多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈及偵查對策

吳端迪

（中國刑事警察學(xué)院，遼寧 沈陽110036)

打擊多發(fā)性侵財犯罪，一直是各級公安機關(guān)工作任務(wù)的重中之重。以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、盜搶騙犯罪為主的多發(fā)性侵財犯罪，常年占到我國刑事犯罪發(fā)案總數(shù)的八成以上，各地公安機關(guān)將此類犯罪列為民生案件予以重點打擊。近年來，多發(fā)性侵財犯罪呈現(xiàn)出流竄化、團伙化、職業(yè)化、智能化等趨勢，地域性、專業(yè)性、隱蔽性特點突出，對公安機關(guān)的打擊偵破工作造成了極大困難。而隨著犯罪技術(shù)的提高和犯罪規(guī)模的擴大，多發(fā)性侵財犯罪又逐漸呈現(xiàn)出新的趨勢——犯罪產(chǎn)業(yè)化，并形成了依附于此類犯罪的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。依靠自身巨大的發(fā)案數(shù)量，多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)向網(wǎng)絡(luò)信息、快遞物流、二手市場交易等領(lǐng)域滋生蔓延，對人民群眾正常生產(chǎn)生活和社會秩序造成了極大影響。打擊多發(fā)性侵財犯罪，需要公安機關(guān)重視其背后的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，以提高打擊效能，徹底鏟除滋生犯罪的土壤。

一、犯罪的產(chǎn)業(yè)化及其產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)鏈屬于產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)中的概念。產(chǎn)業(yè)，是具有某種同類屬性的企業(yè)經(jīng)濟活動的集合。產(chǎn)業(yè)化是指某種產(chǎn)業(yè)在市場經(jīng)濟條件下，以行業(yè)需求為導(dǎo)向，以實現(xiàn)效益為目標，依靠專業(yè)服務(wù)和質(zhì)量管理，形成的系列化和品牌化的經(jīng)營方式和組織形式。產(chǎn)業(yè)鏈是指各個產(chǎn)業(yè)之間基于一定的技術(shù)經(jīng)濟關(guān)聯(lián)，并依據(jù)特定的邏輯關(guān)系和時空布局關(guān)系客觀形成的鏈條式關(guān)聯(lián)關(guān)系形態(tài)。

關(guān)于犯罪產(chǎn)業(yè)化，公安大學(xué)的馬忠紅教授認為，基于產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)鏈的概念，犯罪產(chǎn)業(yè)化是指刑事犯罪不斷規(guī)?；l(fā)展，逐漸形成精確分工、相對完整的地下產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展變化過程。①有鑒于此，筆者認為，犯罪產(chǎn)業(yè)鏈就是犯罪產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)物，是犯罪分子在犯罪團伙化、職業(yè)化的基礎(chǔ)上，進一步細化分工、擴大規(guī)模，形成以資金、技術(shù)、信息等為聯(lián)系的鏈條式犯罪形態(tài)。多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，即在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、傳統(tǒng)盜搶騙犯罪中出現(xiàn)的有組織、規(guī)?；?、高度分工的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。

二、多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的特點

（一）人員的職業(yè)化

職業(yè)化是指犯罪人員體現(xiàn)出以此種犯罪為主要經(jīng)濟來源、生活來源的特征。許多犯罪人員了解某一技術(shù)的專業(yè)知識或具備某一領(lǐng)域的專業(yè)能力，以此為“看家本領(lǐng)”實施犯罪，不僅獲得物質(zhì)生活來源，還將其視為發(fā)家致富的“特殊途徑”。

犯罪人員的職業(yè)化是多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈形成和建立的基礎(chǔ)。這些職業(yè)化犯罪人員，犯罪心理比較穩(wěn)定，動機意圖明確，打擊處理后再犯可能性極大，且極具擴散效應(yīng)，引發(fā)更多人員“從業(yè)”和更多犯罪團伙的產(chǎn)生。在一些地方，職業(yè)化犯罪人員基于地緣、血緣、親緣關(guān)系相互糾結(jié)，形成具有地域特點的犯罪團伙，更促進了犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的形成。

