打擊網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢力犯罪問題的研究

柳發(fā)俊 張恒淵 王成杰 王錄佳 姚易凡

摘要：習(xí)近平總書記反復(fù)強調(diào)：“網(wǎng)絡(luò)空間天朗氣清、生態(tài)良好，符合人民利益。網(wǎng)絡(luò)空間烏煙瘴氣、生態(tài)惡化，不符合人民利益?！蓖瑫r，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》將組織或雇傭網(wǎng)絡(luò)“水軍”在網(wǎng)絡(luò)上滋擾、誹謗、侮辱、恐嚇、威脅的黑勢力列為重點打擊對象。現(xiàn)階段，涉黑涉惡已經(jīng)逐漸從傳統(tǒng)犯罪發(fā)展為網(wǎng)絡(luò)、異化犯罪黑惡，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)空間秩序及社會秩序。所以，應(yīng)積極打擊網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢力犯罪，掃除黑勢力，凈化網(wǎng)絡(luò)。對于此，本研究作者結(jié)合自身專業(yè)知識及工作經(jīng)驗，對如何打擊網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢力犯罪提出了自己的拙見，僅供參考。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)空間：黑惡勢力;犯罪

掃黑除惡專項斗爭正處在從全面推開向縱深推進(jìn)的發(fā)展轉(zhuǎn)換階段，中央政法委提出要有針對性地延伸打擊鋒芒，其中之一是加大對網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域黑惡勢力的打擊力度。然而，一方面，由于技術(shù)門檻的降低，網(wǎng)絡(luò)黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈的組織越來越容易，網(wǎng)絡(luò)空間面臨失衡失序的危險：另一方面，關(guān)于網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力犯罪的構(gòu)成及特征，實務(wù)中仍存在認(rèn)識不一、共識不足的情況。為有效掃除網(wǎng)絡(luò)空間黑惡犯罪，針對網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力的特點靶向發(fā)力，需樹立新的應(yīng)對思維和治理策略。

一、網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢力犯罪特點和形式

目前，網(wǎng)絡(luò)具有離散型、虛擬性等典型特征，網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢力犯罪主要表現(xiàn)為如下幾種形式：其一，借助網(wǎng)絡(luò)工具進(jìn)行傳統(tǒng)犯罪;其二，完全借助網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪。網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢力犯罪活動大多數(shù)為強迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事、“套路貸”“校園貸”等，并進(jìn)行開設(shè)賭場、組織賣淫、強迫賣淫、販賣毒品等。

從組織特征分析，網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢力犯罪表現(xiàn)為鏈條化產(chǎn)業(yè)，設(shè)立了分工明確的核心糾集人員、骨干成員、其他組成成員，具有團隊犯罪的特點?；ヂ?lián)網(wǎng)黑惡勢力人員在現(xiàn)實生活中見面可能性較低，然而借助意思聯(lián)絡(luò)，明確劃分層次。例如，某地區(qū)審理利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行強迫交易案件中，根據(jù)招攬廣告網(wǎng)絡(luò)發(fā)布、指引現(xiàn)場交易、現(xiàn)場強迫交易、網(wǎng)絡(luò)利益劃分等程序?qū)歉扇藛T、執(zhí)行人員進(jìn)行層層劃分，核心糾集者職能則是組織人員、給予貨源、發(fā)放工資等。

從行為特征分析，網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力手段較多，隱蔽性明顯。因網(wǎng)絡(luò)具有虛擬化、多樣化等特征，為網(wǎng)絡(luò)犯罪創(chuàng)設(shè)了多元化選擇，網(wǎng)絡(luò)水軍借助“肉雞”到處散布虛假消息、借助“DDOS攻擊”、“木馬”等軟件進(jìn)行敲詐勒索、利用境外網(wǎng)站經(jīng)營“黃賭毒”等，方式多樣，不斷創(chuàng)新。同時，因虛擬化特征，對于共同犯罪的認(rèn)定較為困難，常常因聯(lián)系切斷而造成失去了線索。例如，某地審理借助網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行強迫交易案件中，有的人員先以低價宣傳來吸引被害人，要求其先交付預(yù)訂款，然后再使用軟暴力的方法強迫其獨自一人在沒有自由的情況下完成交易。在這其中，對于那些到處散布廣告的人而言，大多數(shù)都是網(wǎng)友，一旦將網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系方式關(guān)閉則無從查找。

