電信詐騙犯罪防控路徑探析

（沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)，遼寧 沈陽(yáng) 110870）

多種通信網(wǎng)絡(luò)的交融折射出信息社會(huì)的日趨成熟，極大便利人們生活的同時(shí)，新型的信息犯罪也隨之涌現(xiàn)。雖然相關(guān)部門(mén)采取了多種措施對(duì)電信詐騙進(jìn)行打擊與防治，但卻未從根本上抑制電信詐騙犯罪。加之電信詐騙犯罪覆蓋面廣，受害對(duì)象廣，手段更新快，區(qū)域流動(dòng)性強(qiáng)，隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)和刑法規(guī)制的缺位，導(dǎo)致司法實(shí)踐中無(wú)法切實(shí)有效地打擊電信詐騙犯罪。因其涉案數(shù)額巨大和社會(huì)危害嚴(yán)重性，防控電信詐騙犯罪已成為當(dāng)務(wù)之急。本文以電信詐騙犯罪特殊性為切入點(diǎn)，初探電信詐騙犯罪防控路徑。

一、電信詐騙犯罪的厘定

英美法系對(duì)于“電信詐騙犯罪”界定為以電信服務(wù)商為欺詐對(duì)象，采用技術(shù)手段竊取賬戶(hù)信息，或使用虛假信息來(lái)注冊(cè)客戶(hù)賬戶(hù)等手段，非法獲取電話、手機(jī)、電腦網(wǎng)絡(luò)等電信服務(wù)或獲得電信服務(wù)承諾等形式的欺詐。［1］而對(duì)于此類(lèi)行為，雖行為人采用了欺詐方法但本質(zhì)上仍然是竊取賬戶(hù)信息，進(jìn)而取得電信服務(wù)等財(cái)產(chǎn)性利益，因此確定為盜竊犯罪更為恰當(dāng)；而以虛假信息注冊(cè)賬戶(hù)非法獲取利益則可以詐騙罪進(jìn)行規(guī)制，我國(guó)刑法典對(duì)此已有類(lèi)似規(guī)制。比較發(fā)現(xiàn)，諸如此類(lèi)犯罪侵犯的均為電信服務(wù)者正常電信服務(wù)的單一法益。

在我國(guó)通常認(rèn)為，電信詐騙犯罪是指犯罪分子為了非法占有他人的財(cái)物，通過(guò)現(xiàn)代通信技術(shù)手段向他人發(fā)送各種虛假語(yǔ)音、書(shū)面信息，使對(duì)方在輕信虛假信息后通過(guò)各種方式“自愿”將其財(cái)物交付給犯罪分子的行為，此定義雖初步涵蓋電信詐騙犯罪的基本特點(diǎn)，但卻內(nèi)涵不周。作為一種新型的信息犯罪形態(tài)，首先電信詐騙犯罪要以信息設(shè)備或者網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為依托，不限于利用各種網(wǎng)絡(luò)聊天工具發(fā)送欺詐信息，也應(yīng)當(dāng)包括各類(lèi)網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)散布虛假信息。其次，電信詐騙犯罪要求整個(gè)犯罪過(guò)程不脫離虛擬信息空間，雙方通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)，不發(fā)生或基本不發(fā)生現(xiàn)實(shí)空間中的接觸。最后，電信詐騙犯罪具有一般詐騙罪的特性，即被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而作出自愿處分財(cái)產(chǎn)的行為。因此，諸如利用網(wǎng)絡(luò)騙取被害人賬戶(hù)信息進(jìn)而實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬、盜取虛擬財(cái)產(chǎn)的犯罪不應(yīng)歸于電信詐騙犯罪。

二、電信詐騙犯罪的特殊性

隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)和“互聯(lián)網(wǎng)+”進(jìn)程的加快，網(wǎng)絡(luò)空間大數(shù)據(jù)與人們的生活聯(lián)系愈加緊密。與此同時(shí)，電信詐騙開(kāi)始借助互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)對(duì)用戶(hù)進(jìn)行多維度分析，導(dǎo)致電信詐騙案件急劇增長(zhǎng)，犯罪覆面逐步擴(kuò)大。再加之電信詐騙犯罪手段的更新速度較快，隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)，其社會(huì)危害性日益嚴(yán)重。

