對網(wǎng)絡(luò)違法犯罪慣用手法的分析及防范策略

張譯文

（130000 吉林大學法學院 吉林 長春）

隨著互聯(lián)網(wǎng)在人們?nèi)粘９ぷ?、生活、娛樂、學習中所占據(jù)的地位不斷提升，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的多樣化程度也在不斷增長。結(jié)合相關(guān)調(diào)研可以發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪存在智能性、專業(yè)性、虛擬性、非接觸性、擴散性、失控性、隱藏性、多樣性、廣域性、無國界性、團伙化、產(chǎn)業(yè)化、非法性以及牟利性特征，為較好應(yīng)對這類特征并實現(xiàn)更為有效的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防范，正是本文圍繞網(wǎng)絡(luò)違法犯罪慣用手法的分析及防范策略開展具體研究的原因所在。

一、網(wǎng)絡(luò)違法犯罪慣用手法及基本防范策略

（一）非法集資

作為常見的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪手法，非法集資的危害較為嚴重，虛構(gòu)投資項目、謊稱公司股票即將在國外上市、假借“投資理財”名義吸引公眾投資均屬于非法集資的慣用手法。為較好防范非法集資，保證個人財產(chǎn)安全，可采用查看集資方主體資格、查詢企業(yè)合法性及稅務(wù)登記、搜索企業(yè)違法犯罪記錄、分析行為人承諾、主動向有關(guān)部門反映和咨詢等防范策略。值得注意的是，非法集資的防范需重點關(guān)注明顯偏高的投資回報，銀監(jiān)、工商、公安等部門也需要通過針對性的勸告和指導有效防范非法集資[1]。

（二）侵犯隱私

隨著大數(shù)據(jù)時代的來臨，個人隱私的價值不斷提升，侵犯隱私也逐漸成為常見的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。企業(yè)內(nèi)部人員通過網(wǎng)絡(luò)調(diào)查或黑客攻擊等手段非法獲取公民個人信息、中間商非法倒賣公民個人信息、使用公民個人信息開展各類違法犯罪活動均屬于常見的侵犯隱私行為。為有效防范基于侵犯隱私的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，個人必須盡量避免自身信息泄露，應(yīng)避免隨意亂丟各類生活單據(jù)、避免在社交媒體上過多展示個人信息及動態(tài)、關(guān)注網(wǎng)絡(luò)調(diào)查等活動存在的個人信息泄露風險、避免填寫過于詳細的快遞收貨地址、避免隨意連接共用WiFi等。

（三）黑客攻擊

黑客攻擊屬于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪慣用手法，可細分為破壞性和非破壞性兩類，前者可通過入侵電腦系統(tǒng)竊取保密信息并開展破壞性攻擊，后者則能多用于擾亂系統(tǒng)的運行，密碼破解、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽、拒絕服務(wù)、信息炸彈、木馬后門程序等均屬于典型的黑客攻擊手段。為有效防范黑客攻擊，個人必須定期進行手機、電腦等上網(wǎng)設(shè)備的殺毒與漏洞修復，高強度的密碼設(shè)置、木馬程序的針對性防范、公共WiFi連接的謹慎、瀏覽器的安全設(shè)置、重要文件的備份及加密處理、計算機基礎(chǔ)安全設(shè)置的選用等安全防護措施必須得到重視[2]。

（四）網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙

利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布兼職招聘信息實行的網(wǎng)絡(luò)詐騙同樣屬于典型的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，長期盛行于QQ群、百度貼吧的“淘寶刷單返現(xiàn)”便屬于其中代表，這類網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙往往承諾提供訂單款和傭金，引誘受害者在淘寶店下單，通過套取受害者信任后，不法分子往往會挑準時機斷開與受害人聯(lián)系，以此侵吞訂單款，最終導致網(wǎng)友上當受騙。為防范網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙，個人必須認識到“天下沒有免費的午餐”，過低投入換來的高收益一定為騙局。結(jié)合相關(guān)調(diào)研可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段我國90%以上的網(wǎng)絡(luò)兼職為騙局，個人需格外警惕先付錢款的兼職。

