經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中的取證難點(diǎn)與突破路徑研究

劉帥濤

（北京警察學(xué)院，北京102200）

根據(jù)多年來我國在經(jīng)濟(jì)類犯罪領(lǐng)域的打擊和治理措施研究能夠看出，當(dāng)前我國相應(yīng)的法律法規(guī)制度還不夠完善，刑偵專項(xiàng)人員素質(zhì)還有待提升，裝備與配置需要不斷更新。[1]在經(jīng)濟(jì)犯罪的刑偵過程中出現(xiàn)了一些遏制因素，影響經(jīng)濟(jì)犯罪的偵破和處理。鑒于此，應(yīng)當(dāng)全面認(rèn)識經(jīng)濟(jì)類犯罪的取證困難因素，提出具有針對性的解決措施。

一、經(jīng)濟(jì)犯罪案件取證難的實(shí)際表現(xiàn)

（一）發(fā)案的延遲性

隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國國民生活水平不斷提升，經(jīng)濟(jì)類案件逐漸呈現(xiàn)復(fù)雜性和多樣性。并且，一部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)類案件辦理環(huán)境并不理想，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)犯罪逐漸滲透人們的日常生活，影響了居民的消費(fèi)與出行。究其原因，其中重要的環(huán)節(jié)是經(jīng)濟(jì)類犯罪具有隱蔽性的特點(diǎn)。一部分案件，并非一朝一夕所造成的，在進(jìn)行勘查和偵破的過程中，需要多部門協(xié)調(diào)配合，抑或是一部分案件已經(jīng)發(fā)生了數(shù)年甚至數(shù)十年，在偵查的過程中，時(shí)間問題的影響較為深遠(yuǎn)。偵查部門難以在案件發(fā)生的第一時(shí)間展開偵查，進(jìn)行調(diào)查取證也較為困難。面對這種情況，偵查人員只有與時(shí)間賽跑，盡量獲得案件的第一手資料，抑或是直觀性資料，才能夠避免案發(fā)由于延遲造成的不良影響。[2]

（二）證據(jù)的特殊性

1.物證、書證為主要證據(jù)形式

在經(jīng)濟(jì)類案件偵破的過程中，最為常見的證據(jù)便是物證和書證。根據(jù)相關(guān)研究，發(fā)現(xiàn)資金與財(cái)務(wù)是經(jīng)濟(jì)類犯罪案件中最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。資金問題誘發(fā)犯罪行為為財(cái)務(wù)所求，促進(jìn)行為發(fā)展，所以這二者之間互相促進(jìn)，互相變化和轉(zhuǎn)移，能夠出現(xiàn)大量的書證與物證。通常情況下，在資金與財(cái)務(wù)進(jìn)行互相轉(zhuǎn)移的過程中，出現(xiàn)了書證和物證。并且隨著經(jīng)濟(jì)社會的不斷發(fā)展，以上兩種因素進(jìn)行轉(zhuǎn)變的過程會逐漸加快，書證與物證的數(shù)量也會不斷增加。[3]值得注意的是，即便是偵查人員能夠輕松快捷地找到書證以及物證，但這也能夠一定程度上證明這兩種證物偽造的便捷性和多樣性，給獲取證據(jù)之后的甄別和判斷工作帶來挑戰(zhàn)。

2.證據(jù)的科學(xué)技術(shù)性

隨著科學(xué)技術(shù)的不斷成熟，經(jīng)濟(jì)類案件的發(fā)生頻率與次數(shù)也在逐漸提高，由于我們的經(jīng)濟(jì)生活發(fā)生了明顯的時(shí)代變遷和科技進(jìn)步。在增強(qiáng)生活便捷性的同時(shí)，也促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)類案件的發(fā)展，一部分犯罪人員利用科學(xué)技術(shù)進(jìn)行更為隱蔽的經(jīng)濟(jì)犯罪活動。其中值得注意的是網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。在網(wǎng)絡(luò)的虛擬平臺上，不法分子利用偽造的身份、聲音、圖片進(jìn)行資金詐騙，在偵破網(wǎng)絡(luò)類詐騙案件的過程中，首先需要清楚犯罪分子的犯罪渠道、犯罪形式、犯罪需求，等等。由此可見，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會不斷進(jìn)步的背景下，在政治經(jīng)濟(jì)文化等各個(gè)方面都實(shí)現(xiàn)了信息化與科技化的轉(zhuǎn)型，因此在偵破經(jīng)濟(jì)類案件的過程中，也需要利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)作為案件偵破的重要推手。

