萬通“炒幣神話”轟然倒塌：從“躺賺”到清零

楊樹 左江

“我現(xiàn)在覺得有點可笑，這么拙劣的騙術，當初怎么就上當了呢！”5月30日凌晨，李先生乘坐的大巴抵達深圳，他沒想到自己會以這樣一種方式來到深圳。在上大巴之前，他一直奔波于當地的派出所，當地建議他來深圳，于是他匆匆買了最快南下深圳的車票。

李先生此行的目的地，是虛擬幣炒作公司萬通啟元數字資產交易所（以下簡稱“萬通啟元”）的深圳辦公室。但是，當他趕到時，這一辦公室早已人去樓空。

記者了解到，李先生所參與炒作的“區(qū)塊幣”，是一種虛擬貨幣融資，本質上是一種未經批準的非法公開融資的行為，投資者往往被“高收益”誘惑進入，但卻很難得到法律保護。

記者采訪得知，在參與萬通啟元的“炒幣”過程中，大部分投資者的錢都是轉入了平臺方提供的私人賬號。投資者向記者表示，通過技術查詢，現(xiàn)在萬通賬戶上沒被轉移的虛擬貨幣還有2600萬枚，約合2600萬美元，已被轉走的資金則很難得知具體金額。

一個月1萬變1.9萬

李先生家住湖南株洲一個縣城，家里開了一間小飯店。在一個閑聊群中，有人分享了一張炒區(qū)塊幣的圖片。老早就聽說過幣圈的賺錢神話，李先生決定試一試。一開始，他投入500美元，操作了兩天，每天都有3%的利潤，T+1日即可將平臺幣換成USDT（可簡單將其理解為幣圈的提現(xiàn)）。后來投資漸漸加大到2000美元、5000美元……甚至1萬多美元。

“這個誘惑太大了，你投入1萬，一個月后可以變成1.9萬，100萬變成190萬只要一個月，本越大利越大，誰抵抗得了這個誘惑？”李先生解釋。

李先生所操作的是萬通啟元發(fā)行的萬通幣。根據其官方宣傳資料，公司背靠泰國政府認證的交易所，實力雄厚，注冊即送1萬枚萬通MINI幣。投資者在該平臺主要通過四種方式賺錢。

一是刷單。投資者每天在該平臺交易5筆，即可獲得本金3%的刷單獎勵。據稱這是前期為了活躍平臺與交易品種所進行的特殊推廣獎勵。

二是持幣待漲。萬通啟元3月8日正式開盤后，持續(xù)漲了60多天，翻了25倍左右，堪稱又一幣圈“神話”。

三是挖幣。普通會員一天可挖上限150枚，最高的五級會員每天可挖300枚。

四是手續(xù)費提成。交易所每筆手續(xù)費是千分之二。上線可以拿到第一代會員購買各挖礦幣種交易手續(xù)費的9%，拿到第二代會員交易手續(xù)費的7.5%，拿到第三代會員交易手續(xù)費的6%。

因為單是每天3%的刷單收益已足夠吸引人，大多數會員并未開展其他業(yè)務，只是每天買賣5筆平臺提供的3個交易品種，獲取刷單收入。

“我是很謹慎的，怕平臺交易的幣不安全，每天刷完單，我都會立刻把它轉換成USDT?！眮碜陨轿鞯耐跖勘硎?，4月份嘗到甜頭后，她將該平臺介紹給了親姐親妹以及好閨蜜等10余人，累計在萬通啟元投資了70多萬元，大家每天看著資產竄升，無比歡樂。

歡樂的心情一直持續(xù)到5月26日。當天，萬通啟元發(fā)布停服升級公告，且有投資者在群里咨詢，為什么這幾天的提現(xiàn)沒有處理？平臺解釋說網站出現(xiàn)數據錯誤，暫時禁止用戶提現(xiàn)。26日升級完，萬通交易所又在28日發(fā)布了關于交易所的維護公告，稱因用戶激增，導致出現(xiàn)服務器卡頓，預計在29日上午10點恢復正常，到時可以處理提現(xiàn)。

雖然心中忐忑，但是交易所一直禁止提幣，也只能等待。29日10點，不安變成了事實——平臺關閉了。“萬通啟元”交易平臺對敲挖礦MINI，一瞬間暴跌98%，接近歸零。后續(xù)APP直接出現(xiàn)錯誤，無法登陸。

從“躺賺”到清零

投資者提供的用戶頁面顯示，其注冊編號排到了33萬多號。

萬通啟元資料介紹，假如會員開發(fā)了一位客戶，客戶投資5萬刷單買賣虛擬貨幣，每天賺取3%是1500元，會員自己每天也有交易手續(xù)費分成；如果開發(fā)了更多的客戶，團隊無限裂變，就相當于會員為自己打造了一部自動自發(fā)的賺錢機器，開啟了永久享受每天交易手續(xù)費分成的“躺賺”模式?！罢f不定，奮斗幾個月，你已經可以退休了，因為萬通將給你養(yǎng)老了。”