（五）冒充客服詐騙

在通過不法手段獲取個人信息后，不法分子往往會冒充QQ、淘寶等平臺的客服對受害人進行詐騙，如冒充淘寶客服的不法分子多會采取“賠償其丟失郵寄的包裹費用”、“購買商品有問題要回收并給受害人退款”等理由進行詐騙，被害人往往會因隨意點開“客服”發(fā)送的鏈接、掃描其發(fā)送的二維碼、提供銀行卡等信息而遭受經(jīng)濟損失，這些理應(yīng)得到重點關(guān)注。如發(fā)現(xiàn)被騙，個人必須立即報警并保留相關(guān)證據(jù)。

（六）冒充好友詐騙

冒充好友詐騙屬于較為“經(jīng)典”的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪手法，如冒充受害人好友的微博，或通過盜取得來的被害人好友微信、QQ進行詐騙，號稱自身因出國電話、被封并要求受害人幫忙購買機票便屬于其中代表。隨著近年來冒充好友詐騙的不斷升級，偽造轉(zhuǎn)賬記錄、安排所謂“購票點經(jīng)理”接通電話和接受轉(zhuǎn)賬的情況也較為常見。為較好防范冒充好友詐騙，個人必須通過社交軟件意外渠道進行求證，如聊語音、打電話等，并通過多渠道核實規(guī)避轉(zhuǎn)賬風險。此外，如發(fā)現(xiàn)自己的微信、QQ等社交工具被盜，必須及時以短信、電話等形式告知好友，如上當受騙，必須保存證據(jù)并立即報警[3]。

（七）冒充領(lǐng)導詐騙

冒充領(lǐng)導詐騙屬于近年來新涌現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪手法，通過盜用公司高層的QQ號，并冒用身份聯(lián)系公司員工或財務(wù)人員，不法分子往往會以生意轉(zhuǎn)賬、出差沒帶錢、請客戶吃飯為由要求對方轉(zhuǎn)賬，這類詐騙很容易騙取大量財務(wù)。為有效防范冒充領(lǐng)導詐騙，個人應(yīng)避免在微信、QQ、手機通訊錄中過于直白的記錄個人及重要人物信息，并在遇到類似情況時設(shè)法核實對方真實性，如不慎被騙，必須立即報警以“鎖”住詐騙嫌疑人賬戶。此外，各單位也需要做好相關(guān)宣傳工作，以此防治案件蔓延，有效打擊冒充領(lǐng)導詐騙犯罪。

二、完善網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防范及打擊的策略建議

（一）加大宣傳教育防范力度

為有效防范和打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，必須加大宣傳教育防范力度，強化網(wǎng)民理性自律、突出重點易受害人群教育、創(chuàng)新宣傳模式，即可有效降低網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的發(fā)生幾率及危害，具體策略建議如下：

（1）強化網(wǎng)民理性自律。為避免網(wǎng)絡(luò)成為一些網(wǎng)民的“法外之網(wǎng)”，降低從事違法犯罪行為網(wǎng)民的數(shù)量，必須加強網(wǎng)民的網(wǎng)絡(luò)道德和法制教育，通過強化理性自律、提高收法意識，即可有效打擊防控網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。考慮到現(xiàn)階段我國網(wǎng)絡(luò)違法犯罪存在的低齡化特點，各地必須加強對青少年的網(wǎng)絡(luò)倫理道德和法制教育，這需要社會、學校、家長的多方面參與，以此避免青少年沉溺于網(wǎng)絡(luò)世界，即可在一定程度上實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的源頭防范。

（2）突出重點易受害人群教育。隨著智能手機的廣泛普及，大量文化水平較低人群成為我國新一代網(wǎng)民，這類人群便屬于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的易受害人群，特別是其中的中老年群體。為有效提高重點易受害人群對網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的認識，應(yīng)充分應(yīng)用網(wǎng)上陣地開展預防宣傳，銀行、街面等線下陣地則需要發(fā)揮輔助宣傳作用。重點易受害人群教育需抓住單位陣地、抓住家庭陣地、抓住學校陣地，通過采用“打工第一課”、“崗前培訓五分鐘”、入戶上門的防范宣傳活動、張貼網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防范小漫畫等措施，即可全方位提升易受害人群對網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的防范意識、值得注意的是，考慮到學生的接受能力較強且互聯(lián)網(wǎng)水平相對較高，每名學生均應(yīng)成為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的義務(wù)防范宣傳員，通過向家中的老人及父母進行宣傳，全社會防范網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的意識和能力將實現(xiàn)進一步提升。

