hù)照入境。聞此，盛豐迫不及待說要盡快辦理，蔣潔勝張口就要38萬元人民幣的費(fèi)用，聲稱除了辦理某國戶口簿、身份證、護(hù)照、來華簽證，還要辦“無犯罪記錄證明、學(xué)歷證明和工作經(jīng)歷證明”三件套，每個環(huán)節(jié)都要花錢。兩人討價還價后，最終敲定32萬元人民幣。

蔣潔勝向盛豐收集了照片及身高等信息，15天后，把辦好的某國身份證、戶口簿拍照通過微信發(fā)給他。因為是失信人員，不能用中國護(hù)照乘飛機(jī)，盛豐遂決定走便道去某國拿辦好中國簽證的某國護(hù)照。于是，蔣潔勝陪盛豐到邊境，楊三囡在關(guān)口接應(yīng)。之后，楊三囡陪盛豐到某國移民局辦理相關(guān)手續(xù)，護(hù)照辦好后，楊三囡安排其持某國護(hù)照回中國。

上海市居民鄒曉林，家里已經(jīng)有兩套房子。因為手里有不少閑錢，他想再投資置業(yè)，但因為限購政策，不能再買房。他了解到作為外籍人士，不受限購政策限制，但購房時必須提交護(hù)照。鄒曉林早就認(rèn)識羅婧婷，聽說羅做移民中介業(yè)務(wù)，遂動了變換國籍在上海解決買房限購問題的心思。經(jīng)羅婧婷牽線，他與蔣潔勝談好價格后，就由羅婧婷安排行程。羅婧婷向鄒曉林介紹辦理某國護(hù)照的流程、偷渡路線及需要注意的事項，還開了微信視頻讓他與楊三囡認(rèn)識。之后，鄒曉林獲取了護(hù)照，但還沒有等到一年期滿，蔣潔勝等人就案發(fā)了，他的錢打了水漂。

警方查明，為了突破房產(chǎn)限購政策通過羅婧婷辦理某國護(hù)照的竟有10人之多，他們的某國護(hù)照身份信息都是虛假的。在羅婧婷、蔣潔勝、楊三囡等人的安排下，他們或從邊境便道偷渡，或持某國護(hù)照偷渡，有人還多次偷渡。

深圳市龍崗區(qū)無業(yè)青年黃建，2018年3月因?qū)め呑淌轮氯酥貍蟪鎏樱诼愤吙吹搅送跤烂饭镜男V告，決定移民某國逃避處罰。王永梅收費(fèi)后，帶他與楊三囡接頭。2018年5月3日，黃建在跟隨楊三囡準(zhǔn)備去走便道的途中，被公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)其是網(wǎng)上追逃人員。楊三囡一并被帶到公安機(jī)關(guān)，蔣潔勝團(tuán)伙組織他人偷越國（邊）境案發(fā)。

終受法律制裁

2019年5月14日，上海市人民檢察院第一分院以組織他人偷越國（邊）境罪，對蔣潔勝、羅婧婷、王永梅、楊三囡提起公訴。

檢察機(jī)關(guān)指控，2017年1月至2018年4月，被告人蔣潔勝為牟取非法利益，分別伙同被告人羅婧婷、王永梅、楊三囡等人，采用境內(nèi)外勾結(jié)、分工協(xié)作的方法，組織中國公民多次從邊境便道偷渡至某國，非法獲取該國護(hù)照，后又組織他們偷渡入境，或者以某國人身份從口岸入境。蔣潔勝、羅婧婷、王永梅、楊三囡從中非法獲利分別為271萬元、116萬余元、42萬余元、18萬元（均為人民幣）。

四名被告人對指控的基本事實均當(dāng)庭供認(rèn)。庭審辯論主要圍繞起訴書認(rèn)定的非法所得數(shù)額和罪名定性展開。蔣潔勝辯解說，其非法所得只有70萬元左右，且其明知涉案而主動從境外回滬意欲自首，應(yīng)認(rèn)定為有自首情節(jié)。他的辯護(hù)人提出，蔣潔勝的行為應(yīng)構(gòu)成偷越國（邊）境罪。羅婧婷的辯護(hù)人則提出，羅婧婷的行為應(yīng)構(gòu)成提供偽造、變造的出入境證件罪;認(rèn)定羅婧婷非法所得數(shù)額應(yīng)排除返點及業(yè)務(wù)員的提成部分。王永梅的辯護(hù)人對檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪定性不持異議，但認(rèn)為其只組織一人偷越國（邊）境一次，違法所得只有11萬元。

法院認(rèn)定，蔣潔勝至少向19人出售某國護(hù)照19份，組織其中12人多次偷渡;羅婧婷參與向11人出售護(hù)照11份，組織其中9人多次偷渡;王永梅參與向7人出售護(hù)照7份，組織其中2人多次偷渡;楊三囡參與向9人出售護(hù)照9份，組織其中8人多次偷渡。

法院審理認(rèn)為，被告人蔣潔勝伙同被告人羅婧婷、王永梅、楊三囡等人，出售出入境證件數(shù)量均為5份以上，均系多次組織他人偷越國（邊）境，且參與共同犯罪違法所得數(shù)額巨大，蔣潔勝組織他人偷越國（邊）境人數(shù)眾多。四人均構(gòu)成組織他人偷越國（邊）境罪。蔣潔勝明知涉案同伙被抓仍主動從境外返滬，羅婧婷通過家屬退贓20萬元，在量刑時酌情予以考慮。

2020年1月17日，上海市第一中級人民法院以組織他人偷越國（邊）境罪，判處蔣潔勝有期徒刑九年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣五十萬元。羅婧婷獲刑八年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣二十萬元。王永梅獲刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣十萬元。楊三囡獲刑七年六個月，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣十萬元。被告人均未提出上訴。

編輯：姚志剛 winter-yao@163.com