（二）犯罪的規(guī)?；?/h3>

多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)?；攸c，主要體現(xiàn)在人員規(guī)?；蜕姘附痤~規(guī)模化。人員規(guī)?；侵竻⑴c多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的人員數(shù)量巨大；涉案金額規(guī)?；侵阜缸锶藛T通過大批量運作、生產(chǎn)、銷售獲得大量不法利益。我國網(wǎng)絡(luò)詐騙從業(yè)者至少有160萬人，“年產(chǎn)值”超過1100億元人民幣，②人員、涉案金額規(guī)模之龐大令人咋舌，特別是一些地方形成了地域性電信詐騙人員，嚴重影響當?shù)亟?jīng)濟社會秩序。

規(guī)?；攸c使得多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈具備極大犯罪體量，相較于普通系列犯罪或團伙犯罪其社會危害性更加嚴重，不僅造成偵查打擊工作量的激增，更會對經(jīng)濟社會的健康發(fā)展造成極大影響。

（三）鏈條式運作模式

鏈條式運作模式是多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)別于系列犯罪和團伙犯罪內(nèi)部分工的本質(zhì)特點。

首先，犯罪人員之間形成高度分工而又相對獨立的分工群體。如違法制作解碼器、干擾器、開鎖工具的生產(chǎn)盜竊工具產(chǎn)業(yè)鏈，有的人提供原材料，有的人專門提供生產(chǎn)技術(shù)，有的人充當與盜竊人員的中介進行二次銷售。這些高度分工的群體構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈上的一個個環(huán)節(jié)，做到上下聯(lián)動但又不聽從某個人或某個組織的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，彼此除了協(xié)作生產(chǎn)盜竊工具別無往來，且并不直接參與盜竊犯罪的實施。

其次，分工群體之間依靠資金、技術(shù)、信息等要素構(gòu)成聯(lián)系。分工群體之間相對獨立，基于共同的價值目的或需求，以資金往來、技術(shù)合作、信息交流等要素相互連結(jié)，形成環(huán)環(huán)相扣的鏈條式運作模式。此外，借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)快捷、隱蔽、不受空間限制的優(yōu)勢，犯罪人員之間的資金、技術(shù)和信息交互都能在網(wǎng)上實現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈分工群體間的聯(lián)系得以加強。

鏈條式運作模式的最終效果，是達到犯罪效益的“增值”。這樣的“增值”一定程度上是犯罪活動追求效益最大化的必然結(jié)果，反映了犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的出現(xiàn)符合經(jīng)濟規(guī)律，公安機關(guān)必須加以重視。

三、多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的研究實例

（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)鏈

犯罪分子為了實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪實施前需要一定的技術(shù)及資源支持，如詐騙軟件和釣魚網(wǎng)站、通訊電子設(shè)備、公民個人信息等，在實施犯罪后還需要將犯罪所得資金人工取現(xiàn)轉(zhuǎn)移、洗白。隨著全國電信詐騙犯罪規(guī)模的不斷擴大，逐漸發(fā)展出一系列產(chǎn)業(yè)鏈。

以一起典型電信詐騙案件為例：犯罪嫌疑人為實施詐騙犯罪，通過網(wǎng)絡(luò)向?qū)ｉT銷售貴金屬交易平臺軟件的某公司要求制作珠寶交易平臺軟件及配套的網(wǎng)站，并提供網(wǎng)絡(luò)維護等技術(shù)支持。嫌疑人在取得交易平臺軟件后，以在線買賣翡翠為誘餌經(jīng)營珠寶交易平臺，同時發(fā)展代理商招攬客戶，并在幕后操縱軟件配合代理商使客戶資金“虧損”，實際騙取被害人資金。代理商使用QQ、電話等包裝成業(yè)務(wù)員、經(jīng)理等虛假角色身份，編造翡翠行情漲跌的假象，以高額回報為餌誘騙他人在平臺開戶入金，并謊稱指導(dǎo)操作翡翠投資，實則與平臺運營商沆瀣一氣，利用后臺操縱騙取被害人資金。詐騙所得資金通過在線金融平臺出入嫌疑人賬戶，并與代理商按比例分成。③

在這起案件中，我們可以清楚地看到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游各個環(huán)節(jié)，包括處在上游的專門提供詐騙軟件和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的供貨公司，處在中游利用網(wǎng)絡(luò)介紹供貨商的中介產(chǎn)業(yè)，以及處在下游具體執(zhí)行詐騙計劃的詐騙團伙及其代理商、馬仔。整條產(chǎn)業(yè)鏈由職業(yè)詐騙軟件開發(fā)人員、詐騙人員組成，各自成立公司分工協(xié)作，依靠網(wǎng)絡(luò)進行運營，各環(huán)節(jié)又相對獨立，呈現(xiàn)出典型的產(chǎn)業(yè)化特點。

