黑社會(huì)性質(zhì)組織“四個(gè)特征”的司法認(rèn)定

天津市武清區(qū)人民檢察院課題組

天津市武清區(qū)人民檢察院，天津 301700

一、“組織特征”的司法認(rèn)定

(一)關(guān)于成立時(shí)間的認(rèn)定

在對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織的成立時(shí)間進(jìn)行判斷時(shí)，應(yīng)充分考慮其初步形成核心利益或者強(qiáng)勢(shì)地位的時(shí)間，即結(jié)合其非法控制特征進(jìn)行把握。第一，以涉案組織初步形成核心利益或者強(qiáng)勢(shì)地位的時(shí)間作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，能夠?qū)⒑谏鐣?huì)性質(zhì)組織與尚在發(fā)展過(guò)程中的惡勢(shì)力團(tuán)伙有效區(qū)分開(kāi)來(lái)。第二，這一判斷標(biāo)準(zhǔn)具有較強(qiáng)的可操作性。對(duì)于未發(fā)生標(biāo)志性事件的涉案組織，可大致判斷組織初步確定核心利益或者強(qiáng)勢(shì)地位的時(shí)間段，從而認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織的形成時(shí)間。

(二)組織穩(wěn)定性的認(rèn)定

隨著社會(huì)發(fā)展，黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織形態(tài)也隨之發(fā)生變化，呈現(xiàn)出多樣化的態(tài)勢(shì)。例如緊密型組織、半緊密型組織和松散型組織。尤其是現(xiàn)代社會(huì)，人們的個(gè)體意識(shí)普遍增強(qiáng)，等級(jí)森嚴(yán)的黑社會(huì)性質(zhì)組織越來(lái)越少，人身依附的程度也越來(lái)越寬松。目前黑社會(huì)性質(zhì)組織形態(tài)發(fā)展的新趨勢(shì)是通過(guò)經(jīng)濟(jì)利益，誘使社會(huì)閑散人員聚集在一起實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。

(三)人數(shù)較多的認(rèn)定

黑社會(huì)性質(zhì)組織應(yīng)具備“人數(shù)較多”的特征。既然是犯罪組織，則人數(shù)較多是其應(yīng)有之義。因?yàn)槿绻藬?shù)不多，稱(chēng)其為犯罪組織則有失公允。而對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的成員人數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)，爭(zhēng)議較大，各地司法機(jī)關(guān)的自行制定的標(biāo)準(zhǔn)也存在較大的差異。①?gòu)囊褜徟械暮谏鐣?huì)性質(zhì)組織犯罪案件來(lái)看，將黑社會(huì)性質(zhì)組織的存續(xù)時(shí)間一般掌握在半年以上、組織成員人數(shù)在10人以上是比較合理的，但這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)也不能太過(guò)苛刻，應(yīng)該結(jié)合個(gè)案，對(duì)具體案件進(jìn)行具體分析。

二、“經(jīng)濟(jì)特征”的司法認(rèn)定

現(xiàn)階段，我國(guó)的黑社會(huì)性質(zhì)組織主要還是經(jīng)濟(jì)獲利型的，即黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的主要目的，就是通過(guò)有組織地實(shí)施各類(lèi)違法犯罪獲得經(jīng)濟(jì)利益，并利用經(jīng)濟(jì)獲利來(lái)不斷壯大組織，對(duì)某一區(qū)域某一行業(yè)形成控制，從而取得更大的經(jīng)濟(jì)利益。

(一)關(guān)于經(jīng)濟(jì)實(shí)力的標(biāo)準(zhǔn)

在司法實(shí)踐中，黑社會(huì)性質(zhì)組織涉案類(lèi)型十分復(fù)雜，且各個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，各行各業(yè)利潤(rùn)空間差異巨大，再有黑社會(huì)性質(zhì)組織的存在、發(fā)展時(shí)間也不盡相同，如果對(duì)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)或特定規(guī)模作出硬性規(guī)定，則既不符合實(shí)際情況，對(duì)實(shí)踐中打擊黑社會(huì)性質(zhì)組織也十分不利。但經(jīng)濟(jì)實(shí)力的規(guī)模和數(shù)量確實(shí)能夠反映其對(duì)一定區(qū)域或行業(yè)的控制程度，因此，實(shí)務(wù)中對(duì)一定“經(jīng)濟(jì)實(shí)力”的認(rèn)定要根據(jù)具體案件具體把握，對(duì)其規(guī)模和數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)要求不宜過(guò)低，并結(jié)合行業(yè)性質(zhì)、行業(yè)利潤(rùn)特定進(jìn)行實(shí)質(zhì)判斷。

