上海經(jīng)偵部門“十九大”以來 累計破獲經(jīng)濟犯罪案件1.8萬余起

從上海公安經(jīng)偵部門獲悉，黨的十九大以來，總隊牽頭全市公安經(jīng)偵部門累計破獲各類經(jīng)濟犯罪案件1.8萬余起，挽回經(jīng)濟損失930余億元。

金融犯罪偵查領域，上海經(jīng)偵部門推進非法集資犯罪打防工作，堅持打擊辦案和追逃追贓并重，破獲一批非法集資類重大案件，為人民群眾挽回經(jīng)濟損失540余億元。會同人民銀行上?？偛?、外匯管理局等部門，組織開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，集中摧毀了一批重大跨區(qū)域犯罪網(wǎng)絡；搗毀了一批犯罪窩點和非法支付平臺；斬斷一批為其他犯罪轉移資金的非法資金通道，偵破洗錢案件及涉跑分平臺、第四方支付、虛擬幣犯罪等新類型的非法資金通道類案件40余起。會同上海銀保監(jiān)局，打擊騙取雇主責任險、航班延誤險、信用保證險、非法助貸等領域犯罪，偵破全國首例通過虛增傷殘等級騙取巨額保險理賠的系列保險詐騙案等新類型案件。

證券犯罪偵查領域

上海經(jīng)偵警方打擊整治非法證券期貨投資咨詢、場外配資等活動，嚴厲打擊操縱證券、期貨市場，內(nèi)幕交易，利用未公開信息交易等犯罪；偵破非法交易21億元的利用黑客技術入侵證券公司交易系統(tǒng)案、入金總額700余億元的特大非法經(jīng)營境外期貨案、與金融機構從業(yè)人員勾結利用配資軟件操縱證券市場案等一批大要案件。

商貿(mào)犯罪偵查領域

經(jīng)偵警方加強與市場監(jiān)管等行政部門的合作，打擊鋒芒直指嚴重擾亂市場秩序、嚴重侵害群眾切身利益的虛擬貨幣傳銷、商戶套路加盟、影視投資合同詐騙、刷單炒信非法經(jīng)營等新類型商貿(mào)犯罪，偵破上海市首例奶茶店鋪套路加盟合同詐騙案、上海市首例利用虛擬貨幣實施網(wǎng)絡傳銷案等一大批首案新案。嚴厲打擊、嚴密防范非國家工作人員受賄、職務侵占、挪用資金等危害企業(yè)發(fā)展、損害公平競爭的職務類犯罪，同步開展形式多樣的普法宣傳，強化源頭治理。

涉稅犯罪偵查領域

上海經(jīng)偵部門組織開展打擊涉稅犯罪“百城會戰(zhàn)”等專項行動，針對貴金屬、石化等重點行業(yè)領域多次發(fā)起“會戰(zhàn)戰(zhàn)役”，會同稅務稽查部門集中力量對“假企業(yè)”虛開發(fā)票、“假出口”騙取退稅、“假申報”騙取稅費優(yōu)惠等危害稅收安全的違法犯罪行為進行攻堅整治，并將打擊觸角延伸至為虛開騙稅提供便利的上游買賣空殼公司和下游非法換匯犯罪，實現(xiàn)全鏈條打擊。偵破全國首例有色金屬領域虛開增值稅專用發(fā)票案、全國首例利用“預付卡”銷售實施虛開發(fā)票犯罪系列案、利用疫情期間稅收優(yōu)惠政策實施虛開犯罪案等一批大要案件。