（一）犯罪場(chǎng)域國(guó)際化

電信詐騙犯罪行為人通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)散布虛假信息，不與被害人進(jìn)行現(xiàn)實(shí)接觸，其遠(yuǎn)程操作性決定了電信詐騙犯罪沒(méi)有固定的犯罪現(xiàn)場(chǎng)，且開(kāi)放的信息空間允許行為人可以隨時(shí)隨地登錄發(fā)布信息，使電腦詐騙犯罪擺脫了場(chǎng)域的限制，國(guó)際化犯罪成為可能。典型跨境詐騙案例有“2010年3月29日深圳群眾王某被騙2264萬(wàn)元案”①以臺(tái)灣男子“帥哥”為首的電信詐騙集團(tuán)，冒充電信公司人員、警官、檢察官等身份，利用改號(hào)網(wǎng)絡(luò)電話與被害人通話。誘騙被害人將錢(qián)款轉(zhuǎn)入該團(tuán)伙設(shè)立的銀行賬戶(hù)中，隨后轉(zhuǎn)賬分解提款。經(jīng)查，王某的該筆錢(qián)款分別在境外的泰國(guó)、菲律賓，境內(nèi)的廣東、福建、湖南、湖北、浙江、陜西等地被取現(xiàn)。該電話詐騙團(tuán)伙包括4個(gè)“專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)”：電話詐騙實(shí)施機(jī)構(gòu)、銀行開(kāi)卡機(jī)構(gòu)、銀行轉(zhuǎn)賬機(jī)構(gòu)、柜員機(jī)套現(xiàn)機(jī)構(gòu)，涉36個(gè)一級(jí)賬戶(hù)，涉及二、三級(jí)賬號(hào)1 600余個(gè)。該犯罪團(tuán)伙有12人為臺(tái)灣籍，其中8人在泰國(guó)境內(nèi)被泰國(guó)警方抓獲，因其涉嫌詐騙、非法持有毒品、以掩飾隱瞞犯罪所得、非法經(jīng)營(yíng)等罪名，被稱(chēng)為“中國(guó)內(nèi)地涉案金額最大的電信詐騙案”。“2011年11月29日蘇州群眾沙某被騙1 266萬(wàn)元案”②犯罪團(tuán)伙冒充公安、檢察院和中央反洗錢(qián)專(zhuān)案組工作人員，以該公司賬戶(hù)資金涉嫌洗錢(qián)犯罪的名義，誘騙沙某將賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)入所謂的“金融監(jiān)管中心保證金賬戶(hù)”。沙某信以為真，于22日至25日，將公司銀行賬戶(hù)1 257.8萬(wàn)元以及自己銀行賬戶(hù)8.3萬(wàn)元共計(jì)1 266.1萬(wàn)元，采取銀行電匯方式，分18次分別轉(zhuǎn)給12個(gè)詐騙賬戶(hù)，29日發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)案。江蘇警方偵查發(fā)現(xiàn)，被騙資金除90萬(wàn)元及時(shí)凍結(jié)外，其余1 170余萬(wàn)元資金被犯罪分子迅速網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬至數(shù)百個(gè)銀行賬戶(hù)，分別通過(guò)中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)等地的ATM機(jī)取走。最終，中國(guó)大陸和臺(tái)灣兩岸警方聯(lián)手泰國(guó)、馬來(lái)西亞等東南亞6國(guó)警方，成功摧毀一個(gè)特大跨國(guó)跨境電信詐騙犯罪集團(tuán)，破獲案件數(shù)百起，抓獲犯罪嫌疑人400多名，其中，抓獲大陸地區(qū)犯罪嫌疑人177名，臺(tái)灣地區(qū)犯罪嫌疑人286名，泰國(guó)、緬甸籍犯罪嫌疑人19名。等。在2015年警方破獲的特大電信詐騙案件中，行為人在域外發(fā)布詐騙信息到第三國(guó)進(jìn)行詐騙，犯罪活動(dòng)涉及泰國(guó)、老撾、印度尼西亞等諸多東南亞國(guó)家。從諸多案件中可以發(fā)現(xiàn)，一些電信詐騙案件的首要分子大多隱藏在境外，犯罪團(tuán)伙內(nèi)分組明確且成員彼此間無(wú)直接聯(lián)系，不同成員之間存在明顯的層級(jí)分布，形成犯罪產(chǎn)業(yè)鏈化模式，而且行為人在實(shí)施電信詐騙行為后，大多采取轉(zhuǎn)移分贓地點(diǎn)、變換分贓等形式以躲避刑事偵查，作案范圍不斷變動(dòng)，加大了公安司法機(jī)關(guān)偵查取證、追繳贓款的難度。

同時(shí)詐騙團(tuán)伙利用未取得通訊許可的“偽基站”、改號(hào)軟件以及信息時(shí)代催生出的VOIP（Voice Over Internet Protocol）電話等高新技術(shù)手段，盜用信息網(wǎng)絡(luò)資源，向不特定用戶(hù)推送詐騙信息，惡意篡改手機(jī)號(hào)碼，非法監(jiān)聽(tīng)公民語(yǔ)音信息，行為人甚至可以利用公民真實(shí)的個(gè)人信息對(duì)第三人實(shí)施詐騙。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)近七成的公民個(gè)人數(shù)據(jù)泄露，犯罪分子根據(jù)掌握的信息對(duì)犯罪對(duì)象進(jìn)行分類(lèi)發(fā)送詐騙信息，甚至?xí)椴煌后w量身定做不同的詐騙方案進(jìn)行“精準(zhǔn)詐騙”，使其詐騙手段更具有針對(duì)性，嚴(yán)重侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)益和信息法益。例如，年輕群體更易收到網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物類(lèi)詐騙信息，農(nóng)村居民大多收到虛假銷(xiāo)售、虛假中獎(jiǎng)信息類(lèi)信息，對(duì)于中小型企業(yè)大多冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行詐騙。

網(wǎng)絡(luò)交易的便捷性為電信詐騙國(guó)際化提供了便利條件，只要有信息網(wǎng)絡(luò)存在的地方就有電信詐騙犯罪存活的土壤。

（二）法益侵害多樣化

“法益是指根據(jù)憲法的基本原則，由法律所保護(hù)的、客觀上可能受到侵害或者威脅的人的生活利益?！保?］犯罪的本質(zhì)就是對(duì)法律所保護(hù)的法益的侵害。電信詐騙犯罪不僅僅侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，更是對(duì)公民個(gè)人信息法益的嚴(yán)重侵害。