從危害性方面分析，網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力犯罪隱蔽性特征明顯，難以精確打擊，再加上網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)較為復(fù)雜且極易被毀滅，這無疑是增加了偵查取證、追訴犯罪的難度。網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢力犯罪常常表現(xiàn)為新型犯罪，證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、法律定性方面尚未完善。因互聯(lián)網(wǎng)具有顯著的輻射特征，社會影響面廣，社會危害性不容小視。例如，借助網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行強迫交易的案件審計中，該案件團伙長時間在北京市海淀區(qū)強迫進(jìn)行電子產(chǎn)品交易，對中關(guān)村正常經(jīng)營造成了嚴(yán)重破壞。

二、打擊網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力的難點問題

當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力作為一種新型的犯罪樣態(tài)，巨大的優(yōu)勢導(dǎo)致其日益泛化，所以網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力的打擊問題極為重要，但其打擊挑戰(zhàn)難點重重，極其困難，究其原因，表現(xiàn)為如下幾點：

1、立案查處存在瓶頸，管轄權(quán)有爭議

基于刑事訴訟法相關(guān)規(guī)定，針對網(wǎng)絡(luò)違法犯罪、行為實施地、行為發(fā)生地及結(jié)果發(fā)生地公安機關(guān)具有立案偵查的權(quán)利。然而，司法實踐中往往會出現(xiàn)多地管轄、無人管轄等情況，對于管轄權(quán)爭議較大。

2、調(diào)查取證存在瓶頸，網(wǎng)上勘查障礙重重，網(wǎng)下取證人多面廣

在網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢力犯罪案件偵查中，依然對網(wǎng)站IP地址進(jìn)行追蹤，以此來明確犯罪現(xiàn)場。但是，在網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢力犯罪中，犯罪者為了能夠避免被偵查，一般采取動態(tài)網(wǎng)址，對域名進(jìn)行不斷更換，需要代理人的協(xié)助才可掌握網(wǎng)絡(luò)地址，如此偵查機關(guān)往往無法掌握真實的IP地址。同時，在犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢力犯罪時，往往采用公鑰加密和數(shù)字證書技術(shù)，這樣無疑是增加了公安偵查的難度。大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢力犯罪中，涉案人員較多，且遍布全國各地，調(diào)查取證的工作十分艱辛。另外，有的受害人由于各種顧慮而不愿意提供證據(jù)。有的網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢力犯罪案件中，網(wǎng)絡(luò)虛擬人員同網(wǎng)下現(xiàn)實人員難以對應(yīng)，調(diào)查取證較為困難。對于涉案資金去向，由于開戶銀行較多，難以辨別賬戶性質(zhì)，查詢與凍結(jié)資產(chǎn)需要耗費大量時間與人力。

3、協(xié)作配合存在瓶頸，部門間、地區(qū)間尚未形成合力

在網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢力犯罪發(fā)展核查方面，網(wǎng)偵、刑偵、經(jīng)偵、治安等相關(guān)業(yè)務(wù)警種之間并未形成相互配合的制度。因網(wǎng)絡(luò)運營商、服務(wù)提供商同網(wǎng)站經(jīng)營者具有千絲萬縷的利益關(guān)系，對于偵查機關(guān)工作，往往十分消極，甚至不愿意配合，進(jìn)而增加了調(diào)查取證的難度。

4、結(jié)案處理存在瓶頸，案件定性和結(jié)案條件認(rèn)識不一

因法律不健全，在案件定性時，公安機關(guān)、檢察院意見難以統(tǒng)一。針對團伙作案的網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢力犯罪案件，一般情況下法院要求每一個嫌疑人必須到案，如此才可根據(jù)追蹤IP地址來確定犯罪現(xiàn)場，然后才可進(jìn)行相對應(yīng)的量刑。這一要求無疑是增加了偵查抓捕難度。