事實上，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪經(jīng)過幾十年的發(fā)展，各種各樣的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈不斷涌現(xiàn)，上文案例展現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)鏈只是冰山一角。常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)鏈還包括偽基站產(chǎn)業(yè)鏈、網(wǎng)絡(luò)“黑帽”產(chǎn)業(yè)鏈、辦證辦卡產(chǎn)業(yè)鏈、“取款馬仔”產(chǎn)業(yè)鏈和負責洗錢、轉(zhuǎn)移贓款的地下錢莊和空殼公司等等。這些產(chǎn)業(yè)鏈與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪緊密相連，存在信息、技術(shù)、資金上的聯(lián)系，對犯罪的實施起到了輔助作用，但又彼此相對獨立，在行為的認定上除“取款馬仔”產(chǎn)業(yè)鏈以詐騙罪定罪外，其余產(chǎn)業(yè)鏈一般都以各自違反的刑法罪名定罪處罰，而非詐騙罪。

（二）盜搶騙犯罪產(chǎn)業(yè)鏈

我國每年盜搶騙犯罪案件占刑事案件總量的80%以上，且發(fā)案率逐年升高但總體破案率較低。當前盜搶騙犯罪手段不斷升級，地緣性、跨區(qū)域、團伙系列作案的特點愈發(fā)明顯，專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化趨勢則讓偵破打擊和深挖追贓更加困難。這里以盜搶手機案件作為引入，分析盜搶騙犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成和特點。

在廣東江門“3·08”特大盜銷手機案、深圳“3·15”盜銷蘋果手機案中，警方查獲的數(shù)千部贓物手機來自數(shù)個犯罪團伙，犯罪分子通過扒竊、入室盜竊、搶劫、搶奪、詐騙等手段非法獲取手機后，通過快遞郵寄、微信支付寶轉(zhuǎn)賬的方式進行銷贓，贓機均流向深圳、廣州等地的二手電子市場。收贓人員一般隱藏在合法商鋪之中，在購得贓機后會經(jīng)過非法查詢用戶資料、“改案例”、非法獲取密碼解鎖蘋果等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，對贓機進行解鎖，能夠解鎖的贓機翻新之后即流入市場，而解鎖失敗的贓機就會被拆分成零件售賣。

盜搶手機犯罪案件中，贓機來自數(shù)個犯罪團伙，在收贓人員、解鎖人員、翻新人員等環(huán)節(jié)幾經(jīng)轉(zhuǎn)手，銷贓行為跨越數(shù)個地區(qū)。不同的環(huán)節(jié)主體看似松散，實則依靠互聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)，圍繞贓機的“洗白”技術(shù)緊密相連，構(gòu)成高度分工協(xié)作的手機銷贓犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。

銷贓犯罪產(chǎn)業(yè)鏈是盜搶騙案件中常見的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，除了手機的“改、銷”，還有銷售、改造（裝）被盜車輛、電子元器件、貴重金屬等產(chǎn)業(yè)鏈。雖然形式多樣，但這些產(chǎn)業(yè)鏈的本質(zhì)是對特定贓物的處理以達到“變現(xiàn)”獲利的目的，特點是犯罪主體隱藏在合法行業(yè)中，如廢舊物品回收、二手車回收、機動車維修改裝等，借助合法外衣逃避打擊。

銷贓產(chǎn)業(yè)鏈作為盜搶騙犯罪的下游產(chǎn)業(yè)鏈，對犯罪分子最終獲利有重要作用。而在盜搶騙犯罪上游，同樣存在針對犯罪工具、犯罪方法的產(chǎn)業(yè)鏈。通過查閱相關(guān)案例和裁判文書，典型產(chǎn)業(yè)鏈有汽車解碼器產(chǎn)業(yè)鏈、開鎖工具產(chǎn)業(yè)鏈以及傳授犯罪方法產(chǎn)業(yè)鏈等。

