網(wǎng)絡(luò)虛假售賣詐騙犯罪偵查與治理研究
——以電商平臺惡意刷單為例

楊曉成

網(wǎng)絡(luò)刷單是商家為提高銷量與店鋪信譽(yù)的一種手段。商家付款請“刷手”按照正常網(wǎng)購流程在線購買商品，而商家并不真實發(fā)貨，然后商家再把貨款與刷單傭金轉(zhuǎn)給虛假買家。隨著電商經(jīng)濟(jì)競爭加劇，越來越多的商家選擇通過刷單的方式提高店鋪曝光率和競爭力，這種行業(yè)亂象的存在不僅破壞誠信交易原則，擾亂市場秩序，也為網(wǎng)絡(luò)詐騙提供犯罪的溫床。根據(jù)公安部門電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪近幾年呈現(xiàn)多發(fā)、高發(fā)狀態(tài)，2017—2019 年間電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中有11—15%為刷單詐騙，“刷手”群體成為被騙的主要對象，而一些網(wǎng)購平臺成為“刷單+詐騙”的高發(fā)區(qū)域。這些惡意刷單詐騙行為很可能觸犯破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪（《刑法》第276 條）、虛假廣告罪（《刑法》第222 條）、詐騙罪（《刑法》第266 條）等罪名，但因涉案金額小、報案率低、跨境犯案、犯罪鏈長等特點，增加了偵查難度。因此，如何做好網(wǎng)絡(luò)虛假售賣詐騙案偵查與治理工作成為偵查實踐亟待解決的問題。

一、網(wǎng)絡(luò)虛假售賣詐騙案的特點與發(fā)展趨勢

（一）案發(fā)量多且呈常態(tài)化

隨著電商行業(yè)的火熱開展，刷單成為兼職中最為熱門的一項職業(yè)，網(wǎng)絡(luò)虛假刷單詐騙呈現(xiàn)多發(fā)、高發(fā)的特點。360 互聯(lián)網(wǎng)安全中心2020 年1 月發(fā)布的《2019 年網(wǎng)絡(luò)詐騙趨勢研究報告》顯示，舉報兼職類詐騙的案件中72.3%是打著刷單的名義展開網(wǎng)絡(luò)詐騙，從而騙取用戶錢財。傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)刷單只是一種不合規(guī)的行為，被電商平臺明令禁止，而網(wǎng)絡(luò)不法分子趁機(jī)實施詐騙，通過發(fā)布虛假兼職刷單廣告吸引受害者上鉤，前期以小額訂單成功返現(xiàn)獲取“刷手”信任，后期以“卡單”“扣押金”“任務(wù)未完成”等理由扣押“刷手”資金，或者要求“刷手”多次付款、延遲兌現(xiàn)等，從中騙取錢財。

圖1 2019 年網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙各類型舉報量分布

（二）犯罪形式多元化

電商平臺主要涉及三大主體：一是用戶個人，二是網(wǎng)絡(luò)店鋪，三是平臺主體。傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙主要針對的是用戶個人，詐騙行為人通過網(wǎng)絡(luò)渠道發(fā)布兼職刷單廣告，隨著網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的不斷演變，詐騙類型變得多樣，出現(xiàn)專門針對用戶個人、網(wǎng)絡(luò)店鋪、淘寶平臺等主體的刷單詐騙手段。針對網(wǎng)絡(luò)店鋪的是以幫助“刷流量”“推爆款”為由實施詐騙。根據(jù)詐騙對象不同，可分為幾種類型：一是假裝賣家或中介公司欺騙網(wǎng)絡(luò)“刷手”進(jìn)行刷單后實施詐騙；二是假裝“刷手”接單，在收到刷單費(fèi)用后申請退款欺騙賣家與中介；三是假裝電商運(yùn)營公司欺騙淘寶賣家；四是假裝顧客刷空單欺騙交易平臺實施詐騙支付[1]。例如2017 年6 月發(fā)生在牡丹江的“淘寶店主刷信譽(yù)反被騙200 余萬元案”，案例中的十幾名淘寶店主通過網(wǎng)絡(luò)平臺購買“598 元3 鉆賣家、999 元4 鉆賣家”的刷信譽(yù)套餐，且交納1000 元保證金，但剛付完錢就被對方刪除聯(lián)系方式，并牽扯出另一個打著科技公司刷單名號實為詐騙的團(tuán)伙，涉案人員62 人。這就是一起典型的針對商家開展的網(wǎng)絡(luò)刷單業(yè)務(wù)詐騙案件。

