論社交型網(wǎng)絡(luò)犯罪的防控體系構(gòu)建

關(guān)鍵詞 網(wǎng)絡(luò)犯罪 移動社交軟件 載體 防控

作者簡介：杜巧萍，杭州市富陽區(qū)人民檢察院，檢察官助理，研究方向：法學(xué)。

中圖分類號：D924.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.05.018

一、社交型網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)展背景及現(xiàn)狀

科技的不斷發(fā)展讓互聯(lián)網(wǎng)有了更多的表現(xiàn)形式，伴隨著從門戶網(wǎng)站到社交平臺的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢，犯罪分子所采用的網(wǎng)絡(luò)工具也在逐步跟進(jìn)，利用微信、QQ、陌陌等社交工具實(shí)施犯罪行為的早已不是新鮮事。作為建立在一定的真實(shí)個人信息基礎(chǔ)之上的移動社交網(wǎng)絡(luò)，基于其本身及發(fā)散性的社會關(guān)系網(wǎng)的復(fù)雜程度，針對社交網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪往往會造成更直接、更嚴(yán)重的實(shí)際損害，故本文試通過對移動社交型網(wǎng)絡(luò)犯罪的分析，了解其成因、特點(diǎn)。

（一）什么是社交型網(wǎng)絡(luò)犯罪

社交網(wǎng)絡(luò)犯罪是以接入社交網(wǎng)絡(luò)的信息系統(tǒng)及其存儲、傳輸?shù)男畔榉缸飳ο?，或者把社交網(wǎng)絡(luò)作為工具所實(shí)施的危害社會、依據(jù)我國刑法規(guī)定及相關(guān)司法解釋應(yīng)當(dāng)受到處罰的行為 ，其成立基于社會上人與人之間網(wǎng)絡(luò)交際往來，是一種既把社交網(wǎng)絡(luò)作為犯罪工具又把社交網(wǎng)絡(luò)作為犯罪對象的犯罪。與傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)犯罪相比社交網(wǎng)絡(luò)犯罪特點(diǎn)更為鮮明，在社交網(wǎng)絡(luò)上，行為人往往有屬于自己且經(jīng)營一段時間的社交圈，無論是熟人社交型的“微信”“QQ”，還是所謂陌生人社交型的“陌陌”“探探”，究其根本是一致的，均是由獨(dú)立個體在社交網(wǎng)絡(luò)平臺建立自己認(rèn)為相對安全和信任的圈子，然后成長為屬于這個個體的網(wǎng)絡(luò)社會。這樣的社交平臺給善于投機(jī)的犯罪分子提供了機(jī)會，他們往往會通過在平臺上搭建自己的社交網(wǎng)絡(luò)，以欺騙、侵入等各種方式獲取犯罪所需的信息實(shí)現(xiàn)犯罪目的。這種犯罪最突出的特點(diǎn)是結(jié)合了現(xiàn)代技術(shù)平臺與傳統(tǒng)犯罪技巧，區(qū)別于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)犯罪的無針對性和線下犯罪的窄涉及面，這種模式不僅有線下犯罪的強(qiáng)針對性同時也有傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)犯罪的流行速度，是一種由點(diǎn)到面的攻擊，使得其侵害面不僅廣，且由此在整個社交網(wǎng)絡(luò)中鋪開的病毒式傳播完全無法控制，給網(wǎng)絡(luò)社會包括現(xiàn)實(shí)社會都造成了巨大的影響。

（二）社交型網(wǎng)絡(luò)犯罪是如何發(fā)生的

國內(nèi)社交平臺發(fā)展迅猛，同時充斥著各種各樣的不安全因素甚至引起各種社交型網(wǎng)絡(luò)犯罪，深究其成因，筆者認(rèn)為，主要有以下幾個方面：