(二)關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)來(lái)源

從司法實(shí)踐情況分析，黑社會(huì)性質(zhì)組織獲取經(jīng)濟(jì)利益主要通過(guò)四種途徑：第一種途徑是使用暴力手段進(jìn)行斂財(cái)，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織來(lái)說(shuō)，這是最為有效也最為原始的積累方式。第二種途徑是通過(guò)直接經(jīng)營(yíng)非法行業(yè)攫取暴利。這種方式的侵害對(duì)象一般集中于餐飲行業(yè)、娛樂(lè)行業(yè)、運(yùn)輸行業(yè)以及其他服務(wù)型的行業(yè)。第三種途徑是在同行業(yè)內(nèi)以非法手段排擠合法競(jìng)爭(zhēng)者，在一定區(qū)域內(nèi)形成車(chē)霸、路霸、水霸等并進(jìn)行行業(yè)壟斷。第四種途徑是通過(guò)開(kāi)辦合法企業(yè)謀取非法利益。社會(huì)不斷發(fā)展，黑社會(huì)性質(zhì)組織在經(jīng)濟(jì)形態(tài)上也隨之轉(zhuǎn)型，在開(kāi)辦公司時(shí)通常以合法身份和職業(yè)作掩護(hù)，十分具有隱蔽性。

(三)關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織財(cái)產(chǎn)的用途

黑社會(huì)性質(zhì)組織成立、發(fā)展的關(guān)鍵，是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者是打擊黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的重點(diǎn)所在，而為了籠絡(luò)組織成員，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在實(shí)施組織活動(dòng)的過(guò)程中一般都會(huì)有一定的經(jīng)濟(jì)支出。②因此，“有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取的經(jīng)濟(jì)利益，即使是由部分組織成員個(gè)人掌控，也應(yīng)計(jì)入黑社會(huì)性質(zhì)組織的‘經(jīng)濟(jì)實(shí)力’。”

三、“行為特征”的司法認(rèn)定

“以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾”是對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織行為特征的描述。

(一)暴力性是行為特征的首要要素

在黑社會(huì)性質(zhì)組織組建的初期，其行為的暴力程度往往比較高，暴力特征較為明顯，體現(xiàn)為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事、聚眾斗毆、強(qiáng)迫交易、搶劫等。當(dāng)發(fā)展到一定程度后，其兇惡、暴戾的名聲已經(jīng)形成，老百姓在精神上對(duì)其有一定的恐懼心理，黑社會(huì)性質(zhì)組織出于自我保護(hù)目的，此時(shí)則會(huì)盡可能隱藏其暴力血腥特征，更多地采用“軟暴力”，具體表現(xiàn)為言語(yǔ)恐嚇、電話滋擾等方式，圍而不打、打而不傷、傷而不重。

(二)純粹的非暴力行為不宜認(rèn)定為涉黑犯罪

一方面，暴力的現(xiàn)實(shí)可能性需要一定的暴力基礎(chǔ)。即使是非暴力性的違法犯罪活動(dòng)，仍需要以暴力的現(xiàn)實(shí)可能性為基礎(chǔ)；另一方面，從打擊效果上看，暴力因素作為涉黑組織行為特征的顯著因素，純粹的非暴力型涉黑組織也不符合社會(huì)大眾對(duì)黑社會(huì)的認(rèn)識(shí)，在打擊的過(guò)程中也容易存在打擊面過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)，難以實(shí)現(xiàn)三個(gè)效果的統(tǒng)一。

[ 注 釋 ]

①李林.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪司法認(rèn)定研究[M].法律出版社，2013.

②王利榮.涉黑財(cái)產(chǎn)的沒(méi)收與追繳[J].中國(guó)刑事法雜志，2011(5).