（三）受害群體年輕化

網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的受害群體比較廣泛，包括用戶個人、淘寶店家、電商平臺。其中學(xué)生群體、居家群體、年輕上班人群成為主要受害者。如圖2 數(shù)據(jù)顯示，在2019 年的網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙受害者中，有36.1%是18—22 歲群體，這部分群體大多是大學(xué)生或者是剛出社會的工作人員，其社會經(jīng)驗不豐富，分辨是非能力弱。

圖2 2019 年網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙受害者年齡分布

例如2017 年11 月中國青年報報道的一起“160余名學(xué)生兼職賣卡變刷單被騙10 萬元”的案例，案例中張某為大二學(xué)生，原本是在學(xué)校兼職代售手機(jī)卡，后來被聘用的公司征途移動公司要求用身份證在網(wǎng)絡(luò)購物平臺上按揭貸款購買手機(jī)，結(jié)果不僅沒拿到手機(jī)，連應(yīng)得到的按揭款都無影無蹤。經(jīng)查有160 多名學(xué)生受騙，涉案總金額數(shù)十萬元。按照《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》和刑法相關(guān)條例，案例中征途移動公司行為構(gòu)成詐騙罪。案例中的這些學(xué)生的共同點為年齡較小，缺乏社會經(jīng)驗，容易成為網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的主要對象[2]。

（四）受害者自愿參與性明顯

和其他網(wǎng)絡(luò)詐騙、電信詐騙形式不同的是，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的受害者大部分都是自愿參與的。例如“刷手”，希望通過網(wǎng)絡(luò)刷單這份兼職獲得一定的收益，因此主動尋求平臺加入到網(wǎng)絡(luò)刷單的詐騙團(tuán)伙中。被騙的網(wǎng)絡(luò)店鋪，也是希望通過網(wǎng)絡(luò)刷單提高自己店鋪的信譽(yù)度與銷量，主動尋求刷單業(yè)務(wù)團(tuán)隊。因此，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙偵查過程中，因為受害人多為自愿參與，配合偵查的積極性不高，普遍是被騙了錢財之后才會選擇報警，導(dǎo)致偵查工作比較被動。

二、網(wǎng)絡(luò)虛假售賣詐騙犯罪的原因分析

了解網(wǎng)絡(luò)虛假售賣詐騙犯罪的原因，有助于明確犯罪偵查方向，從網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為表面挖掘其背后的規(guī)律，做到連根拔起地偵查與治理。

（一）犯罪成本低，處罰力度小

網(wǎng)絡(luò)刷單現(xiàn)象的普遍性讓犯罪分子從中看到“商機(jī)”，在這種非法經(jīng)濟(jì)利益基礎(chǔ)上延伸形成“刷單+詐騙”的犯罪模式。賣家購買刷單的非法需求很大，而“刷手”群體規(guī)模也很大，與違法成本相比起來詐騙所得錢財?shù)恼T惑力更大，犯罪分子為此鋌而走險。而且網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙中的單筆金額往往比較低，少則幾十元，多則上千元。定罪判刑困難，違法成本較低，打擊力度不夠，這是網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙泛濫的主要原因之一。例如“2018 年武漢九色家族電子商務(wù)有限公司網(wǎng)絡(luò)刷單案”，涉案公司通過刷單平臺雇用線下“刷手”刷單提高信譽(yù)，被刷單商品銷售額達(dá)19.38 萬元，而該店每個月利潤在上百萬元。雖然因網(wǎng)絡(luò)刷單被罰款30 萬元，但是與因刷單獲得的曝光率、利潤率相比較，罰款成本相對較低。

（二）受害人法律意識淡薄，報案率低

網(wǎng)絡(luò)刷單其本身屬于不合規(guī)、不合法的行為，無論對于有刷單需求的淘寶店家，還是有兼職需求的“刷手”，在這個“灰色產(chǎn)業(yè)”中由于自己也存在一定過錯，當(dāng)被詐騙金額較小的時候普遍選擇不報案，這在一定程度上助長了網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪團(tuán)伙的囂張氣焰，也助長了犯罪嫌疑人的僥幸心理。一方面，受害人自身的法律意識較為淡薄，沒有意識到網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙問題的嚴(yán)重性，報案的積極性不高；另一方面，單筆網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的涉案金額普遍不高，部分商家擔(dān)心因為報案影響店鋪后續(xù)經(jīng)營或者被封店，所以選擇沉默，由此縱容刷單詐騙行為的發(fā)展。