食藥環(huán)和知識產(chǎn)權犯罪偵查領域

組織開展“昆侖”系列專項行動，積極會同市場監(jiān)管、醫(yī)保、綠化市容、生態(tài)環(huán)境等行政監(jiān)管部門，以“打源頭、端窩點、摧網(wǎng)絡、斷鏈條、追流向”為目標，全鏈條嚴查嚴打嚴防侵犯知識產(chǎn)權犯罪、危害食品安全犯罪、制售假藥劣藥犯罪、破壞生態(tài)環(huán)境資源犯罪，破獲全國首例侵犯知名玩具品牌著作權案、全國首例假冒服務類注冊商標系列案、全國首例跨境制售假煙案、全國首例制售假冒法國知名地理標志品牌紅酒案等一大批大要案件，全方位守護上海市民餐桌上、藥箱里的安全，全方位守護公司企業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)造動力，全方位守護這座城市的碧水藍天。黨的十九大以來，全市公安機關累計保護了600余個國內(nèi)外品牌的合法權益，堅決守護民生安全。

上海經(jīng)偵警方還推進“獵狐”系列專項行動，通過各種追逃措施持續(xù)開展在逃人員緝捕和勸返工作，取得多項歷史突破和重大戰(zhàn)果，實現(xiàn)了首次從阿聯(lián)酋成功引渡逃犯等海外追逃新突破，也創(chuàng)下了疫情期間112 天境外追逃時長紀錄。黨的十九大以來，先后從全球39 個國家和地區(qū)追回近500名出逃境外經(jīng)濟犯罪嫌疑人。

楊浦區(qū)：嚴打經(jīng)濟犯罪 護航經(jīng)濟發(fā)展

上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊由20名隊員組成，青年民警多、黨員比例高。從2011年成立至今，這支隊伍重拳出擊，嚴懲涉眾型經(jīng)濟犯罪、非法集資、擾亂市場經(jīng)濟秩序等違法犯罪活動，為維護地區(qū)經(jīng)濟秩序和百姓生活安定貢獻著力量。

抽絲剝繭探查“隱秘真相”

2020年盛夏，金融犯罪偵查隊先后收到了楊浦區(qū)兩家汽車服務銷售公司的報案，稱遭到巨額合同詐騙，已售的數(shù)千輛車的尾款無法收回。按照兩家公司與客戶趙某簽訂的合同規(guī)定，在交付20% 的汽車訂單定金后，購車人趙某應當于60 至90 天內(nèi)支付全部尾款，但兩家公司都沒有在約定時間內(nèi)收到剩余的款項，并且無法與趙某取得聯(lián)系。與此同時，兩家公司發(fā)現(xiàn)趙某已將“購買”來的新車以九折的價格賣出。

“最大的難點是調(diào)查取證與案件定性?！崩蟼刹閱T帶著專案組的兄弟們?yōu)榱苏{(diào)查取證，前后耗時將近一年。車發(fā)往全國各地，資金流向上百個賬戶……要將每一個證據(jù)查清楚，需要耗費大量精力。

蘭州、天津、吉林……他們一直在辦案的路上。查資金、車輛去向、用途；聯(lián)合稅務、工商部門及審計機關核實具體情況，涉案金額達1.6億元人民幣，涉案車輛達3000 輛，本案的告破，是對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的有力護航，更是對良好營商環(huán)境的堅定維護。

揭開“免費午餐”假面具

2021年9 月，金融犯罪偵查隊成功偵破了上海市首例以免費體驗醫(yī)美服務、分期全額返還本金為誘餌，向社會不特定公眾非法募集資金的非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人6名，查實涉案資金3700余萬元。面對態(tài)度強硬的犯罪嫌疑人，民警以專業(yè)的素養(yǎng)、沉著的應對和翔實的證據(jù)，揭開“免費午餐”的假面具。

“我覺得這只是一種營銷模式?！甭渚W(wǎng)當日，在面對偵查員的訊問時，犯罪嫌疑人馮某態(tài)度強硬，極力為自己的犯罪事實開脫。而這種打著“免費午餐”旗號的免費醫(yī)療返現(xiàn)模式，實則是非法募集資金的陷阱。面對這樣“口是心非”的嫌疑人，專案組的民警們并不心急。他們順藤摸瓜，當涉案人員一個個被逮捕歸案，當客觀證據(jù)、資金流水、同案犯罪嫌疑人供述等證據(jù)鏈不斷完善時，馮某最終百口莫辯。