（3）創(chuàng)新宣傳模式?？紤]到我國部分網(wǎng)民缺乏對網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的防范意識，并存在上網(wǎng)行為不謹慎、容易被小恩小惠的誘餌所誘惑等問題，必須進一步加強宣傳防范，并認識到“徹底消除網(wǎng)絡(luò)犯罪”的不可能性，基于這一認識推進宣傳模式創(chuàng)新，便能夠在力所能及范圍內(nèi)有效降低網(wǎng)絡(luò)違法犯罪幾率。結(jié)合相關(guān)實踐調(diào)研，本文建議采用強制彈出宣傳防范網(wǎng)絡(luò)犯罪內(nèi)容彈窗、在銀行網(wǎng)點設(shè)置播放防范網(wǎng)絡(luò)違法犯罪宣傳視頻的顯示屏等強制宣傳措施，通過“洗腦”方式提高我國民眾的防范意識。此外，還可以基于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防范主題舉辦專題演唱會、公開演講、街舞比賽等活動，并在鼠標墊、T恤、購物袋上印制網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防范宣傳內(nèi)容，由此即可長期有效的實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的高水平預防[4]。

（二）健全協(xié)作配合機制

在加強網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防范的同時，還應(yīng)加強對這類犯罪的打擊力度，考慮到這類犯罪具備的廣域性、無國界性特點，需首先健全協(xié)作配合機制，通過加強跨區(qū)域間協(xié)作配合、加強各警種部門與偵查機關(guān)的內(nèi)部協(xié)作、深化審核相關(guān)職能部門與偵查機關(guān)的外部協(xié)作，即可更為有效的打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，具體策略建議如下：

（1）健全協(xié)作配合機制。考慮到網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件往往需要跨區(qū)域、跨省、跨國辦理，全國打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的部門必須樹立一盤棋思路，以此提升協(xié)作理念、用好偵查協(xié)作平臺，即可基于“合作就是資源，合作就是戰(zhàn)斗力”、“我為人人，人人為我”等理念更為有效的治理網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件，各地偵查部門需拋棄地域觀念，并簡化辦案程序，通過信息共享破除地域壁壘，即可真正通過“網(wǎng)絡(luò)作戰(zhàn)”形成打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的整體優(yōu)勢。此外，還應(yīng)加強打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪專業(yè)化隊伍建設(shè)，偵查部門、科技研發(fā)部門、網(wǎng)絡(luò)管理部門均需要針對性建設(shè)專業(yè)隊伍。

（2）加強內(nèi)部協(xié)作?？紤]到單一警種往往無法較好完成對網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的打擊，刑偵、經(jīng)偵、治安等業(yè)務(wù)警種及網(wǎng)安部門必須加強彼此的內(nèi)部協(xié)作，通過共享信息資源、加強溝通協(xié)作，即可實現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的精確打擊，內(nèi)部協(xié)作需貫徹上下聯(lián)動、左右貫通、合成作戰(zhàn)、協(xié)同作戰(zhàn)、資源共享、優(yōu)勢互補等原則，以此形成打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的整體合力。

（3）深化外部合作。除公安偵查機關(guān)外，網(wǎng)信辦、銀行、宣傳、教育、文化、工商、信息產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信運營商等相關(guān)職能部門也需要參與到網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的打擊中，通過針對性構(gòu)建聯(lián)合整治、多職能部門綜合執(zhí)法的長效協(xié)作機制，并針對性避免管理盲點、職能交叉等問題的出現(xiàn)，即可進一步提升網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防范及打擊的有效性。此外，第三方支付平臺公司、互聯(lián)網(wǎng)運營公司也需要在網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的防范及打擊中發(fā)揮自身作用，以此提供相關(guān)資金流轉(zhuǎn)信息，即可更好服務(wù)于案件的分析與偵破。

三、結(jié)論

綜上所述，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪慣用手法的分析及防范存在較高現(xiàn)實意義。在此基礎(chǔ)上，本文涉及的強化網(wǎng)民理性自律、突出重點易受害人群教育、創(chuàng)新宣傳模式、健全協(xié)作配合機制、加強內(nèi)部協(xié)作、深化外部合作等內(nèi)容，則提供了可行性較高的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪防范與打擊路徑。為更好降低網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的發(fā)生幾率，大數(shù)據(jù)的技術(shù)的科學應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)安全法律體系的建立健全、警方與社會信用體系接駁機制的探索同樣需要得到重點關(guān)注。