大數(shù)據(jù)下經(jīng)濟犯罪偵查工作相關(guān)問題研究

楊子航

（北京警察學院，北京102200）

經(jīng)濟犯罪不僅會影響我國目前的經(jīng)濟活動，也會對民眾生活造成巨大的影響，所以在工作實踐中積極打擊經(jīng)濟犯罪有突出的現(xiàn)實價值。就經(jīng)濟犯罪打擊來看，要有效打擊犯罪，首先要準確偵查經(jīng)濟犯罪。而我國目前的經(jīng)濟犯罪，不僅有傳統(tǒng)犯罪活動，更是在互聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用大背景下出現(xiàn)了新型經(jīng)濟犯罪，比如集資詐騙、非法吸收公眾存款、傳銷，經(jīng)濟犯罪手法不斷更新，而且涉案金額大，侵害面廣，嚴重影響了社會穩(wěn)定。出于經(jīng)濟犯罪打擊的目的，對大數(shù)據(jù)應(yīng)用環(huán)境下的經(jīng)濟犯罪偵查工作進行相應(yīng)的分析與討論有突出的現(xiàn)實意義。

一、經(jīng)濟犯罪偵查需要具備的知識

經(jīng)濟犯罪對社會經(jīng)濟發(fā)展和民眾生活工作穩(wěn)定有重要的影響，所以需要重視對經(jīng)濟犯罪的打擊。在打擊經(jīng)濟犯罪的具體實踐中，最為基礎(chǔ)的一項工作是經(jīng)濟犯罪偵查?；诟拍罾斫?，所謂的經(jīng)濟犯罪偵查具體指的是經(jīng)濟犯罪偵查機關(guān)為獲得證明有無犯罪事實、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強制措施。一般來講，為了保證偵查的效果，負責偵查的工作人員必須要具備法律知識、經(jīng)濟學知識，會計基礎(chǔ)、偵查學專業(yè)知識，換言之，經(jīng)濟學犯罪偵查必須要具備下列的知識：1.法律知識，尤其是刑法里破壞社會主義市場經(jīng)濟罪的知識。2.經(jīng)濟學知識，只有掌握了經(jīng)濟學的相關(guān)知識，才能更加準確地分析經(jīng)濟活動中的具體行為是否正常。3.會計基礎(chǔ)相關(guān)內(nèi)容，會計基礎(chǔ)相關(guān)內(nèi)容的掌握對于具體的偵查而言有突出的意義。4.偵查學的專業(yè)知識，該專業(yè)的知識掌握對于偵查策略應(yīng)用和方法采用有重要的指導意義。

二、經(jīng)濟犯罪偵查的難點分析

對我國目前的經(jīng)濟犯罪偵查活動進行具體的分析，發(fā)現(xiàn)在偵查經(jīng)濟犯罪行為時存在4個方面的難點，以下是關(guān)于難點的具體分析。

（一）經(jīng)濟犯罪的偵查對象復雜，界定比較困難

從目前的經(jīng)濟犯罪偵查實踐來看，其存在的突出難點表現(xiàn)為犯罪偵查的對象比較復雜，而且界定十分困難。第一，對經(jīng)濟犯罪案件做具體的分析發(fā)現(xiàn)其本身具有復雜性，所以在偵查的過程中，對其的定性會存在困難。和其他的犯罪行為不同，經(jīng)濟犯罪與經(jīng)濟活動以及經(jīng)濟制度緊密相連，其會涉及比較多的法律法規(guī)、經(jīng)濟環(huán)節(jié)，而且經(jīng)濟犯罪多以合法的經(jīng)濟形式出現(xiàn)，如此一來，多樣化的經(jīng)濟活動使得經(jīng)濟犯罪具有了隱蔽性，所以在具體定性和界定方面便具有了困難。第二，犯罪行為的不斷變化以及司法解釋等的相對滯后為經(jīng)濟犯罪界定帶來了不便，導致了偵查的困難。就目前的分析來看，借助互聯(lián)網(wǎng)，經(jīng)濟犯罪的多樣性和新穎性表現(xiàn)強烈，但是與之相關(guān)的司法解釋卻沒有出現(xiàn)，所以在相應(yīng)的犯罪偵查中，具體的犯罪界定困難性有了極大的提升。