1.犯罪成本低

社交網(wǎng)絡(luò)平臺無準(zhǔn)入門檻，犯罪分子接觸輕易，從而獲得不僅僅包括經(jīng)濟(jì)也包括欲望、精神等滿足的綜合利益，且獲利遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于投入成本，甚至所謂投入也無財物支出，對犯罪分子而言，這種犯罪模式覆蓋面廣且收益大，簡直“無本萬利”，這就直接促使行為人在利弊權(quán)衡之后直接觸發(fā)犯罪。當(dāng)然，成本衡量不僅僅指經(jīng)濟(jì)投入，更包括行為人的心理壓力，但這個標(biāo)準(zhǔn)取決于行為人內(nèi)心價值的排序。針對社交型網(wǎng)絡(luò)犯罪而言，由于目前立法相對不夠完善，取證困難，且網(wǎng)絡(luò)世界暫時受限少，網(wǎng)絡(luò)行為的判斷標(biāo)準(zhǔn)及嚴(yán)苛程度明顯低于現(xiàn)實(shí)。另外社交軟件的便捷性實(shí)現(xiàn)了龐大人脈圈的建立，并不受時間和地域限制。犯罪分子能夠輕易建立有一定程度針對性的犯罪對象的目標(biāo)圈，經(jīng)濟(jì)成本非常低。

2.網(wǎng)絡(luò)虛擬性帶來的精神空虛及其他價值選擇問題

社交網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展改變了一直以來人們交往的模式和情感交流方式，無論虛擬世界如何溝通，從傳統(tǒng)物理空間來看，社交網(wǎng)絡(luò)的交流使得個人被孤立，部分人員無法再在變化的虛擬世界中正常的生活甚至生存，正確的價值選擇受阻，社交行為不受控，這樣的障礙延伸至現(xiàn)實(shí)使得行為人無所適從。當(dāng)這種狀態(tài)無法協(xié)調(diào)后，行為人逐漸在虛擬世界中尋求自己創(chuàng)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制引入，抱著相對畸形的心態(tài)在社交網(wǎng)絡(luò)上為所欲為，從而行為失范。

3.社交網(wǎng)絡(luò)本身存在安全缺陷

社交網(wǎng)絡(luò)中個人隱私、內(nèi)容的非權(quán)威性等問題截至目前為止尚未解決;新興的小規(guī)模運(yùn)營商由于平臺設(shè)置、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上的限制，在安全意識、防范措施和安全標(biāo)準(zhǔn)方面均存在一定程度的滯后;社交網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的跨時空性、開放性、虛擬性、自治性等特點(diǎn)使得社交網(wǎng)絡(luò)管理的落實(shí)較難。

（三）利用移動社交型軟件犯罪的數(shù)據(jù)分析——以H市F區(qū)院為樣本

1.案件總體特征

就2019年度而言，H市F區(qū)院共受理社交網(wǎng)絡(luò)犯罪66件128人，其中詐騙34件68人（占該年度所有詐騙案件受案數(shù)33.7%），開設(shè)賭場7件19人，銷售偽劣產(chǎn)品（非法經(jīng)營，均是微商型銷售假煙）5件5人、破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)2件2人，賣淫類案件3件4人。另外，在涉毒類犯罪中，社交網(wǎng)絡(luò)所起作用也越發(fā)重要，就2019年度而言，H市F區(qū)院共受理涉毒案件50件61人，而利用微信、QQ聯(lián)系毒品交易或者作為資金結(jié)算工具的就有21件30人之多，占比較大。綜合上述數(shù)據(jù)，社交網(wǎng)絡(luò)犯罪呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢，與此相對應(yīng)的，該類型犯罪打擊難度非常大，社交網(wǎng)絡(luò)犯罪由于傳播快、涉及面廣等特點(diǎn)，在實(shí)際偵辦過程中，往往涉及跨地域甚至跨國等問題。從整個社交網(wǎng)絡(luò)犯罪的案件情況來看，該類型犯罪呈現(xiàn)出犯罪主體低齡化、行為隱蔽、涉及面廣，查控難度高等特點(diǎn)。從案件的辦理情況來看，社交網(wǎng)絡(luò)犯罪在實(shí)踐中的具體認(rèn)定和刑事責(zé)任的規(guī)制上尚存在較多問題，如電子證據(jù)的采集、取證，社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商的配合，包括相應(yīng)的案件證明標(biāo)準(zhǔn)都是實(shí)踐中在處理該類型犯罪案件過程中亟需解決的問題。