首先，電信詐騙犯罪是以非法占有或取得他人財(cái)產(chǎn)為目的，通過(guò)發(fā)放虛假中獎(jiǎng)信息、改編醫(yī)?？ㄐ畔ⅲl(fā)送虛假錄取信息等手段使被害人因錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分了自己的財(cái)產(chǎn)；其次，犯罪分子盜用信息網(wǎng)絡(luò)資源，嚴(yán)重侵犯公民的信息法益①信息法益是存在于信息空間中、具有信息本質(zhì)特征、包含有人類(lèi)創(chuàng)造性勞動(dòng)的信息資源以及與之相關(guān)的權(quán)利，由于受到法律的保護(hù)而形成的權(quán)益，從整體上可劃分為財(cái)產(chǎn)性法益和權(quán)利性法益。。第一，電信詐騙信息充斥著整個(gè)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，使得公民人人自危，缺乏一個(gè)安全的信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境；第二，電信詐騙是一種非接觸性犯罪，最常見(jiàn)的手段是通過(guò)群發(fā)信息向不特定多數(shù)人發(fā)送虛假信息，以獲取非法利益。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)近七成的公民個(gè)人數(shù)據(jù)泄露，這使公民個(gè)人接收到各種各樣詐騙電話、信息的轟炸，行為人甚至可以利用公民真實(shí)的個(gè)人信息對(duì)第三人實(shí)施詐騙，公民個(gè)人信息安全受到嚴(yán)重侵害。

（三）受害人群廣泛化

在電信詐騙犯罪案件中，犯罪分子往往通過(guò)電話、短信和網(wǎng)絡(luò)終端，采用廣泛撒網(wǎng)的“釣魚(yú)”方式，向不特定對(duì)象發(fā)送虛假信息。由于虛假信息短時(shí)間內(nèi)不受時(shí)間和空間的限制，涉案范圍迅速擴(kuò)大，受害群體遍布社會(huì)各個(gè)階層和各個(gè)行業(yè)。在“許某柱等六人詐騙案”中，報(bào)案的被害人來(lái)自全國(guó)各地，數(shù)量多達(dá)231人，涉案金額多達(dá)300余萬(wàn)元。同時(shí)犯罪分子根據(jù)掌握的信息對(duì)犯罪對(duì)象進(jìn)行分類(lèi)發(fā)送詐騙信息，甚至?xí)椴煌后w量身定做不同的詐騙方案，詐騙手段的針對(duì)性決定了哪些群體更易受害。

（四）犯罪主體低齡化

信息時(shí)代中公民接觸信息網(wǎng)絡(luò)的年齡越來(lái)越低，而未成年人由于辨識(shí)能力差，法制素養(yǎng)低等原因極易受到行為人的唆使，進(jìn)行電信詐騙，甚至在犯罪中發(fā)揮重要作用。況且，由于電信詐騙的非現(xiàn)實(shí)性，被害人亦無(wú)法辨認(rèn)對(duì)方的真實(shí)身份，這也為未成年人獨(dú)立實(shí)施電信詐騙犯罪提供很好的便利條件。在打擊電信詐騙犯罪的“獵狐行動(dòng)”中便發(fā)現(xiàn)有的犯罪集團(tuán)大量雇傭未成年人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。［3］

值得注意的是，我國(guó)刑法第十七條規(guī)定了犯罪主體的刑事責(zé)任年齡，已滿十四周歲不滿十六周歲的未成年人只有實(shí)施了八類(lèi)嚴(yán)重威脅人身財(cái)產(chǎn)安全的行為才構(gòu)成犯罪，行為人利用未成年人從事電信詐騙活動(dòng)，在一定程度上規(guī)避了刑事處罰?？紤]到電信詐騙犯罪法益侵害的特殊性以及《民法總則》對(duì)于民事主體行為能力的新規(guī)定①《民法總則》第19條規(guī)定了8周歲以上的未成年人為限制民事行為能力人，修改之前《民法通則》十周歲以上的未成年人為限制民事行為能力人的規(guī)定。這表明我國(guó)進(jìn)一步明確了“禁治產(chǎn)人”的責(zé)任年齡，對(duì)于“關(guān)于未成年人刑事責(zé)任能力問(wèn)題研究”有一定的借鑒意義。，未成年人在明知從事電信詐騙活動(dòng)而積極參加時(shí)，應(yīng)該酌情納入刑法的規(guī)制范圍。

三、電信詐騙犯罪防控機(jī)制缺位

現(xiàn)階段，我國(guó)對(duì)于信息網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)監(jiān)管制度與配套法律制度尚不完善，存在著較大的漏洞，防控機(jī)制的缺位是電信詐騙犯罪泛濫的一個(gè)重要原因。

（一）信息網(wǎng)絡(luò)入網(wǎng)監(jiān)控不實(shí)

1.電信用戶(hù)入網(wǎng)實(shí)名制落實(shí)不到位

“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者為用戶(hù)辦理網(wǎng)站接入服務(wù)，辦理固定電話、移動(dòng)電話等入網(wǎng)手續(xù)，或者為用戶(hù)提供信息發(fā)布服務(wù)，應(yīng)當(dāng)在與用戶(hù)簽訂協(xié)議或者確認(rèn)提供服務(wù)時(shí)，要求用戶(hù)提供真實(shí)身份信息?！比欢鴮?shí)踐中該項(xiàng)制度落實(shí)并不到位，現(xiàn)實(shí)中仍然存在著一些營(yíng)業(yè)廳、報(bào)刊代售點(diǎn)等個(gè)體工商戶(hù)代售電話卡時(shí)并不對(duì)用戶(hù)進(jìn)行身份審核，或者直接以自己名義購(gòu)買(mǎi)電話卡進(jìn)而轉(zhuǎn)售，導(dǎo)致現(xiàn)實(shí)中依舊存在著大量未實(shí)名或者名不副實(shí)信息網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)，而且并未排除犯罪分子利用偽造的、虛假的身份信息去辦理電話卡，這樣行為人便極易隱匿身份從事電信詐騙活動(dòng)，并成功躲避偵查。