四、多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的偵查打擊對策

（一）利用大數(shù)據(jù)進行信息化陣地控制

陣地控制是刑偵基礎(chǔ)工作之一，對公安機關(guān)收集犯罪情報信息、打擊違法犯罪具有重要作用，也是打擊多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的主要手段之一。但多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈涉及領(lǐng)域廣、規(guī)模大、隱蔽性強，傳統(tǒng)的陣地控制手段對此已經(jīng)顯得力不從心。隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，公安機關(guān)有望借此機會，將大數(shù)據(jù)應(yīng)用到陣地控制當中，解決當前的棘手問題。因此，公安機關(guān)應(yīng)當建立起以大數(shù)據(jù)為支撐的信息化陣地控制體系。

一方面，對于傳統(tǒng)陣地控制領(lǐng)域，應(yīng)當全面布建信息化管理系統(tǒng)。信息化管理系統(tǒng)是指將陣地控制的各領(lǐng)域行業(yè)納入公安網(wǎng)監(jiān)控之中，通過采集、建庫、比對、反饋等活動加強對高危領(lǐng)域和行業(yè)的管理，及時發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索并開展打擊工作。當前一些沿海發(fā)達城市已經(jīng)初步建立陣地控制的信息化管理系統(tǒng)，但目前這些嘗試和努力仍處在初級階段，覆蓋行業(yè)較少，且需要商家的主動配合。未來建設(shè)信息化管理系統(tǒng)，要將陣地覆蓋到物流寄遞、機動車維修、貴重金屬回收等受多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈侵蝕的高危行業(yè)領(lǐng)域。借助大數(shù)據(jù)分析，以及即將到來的5G技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，配以完善的監(jiān)督和獎懲制度，實現(xiàn)對產(chǎn)業(yè)鏈上流通贓物的全鏈條追蹤。

另一方面，多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)眾多、規(guī)模龐大，大量產(chǎn)業(yè)鏈犯罪行為需要通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)，因此構(gòu)建以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)陣地控制體系迫在眉睫。首先，對數(shù)據(jù)的有效收集和利用是網(wǎng)絡(luò)陣地控制的中心任務(wù)。網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量巨大、內(nèi)容龐雜、隱蔽、虛實難以分辨等因素的影響, 給數(shù)據(jù)收集和挖掘工作帶來很大困擾。只有通過物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、機器學(xué)習(xí)、關(guān)鍵詞篩選等技術(shù)手段將隱蔽信息提取整合, 才能為后面的數(shù)據(jù)分析、研判工作夯實穩(wěn)定的基礎(chǔ)。其次，要建立網(wǎng)絡(luò)陣地控制綜合應(yīng)用平臺，主要功能包括態(tài)勢感知、實時監(jiān)測、通報預(yù)警、追蹤溯源、指揮調(diào)度、快速處置和偵查調(diào)查等功能，解決大數(shù)據(jù)的實際應(yīng)用問題。最后，要加強網(wǎng)絡(luò)陣地控制的人員隊伍建設(shè)，選拔或聘請專業(yè)人員進行數(shù)據(jù)的收集整理和研判分析工作。

（二）運用偵查經(jīng)營策略指導(dǎo)偵查工作

偵查經(jīng)營是指為了實現(xiàn)特定的偵查目的, 對于某些案件不進行立即的查處, 而是以線索、人員、證據(jù)為內(nèi)容,綜合運用或者優(yōu)化選擇偵查措施和方法, 收集、完善線索與證據(jù), 實現(xiàn)特定案件整體移訴的偵查效果的偵查策略。④運用偵查經(jīng)營策略指導(dǎo)多發(fā)性侵財犯罪的偵查工作主要內(nèi)容有以下幾個方面：

1.線索經(jīng)營

線索經(jīng)營是指公安機關(guān)廣擴線索來源和渠道，通過各種方式收集有關(guān)多發(fā)性侵財犯罪的線索，在發(fā)現(xiàn)特定線索后開展前期秘密調(diào)查工作，爭取掌握系列犯罪活動和人員的基本信息、軌跡、作案規(guī)律等情況。線索經(jīng)營的目的是為了掌握產(chǎn)業(yè)鏈中的涉案人員和上下游結(jié)構(gòu)，作為規(guī)模化、積累式打擊的起點和啟動依據(jù)。

