山西太原警方打掉刷單類網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪團伙

山西省太原市公安局向社會通報，該局刑偵支隊歷經(jīng)四個多月，輾轉(zhuǎn)7個省市，成功打掉一個刷單類網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪團伙，抓獲團伙成員8名，受害人涉及全國90余個地市300余人，涉案資金流水5億余元，造成被害人直接損失2000余萬元。

2019年8月初，刑偵支隊通過對電信詐騙案件進行梳理分析，發(fā)現(xiàn)多起涉嫌以刷單方式進行詐騙的案件，被騙群眾人數(shù)眾多，案件覆蓋范圍廣，社會影響惡劣。

偵查民警經(jīng)過深度研判，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人溫某琴（女，36歲，山西定襄人）以太原市杏花嶺區(qū)為據(jù)點瘋狂作案，案發(fā)后已逃離。

為盡快破獲此案，挽回人民群眾損失，刑偵支隊立即成立專案組，于8月21日在山西省忻州市定襄縣將犯罪嫌疑人溫某琴抓獲。

通過對溫某琴的訊問，警方初步確定了一個由犯罪嫌疑人申某成（男，29歲，山西長治人）為首的14人網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙團伙，被害人涉及全國90余個地市300余人，涉案資金數(shù)億余元。

獲此情況后，專案組經(jīng)過四個多月的偵查落地，準(zhǔn)確掌握了該犯罪團伙的真實身份和活動范圍，先后輾轉(zhuǎn)廣東、上海、北京、江蘇、陜西、河北、山西等7個省市對涉案人員實施抓捕行動。

主要犯罪嫌疑人申某成、溫某琴、杜某敏（女，33歲，山西定襄人）、張某（女，36歲，陜西西安人）、郭某（男，36歲，陜西渭南人）、孟某（女，32歲，河北辛集人）、陳某（女，34歲，陜西西安人）、張某丹（女，28歲，河北辛集人）等8人已被抓獲。

為準(zhǔn)確固定證據(jù)，專案組民警先后前往北京、浙江、廣州等地，通過對多家電商平臺進行取證，將申某成實際控制的用于刷單的10余家店鋪信息及10萬余條訂單信息全部取回，對上海、江蘇、河北、陜西、廣東、黑龍江、山西等地的20余名涉案人員進行詢問取證，聘請司法鑒定中心進行數(shù)據(jù)鑒定，對涉案人員的20余家銀行139張銀行卡的開戶信息和交易流水進行分析，調(diào)取犯罪團伙成員使用的第三方支付平臺賬戶，同時聘請了會計事務(wù)所對本案的資金進行全面審計，核對詐騙金額，查找贓款流向。

面對強大的證據(jù)，犯罪嫌疑人申某成交代了其于 2018年8月至2019年7月期間，在給某些電商平臺商家刷銷量、刷好評的過程中，為快速積累資金維持高消費，利用自己和親友的身份證在多個平臺申請注冊虛構(gòu)店鋪，雇傭他人幫其實施詐騙，先后建立了13個刷單群，積累了3000余名刷手，形成了較為穩(wěn)定的犯罪團伙。

作為老板，申某成負(fù)責(zé)操作各個刷單網(wǎng)店關(guān)聯(lián)的銀行賬戶，制定每天的刷單任務(wù)，根據(jù)業(yè)務(wù)情況給助理主管、業(yè)務(wù)統(tǒng)計、刷單助理發(fā)放工資，給刷手支付百分之三到百分之十的高額傭金。

在申某成下面分為三個層級：第一個層級為助理主管，主要負(fù)責(zé)把申某成制定的刷單任務(wù)分發(fā)給各個刷單助理，按照每個刷單群的刷單量給助理返款；第二個層級為業(yè)務(wù)統(tǒng)計，主要負(fù)責(zé)核對各個助理上報的刷單群刷手的訂單數(shù)據(jù)和后臺數(shù)據(jù)，并報送給助理主管；第三個層級為助理兼群主，分別建立和管理各自的微信群，按照助理主管的要求，在群內(nèi)發(fā)布刷單任務(wù)，指導(dǎo)刷手刷單，上報每天刷單的數(shù)據(jù)，幫助申某成給刷手返還本金和傭金。

2019年5月以來，犯罪嫌疑人申某成在明知其資金出現(xiàn)虧空，無法繼續(xù)支付刷手的本金及傭金的情況下，為保證賬戶中資金的周轉(zhuǎn)，維護日常高消費，以提高傭金，快速返現(xiàn)為誘餌，讓微信群內(nèi)更多刷手用更高的金額持續(xù)刷單，同時在各個電商平臺發(fā)現(xiàn)其違規(guī)刷單，審核賬戶，凍結(jié)資金之后，讓刷手通過“線下刷單”，直接轉(zhuǎn)賬的方式繼續(xù)實施詐騙。

各個助理主管及助理在發(fā)現(xiàn)申某成是虛假刷單，返款周期明顯拖延，無力償還刷手本金和傭金的情況下，為了自己能繼續(xù)賺取工資，仍然幫助申某成在各個微信群里發(fā)布刷單任務(wù)，造成眾多刷手的巨額損失。

2019年7月27日，犯罪嫌疑人申某成資金鏈徹底斷裂，將所有刷單群解散，開始潛逃。

該案已帶破全國90余個地市237起案件，查封犯罪嫌疑人涉嫌用贓款購買的價值400余萬元的上海房產(chǎn)一套，凍結(jié)相關(guān)銀行賬戶余額數(shù)十萬元，該案仍在進一步深挖中。