（三）犯罪手法隱蔽，相關(guān)行業(yè)平臺監(jiān)管不到位

近年來我國電商平臺、網(wǎng)絡(luò)交易平臺呈現(xiàn)快速化、規(guī)?；陌l(fā)展趨勢，但是與之相關(guān)的監(jiān)管制度、監(jiān)管技術(shù)、管理能力卻沒有跟上，這給網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙行為有了可趁之機(jī)。一方面，網(wǎng)絡(luò)交易平臺存在監(jiān)管技術(shù)的局限性，對網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙行為的監(jiān)測、管理不到位，缺乏有效的技術(shù)手段進(jìn)行監(jiān)管。另一方面，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙行為本身有著較強(qiáng)的隱蔽性，組織嚴(yán)密，且作案手段不斷更新，讓人防不勝，防難以監(jiān)管。

三、網(wǎng)絡(luò)虛假售賣詐騙犯罪的偵查難點

網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙偵查在前期發(fā)現(xiàn)、中期取證、后期贓款追繳等方面，均存在偵查難點。

（一）犯罪偽裝性強(qiáng)，變更快、難確認(rèn)

網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的首要任務(wù)是確定犯罪嫌疑人身份，找到其落腳點，但因犯罪團(tuán)伙的偽裝性、犯罪手段的智能化、犯罪過程的非接觸性，增加了偵查的難度，偵查機(jī)關(guān)難以及時準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人。一方面，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙團(tuán)伙的身份偽裝非常嚴(yán)密，會通過網(wǎng)絡(luò)購買即時通訊賬號，以及電子支付賬號、銀行卡、身份證等資料，利用虛假身份實施詐騙；通信號碼通常為異地辦理或使用170/171 等虛擬號段，這些信息查詢慢且反饋周期長，難以及時確定犯罪嫌疑人身份。另一方面，犯罪團(tuán)伙會定期更換、注銷這些身份賬號，當(dāng)受害人意識到被騙且及時舉報、報案之后，犯罪團(tuán)伙立即將對方“拉黑”或者注銷該賬號，導(dǎo)致相關(guān)部門偵查速度難以跟上犯罪嫌疑人更換賬號的速度。此外，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙團(tuán)伙組織較為分散，普遍在線上溝通，彼此之間在現(xiàn)實生活中并非相互認(rèn)識，詐騙團(tuán)伙頭目通過網(wǎng)絡(luò)雇用不同人員參與其中，各有分工卻互不認(rèn)識，偵查人員往往只能追查到其中一部分人員，難以找到上線的組織者或其他詐騙渠道的團(tuán)伙。

（二）犯罪手段智能化，高科技、非接觸性明顯

科技的進(jìn)步、人工智能的發(fā)展給人們生活帶來諸多便利，但是當(dāng)這些技術(shù)手段被用在網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙方面，則起到巨大的反作用，使得網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙更具迷惑性，增加了偵查人員識別犯罪的難度。例如：網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙過程中，犯罪團(tuán)伙通過人工智能操作獲取用戶生物信息，一些“人臉識別”“指紋支付”“語音識別”“遠(yuǎn)程呼叫”等操作，看似簡單的“眨眼”“微笑”“張嘴”動作，很可能會泄露用戶個人生物信息，犯罪團(tuán)伙通過保存和復(fù)制這些信息用來進(jìn)行其他的網(wǎng)絡(luò)詐騙操作[3]。這些先進(jìn)的詐騙手段，進(jìn)一步增加了網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙偵查難度。