二、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中的取證難點(diǎn)及解決策略

（一）完善刑偵機(jī)關(guān)內(nèi)部管理機(jī)制

我國增加了用于犯罪調(diào)查的資金投入和保證。加快犯罪偵查機(jī)關(guān)的改革，積極探索保證犯罪偵查機(jī)關(guān)資金的新機(jī)制，要確保用于犯罪搜查的資金，改良警察機(jī)構(gòu)，遵循“裝備投入”的原則，努力改善相關(guān)人員的待遇。[4]

將改進(jìn)犯罪偵查設(shè)備，增加警用設(shè)備和車輛的投資，將麻醉槍和非致死武器等防衛(wèi)設(shè)備投入實(shí)際戰(zhàn)斗單元。增加相關(guān)訓(xùn)練場和射擊場建設(shè)的投資，警察可以進(jìn)行定期的體力訓(xùn)練，同時(shí)進(jìn)行有效的實(shí)地演習(xí)，警察的自衛(wèi)教育等。

（二）提高刑偵人員的專業(yè)能力

警務(wù)人員的身體素質(zhì)和基本技能，在實(shí)戰(zhàn)演練中都具有較高的要求，需要警務(wù)人員具備極強(qiáng)的身體素質(zhì)和實(shí)戰(zhàn)能力。在開展團(tuán)隊(duì)協(xié)作極限體能演練過程中，應(yīng)當(dāng)摒棄傳統(tǒng)的武裝越野單一跑步等局限性的科目，使用徒手抓繩上、負(fù)重行進(jìn)、搬運(yùn)假人過障礙等相關(guān)的考核內(nèi)容檢驗(yàn)警務(wù)人員的綜合能力，強(qiáng)化警務(wù)人員的意志品質(zhì)，培養(yǎng)其良好的團(tuán)隊(duì)意識和團(tuán)隊(duì)精神。

作為一名合格的警務(wù)人員，應(yīng)當(dāng)熟練掌握各種武器的使用方法，明確各種武器的殺傷力及原理，進(jìn)而在日后的出警行動中能夠有效地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，排除相應(yīng)的故障。因此，在武器訓(xùn)練中應(yīng)當(dāng)與實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練相結(jié)合，開展三槍射擊訓(xùn)練。即是刑偵人員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對于既定的射擊目標(biāo)，進(jìn)行短時(shí)間內(nèi)的目標(biāo)鎖定及射擊?？焖贉?zhǔn)確地使用不同的武器，進(jìn)行有效的射擊訓(xùn)練，提升自身的實(shí)戰(zhàn)能力和水平。

（三）牢牢抓住經(jīng)濟(jì)犯罪主體特點(diǎn)

無論是刑事犯罪案件還是經(jīng)濟(jì)犯罪案件，都具備了屬于自身的內(nèi)在規(guī)律特點(diǎn)，每個(gè)偵查人員都需要圍繞經(jīng)濟(jì)犯罪案件的主體規(guī)律特點(diǎn)展開取證工作。就比如經(jīng)濟(jì)犯罪案件通常會涉及不同公司或者單位之間的財(cái)務(wù)往來，犯罪嫌疑人會利用一定的技術(shù)手段去有效銷毀經(jīng)濟(jì)交易過程或者進(jìn)行偽造證據(jù)。此時(shí)偵查人員需要集中力量到源頭收集證據(jù)，加強(qiáng)與犯罪嫌疑人存在往來關(guān)系公司單位的合作聯(lián)系，從以往經(jīng)歷中尋找證據(jù)達(dá)到偵破案件的目的。此外偵查機(jī)構(gòu)需要安排專業(yè)人士對關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行深入調(diào)查，秘密監(jiān)督公司財(cái)務(wù)工作人員和領(lǐng)導(dǎo)，能夠采取技術(shù)手段去尋找到公司隱匿，或者被銷毀的賬本，這樣也有利于提高經(jīng)濟(jì)犯罪案件的破案效率。[5]

