廣西打擊傳銷凍結資金過億

2018年11月20日凌晨，廣西公安機關“神劍3號”打擊傳銷雷霆行動在雨夜中悄然進行。廣西公安機關在南寧、北海、桂林、遼寧鐵嶺、山東青島、浙江杭州、遼寧沈陽等地對一批特大傳銷犯罪案件頭目和骨干人物實施統(tǒng)一抓捕，共抓獲247名涉?zhèn)魅藛T，扣押涉案車輛63輛，查封涉案房產109套、商鋪8套，凍結涉案資金過億元。

被控制對象 疑似傳銷頭目

凌晨4時許，五洲國際小區(qū)一復式居民樓內，現(xiàn)場有十幾名警員。在客廳中央，男子鄭某正接受警方問詢，屋內一名穿睡衣的女子被警方帶下樓配合調查。民警將從現(xiàn)場搜出的十多張銀行卡、大量現(xiàn)金和幾臺手機一一擺在桌上，讓鄭某確認。

民警在房間內搜出三張疑似是傳銷人員體系圖的傘狀關系表，上面以不同的字作為代號，其中三張列出人員的總數(shù)超過千人。警方表示目前不便透露被調查的男子身份，但大致可確定是一名涉嫌傳銷的頭目。

在現(xiàn)場搜出的一份傳銷資料中，有一份關于“新人”的人格定位和分析，里面針對不同性格的“新人”做了不同的應對方案，最終的目的都是要把對方收入囊中成為下線。對于“主任”“經理”“傘尖”這幾個不同級別的傳銷人員，一些頭目制定出“成熟期”“波動期”“迷茫期”“成熟期”的培養(yǎng)計劃，讓對方潛移默化，把傳銷行為的特性根深蒂固在腦海中。

此外，在鄭某的住所，警方也搜出了一張傳銷流程圖。許多“新人”早早就被有針對性地列入發(fā)展名單中，至少要經過三次篩選確認財力后才會被邀約?！靶氯恕钡竭_傳銷組織所在城市后，“老人”需要開私家車接送，兜轉各高級商場和餐廳，住宿方面還要挑一套至少兩居室的新房給對方居住。隨后，他們會用幾個月的時間去消除“新人”的戒備和疑慮，讓其一步步走進傳銷的陷阱。

“新人”變成“老人”后，會再出現(xiàn)一份新名單，周而復始，形成傳銷的循環(huán)。

清晨7時，數(shù)以百計涉嫌傳銷的人員被帶到南寧市青秀區(qū)政府的體育館內。他們頭上戴著頭套，坐在地板上。其中，有一名女子抱著一個小孩坐在其中讀繪本。

在體育館的另一側，數(shù)十輛嶄新的轎車被排成三列。據(jù)悉，這些轎車價格從數(shù)十萬至上百萬不等。

南寧、桂林、北海三市公安機關聯(lián)合工商等行政部門對涉案傳銷人員聚集的小區(qū)和窩藏點開展聯(lián)合清查行動，共清查出租屋408間、查封88間，查獲涉?zhèn)鬟`法人員一批，查扣涉?zhèn)魇謾C152臺，查扣傳銷書籍等涉案物品一大批。

百色市公安機關對一起特大網絡傳銷案也同時進行收網，摧毀傳銷網站平臺一個，抓獲涉嫌組織、領導傳銷活動的犯罪嫌疑人6名，凍結涉案資金2.1億元，扣押涉案現(xiàn)金4000余萬元。

梧州市公安機關在廣州、梧州兩地同時開展統(tǒng)一收網行動，成功破獲一起特大網絡傳銷案，抓獲涉嫌組織、領導網絡傳銷的犯罪嫌疑人10名，凍結涉案資金2475.8多萬元。該網絡傳銷平臺涉及廣西、廣東、福建、湖南等17省市的1600多名會員，涉案資金高達5億元。