2.人員特征

社交網(wǎng)絡(luò)犯罪的犯罪分子大多年齡低，對行為性質(zhì)認(rèn)識膚淺，對犯罪結(jié)果的無概念。正式這種對犯罪行為的好奇、對后果的無判斷力和過于自信，對犯罪成本的誤讀和對于自身價值判斷的失準(zhǔn)直接決定這個犯罪主體的低齡結(jié)構(gòu)。正如H市F區(qū)院，2019年度辦理的所有社交網(wǎng)絡(luò)犯罪中，犯罪分子的年齡結(jié)構(gòu)集中在18-35歲，當(dāng)然，該年齡結(jié)構(gòu)的成因與外在行為人平臺操作的熟練度也有密切關(guān)系。

3.行為特征

2019年度受理的社交網(wǎng)絡(luò)犯罪中共同犯罪案件共30件92人，占案件總件數(shù)的45.4%，占總?cè)藬?shù)的71.8%，主要集中在詐騙、開設(shè)賭場等幾類案件，該幾類案件涉案人數(shù)多，一起案件少則兩三人，多則十余人，數(shù)十人，對社會治安有極大的威脅。當(dāng)然，某些妨害社會管理秩序類的罪名本身就具有涉案人員眾多的特點(diǎn)，如聚眾型犯罪、賭博罪、組織賣淫罪等，但也正是基于社交網(wǎng)絡(luò)的社交性導(dǎo)致其傳播的裂變程度高，很多時候需要犯罪分子之間的相互配合，故共同犯罪比率一定程度上明顯高于其他類型犯罪。

二、現(xiàn)行司法體制下社交型網(wǎng)絡(luò)犯罪的具體種類及司法認(rèn)定難點(diǎn)

嚴(yán)格意義上來說，只要是利用社交型網(wǎng)絡(luò)平臺完成的犯罪行為均可以成為社交型網(wǎng)絡(luò)犯罪，故若一概而論則刑法分則中的每一章的罪名均為社交型網(wǎng)絡(luò)犯罪的具體表現(xiàn)形式，本文僅討論該類型犯罪的典型模式及法律適用。

（一）侵財類犯罪

侵財類犯罪是最典型最普遍的犯罪形式，每年侵財類犯罪在總案件數(shù)量上都占有絕對地位，就社交型網(wǎng)絡(luò)犯罪而言，最典型的犯罪形式即為詐騙，僅2019年度，詐騙罪即占據(jù)H市F區(qū)院所有社交型網(wǎng)絡(luò)犯罪的50%以上，傳統(tǒng)詐騙形式已不再占據(jù)主導(dǎo)地位，基于社交網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的地下商業(yè)鏈為基礎(chǔ)的直銷、傳銷類騙局或者以代購等名義實(shí)施的走私、詐騙等活動占比越來越高，下面筆者就這類最常見的社交型侵財犯罪做簡要分析。這種詐騙模式?jīng)]有改變詐騙罪虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相從而騙取他人財物的本質(zhì)，但由于社交網(wǎng)絡(luò)的非接觸性以及社交網(wǎng)絡(luò)的擬“熟人”性使得一方面這樣的詐騙模式詐騙對象呈指數(shù)型增長另一方面還同年哥哥偽造熟人社會經(jīng)營的情感羈絆使得詐騙行為具有更高的可信度，故而從這點(diǎn)上來看，詐騙犯罪未來依舊會是社交型網(wǎng)絡(luò)犯罪的最主要形式。

（二）黃賭毒類侵犯社會秩序型犯罪

“黃賭毒”型犯罪模式存在顯著的差異，涉賭型社交網(wǎng)絡(luò)犯罪往往依附于社交軟件的小程序，在隱蔽性上更勝一籌，而涉黃涉毒型犯罪由于其本身不可告人的特性，往往不會直接依附社交平臺的自帶功能，而僅僅將其作為聯(lián)系工具，與傳統(tǒng)的電信聯(lián)系類似，實(shí)踐中證據(jù)的采集與固定難度更高。如2019年度H市F區(qū)院受理的一起微信招嫖也即該院受理的第一起網(wǎng)絡(luò)組織賣淫案，該作案團(tuán)伙即是利用微信等社交工具相互勾結(jié)，在網(wǎng)絡(luò)的掩護(hù)下實(shí)施組織賣淫的勾當(dāng)，后公安機(jī)關(guān)通過涉案人員的微信、支付寶等信息及交易記錄鎖定犯罪嫌疑人并固定相應(yīng)的組織以及交易的證據(jù)，但是這樣的案件有一個普遍的問題，即證明標(biāo)準(zhǔn)與傳統(tǒng)賣淫類案件的證明標(biāo)準(zhǔn)是否一致的問題。2016年兩高出臺的關(guān)于電信詐騙的解釋中明確規(guī)定了針對電信詐騙的案件，可以在不完全搜集所有被害人的情況下根據(jù)已經(jīng)掌握的情況和電子數(shù)據(jù)、交易情況、賬目等綜合認(rèn)定詐騙數(shù)額，但該規(guī)定是否能普遍適用于所有網(wǎng)絡(luò)犯罪存在爭議。