（二）經(jīng)濟犯罪的偵查對象存在特殊性，追逃和追繳困難

從具體的經(jīng)濟犯罪偵查工作分析來看，現(xiàn)階段的經(jīng)濟犯罪偵查對象比較特殊，追逃以及追繳工作的困難性比較顯著。此問題具體表現(xiàn)在兩個方面：其一，經(jīng)濟犯罪案件的發(fā)現(xiàn)時間比較晚，所以犯罪嫌疑人的最佳抓獲時間和追贓時機會喪失。以詐騙為例，在詐騙發(fā)生后，受害方不會很快察覺，而當其察覺到受騙并報警處理，已然錯過了犯罪嫌疑人的最佳抓捕時間，此時即使抓獲犯罪嫌疑人，追繳受騙財務(wù)也會遇到困難。其二，經(jīng)濟犯罪被害方報警遲，這使得抓捕和追繳的難度加大。在生活實踐中，部分被害方不愿意報警，反而希望通過私了的方式解決問題，這其中有被害方的擔憂，一方面是怕對方報復，另一方面是顧忌自身的顏面。正是因為被害方不能及時報警，所以給了犯罪嫌疑人更多的時間進行銷贓，所以犯罪追繳會變得十分困難。

（三）偵查基礎(chǔ)工作薄弱，主動出擊難度較大

從現(xiàn)階段的經(jīng)濟犯罪偵查工作實踐分析來看，偵查基礎(chǔ)工作薄弱，主動出擊的難度比較大也比較突出。此問題具體表現(xiàn)在三個方面：第一，情報信息量少，而且質(zhì)量比較低，研究和判斷的依據(jù)較少。偵查工作的有效開展需要大量的資源信息分析，一般來講，信息越多，而且信息質(zhì)量越高，基于信息的研究結(jié)果會越準確，但是目前的偵查實踐中，不僅信息量少，而且信息質(zhì)量不高。第二，特殊情報信息建設(shè)缺乏法律保障，所以特勤工作開展質(zhì)量不高。特殊情報信息掌握在偵查工作實踐中的價值顯著，但是目前我國在這方面沒有較好的法律保障，所以工作實效差。第三，經(jīng)濟犯罪偵查控制比較薄弱，防范能力不強。從經(jīng)濟犯罪偵查來看，要從多領(lǐng)域開展工作，但是目前的較多陣地控制處在空白的狀態(tài)，而且具體的管理等也存在著十分明顯的不規(guī)范情況，所以經(jīng)濟犯罪偵查的整體效果不夠理想。

（四）培訓機制缺乏，偵查人員素質(zhì)難提高

對現(xiàn)階段的經(jīng)濟犯罪偵查做具體的分析研究發(fā)現(xiàn)導致工作實效不高的一個重要原因是工作人員的素質(zhì)較低。一方面，目前的經(jīng)濟犯罪偵查工作開展沒有制定全面且持續(xù)的培訓機制，所以在人員的長期性培養(yǎng)方面有所疏漏。從經(jīng)濟犯罪實踐來看，經(jīng)濟犯罪的形式不斷變化，所以偵查人員要對發(fā)展中的經(jīng)濟犯罪有全面的認識，其自身的理念革新、方法革新無法在培訓基礎(chǔ)上更進一步，具體的工作開展自然無法提升效果。另一方面，偵查工作人員需要掌握較多的專業(yè)知識，比如法律、會計基礎(chǔ)等，而目前的偵查人員，在這方面的培訓相對比較弱。

三、有效解決經(jīng)濟犯罪偵查問題的對策

基于上述的分析，要有效提升經(jīng)濟犯罪偵查的實際效果，必須要采取如下的應(yīng)對策略。

（一）強化經(jīng)濟犯罪偵查工作的基礎(chǔ)建設(shè)