“每個賬戶每天賺取的刷單費都有限額，所以很多人都拿家里人的身份證注冊了多個賬戶，我還套了信用卡的錢用來刷單?！币幻顿Y者說。

另外一張圖顯示，萬通啟元的虛擬貨幣MINI幣當日的交易量達到2.6億枚，每枚3.07美元。據此測算，其日累計成交金額高達55億元人民幣。有業(yè)內人士表示，該平臺日交易如此之高，主要是絕大部分用戶每天均會進行至少5次刷單。

“每天晚上一點半，會停半個小時盤，所有數據會清零重新開盤。你可以在大盤上看到所有交易數據，就像股市一樣，非常真實?！庇型顿Y者描述。

在調查萬通啟元的過程中，記者加入了多個萬通啟元的QQ群和微信群，有的QQ群人數多達2000人，有群員在討論維權的事，有的態(tài)度則相反。更為奇怪的是，事情沒過幾天，某群管理員就將群名改成了別的虛擬貨幣名稱，并重新發(fā)刷單的鏈接和二維碼。

“今晚一定要守在這”

位于深圳南山區(qū)的中工軟件股份有限公司（以下簡稱中工軟件），是萬通啟元的技術提供方。5月31日晚間，就在記者采訪多名萬通啟元的投資者過程中，維權群內傳來消息，中工軟件有一個負責人出現(xiàn)了！

當晚8點半左右，記者跟隨幾位投資者趕到位于南山軟件產業(yè)基地的中工軟件。在中工軟件辦公室內昏暗的燈光中，已經有幾位投資者守在門口，據說他們已幾天幾夜蹲守在此。

在長達數個小時的溝通過程中，投資者要求該負責人現(xiàn)場給中工軟件董事長鐘俊打電話，但電話處于無人接聽的狀態(tài)。

“反正已經幾天幾夜沒有睡覺，再多一晚不算什么，今晚一定要守在這。”幾位投資者目光呆滯，蹲守在中工軟件的辦公室內，希望能從該中工軟件的工作人員中得到一些線索。

投資者向記者提供的信息顯示，萬通啟元交易所的運營主體是萬通啟元管理咨詢（重慶）有限公司，法定代表人為廖鵬程，旗下共有云財通、萬通啟元和高森3個交易所，投資者蹲守的中工軟件是萬通啟元的技術提供方。

虛擬貨幣交易不受法律保護

萬通啟元號稱持有泰國證券委員會辦公室頒發(fā)的數字資產交易許可證和泰國商務部的執(zhí)照，并且發(fā)到群中給會員查看?！拔揖褪窃诰W上看到萬通啟元有合法合規(guī)的資質，所以才放心進去操作的?！币幻芎φ弑硎?。

記者查看上述證件發(fā)現(xiàn)，獲得泰國數字資產交易許可證的是萬通數字貨幣兌換有限公司，且人工偽造痕跡嚴重。實際上，近年來發(fā)生的很多虛擬貨幣詐騙案套路頗為相似，犯罪分子將服務器搭建在國外，以獲得某國合法營業(yè)執(zhí)照為名，在國內發(fā)幣，實施詐騙。有參與者信以為真，以為別國的營業(yè)執(zhí)照同樣具有保障，于是投錢參與，一旦平臺關門跑路，資金很難追回。

實際上，早在2017年9月，中國人民銀行等七部委就聯(lián)合發(fā)布了《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，叫停虛擬貨幣的直接交易。隨后，2018年1月，互聯(lián)網金融風險專項整治工作領導小組、中國互聯(lián)網金融協(xié)會、央行營業(yè)管理部等部門聯(lián)合先后連發(fā)三文，再次強化對虛擬貨幣監(jiān)管。

有關部門也曾提醒，虛擬貨幣發(fā)行融資，本質上是一種未經批準的非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，投資者不要被“高收益”沖昏頭腦。且如果受害者未能提交證據證明其交易虛擬貨幣平臺的注冊、備案信息及合法性，在虛擬貨幣的合法性尚未明確的情況下，其投資交易將不受法律保護。

發(fā)稿前，李先生給記者發(fā)來信息，萬通發(fā)布了系統(tǒng)恢復的公告，表示此前平臺打不開是由于受到惡意攻擊，不得不進行人為的資產封存保護?，F(xiàn)在系統(tǒng)維護已經完成，可以正常提幣。每位投資者可提取30%的額度，剩余70%以手續(xù)費形式進行扣減。

“現(xiàn)在幣也跌了，又要扣70%的手續(xù)費，1萬塊能拿回來幾百塊，有什么意義呢？我不會去提取，還是要繼續(xù)跟他們磕下去！”李先生仍以出差的名義留在深圳，老婆并不知情，并且他的投資很多都是刷的信用卡?！翱梢哉f是不知怎么渡過這一難關，希望大家引以為戒，不要碰這些來路不明的投資。

摘自《證券時報》