最高人民檢察院、公安部依法嚴懲 哄抬物價犯罪典型案例

新冠肺炎疫情發(fā)生以來，各級檢察機關(guān)、公安機關(guān)嚴格執(zhí)行法律、司法解釋等規(guī)定，分工負責、互相配合，嚴懲哄抬物價犯罪，依法立案偵查、批捕起訴了一批案件，遏制了此類犯罪的蔓延勢頭。當前，一些疫情防控急需物資特別是重點原材料仍然供應緊張，不法經(jīng)營者趁機通過囤積居奇、轉(zhuǎn)手倒賣等方式哄抬價格，牟取暴利，危害較為嚴重。為繼續(xù)做好偵查、檢察工作，保持對哄抬物價犯罪的打擊力度，穩(wěn)定特殊時期的市場秩序，現(xiàn)聯(lián)合編發(fā)典型案例4件，供辦案中參考。

典型案例

案例一：犯罪嫌疑人文某、饒某非法經(jīng)營案

犯罪嫌疑人文某、饒某，分別系企業(yè)經(jīng)營者。

文某的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營過濾類材料。2020年2月20日前后，饒某聯(lián)系文某，請其生產(chǎn)6噸用于制作防疫口罩的關(guān)鍵原材料熔噴無紡布，雙方商定每噸價格18萬元，文某收取饒某貨款108萬元。2月24日至3月6日，文某組織生產(chǎn)并分四次向饒某交貨5.469噸。經(jīng)查，該批熔噴無紡布的生產(chǎn)、運輸?shù)瘸杀荆繃嵅蛔?萬元。文某交代，其知道疫情期間熔噴無紡布是制造口罩的主要材料，因此把售價提高。

饒某拿到熔噴無紡布后，隨即轉(zhuǎn)手倒賣給了廣東、江西和福建的四家口罩生產(chǎn)企業(yè)，價格為每噸30萬元至38萬元不等。饒某的倒賣行為系以個人名義進行，經(jīng)營數(shù)額為177.07萬元，獲利約70萬元。

廣東省東莞市公安局于2020年3月10日立案偵查，同日對文某、饒某刑事拘留，后經(jīng)調(diào)查取證于3月16日以文某、饒某涉嫌非法經(jīng)營罪提請檢察機關(guān)批準逮捕。

廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院審查認為，文某的公司違反國家在疫情防控期間的價格管理規(guī)定，大幅提高防疫物資的銷售價格，牟取暴利，違法所得數(shù)額較大，涉嫌非法經(jīng)營罪，文某系該公司直接負責的主管人員，亦涉嫌非法經(jīng)營罪；饒某取得貨物后立刻轉(zhuǎn)手加價倒賣，牟取暴利，違法所得數(shù)額較大，情節(jié)特別嚴重，涉嫌非法經(jīng)營罪；文某、饒某均符合逮捕條件。2020年3月20日，東莞市第一市區(qū)人民檢察院決定，批準逮捕犯罪嫌疑人文某、饒某，并通知公安機關(guān)執(zhí)行。

案例二：犯罪嫌疑人曹某非法經(jīng)營案

犯罪嫌疑人曹某，系個體經(jīng)營者。

2019年11月開始，曹某與他人合伙生產(chǎn)、銷售普通民用口罩，在新冠肺炎疫情發(fā)生前的售價為每只0.16元至0.28元。疫情發(fā)生后，曹某通過微信平臺、線下代售等方式，將生產(chǎn)的口罩銷往全國各地。在銷售價格上，曹某為牟取暴利，逐日提價，幾天時間內(nèi)將售價最高漲至每只10元。經(jīng)查，在2020年1月22日至2月2日期間，曹某的經(jīng)營數(shù)額為150萬余元，獲利129萬余元。

山東省郯城縣公安局于2020年2月3日立案偵查，同日對曹某刑事拘留，后經(jīng)調(diào)查取證于3月2日以曹某涉嫌非法經(jīng)營罪提請檢察機關(guān)批準逮捕。

山東省郯城縣人民檢察院審查認為，曹某哄抬疫情防護用品的價格，嚴重擾亂市場秩序，違法所得數(shù)額較大，情節(jié)特別嚴重，已涉嫌非法經(jīng)營罪并符合逮捕條件。2020年3月2日，郯城縣人民檢察院決定，批準逮捕犯罪嫌疑人曹某，并通知公安機關(guān)執(zhí)行。