經(jīng)濟犯罪偵查工作的基礎(chǔ)建設(shè)對于經(jīng)濟偵查犯罪有非常突出的作用，是工作開展的重要支持，所以做好基礎(chǔ)建設(shè)十分必要。就目前的基礎(chǔ)建設(shè)來看，主要強調(diào)兩方面：第一，結(jié)構(gòu)建設(shè)。經(jīng)濟犯罪偵查是系統(tǒng)性非常強的工作，其涉及多個方面，所以在具體工作開展中，為了實現(xiàn)人員價值的最大化發(fā)展，需要基于偵查過程環(huán)節(jié)的特殊性構(gòu)建更具支持性的工作機構(gòu)，所以基于偵查工作需要對工作組的結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，使其對應(yīng)具體的工作環(huán)節(jié)特征，這樣可以實現(xiàn)“術(shù)業(yè)有專攻”，具體的偵查開展會更加有效。第二，制度建設(shè)。制度是工作開展的保障，基于現(xiàn)實情況強調(diào)制度的建設(shè)，使其更符合實踐工作開展的需要，這樣，制度對工作的促進作用表現(xiàn)會更加突出。簡言之，強調(diào)基礎(chǔ)工作建設(shè)，為工作開展保駕護航有突出的現(xiàn)實意義。

（二）強化經(jīng)濟犯罪偵查中的實踐能力培養(yǎng)

從現(xiàn)實分析來看，經(jīng)濟犯罪活動在網(wǎng)絡(luò)背景下，形式在不斷豐富，而較多的工作人員沒有接觸到相關(guān)的案例，所以在偵查的過程中，注意力等會出現(xiàn)分散的情況。針對這樣的情況，在工作實踐中，基于實際問題的解決，偵查工作機構(gòu)可以建立專門的案例收集部門，然后利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)對新出現(xiàn)的經(jīng)濟犯罪案例做總結(jié)。工作組將收集的案例作為主要依據(jù)，通過理論分析和互動研究的方式，讓更多的工作組人員意識到問題，從而深入解決問題，這樣，工作組人員在偵查實踐中會表現(xiàn)出更加突出的實踐能力，具體的偵查工作實效也會有顯著性提升。

（三）提升經(jīng)濟犯罪偵查實踐中的人員綜合素質(zhì)

在上文的分析中了解到，人員素質(zhì)對具體工作的開展有重要的影響，所以必須要解決人員方面的問題。基于實踐做探討，具體的問題解決可以從以下方面入手：第一，對經(jīng)濟犯罪偵查小組的人員進行周期性的訓練和培養(yǎng)，具體包括專業(yè)理論、案例實踐分析等。第二，構(gòu)建全面的考核系統(tǒng)。每經(jīng)過一次訓練之后，利用考核系統(tǒng)對人員水平進行考評，達到要求的人員通過，未達到的繼續(xù)參加訓練，通過這樣的考核全面提升隊伍人員的綜合素質(zhì)。

（四）完善經(jīng)濟犯罪偵查中的司法解釋

在上文的分析中提到，造成經(jīng)濟犯罪偵查困難的一個重要原因是司法解釋方面的滯后無法為犯罪行為界定提供保障，所以為了更好地定性犯罪，司法解釋必須要基于全新的經(jīng)濟犯罪形式以及主體等做明確的界定，這樣，相關(guān)的犯罪定性會有更為嚴密的依據(jù)，偵查工作的開展也會更為有效。

四、結(jié)語

綜上所述，經(jīng)濟犯罪活動嚴重影響了市場經(jīng)濟的穩(wěn)定性、公平性和公正性，會對普通大眾的生活造成嚴重的影響，所以控制和打擊經(jīng)濟犯罪行為十分必要。從現(xiàn)階段掌握的情況來看，要實現(xiàn)對經(jīng)濟犯罪行為的有效打擊，首先要做的是經(jīng)濟犯罪偵查，只有在偵查準確的情況下才會更好地做犯罪定性，這于犯罪打擊和控制有重要的意義。文章對經(jīng)濟犯罪偵查需要具備的具體內(nèi)容進行了具體的分析，并就偵查中的難點做了討論與研究，在難點分析的基礎(chǔ)上，進一步討論了偵查工作有效開展的策略，這能夠為實踐工作提供有效的幫助和指導，實現(xiàn)偵查工作效果提升。