2.利益誘導(dǎo)監(jiān)管者對(duì)信息監(jiān)管不重視

“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其用戶(hù)發(fā)布的信息的管理，發(fā)現(xiàn)法律、法規(guī)禁止發(fā)布或者傳輸?shù)男畔⒌模瑧?yīng)當(dāng)立即停止傳輸該信息，采取消除等處置措施，保存有關(guān)記錄，并向有關(guān)主管部門(mén)報(bào)告?！贝隧?xiàng)規(guī)定也未得到很好的貫徹。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中一切企業(yè)都追求自身的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化，利益誘導(dǎo)下運(yùn)營(yíng)商放松了對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)上信息來(lái)源的管制，客觀上縱容了行為人的犯罪行為。而且，公民個(gè)人收到電話、短信轟炸的背后，運(yùn)營(yíng)商也從中賺取了部分利潤(rùn)。

同時(shí)，對(duì)于信息時(shí)代催生出的VOIP（Voice Over Internet Protocol）電話在極大便利公民間信息交流的同時(shí)，其本身卻存在著安全問(wèn)題。語(yǔ)音信息隱私易被監(jiān)聽(tīng)，而且一旦聯(lián)入無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，則很難對(duì)其準(zhǔn)確定位，更難以監(jiān)控。這不僅無(wú)法做到打擊電信詐騙犯罪，更為其營(yíng)造了犯罪的環(huán)境，并提高了偵破難度。

（二）金融系統(tǒng)銀行卡管理制度虛浮

2008年央行發(fā)布關(guān)于落實(shí)銀行卡實(shí)名制的通知，使銀行卡也被列入實(shí)名登記制之列。但不容樂(lè)觀的是，各商業(yè)銀行之間為增大業(yè)務(wù)量而大量發(fā)行銀行卡，只要辦卡人愿意支付年費(fèi)就可以在銀行開(kāi)通數(shù)張銀行卡。2011年廣州市刑警支隊(duì)破獲的“5·13”特大電信詐騙案件，涉案銀行賬號(hào)多達(dá)2 000多個(gè)，這些銀行卡基本是開(kāi)戶(hù)人賣(mài)給電信詐騙團(tuán)伙的。［4］此類(lèi)案件表明，由于某些地區(qū)銀行卡管理制度虛浮，導(dǎo)致銀行卡在市面上非法流轉(zhuǎn)，最后流向電信詐騙團(tuán)伙，行為人以此隱匿身份實(shí)施犯罪行為，存款賬戶(hù)實(shí)名制形同虛設(shè)。

（三）刑法典規(guī)制電信詐騙犯罪乏力

1.現(xiàn)行刑法規(guī)制電信詐騙犯罪失范

我國(guó)現(xiàn)行刑法尚未將電信詐騙犯罪作為單獨(dú)的罪名進(jìn)行規(guī)制，司法實(shí)踐中出現(xiàn)此類(lèi)案件往往按照牽連犯或者法條競(jìng)合的方法對(duì)行為人進(jìn)行處罰，與此相關(guān)的常見(jiàn)罪名有：招搖撞騙罪、詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪等。雖然《刑法修正案（九）》一定程度上彌補(bǔ)了空缺，但是卻無(wú)法涵蓋新型信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，可能出現(xiàn)應(yīng)對(duì)新型信息網(wǎng)絡(luò)犯罪時(shí)“無(wú)法可依”的局面。從最高人民法院2016年3月4日發(fā)布電信詐騙的典型案例中可以看出，被告最終以詐騙罪定罪處罰，普通詐騙罪成了電信詐騙犯罪的兜底條款。從中反映了立法者對(duì)信息犯罪的基本立場(chǎng)是：此類(lèi)犯罪只是傳統(tǒng)犯罪在信息時(shí)代的新形式，按照現(xiàn)有刑法規(guī)定就可以處罰；利用計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪行為形式不增減罪行的社會(huì)危害性，也不對(duì)犯罪人的刑事責(zé)任有加重或減輕的影響。［5］

2.有關(guān)解釋補(bǔ)充規(guī)制電信詐騙犯罪不足

刑法通過(guò)罪行法定、罰當(dāng)其罪來(lái)體現(xiàn)司法公正，而有關(guān)立法和司法解釋中對(duì)普通型詐騙進(jìn)行了大量的規(guī)定，對(duì)于新型的電信詐騙犯罪鮮有涉及。特別是電信詐騙犯罪侵犯法益多樣化，僅有的規(guī)制不足以體現(xiàn)對(duì)電信詐騙的否定評(píng)價(jià)。同時(shí)，電信詐騙涉案金額往往特別巨大，而法定刑較低，降低了刑法典的威懾力，不利于打擊電信詐騙犯罪。

由于電信詐騙犯罪主體的低齡化，對(duì)于未成年人犯罪缺乏相關(guān)配套規(guī)定，沒(méi)有完全行為能力的未成年人即使實(shí)施了電信詐騙行為也不構(gòu)成犯罪，當(dāng)其監(jiān)護(hù)人也難以對(duì)其進(jìn)行有效的教育，不僅不利于未成年人的成長(zhǎng)，更有甚者為其實(shí)施社會(huì)危害性更大的犯罪提供了緩沖的空間。司法實(shí)踐中電信詐騙團(tuán)伙之間往往單線聯(lián)系，下級(jí)成員對(duì)于上級(jí)成員了解甚少，從而偵查中難以調(diào)取有效證據(jù)證明其彼此間的犯意聯(lián)系，也難以認(rèn)定共同犯罪。