（三）銷售型破壞社會秩序型犯罪

銷售型犯罪最主要的出現(xiàn)在以“微商”等為代表的新型銷售平臺上，從目前電商行業(yè)的發(fā)展情況來看，傳統(tǒng)電商流量紅利殆盡，移動社交蓬勃發(fā)展，社交電商借助社交網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)低成本引流，行業(yè)爆發(fā)式增長。2019年中國社交電商行業(yè)規(guī)模達(dá)6268.5億元，環(huán)比增長255.8%，正是由于這樣的零面對面的銷售模式迅猛的發(fā)展速度，售假、售劣等的違法成本越加低廉，該類型犯罪也呈現(xiàn)指數(shù)型增長。

三、移動社交網(wǎng)絡(luò)犯罪的具體防范

1.對于社交軟體運(yùn)營商，應(yīng)逐步完善上述企業(yè)的社會責(zé)任制度，在這些企業(yè)設(shè)立專門機(jī)構(gòu)受理舉報，履行對第三方支付平臺規(guī)范經(jīng)營的監(jiān)察責(zé)任，以便及時發(fā)現(xiàn)并追究第三方支付平臺為違法犯罪網(wǎng)站進(jìn)行資金結(jié)算;對于第三方支付平臺運(yùn)營商，應(yīng)當(dāng)建立交友網(wǎng)站付款方與收款方信用確認(rèn)程序，建立中間信用池，等付款方確認(rèn)資金再行進(jìn)入收款賬戶，并禁止無關(guān)的電商作為中轉(zhuǎn)。

2.加強(qiáng)群眾的思想道德教育，引導(dǎo)網(wǎng)民自覺樹立正確的網(wǎng)絡(luò)社交觀，提高自我保護(hù)意識，強(qiáng)化法制認(rèn)知和安全防范意識，理性使用社交網(wǎng)絡(luò)軟件，在源頭上掐斷社交網(wǎng)絡(luò)犯罪的火苗，營造健康的社交環(huán)境。引導(dǎo)群眾把握各種社交網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為要件，識破其欺騙性，如對于微信的陌生用戶或不了解的用戶申請加自己為好友的，要謹(jǐn)慎審查，切記隨意接受邀請;避免在社交軟件中公開個人信息，如若必須公開，則仔細(xì)閱讀公開條款，謹(jǐn)慎決定;發(fā)現(xiàn)他人有異常情況或者違法犯罪跡象的，及時通報司法部門，維護(hù)社交網(wǎng)絡(luò)秩序。

3.建立信息監(jiān)管渠道，將信息來源以及信息傳播渠道梳理清楚并按重要性進(jìn)行分級，按不同的安全等級進(jìn)行規(guī)制，要求不同等級的信息源機(jī)構(gòu)和信息傳播機(jī)構(gòu)承擔(dān)不同的監(jiān)管責(zé)任;建立健全非法信息過濾機(jī)制，保護(hù)網(wǎng)民的安全;建立舉報違法犯罪社交網(wǎng)站的獎勵等制度，肅清網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。完善社交網(wǎng)絡(luò)犯罪的涉及內(nèi)容、數(shù)字證據(jù)采集規(guī)則等，在法治軌道上將上述問題落到實(shí)處，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)立法，打擊虛擬犯罪。

注釋：

黃淑云.社交網(wǎng)絡(luò)犯罪研究[D].中國社會科學(xué)院研究生院碩士專業(yè)學(xué)位論文，2012.