（三）電子取證過程繁瑣，耗時長、效率低

案件偵辦過程中證據(jù)調(diào)取是一個非常重要的環(huán)節(jié)，因為證據(jù)是審判機(jī)關(guān)對犯罪嫌疑人進(jìn)行定罪量刑的重要依據(jù)。網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙案的證據(jù)多為電子數(shù)據(jù)，不僅信息量大、形式多樣，而且易于損毀，偵辦過程中的電子取證工作往往耗時長且效率低。一方面，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙案件中的受害人配合取證的積極性不高，導(dǎo)致偵辦工作陷入比較被動的局面，增加了取證、查證的難度。作為個人“刷手”，在受騙金額比較小的情況下，表現(xiàn)出“不主動”“怕麻煩”“無所謂”的心理，不能積極地配合偵查取證工作[4]。作為網(wǎng)絡(luò)店鋪商家，因擔(dān)心店鋪信譽(yù)受損、商業(yè)秘密泄露等原因，提供的證據(jù)不夠完整，偵查機(jī)關(guān)難以查證。另一方面，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙證據(jù)比較分散，而且數(shù)量較大，比如網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、訂單記錄等，一個賬號可能就有成千上萬條記錄，一個團(tuán)伙有幾十甚至幾百多個賬號需要取證，延長了案件偵查時間，難以確保關(guān)鍵性證據(jù)不會出錯。涉案網(wǎng)店各項派單記錄、聊天記錄、打款記錄都是重要證據(jù)，無法通過現(xiàn)有技術(shù)手段進(jìn)行逐條查證。此外，部分犯罪嫌疑人具備反偵查意識，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即損毀電子數(shù)據(jù)，或者在電子數(shù)據(jù)中加密隱藏、嵌入病毒，導(dǎo)致證據(jù)毀失。由此可見，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙電子取證繁瑣，耗時長效率低，給偵辦工作的開展帶來諸多困擾。

（四）洗錢途徑專業(yè)且隱蔽，贓款查控、追繳難

對贓款進(jìn)行查控、追繳，并將其返還給受害人，標(biāo)志著一起網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙案件的最終偵破。但網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙后，犯罪團(tuán)伙的洗錢途徑較為隱蔽，且洗錢速度較快，成為案件偵破的一大瓶頸。一方面，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙案中，犯罪團(tuán)伙往往通過“地下途徑”進(jìn)行洗錢，依托第三方支付平臺、他人賬戶、其他洗錢平臺進(jìn)行快速洗錢，將不法資金變得合法化。比如“卡密洗錢”，通過購買運(yùn)營商發(fā)行的固定面值儲值卡，獲得卡號和密碼，從而逃避注冊登記環(huán)節(jié)。這些卡密不需要身份驗證，因此偵查人員難以獲得卡密數(shù)量、購買對象，也就難以查控具體臟款數(shù)額及流向[5]。另一方面，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的贓款流向與轉(zhuǎn)移比較復(fù)雜，比如部分收益會流向犯罪嫌疑人，而部分收益是被害人的“傭金”，而且許多小額刷單數(shù)額比較小，日結(jié)單款項來回頻繁，偵查人員往往需要大量分析和核對證據(jù)，這也成為網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙偵查的一個棘手問題。

例如2020 年6 月深圳審理全國首例“卡密洗錢案”，在“卡密”高速運(yùn)轉(zhuǎn)的洗錢產(chǎn)業(yè)鏈條中，不法分子最快用36 秒就能將贓款洗白。案件中的謝某某等人，以網(wǎng)購?fù)丝顬橛上虮缓θ税l(fā)送二維碼，被害人掃碼支付后被詐騙錢財。獲得詐騙贓款后，謝某某與林某某等洗錢團(tuán)伙合作進(jìn)行洗錢，通過購買“卡密”方式進(jìn)行洗錢。為了逃避偵查順利洗錢，謝某某以101 元至103 元的價格通過買來的銀行賬戶向萬某軍、朱某金購買100 元面值的電話卡密，再將卡密低價賣給沈某某、黃某某，通過這樣的方式洗白贓款。這樣一個完整的網(wǎng)絡(luò)洗錢產(chǎn)業(yè)鏈，為網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙提供隱蔽的洗錢途徑，導(dǎo)致贓款查控追繳工作陷入困難局面。