3.偵查技術(shù)水平單一且證據(jù)收集易損

對(duì)于電信詐騙犯罪，傳統(tǒng)的偵破方法通常是以取款員為突破口，利用取款錄像和其他監(jiān)控信息抓獲取款員后，采取說(shuō)服教育和訊問(wèn)策略，從中獲取有價(jià)值的口供。但是電信詐騙團(tuán)伙分工越來(lái)越精細(xì)，且取款員通常是犯罪集團(tuán)的最底層，他們對(duì)于集團(tuán)犯罪的其他情況了解甚少，甚至取款員彼此之間都不認(rèn)識(shí)，無(wú)疑加大了電信詐騙犯罪的偵查難度。網(wǎng)偵、技偵通過(guò)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等查明案件“信息流”走向，對(duì)于確定“上線”行為人活動(dòng)地點(diǎn)、抓獲“上線”行為人有著積極的導(dǎo)向作用。而目前偵查中一般以刑偵為主導(dǎo)，技偵和網(wǎng)偵給予必要的配合，雖然從一定程度上打擊了電信詐騙犯罪，但是沒(méi)有網(wǎng)偵、技偵的先導(dǎo)，刑偵很可能會(huì)滯后或者偏離方向，容易陷入被動(dòng)、等待的局面。而且為了增強(qiáng)犯罪活動(dòng)的隱蔽性，犯罪分子常常使用境外服務(wù)器，頻繁更換信號(hào)，更加不利于準(zhǔn)確定位犯罪分子的位置。

電信詐騙犯罪分子彼此間以及與被害人之間的交流都是數(shù)字化的信息，且犯罪分子具備很強(qiáng)的反偵察能力，在成功實(shí)施詐騙犯罪后便立即隱匿、篡改、毀滅證據(jù)。而且電子證據(jù)具有很強(qiáng)的時(shí)效性與脆弱性，電信詐騙活動(dòng)中產(chǎn)生的痕跡由于時(shí)效等原因常常會(huì)被網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商所覆蓋。此外，電子證據(jù)的保全也有很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)性要求，部分偵查人員缺乏相應(yīng)專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，提取電子證據(jù)的水平不高、效率低下，在搜集、保存證據(jù)中往往出現(xiàn)證據(jù)毀損等情況，制約著公安、司法機(jī)關(guān)的反應(yīng)速度，致使公安、司法機(jī)關(guān)難以及時(shí)進(jìn)行偵查取證，無(wú)法達(dá)到預(yù)期的效果。

四、電信詐騙犯罪防控路徑初探

由于我國(guó)電信詐騙犯罪防控機(jī)制缺位，所以應(yīng)當(dāng)從多方面、多層次構(gòu)建電信詐騙犯罪的防控機(jī)制，加大對(duì)于電信詐騙犯罪的打擊力度，維護(hù)信息網(wǎng)絡(luò)安全秩序。

（一）構(gòu)建多方聯(lián)動(dòng)、區(qū)際合作機(jī)制

電信詐騙犯罪手段多樣，并非只靠刑偵就能解決，網(wǎng)偵、技偵的相互配合對(duì)于偵破電信詐騙犯罪至關(guān)重要。公安部表示，要構(gòu)建刑偵、刑事技術(shù)、技偵和網(wǎng)偵“四位一體”，快速反應(yīng)、同步上案，合力攻堅(jiān)，上級(jí)公安機(jī)關(guān)要在第一時(shí)間組織有關(guān)專(zhuān)家增援，形成多警聯(lián)動(dòng)合成作戰(zhàn)格局；以實(shí)戰(zhàn)為引領(lǐng)，不斷創(chuàng)建“網(wǎng)上作戰(zhàn)”的新工具、新戰(zhàn)法、新機(jī)制，使有關(guān)信息在偵查破案中發(fā)揮更大作用。［6］

因此，公安機(jī)關(guān)在內(nèi)部要促進(jìn)警種間相互配合，充分發(fā)揮網(wǎng)偵、技偵部門(mén)的優(yōu)勢(shì)，對(duì)虛擬身份進(jìn)行定位追蹤，并固定相關(guān)的電子證據(jù)材料，根據(jù)通訊鏈條等相關(guān)電子證據(jù)及時(shí)鎖定犯罪分子的藏身地點(diǎn)，為偵查提供可靠的數(shù)據(jù)支撐；在外部實(shí)現(xiàn)與多部門(mén)聯(lián)合辦案機(jī)制，同外地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行跨區(qū)域聯(lián)合，犯罪行為地與犯罪窩點(diǎn)地的公安司法機(jī)關(guān)積極進(jìn)行配合，犯罪行為地公安機(jī)關(guān)提供QQ號(hào)碼、網(wǎng)絡(luò)電話等相關(guān)通訊證據(jù)，犯罪窩點(diǎn)地公安機(jī)關(guān)圍繞推送的犯罪信息、證據(jù)材料展開(kāi)偵查，以及通訊鏈條及時(shí)固定相關(guān)電子證據(jù)；同時(shí)優(yōu)化考評(píng)機(jī)制，將相應(yīng)的電信詐騙協(xié)助破案的考評(píng)、獎(jiǎng)勵(lì)制度納入其中，提升各地公安機(jī)關(guān)之間的協(xié)作意識(shí)；構(gòu)建“跨區(qū)聯(lián)合辦案平臺(tái)”，共享辦案信息，及時(shí)交流案件進(jìn)展情況，提高辦案效率，確保將行為人早日抓捕歸案。