三、解決打擊網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力難題的對策

1、有效掃除網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力犯罪

首先，為了強化司法觀念，增強司法人員解釋能力。傳統(tǒng)黑惡犯罪網(wǎng)絡(luò)化特征日益凸顯，例如利用“套路貸”、組織網(wǎng)絡(luò)“黃賭毒”活動、新型網(wǎng)絡(luò)軟暴力或惡勢力犯罪（雇傭“水軍”開展網(wǎng)絡(luò)誹謗、職業(yè)索賠、敲詐勒索等），這不僅導(dǎo)致被害人長時間被騷擾，而且還會損傷到企業(yè)商業(yè)信譽，導(dǎo)致不可估量的經(jīng)濟損失，運營商環(huán)境越來越差。另外，不法行為人濫用復(fù)議訴訟、信息公開、投訴舉報等權(quán)利，大規(guī)模占有有限的司法資源，導(dǎo)致司法公信力持續(xù)降低，相比于傳統(tǒng)犯罪社會危害性更大。所以，針對網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力犯罪社會危害性評價時，不得局限于點擊數(shù)量、轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)量、控制電腦的臺數(shù)、非法所得等因素進(jìn)行定量論罪，應(yīng)重點分析被害人所遭受的損害，積極尋求產(chǎn)業(yè)技術(shù)界的幫助與大力支持，對危害行為的性質(zhì)進(jìn)行科學(xué)合理地評價。案件辦理過程中，法院可要求公安機關(guān)、檢察院重點闡述犯罪行為社會危害性，并同卷宗一起移交給法官。

2、建立管轄明晰、介入主動、整體協(xié)作、全面考核的偵查機制

為了明確管轄責(zé)任，強化打擊效果，應(yīng)對主要管轄責(zé)任與雙重管轄責(zé)任予以確認(rèn)，則是在地區(qū)管轄方面，應(yīng)對主要管轄責(zé)任地區(qū)予以明確。采取主動立案偵查制度，積極開展網(wǎng)絡(luò)刑事特情、網(wǎng)絡(luò)刑嫌調(diào)控、網(wǎng)絡(luò)陣地控制、情報導(dǎo)偵等一系列工作，對案件線索進(jìn)行認(rèn)真尋找，并及時立案偵查。同時，實施提請檢、法提前介入機制。對重大網(wǎng)絡(luò)空間黑惡勢力犯罪案件進(jìn)行偵辦時候，公安機關(guān)應(yīng)積極邀請法院、檢察院提前介入其中，在定性案件、調(diào)查取證等方面盡早達(dá)成一致意見。

3、逐步統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力的案件認(rèn)定與處理標(biāo)準(zhǔn)

基于《關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實施黑惡勢力犯罪的刑事案件若干問題的意見》內(nèi)容，黑惡勢力及軟暴力犯罪特征主要包含了以下幾點：謀取不法利益、固定組織、控制特定行業(yè)或領(lǐng)域、暴力為支撐、心理限制、造成惡劣的社會影響。簡而言之，從“經(jīng)濟特征”角度分析，不管是使用惡意軟件或黑公關(guān)進(jìn)行敲詐勒索，還是電子商務(wù)“惡退”、“惡評”、“惡拍”等不良行為，其目的均是謀取非法利益，這便是財產(chǎn)侵犯類犯罪;從“組織特征”角度分析，應(yīng)對共犯從屬性解釋予以適當(dāng)?shù)亟档?，“明知”則是故意為之，以行為或組織利益鏈為切入點，對危害行為組織人員、策劃人員進(jìn)行倒查，以此來有效處理網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力犯罪中幫助犯、教唆犯、組織犯等罪責(zé)情況。從“行為特征”角度分析，應(yīng)以組織影響力為重點，以暴力威脅存在為切入點，促使他人出現(xiàn)心理恐懼，進(jìn)而產(chǎn)生心理強制，在特定的行業(yè)內(nèi)已經(jīng)產(chǎn)生了強大的影響力為核心;針對“發(fā)展特征”角度分析，因網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力具有反復(fù)、分散等特征，一般情況下并不是一次性完成犯罪，對此可采取“累積犯”理念，通過對多次行為進(jìn)行綜合分析，判斷其是否觸及法律及是否屬于黑社會性質(zhì)犯罪。在收集與運用證據(jù)方面，應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)規(guī)則特殊性進(jìn)行正視，對網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力犯罪證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及證明標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行深入研究，嘗試采用舉證責(zé)任倒置方法，以此來有效破除網(wǎng)絡(luò)犯罪證明難的問題。