案例三：被告單位上海市A公司、B公司、C公司 被告人黎某涉嫌非法經(jīng)營案

被告單位上海市A、B、C三家公司日常經(jīng)營個人防護用品，并分別在天貓商城開設(shè)有網(wǎng)店，其中A公司系某大型防護用品公司的特約經(jīng)銷商。被告人黎某系上述被告單位的經(jīng)營人。另外，黎某還經(jīng)營D公司（另案處理），經(jīng)營內(nèi)容和經(jīng)營模式與前三家公司相同。

2020年1月19日前，三家被告單位和D公司銷售9501V+型口罩的價格為每盒150元至190元不等（15只/盒），銷售9501VT型口罩的價格為每盒158元至200元不等（25只/盒）。1月20日，在國家有關(guān)部門發(fā)布疫情公告后，黎某指令四家公司在網(wǎng)店上連續(xù)漲價，最終將上述兩種口罩的銷售價格均上漲至每盒398元。經(jīng)查，在1月20日至21日兩天時間內(nèi)，經(jīng)營數(shù)額達845.7萬余元。其中，A公司的經(jīng)營數(shù)額為348.1萬余元，B公司的經(jīng)營數(shù)額為244.3萬余元，C公司的經(jīng)營數(shù)額為210.6萬余元。3月13日，黎某接公安民警電話通知到案，到案后如實供述了本人和單位的主要犯罪事實。

上海市公安局寶山分局于2020年3月11日立案偵查，3月13日對黎某取保候?qū)?，后?jīng)調(diào)查取證于3月19日以黎某涉嫌非法經(jīng)營罪移送檢察機關(guān)審查起訴。

上海市寶山區(qū)人民檢察院審查認為，黎某控制旗下公司網(wǎng)店在大型電商平臺上協(xié)同哄抬物價、牟取暴利，且其系大型公司的特約經(jīng)銷商，哄抬市場價格、擾亂防疫緊俏必需用品的社會危害性遠大于一般經(jīng)營者，影響惡劣，嚴重破壞市場秩序，其行為已構(gòu)成犯罪，且情節(jié)特別嚴重；A、B、C三家公司亦構(gòu)成單位犯罪，其中A公司的犯罪情節(jié)特別嚴重。2020年3月23日，寶山區(qū)人民檢察院指控被告單位A公司、B公司、C公司，被告人黎某構(gòu)成非法經(jīng)營罪，向?qū)毶絽^(qū)人民法院提起公訴。

案例四：被告單位上海市某公司、被告人謝某非法經(jīng)營案

被告單位上海市某公司日常經(jīng)營勞動防護用品，被告人謝某系該公司的法定代表人。

2020年1月初，被告單位以每盒5.125元（50只/盒）的價格購入一批普通民用口罩，在公司的淘寶店鋪上對外銷售，日常銷售價格為每盒7元。新冠肺炎疫情發(fā)生后，謝某決定提高該批口罩的售價牟利，遂于1月23日至29日連續(xù)漲價，從每盒21元一路漲至每盒198元。經(jīng)查，該公司高價銷售口罩的經(jīng)營數(shù)額為17萬余元，違法所得數(shù)額為16萬余元。

上海市公安局松江分局經(jīng)立案偵查于2020年3月2日將謝某抓獲并監(jiān)視居住，3月9日移送審查起訴。上海市松江區(qū)人民檢察院經(jīng)審查于3月12日以被告單位上海市某公司、被告人謝某構(gòu)成非法經(jīng)營罪，向松江區(qū)人民法院提起公訴。

2020年3月23日，上海市松江區(qū)人民法院公開開庭審理本案。公訴人發(fā)表公訴意見認為，涉案口罩系被告單位在疫情發(fā)生前進貨，疫情發(fā)生后其經(jīng)營成本并未有明顯變化，但卻提價數(shù)十倍銷售，屬于哄抬物價、牟取暴利，且違法所得數(shù)額較大，被告單位、被告人均構(gòu)成非法經(jīng)營罪。松江區(qū)人民法院審理后當庭作出（2020）滬0117刑初171號刑事判決，認定檢察機關(guān)指控的事實及罪名成立，被告單位及被告人如實供述犯罪事實，系坦白，均可以從輕處罰，但被告人謝某哄抬口罩價格獲利目的明顯，不符合適用緩刑的條件，判處被告單位罰金20萬元，判處被告人謝某有期徒刑8個月并處罰金18萬元，追繳違法所得。