同時(shí)要注重與電信服務(wù)商及金融系統(tǒng)的聯(lián)手互助，疏通快速查詢(xún)通道，能及時(shí)進(jìn)行信息交流，監(jiān)控相關(guān)數(shù)據(jù)并掌握犯罪最新的發(fā)展動(dòng)態(tài)。推進(jìn)“黑名單”制，保證及時(shí)查詢(xún)涉案電話號(hào)碼、銀行賬戶(hù)，迅速凍結(jié)被騙贓款，快速獲取案件信息，根據(jù)資金流向及時(shí)固定相關(guān)電子證據(jù)，并不斷積累情報(bào)數(shù)據(jù)資料，降低偵查成本，提高打擊效能。

電信詐騙犯罪的一個(gè)特點(diǎn)是流動(dòng)性強(qiáng)，犯罪場(chǎng)域國(guó)際化，但是對(duì)于涉及司法協(xié)助的案件，現(xiàn)有的區(qū)際互助協(xié)議并未對(duì)電信詐騙犯罪做出明確的規(guī)定。因而應(yīng)當(dāng)在既有框架下，由公安部牽頭，進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)際合作，增強(qiáng)雙邊或多邊互助條約協(xié)議的實(shí)際操作性，嚴(yán)厲打擊侵占、詐騙、洗錢(qián)、偽造或變?cè)熵泿诺姆缸镄袨?，完善追贓相關(guān)規(guī)定，完善區(qū)際電信詐騙犯罪的管轄制度，健全區(qū)際警力合作與調(diào)查取證制度，從源頭上切斷電信詐騙犯罪賴(lài)以生存和發(fā)展的土壤。

（二）規(guī)范信息網(wǎng)絡(luò)、金融監(jiān)管制度

貫徹落實(shí)SIM卡入網(wǎng)實(shí)名制，對(duì)于一些不對(duì)用戶(hù)進(jìn)行身份審核的營(yíng)業(yè)廳、報(bào)刊代售點(diǎn)等個(gè)體工商戶(hù)責(zé)令限期整改，甚至可以取消其發(fā)售資格。對(duì)于尚未進(jìn)行實(shí)名制登記的公民個(gè)人及時(shí)發(fā)送實(shí)名制認(rèn)證通知，要求其在規(guī)定的合理期限內(nèi)進(jìn)行登記或者變更登記。仍不進(jìn)行登記或者變更登記的，在說(shuō)明理由后強(qiáng)制剝奪該SIM卡的入網(wǎng)資格；利益誘導(dǎo)是運(yùn)營(yíng)商放松網(wǎng)絡(luò)信息源管制的主要因素，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)舍棄部分利益，盡到信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，過(guò)濾非法詐騙信息，從源頭切斷電信詐騙信息流入信息網(wǎng)絡(luò)，禁止出租通信線路，加強(qiáng)對(duì)于VOIP電話的監(jiān)管力度；保證提供穩(wěn)定的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，避免因網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)導(dǎo)致無(wú)法確定行為人入網(wǎng)地域范圍。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)積極配合相關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)行犯罪偵查，研發(fā)反電信詐騙的新技術(shù)，遏制電信詐騙。

行為人在成功實(shí)施電信詐騙犯罪后，最后一步便是提取財(cái)產(chǎn)，進(jìn)行分贓。故此金融系統(tǒng)的財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)管理對(duì)阻斷電信詐騙發(fā)揮著重要的作用。有必要嚴(yán)格銀行卡實(shí)名登記制，禁止銀行卡非法轉(zhuǎn)讓?zhuān)煌瑫r(shí)應(yīng)當(dāng)規(guī)范金融業(yè)務(wù)行為，對(duì)于個(gè)人賬戶(hù)大額財(cái)產(chǎn)純網(wǎng)絡(luò)流轉(zhuǎn)實(shí)行延時(shí)制，或者實(shí)行動(dòng)態(tài)口令制，客戶(hù)在進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的同時(shí)與銀行進(jìn)行對(duì)接備案，來(lái)保證對(duì)財(cái)產(chǎn)流動(dòng)的監(jiān)管；金融系統(tǒng)也要做好相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)提示工作，填補(bǔ)運(yùn)營(yíng)中的漏洞，保障客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)安全。

（三）重視發(fā)展電子證據(jù)取證技術(shù)

電信詐騙依托信息網(wǎng)絡(luò)為媒介，具有遠(yuǎn)程操作性，因此電子數(shù)據(jù)是確定電信詐騙犯罪的重要證據(jù)種類(lèi)。除了電子郵件、網(wǎng)上聊天記錄、微博客、手機(jī)短信等常見(jiàn)電子數(shù)據(jù)外，還要重視IP地址、詐騙網(wǎng)絡(luò)電話平臺(tái)CDR（Call Details Record Database）數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)的交換。充分運(yùn)用電子證據(jù)恢復(fù)技術(shù)，恢復(fù)行為人和受害人使用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及其他存貯設(shè)備中被刪除的電子信息，提取案件有關(guān)證據(jù)并從中探尋電信詐騙犯罪的破案線索；重視創(chuàng)新功能性鑒定技術(shù)，采取偵查實(shí)驗(yàn)等方式破譯犯罪分子利用的網(wǎng)絡(luò)軟件，利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽(tīng)工具對(duì)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)聽(tīng)，做好電子定位，手機(jī)及IP入網(wǎng)均有唯一的標(biāo)識(shí)，利用該標(biāo)識(shí)可以進(jìn)行追蹤定位，較為迅速鎖定行為人網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器終端地域范圍，有利于抓捕行為人。

