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    四川廣安警方破獲一起非法吸收公眾存款案

    2020-06-01 07:53:51
    中國防偽報(bào)道 2020年3期
    關(guān)鍵詞:廣安區(qū)譚某蔣某

    四川省廣安市公安局廣安區(qū)分局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)破獲一起非法吸收公眾存款案,抓獲嫌疑人譚某甲,譚某乙,蔡某,張某,金某共5人。

    據(jù)悉,嫌疑人譚某甲系廣安達(dá)人投資管理有限公司副總經(jīng)理,負(fù)責(zé)公司借款合同的統(tǒng)計(jì),標(biāo)注的合同共有107份,共計(jì)借款金額700余萬元人民幣。張某為公司總經(jīng)理,也是公司幾大股東之一,金某為風(fēng)險(xiǎn)控制部部長,而公司實(shí)際控制人為蔣某,負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目具體投資。

    該公司自2014年成立以來,以月息1.6%的高收益向社會(huì)不特定群體吸收大量存款,涉及違法項(xiàng)目3個(gè),分別是武勝一個(gè)啤酒項(xiàng)目,老撾一個(gè)電力項(xiàng)目,巴中一個(gè)水泥廠項(xiàng)目,涉案總額達(dá)700余萬元。公司因資金周轉(zhuǎn)不暢,導(dǎo)致到期不能兌付廣大投資人本息,受害群眾達(dá)106人次。

    廣安區(qū)警方在工作中發(fā)現(xiàn),該公司存在非法吸收公眾存款,現(xiàn)已查明資金流向及人員分工,蔣某將公眾存款用于放高利貸及承包工程上,所得收益存于個(gè)人賬戶,導(dǎo)致公司不能按期給投資人兌現(xiàn)本息,公司內(nèi)部員工分紅也存在長期拖欠。蔣某的欺詐行為由此浮出水面,引起廣安區(qū)警方注意,現(xiàn)已移交南充公安另案處理,而譚某甲等5人正依法進(jìn)行辦理。

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