四、網(wǎng)絡(luò)虛假售賣詐騙犯罪的偵查與治理對策

（一）拓展情報來源，及時鎖定嫌疑人

平臺網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙案件中，犯罪團(tuán)伙常用的聯(lián)系方式為各即時通訊社交平臺，這些賬戶信息在注冊和使用過程中或多或少會留下一些與犯罪嫌疑人身份相關(guān)的有效信息，比如個人身份信息、偏好、所在位置，需要結(jié)合網(wǎng)絡(luò)特性進(jìn)行分析從而為偵查人員提供有效信息。一是對與網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙有關(guān)的社交平臺賬號進(jìn)行交叉關(guān)聯(lián)檢索，研判賬號真實性。二是根據(jù)賬號頭像、名稱、個性簽名確定犯罪嫌疑人的偏好，昵稱設(shè)置是否為名字縮寫、生日縮寫，并且將該賬號與其他比較熱門的社交平臺賬號進(jìn)行交叉分析，找到與其相關(guān)聯(lián)的好友、關(guān)注人或者粉絲，再借用技術(shù)對比鎖定犯罪嫌疑人。三是利用追蹤設(shè)備信息來追蹤犯罪嫌疑人。網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙活動開展離不開手機(jī)這一通訊工具，偵查人員可利用嫌疑人社交賬號進(jìn)行WIFI 連接信息探測，追蹤手機(jī)標(biāo)識MAC 地址，當(dāng)設(shè)備重新連網(wǎng)的時候就可以監(jiān)控到嫌疑人的位置。另外還可以使用手機(jī)IMEI 碼作為偵查突破口。IMEI 是每臺手機(jī)都有的識別碼，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙所用的手機(jī)中有不少是通過非法途徑獲得的。偵查人員可以在網(wǎng)絡(luò)購物搜索“找回手機(jī)”的相關(guān)商家，將IMEI 碼發(fā)給商家查詢該手機(jī)的刷機(jī)、維修和置換信息，從而關(guān)聯(lián)到犯罪嫌疑人并確定其蹤跡。四是增強(qiáng)警企合作，發(fā)揮電商平臺、科技企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)方面的技術(shù)優(yōu)勢，作為輔助偵查治理的可用手段[6]。例如：偵查部門與電商平臺、科技公司進(jìn)行合作，用人像識別、聲紋對比、人工智能等新技術(shù)幫助偵查部門鎖定犯罪嫌疑人，從而擴(kuò)大偵查線索來源，提高網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的偵查效率。

（二）構(gòu)建偵查模型，及時監(jiān)測、發(fā)現(xiàn)并制止犯罪

網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙偵查過程中，犯罪嫌疑人的賬號是偵查的突破點，包括用于聯(lián)系的賬號、電商平臺賬號、支付賬號等，犯罪嫌疑人通常將這些賬號用來聯(lián)系交易和分配詐騙款項。結(jié)合偵查實踐經(jīng)驗，可構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙異常賬號監(jiān)測模型，提取犯罪特征為偵查人員所用。一是測試打款模型。網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙嫌疑人在使用賬戶進(jìn)行收款之前，往往會先打一筆小額資金到賬戶里面判斷是否能夠正常使用，比如0.01 元或者0.1 元，小額測試打款記錄后往往會不間斷地出現(xiàn)資金流水。因此，偵查部門尤其需要警惕小額打款賬號，進(jìn)行批量篩查找到異常賬號，定期測試和清查。二是構(gòu)建風(fēng)險交易模型。網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙團(tuán)伙一般會通過網(wǎng)購平臺購買作案使用的銀行卡、支付賬號、即時通訊賬號、群發(fā)軟件等賬戶。偵查部門需要加強(qiáng)與網(wǎng)購平臺店家的合作，接入這些常用的數(shù)據(jù)庫，劃分“風(fēng)險轉(zhuǎn)賬”“釣魚軟件”“高危訂單”“小號交易”等分類標(biāo)簽建立偵查模型，追蹤網(wǎng)購平臺刷單詐騙的上下游，及時監(jiān)測全面介入打擊。三是構(gòu)建詐騙資金流模型，以受害人的賬號作為切入點，建立誘餌返款模型，采用圖卷及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)簽傳播算法，分析資金聚集和離散的流向，將網(wǎng)絡(luò)刷單鏈條連根拔起。