1.電子證據(jù)復(fù)制技術(shù)

電子證據(jù)的復(fù)制技術(shù)是偵查過(guò)程中必不可少的一種技術(shù)手段，即為了保證搜集到電子證據(jù)的原始性，將電子證據(jù)由原始存儲(chǔ)的介質(zhì)中復(fù)制或固定到本設(shè)備其他設(shè)備中的技術(shù)手段。復(fù)制不僅是搜集電子證據(jù)的常用方法，其本身也包含了搜集電子證據(jù)過(guò)程中的多種技術(shù)手段，主要涉及到數(shù)據(jù)的寫(xiě)保護(hù)技術(shù)、主比特的數(shù)據(jù)復(fù)制技術(shù)和數(shù)據(jù)擦除技術(shù)。［7］通過(guò)技術(shù)手段對(duì)既有的電子數(shù)據(jù)加以保護(hù)，避免犯罪分子利用病毒鏈接或其他手段遠(yuǎn)程破壞電子數(shù)據(jù)，繼而喪失打擊犯罪的有利證據(jù)。但該技術(shù)手段主要針對(duì)未曾移動(dòng)、刪改且存儲(chǔ)在電子設(shè)備中的電子數(shù)據(jù)，倘若相關(guān)數(shù)據(jù)已被犯罪分子刪除或篡改，則需要結(jié)合電子數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)及其他技術(shù)手段固定電子證據(jù)。

2.IP地址獲取技術(shù)

電信詐騙犯罪分子利用技術(shù)手段向受害人發(fā)送病毒鏈接，并盜取驗(yàn)證碼完成網(wǎng)上資金的交付，但登錄網(wǎng)銀等金融軟件或者網(wǎng)址會(huì)留下IP地址，因此在偵查取證過(guò)程中可以根據(jù)IP地址來(lái)確定犯罪分子的實(shí)際所在地，或者通過(guò)IP地址可以確定相關(guān)的轉(zhuǎn)賬信息。網(wǎng)偵部門(mén)可以通過(guò)代碼命令、IP掃描工具DNS域名服務(wù)器來(lái)捕捉獲取IP，并可以通過(guò)IP來(lái)搜索犯罪分子日常的上網(wǎng)蹤跡，或者采取偵查實(shí)驗(yàn)等方式破譯犯罪分子利用的網(wǎng)絡(luò)軟件，利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽(tīng)工具對(duì)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)聽(tīng)，做好電子定位，這樣可以分析出資金的流轉(zhuǎn)動(dòng)向，甚至可以定位境外服務(wù)器的位置，較為迅速鎖定行為人網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器終端地域范圍，有利于抓捕行為人。

3.電子數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)

電子數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)是指利用技術(shù)手段，恢復(fù)或還原已被犯罪行為人破壞的電子證據(jù)。在實(shí)踐中，犯罪分子在完成電信詐騙犯罪后會(huì)刪除在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。但是從計(jì)算機(jī)原理上來(lái)說(shuō)，雖然文件已經(jīng)刪除但是在磁盤(pán)上的數(shù)據(jù)記錄仍然存在，計(jì)算機(jī)在執(zhí)行刪除命令后，僅僅是將原有的數(shù)據(jù)簇放回系統(tǒng)，在未被多次永久性覆蓋之前數(shù)據(jù)仍能利用技術(shù)手段予以恢復(fù)；而且在偽基站、手機(jī)等服務(wù)器運(yùn)行中同樣會(huì)產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行痕跡，電子數(shù)據(jù)的恢復(fù)技術(shù)同樣可以適用。故此充分運(yùn)用電子證據(jù)恢復(fù)技術(shù)，恢復(fù)行為人和受害人使用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及其他存貯設(shè)備中被刪除的電子信息，完成數(shù)據(jù)的提取、固定與分析，從有關(guān)證據(jù)中探尋電信詐騙犯罪的破案線索。

（四）優(yōu)化電子證據(jù)取證規(guī)制

證據(jù)是司法公正的基礎(chǔ)，因?yàn)闊o(wú)論是何種類(lèi)型案件，司法人員只有遵循法定程序，掌握大量確實(shí)充分的證據(jù)材料，才可能正確地認(rèn)定案件事實(shí)，有效打擊犯罪行為，進(jìn)而保障當(dāng)事人的合法權(quán)益。

1.合法性規(guī)則

由于我國(guó)在電子證據(jù)收集實(shí)務(wù)方面的法律、法規(guī)并不健全，因此，在電子證據(jù)收集過(guò)程中常常存在質(zhì)疑收集到的證據(jù)的合法性的問(wèn)題。例如，對(duì)偵查機(jī)關(guān)聘請(qǐng)參與調(diào)查取證的專(zhuān)業(yè)人員是否存在偵查權(quán)的質(zhì)疑，對(duì)利用盜版軟件調(diào)查收集的相關(guān)電子證據(jù)法律效力的質(zhì)疑，偵查人員未能給予參與調(diào)查權(quán)證人員規(guī)范性指導(dǎo)的質(zhì)疑以及利用技偵手段獲取的電子證據(jù)法律效力等問(wèn)題的質(zhì)疑。因此，在偵查取證中必須遵守程序法定原則，嚴(yán)格落實(shí)審批程序，做到手續(xù)齊全，合法提取，不濫用職權(quán)，不侵犯相關(guān)人員的隱私，嚴(yán)格審批技偵所獲得的相關(guān)證據(jù)，對(duì)于不符合法律規(guī)定的相關(guān)證據(jù)堅(jiān)決予以排除。同時(shí)，對(duì)于存在質(zhì)疑而獲得的瑕疵證據(jù)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)瑕疵證據(jù)的補(bǔ)強(qiáng)原則予以適用，切實(shí)做到打擊犯罪與保障人權(quán)并重。