（四）加強(qiáng)各區(qū)域之間的協(xié)作配合

作為經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特點(diǎn)之一，跨地域作案越來越多。然而各地區(qū)協(xié)作辦案往往會遇到很多問題，如地方保護(hù)主義嚴(yán)重，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)不配合等，在偵查人員辦理案件時(shí)往往會帶來很多的麻煩。特別是在取證過程中，經(jīng)常由于當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的不配合，造成外來偵查人員無法順利取證。因此，應(yīng)該加強(qiáng)各地區(qū)公安機(jī)關(guān)的協(xié)作力度，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)應(yīng)該更好地配合外來偵查人員辦理案件，才能更好地解決取證難的問題。

三、反思與建議

從上文的具體分析來看經(jīng)濟(jì)犯罪的具體偵查存在一定的難度，這是受經(jīng)濟(jì)犯罪本身的特點(diǎn)所造成的，因此在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐中，要有效突破困境，必須要基于其特點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)分析，討論有效的偵查策略和方法。上文就經(jīng)濟(jì)犯罪偵查難點(diǎn)的突破共指出了四種途徑，基于具體的途徑，要進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作實(shí)效，還需要做好如下工作。

（一）做好經(jīng)濟(jì)犯罪案件的卷宗分析與總結(jié)工作

從目前的具體分析來看，經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)變化趨勢，這使得經(jīng)濟(jì)犯罪的隱蔽性有了進(jìn)一步的加強(qiáng)，如果不能正確認(rèn)識大環(huán)境對經(jīng)濟(jì)犯罪的影響，那么犯罪偵查的困難度會顯著提高。基于這樣的情況，各個(gè)區(qū)域的相關(guān)機(jī)構(gòu)需要做好經(jīng)濟(jì)犯罪案件的卷宗分析與總結(jié)，掌握兩方面的內(nèi)容：[6]1.經(jīng)濟(jì)犯罪的主要類型以及具體方式。在掌握這些資料的基礎(chǔ)上，犯罪判斷等會更加準(zhǔn)確。2.明確經(jīng)濟(jì)犯罪的變化趨勢。依據(jù)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵破時(shí)間進(jìn)行案件的順序分析，這樣可以發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪的變化趨勢，掌握了這種變化趨勢，經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查專業(yè)性和有效性會顯著提升。

（二）強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的技術(shù)創(chuàng)新與優(yōu)化

從現(xiàn)階段的分析來看，隨著新技術(shù)在社會中的利用，經(jīng)濟(jì)犯罪的方式越來越多樣，技術(shù)高端性也在顯著提升。面對這樣的局面，如果偵查技術(shù)不做突破和提升，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的效果勢必會大打折扣?；诖?，必須要強(qiáng)調(diào)偵查實(shí)踐中的技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化。就具體的技術(shù)創(chuàng)新工作來看，主要強(qiáng)調(diào)如下內(nèi)容：[7]1.分析總結(jié)目前經(jīng)濟(jì)犯罪實(shí)踐中的技術(shù)類型，并總結(jié)偵查實(shí)踐中的技術(shù)應(yīng)用，對比討論二者的差異以及偵查技術(shù)所存在的不足。了解了偵查技術(shù)的不足，相應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新方向等會更加清晰。2.基于技術(shù)不足和經(jīng)濟(jì)犯罪的技術(shù)發(fā)展方向做技術(shù)反思與創(chuàng)新，全面提升現(xiàn)有的偵查技術(shù)，這樣，偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件的概率會有顯著提升?？偟膩碇v，在目前的社會環(huán)境下，技術(shù)更新?lián)Q代是非?？斓模私饧夹g(shù)的發(fā)展方向并做技術(shù)創(chuàng)新，這能夠有效促進(jìn)技術(shù)發(fā)展。[8]基于經(jīng)濟(jì)犯罪技術(shù)的特點(diǎn)和趨勢進(jìn)行犯罪偵查技術(shù)的創(chuàng)新與改進(jìn)，這樣，技術(shù)應(yīng)用的先進(jìn)性、科學(xué)性和專業(yè)性會更加顯著，其在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐中的具體價(jià)值發(fā)揮會更加顯著。

四、結(jié)語

在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中取證具有一定的難度，但是根據(jù)上文論述的內(nèi)容能夠看出，即便是在取證過程中存在極大的困難，但也并非無跡可查。只要有效利用現(xiàn)代化的案件偵破技術(shù)，提升取證質(zhì)量、增強(qiáng)取證力度，便能夠有效針對經(jīng)濟(jì)犯罪案件開展偵查工作，有效維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展秩序。