滁州成功破獲系列買賣國家證件案件

4月15日，滁州市公安局瑯琊分局刑偵大隊在市公安局刑警支隊、合成作戰(zhàn)中心等部門的大力支持下，主動出擊、克難攻堅，橫跨安徽、浙江、江蘇三省，連續(xù)行程1600余公里，一舉打掉一個以高某為首的買賣國家證件犯罪團(tuán)伙，破獲案件50余起，抓獲犯罪嫌疑人11人，依法收繳不當(dāng)?shù)美?0余萬元，有效凈化了社會管理秩序，維護(hù)了國家公信力。

今年年初以來，滁州市發(fā)生多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，案件中受害人的被騙資金均流入公司賬戶，滁州市公安局合成作戰(zhàn)中心通過對此類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中涉及的公司賬戶進(jìn)行集中研判發(fā)現(xiàn)，這些公司基本不進(jìn)行實質(zhì)業(yè)務(wù)，而且工商注冊登記顯示法人均為同一人，民警判斷這些“法人”很有可能為“職業(yè)辦證人”。為了凈化社會管理秩序，從源頭上遏制電信詐騙犯罪行為發(fā)生，滁州市公安局合成作戰(zhàn)中心立即會同瑯琊分局刑偵大隊，集結(jié)精干警力組成專案組，針對這些“職業(yè)辦證人”展開調(diào)查。

通過大量信息研判和走訪排查，一個由韓某某、鄒某某、朱某某三人組成的犯罪團(tuán)伙很快浮出水面，他們均非滁州人士，也未曾在滁州生活過，卻在滁州注冊登記股份有限制公司以及個體戶三十余家，并以設(shè)立公司或者工商戶名義在各個銀行辦理結(jié)算卡三十余張。同時，民警還發(fā)現(xiàn)這些結(jié)算卡已經(jīng)涉嫌多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

為進(jìn)一步摸清犯罪團(tuán)伙人員情況和確切落腳點，專案組兵分兩路對該團(tuán)伙的人員配置和作息規(guī)律進(jìn)行調(diào)查，一組在本地負(fù)責(zé)信息研判和支援準(zhǔn)備工作；另一組則實地趕赴三人的實際居住地湖州，進(jìn)行走訪調(diào)查，伺機(jī)進(jìn)行抓捕。經(jīng)過近半個月的蹲守，專案組基本摸清了該犯罪團(tuán)伙的全部情況。3月18日，專案組開展了集中抓捕行動，在浙江警方的大力支持下，專案組民警在浙江省湖州市長興縣一舉抓獲犯罪嫌疑人鄒某某、朱某某、韓某某。

經(jīng)審訊，民警了解到此三人并非該系列買賣國家公文證件案的核心人物，他們是在一個自稱為高某的幕后老板指揮下，在滁州瘋狂注冊工商營業(yè)執(zhí)照并辦理銀行結(jié)算卡。而此時的高某還未與三人中斷聯(lián)系，為了盡快抓捕到高某，徹底斬斷這個電信詐騙犯罪鏈條，專案民警一面繼續(xù)穩(wěn)住高某，另一方面密切關(guān)注高某的行蹤。功夫不負(fù)有心人，經(jīng)過連續(xù)三個小時的偵查，專案組民警最終確定了嫌疑人高某的落腳點，警方迅速采取行動，于當(dāng)天在江蘇省南京市某賓館成功將嫌疑人高某、胡某抓獲歸案。

面對警方的審訊，嫌疑人高某最初一直不以為然，更僥幸地認(rèn)為，警方未繳獲到工商營業(yè)執(zhí)照便無法將其定罪。可在警方逐一擺出證據(jù)后，高某不得不敗下陣來，承認(rèn)了自己的違法犯罪行為。“若想人不知，除非己莫為”，在一聲悔恨的嘆息之后，高某慢慢講述了自己為何會走上這條違法犯罪之路的道路。

高某聰明卻好逸惡勞，在很多單位上過班，但每次都以嫌工作累、工資低為理由，沒做幾個月便以辭職告終，無意間，他聽一個朋友程某說買賣工商營業(yè)執(zhí)照可以從中賺取差價，高某覺得這簡直就是躺著就能賺錢的“餡餅”?？陕斆魅缢惨庾R到這可能違法，于是為了逃避警方打擊，他決定招攬“伙伴”具體承辦辦證業(yè)務(wù)，自己則躲在幕后坐收漁翁之利。“心動不如行動”，高某立即著手物色人選，很快將目光盯在了同樣好吃懶做的韓某某等人身上。高某告訴韓某某、鄒某某和朱某某三人，他們只要按他的命令跑腿辦理企業(yè)和個體工商戶營業(yè)執(zhí)照業(yè)務(wù)，就可以按套計費得到1500元收益，辦證期間所有費用由高某承擔(dān)，這幾個人一聽，辦兩個證件就可以掙自己打工一個月的錢，來回路費還有人承包，二話沒說就答應(yīng)了，于是高某在2019年10月份以及2020年1月份，多次倒賣證件，短短的一兩個月，高某凈賺10余萬元。嘗到甜頭的高某膽子越來越大，瘋狂通過微信群發(fā)布廣告，“招兵買馬”組建團(tuán)隊，發(fā)展線上線下業(yè)務(wù)，專做倒賣企業(yè)、個體工商戶工商營業(yè)執(zhí)照業(yè)務(wù)。據(jù)高某交代，其共收集韓某某、鄒某某、朱某某、馬某某、高某某等人辦理的工商營業(yè)執(zhí)照以及結(jié)算卡50余套，均已賣給他人。

4月1日至4月15日間，該團(tuán)伙的另外六名團(tuán)伙成員程某、馬某、高某某、王某、朱某、許某也陸續(xù)歸案。至此，這個以買賣國家證件為主要業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙被警方一舉打掉，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。