2.完整記錄規(guī)則

證據(jù)收集應(yīng)當(dāng)結(jié)合偵查實(shí)際，根據(jù)不同類(lèi)型案件采取不同的方法，從客觀角度，對(duì)于收集到的電子證據(jù)分門(mén)別類(lèi)，完整記錄。這就要求收集人員不但要完整的收集電子證據(jù)本身，確保其信息內(nèi)容的原始性，而且要完整的收集電子證據(jù)所依附的電子設(shè)備，保證設(shè)備是在正常運(yùn)行的狀態(tài)下即時(shí)地將相關(guān)情況全面記錄。

由于電子證據(jù)的無(wú)形性與科技性，在提取電子證據(jù)時(shí)要求取證人員具有專(zhuān)業(yè)的收集工具與技術(shù)手段。這就要求在偵查取證過(guò)程中不僅要如實(shí)記錄電子證據(jù)、書(shū)證、物證等證據(jù)的來(lái)源，還要記錄取證的流程與方法，甚至要記錄參與取證人員的資質(zhì)與取證工具的技術(shù)性能，從而保證提取到的電子證據(jù)的真實(shí)性。

3.最小破壞規(guī)則

電子證據(jù)依附于各種電子載體而存在，這些載體大多都是可以反復(fù)擦寫(xiě)的，在對(duì)存儲(chǔ)于此類(lèi)介質(zhì)中的電子證據(jù)進(jìn)行收集時(shí)，需要具有專(zhuān)業(yè)技術(shù)的收集人員使用專(zhuān)業(yè)的工具，通過(guò)一系列復(fù)制、驗(yàn)證等復(fù)雜操作來(lái)獲取證據(jù)，每一個(gè)步驟的進(jìn)行都有可能使原有的電子證據(jù)遭到破壞。［8］電子證據(jù)本身的脆弱性要求在取證過(guò)程中應(yīng)當(dāng)注意效率，嚴(yán)格按照法定期限進(jìn)行，盡可能減少對(duì)于電子證據(jù)的破壞，最大程度保證電子證據(jù)的完整性。

同時(shí)，在取證過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)注意區(qū)分查封的電子設(shè)備與行為人合法財(cái)產(chǎn)之間的關(guān)系，能區(qū)分的予以區(qū)分后查封，不能區(qū)分的應(yīng)當(dāng)出具清單并妥善保存。

（五）刑法典規(guī)制電信詐騙犯罪

“如果讓人們看到他們的犯罪可能受到寬恕，或者刑罰并不一定是犯罪的必然結(jié)果，那么就會(huì)煽惑起犯罪不受處罰的幻想”，［9］雖然貝卡利亞的觀點(diǎn)體現(xiàn)一定的“重刑主義”，但電信詐騙犯罪不僅侵犯了財(cái)產(chǎn)法益，更對(duì)信息法益造成嚴(yán)重侵害。

電信詐騙犯罪破壞了信息網(wǎng)絡(luò)應(yīng)有的安全信息環(huán)境，造成公民個(gè)人數(shù)據(jù)的大規(guī)模泄露，擾亂公民的生活安寧，具有極大的社會(huì)危害性，因此確有必要增加電信詐騙的犯罪成本。

上文中提到我國(guó)沒(méi)有嚴(yán)格意義上專(zhuān)門(mén)針對(duì)電信詐騙犯罪的法律規(guī)范，難以體現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)原則及區(qū)別對(duì)待原則，因此將電信詐騙犯罪作為一個(gè)獨(dú)立的罪名在刑法典中予以規(guī)定，并應(yīng)當(dāng)結(jié)合司法實(shí)踐中出現(xiàn)的問(wèn)題，細(xì)化刑罰標(biāo)準(zhǔn)，增大財(cái)產(chǎn)刑適用范圍，提高刑罰的確定性；同時(shí)對(duì)于未成年人多次進(jìn)行電信詐騙也進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊?guī)制，提高犯罪成本，做到罰當(dāng)其罪，罪責(zé)刑相適應(yīng)，體現(xiàn)司法公正。

五、結(jié)語(yǔ)

電信詐騙犯罪成因復(fù)雜，犯罪覆蓋面廣，潛在危害性大，需要不斷提升偵查技術(shù)水平，構(gòu)建打擊電信詐騙犯罪的網(wǎng)絡(luò)體系，搭建公安機(jī)關(guān)、金融系統(tǒng)以及電信部門(mén)等多方主體合作平臺(tái)，注意“信息流”“資金流”等動(dòng)態(tài)，及時(shí)填補(bǔ)社會(huì)管理中出現(xiàn)的漏洞，堅(jiān)持“懲防并舉、注重預(yù)防”，積極調(diào)取、固定電子證據(jù)，在加大打擊電信詐騙犯罪力度的同時(shí)，注重從源頭解決電信詐騙犯罪，逐步凈化犯罪存活的空間，維護(hù)社會(huì)正常的信息網(wǎng)絡(luò)秩序。