4、全面有效搜集證據(jù)

針對網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力犯罪，應(yīng)嚴(yán)格處理，貫徹執(zhí)行“打準(zhǔn)打?qū)崱崩砟?，注重事實證據(jù)的搜集。不管是判斷分析犯罪性質(zhì)，還是處理涉案財產(chǎn)，都是以查明清楚的事實證據(jù)為切入點?！蛾P(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實施黑惡勢力犯罪的刑事案件若干問題的意見》提到：偵辦利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行強迫交易、敲詐勒索等非法斂財類案件，由于被害人規(guī)模較大等客觀因素的影響，難以對被害人陳述進(jìn)行一一收集，可基于已經(jīng)收集的被害人陳述、通過查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶記錄、電子數(shù)據(jù)及通話記錄等一系列證據(jù)，對被害人人數(shù)、涉案資金額度等進(jìn)行綜合認(rèn)定。值得注意的是，這一項規(guī)定并不是降低證明規(guī)定及證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，而是基于司法實踐活動，針對司法證明疑難問題進(jìn)行指引性規(guī)定。同時，可降低犯罪證據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，對于網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力這種新型犯罪，不能拘泥于傳統(tǒng)的物證標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)適當(dāng)降低證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，增加“虛擬物證”來針對網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力犯罪，如犯罪人員的網(wǎng)址，虛擬網(wǎng)絡(luò)貨幣的交易等等。另外，應(yīng)增加新的取證技術(shù)，針對網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力犯罪不能拘泥于傳統(tǒng)的現(xiàn)場取證，應(yīng)不斷提高網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管能力，做到全方位覆蓋網(wǎng)絡(luò)空間，在確認(rèn)犯罪嫌疑犯后，應(yīng)實行24小時網(wǎng)管監(jiān)控，達(dá)到取證無障礙的目的。

5、加強個案到類案的研究

對于掃黑除惡而言，辦案是關(guān)鍵所在。最高人民法院以發(fā)布指導(dǎo)性案例為主要方法，樹立網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力案件辦理思路、立案標(biāo)準(zhǔn)及裁判規(guī)則，并對網(wǎng)絡(luò)惡勢力、軟暴力的認(rèn)定及定罪量刑進(jìn)行了詳細(xì)明確，向企業(yè)、社會大眾傳達(dá)打擊這一為違法犯罪行為的決心。同時，定期發(fā)布與討論典型案例，不僅可強化廣大司法公正人員辦案思維及理念，并對損害商業(yè)信譽罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪等罪名進(jìn)行適當(dāng)擴張解釋，有效規(guī)制網(wǎng)絡(luò)黑惡勢力。另外，構(gòu)建全網(wǎng)監(jiān)管系統(tǒng)，實行全網(wǎng)監(jiān)督，全員參與打擊活動，實行匿名舉報，獎勵懲罰機制，對舉報確切的，給與獎勵，對惡意舉報的，實行罰款制度和信譽降低等行為，將這些措施和他人的生活聯(lián)系在一起，做到全員凈網(wǎng)活動，共創(chuàng)一個美麗的網(wǎng)絡(luò)空間。

四、結(jié)語

新經(jīng)濟常態(tài)下，我國出現(xiàn)了一系列新的犯罪形態(tài)，特別是黑社會組織在網(wǎng)絡(luò)上產(chǎn)生的犯罪行為。所以，掃黑除惡應(yīng)延伸到網(wǎng)絡(luò)空間，將網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈予以有效鏟除，為社會大眾創(chuàng)設(shè)一個和諧、安全、健康的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。