（三）培養(yǎng)大數(shù)據(jù)意識，提高偵查取證效率

網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙案件偵查過程中，許多證據(jù)以電子數(shù)據(jù)形式呈現(xiàn)，數(shù)據(jù)量大、形態(tài)多樣、格式不一，為提高偵查取證的效率，偵查人員要提高數(shù)據(jù)意識，提高電子取證效率和質(zhì)量。一方面，過濾無效數(shù)據(jù)，提取有用信息，完成數(shù)據(jù)治理工作。首先，對網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙嫌疑人相關(guān)的號碼進(jìn)行歸一化處理，比如手機(jī)號中有“+86”等區(qū)分，可以將這些一樣的字符統(tǒng)一去掉后分組歸類；時間表示中統(tǒng)一用“20201110”的數(shù)字形式，還有地址、郵箱號等這些都應(yīng)該更改成統(tǒng)一形式。其次，通過數(shù)據(jù)的自動拆分來處理重復(fù)數(shù)據(jù)、錯誤數(shù)據(jù)，利用XML 技術(shù)實現(xiàn)非結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。最后，根據(jù)信息保管必要性需要，通過脫敏規(guī)則對一些重要的、敏感的、隱私的信息設(shè)置授權(quán)訪問。另一方面，做好網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙資金流、信息流、設(shè)備流的分析，主動關(guān)聯(lián)并獲取有效證據(jù)。以資金流為例，對關(guān)聯(lián)設(shè)備、銀行賬戶、第三方交易記錄等信息進(jìn)行分析，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙資金交易具體時間、數(shù)額、流通情況是偵查的關(guān)鍵點，聯(lián)合金融監(jiān)管部門進(jìn)行資金流信息的查詢，了解資金流向情況，摸清網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的資金分配比例和規(guī)則，可以及時而迅速地凍結(jié)相關(guān)賬戶，避免贓款再分配。

（四）優(yōu)化偵查內(nèi)外聯(lián)動機(jī)制，提高贓款追繳效率

隨著電商經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，一些平臺上的網(wǎng)絡(luò)刷單現(xiàn)象越來越普遍，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙現(xiàn)象也呈現(xiàn)高發(fā)多發(fā)狀態(tài)。但是在追贓追逃工作方面，卻面臨諸多阻礙。網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢產(chǎn)業(yè)化、洗錢速度快、跨境洗錢等問題比較突出，也正是因為贓款返還時間久，很多受害人選擇不報案。對此，需要優(yōu)化偵查聯(lián)動機(jī)制，包括境內(nèi)多部門聯(lián)動、境外國際合作，建立境內(nèi)外追贓分享機(jī)制，加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪打擊力度[7]。對于境內(nèi)的贓款追繳，加強(qiáng)對嫌疑人關(guān)系人信息的梳理，依托大數(shù)據(jù)的分析和挖掘確定嫌疑人關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行追蹤。此外，可以通過批量人臉對比法來研判犯罪嫌疑人的身份，依托人臉識別技術(shù)和人像對比分析技術(shù)，將在逃犯罪嫌疑人照片庫和常住人口照片庫進(jìn)行對比，發(fā)揮各部門資源作用，提高追贓追逃的效率。

五、結(jié)語

社會經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，科學(xué)技術(shù)日新月異，但是科學(xué)技術(shù)在造福人類生產(chǎn)生活的同時也滋生了大量的負(fù)面影響，其中新型犯罪問題變得尤為突出。在互聯(lián)網(wǎng)時代背景下網(wǎng)絡(luò)電信詐騙方式層出不窮，不僅對人民群眾的經(jīng)濟(jì)財產(chǎn)造成了巨大的損失，而且也嚴(yán)重影響社會生產(chǎn)生活秩序，破壞社會成員間的相互信任。因此，做好網(wǎng)絡(luò)電信詐騙偵查工作刻不容緩、勢在必行。由于網(wǎng)絡(luò)犯罪的虛擬性、非接觸性、隱蔽性、快速性等原因，要實現(xiàn)對該類犯罪的徹底偵破與打擊是一項長期且艱巨的任務(wù)。因此，本文以電商平臺惡意刷單為例，對網(wǎng)絡(luò)虛假售賣詐騙案偵查與治理問題進(jìn)行分析，充分了解網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的犯罪特征、問題成因，結(jié)合實際工作以及案例分析網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙偵查難點，在此基礎(chǔ)上提出關(guān)于網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙的偵查與治理對策，并從網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)、偵查監(jiān)測模型、偵查取證效率、偵查聯(lián)動機(jī)制方面，探討如何提高網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙案件的偵查治理效率，以精確打擊網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙犯罪行為，促進(jìn)恢復(fù)良好電商環(huán)境。