2.人員經(jīng)營

人員經(jīng)營是指公安機關(guān)圍繞已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或歸案的犯罪嫌疑人的人際關(guān)系、活動軌跡、作案行為等內(nèi)容開展經(jīng)營工作，主要分為線上和線下兩個部分。線上部分要求公安機關(guān)掌握犯罪嫌疑人的手機、社交賬號、銀行賬號等網(wǎng)絡(luò)生活工具，梳理其中的可疑通信人員、可疑交易及其他可疑活動；線下部分要求公安機關(guān)掌握犯罪嫌疑人的現(xiàn)實生活情況和人際關(guān)系，查清其具體實施犯罪活動的情況和排查其他同案犯。通過人員經(jīng)營，查清產(chǎn)業(yè)鏈的具體組成人員。

3.證據(jù)經(jīng)營

證據(jù)經(jīng)營是指公安機關(guān)根據(jù)已經(jīng)掌握的證據(jù)，繼續(xù)深挖拓展其他犯罪證據(jù)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈犯罪證據(jù)，形成完整的證據(jù)鏈。證據(jù)經(jīng)營可以從多發(fā)性侵財犯罪的信息流、資金流、物流入手，包括聊天記錄、交易記錄、快遞記錄及其他證據(jù)，不斷深挖擴展線索。

（三）注重合成作戰(zhàn)與規(guī)?；驌?/h3>

多發(fā)性侵財犯罪中，跨地區(qū)流竄作案已成為常態(tài)，而實務(wù)中公安機關(guān)異地辦案經(jīng)常受到體制機制阻礙。打擊多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，必須依靠上下級公安機關(guān)、異地公安機關(guān)和不同警種間的相互配合，進行合成作戰(zhàn)。在縱向合成上，下級公安機關(guān)要服從上級統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，上級公安機關(guān)要對下級報備的產(chǎn)業(yè)鏈案件進行認真審查，做好協(xié)調(diào)指揮工作；在橫向合成上，不同地區(qū)公安機關(guān)之間要加強橫向合作，在主辦地公安機關(guān)的統(tǒng)一指揮下，涉案地公安機關(guān)立足本地工作，積極配合，相互交流情報線索和案件進展，采取統(tǒng)一行動；在警種合成上，要發(fā)揮技偵、網(wǎng)安、情報部門的關(guān)鍵作用，打破資源壁壘和機制束縛，使偵查人員能夠靈活運用、調(diào)配各種偵查資源。

合成作戰(zhàn)的目的，是為規(guī)?；驌舢a(chǎn)業(yè)鏈掃清體制機制障礙。規(guī)?；驌羰菍⑺星捌谑占降木€索和經(jīng)營成果全面落地，各地、各警種采取統(tǒng)一行動，抓獲犯罪嫌疑人、全面收集提取證據(jù)，追繳贓款贓物，整體移送起訴，從而達到多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的全鏈條打擊。

五、結(jié)語

黨中央強調(diào)，要繼續(xù)加強和創(chuàng)新社會治理，完善中國特色社會主義社會治理體系，努力建設(shè)更高水平的平安中國，進一步增強人民群眾安全感。⑤毫無疑問，打擊多發(fā)性侵財犯罪，在當下改革攻堅的形勢下，能夠切實增強人民群眾的安全感、幸福感，體現(xiàn)法治社會帶來的公平正義，為發(fā)展創(chuàng)造穩(wěn)定、和諧的社會環(huán)境。為此，需要公安機關(guān)重視多發(fā)性侵財犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng)新打擊和治理方式，為全面建成小康社會創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。

注釋

①馬忠紅.犯罪的產(chǎn)業(yè)化趨勢及偵查對策[J].中國人民公安大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版），2016（6）：44。

②武曉莉.網(wǎng)絡(luò)詐騙地下產(chǎn)業(yè)鏈很黑很成熟[N].中國消費者報，2015-11-26（9）。

③案例來源：浙江省杭州市中級人民法院，案號：（2015）浙杭刑終字第1127號。

④韓大彤，李佳.偵查經(jīng)營策略在破“小案”中的應(yīng)用初探[J].廣西警察學(xué)院學(xué)報，2017（05）：65-66。

⑤習(xí)近平：完善中國特色社會主義社會治理體系努力建設(shè)更高水平的平安中國.http：//www.xinhuanet.com//politics/2016-10/12/c_1119704461.htm。