東營警方偵破跨國跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件350起

今年以來，山東省東營市公安局創(chuàng)新工作方法，探索新思路，在如何破解跨國跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件犯罪事實(shí)取證難、認(rèn)定難的問題上，與檢察院、法院達(dá)成一個(gè)共識，設(shè)立三項(xiàng)機(jī)制，合力共為，以快制快，實(shí)現(xiàn)打擊效果、法律效果、社會效果的有機(jī)統(tǒng)一。今年上半年，東營市公安機(jī)關(guān)共偵破跨國跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件350起，抓獲的30名跨國跨境詐騙犯罪嫌疑人全部被批捕移訴。

確立工作思路搭建綠色通道

東營市公安機(jī)關(guān)確立了合力共為、以快制快的工作思路，與檢法達(dá)成對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙成員參照犯罪集團(tuán)成員各自所起的作用分別定罪量刑。同時(shí)，建立健全案件研判先期通報(bào)介入、集中收網(wǎng)抓捕審訊案中跟進(jìn)同步辦案、案件偵查終結(jié)總結(jié)反饋“三項(xiàng)制度”，邀請檢法機(jī)關(guān)提前介入，搭建起打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“綠色通道”。

2018年8月14日，廣饒縣居民李某被人拉入投資股票微信群中被騙146萬元。接到報(bào)案后，東營警方迅速開展研判，確定該案系涉柬埔寨、緬甸多個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)投資平臺的跨國跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。在案件偵破過程中，辦案民警邀請檢法機(jī)關(guān)提前介入，反復(fù)溝通案件研判及偵破過程，最終商定通過遠(yuǎn)程取證、數(shù)據(jù)恢復(fù)等措施破解了無法進(jìn)行現(xiàn)場抓捕和取證的難題，獲取了大量的電子證據(jù)、音視頻資料，形成了完整的證據(jù)鏈條，一舉抓獲涉案犯罪嫌疑人16名。

達(dá)成一個(gè)共識設(shè)立三項(xiàng)機(jī)制

東營市公安機(jī)關(guān)通過與檢法溝通協(xié)作，達(dá)成一個(gè)共識，設(shè)立三項(xiàng)機(jī)制，有效破解了難題，實(shí)現(xiàn)了打擊效果、法律效果、社會效果的有機(jī)統(tǒng)一。

一個(gè)共識是指，在認(rèn)定跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事實(shí)上，針對一、二層話務(wù)人員輪流交替轉(zhuǎn)接作案、交替使用詐騙作案號等情況，不作“一對一”認(rèn)定要求，而是按犯罪集團(tuán)進(jìn)行綜合認(rèn)定，對團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人按其組織參與團(tuán)伙期間的所有案件涉案案值總和予以認(rèn)定犯罪事實(shí)，對一般團(tuán)伙成員按其參與團(tuán)伙的實(shí)際天數(shù)及平均每天詐騙受害人的次數(shù)認(rèn)定犯罪事實(shí)。

三項(xiàng)機(jī)制中，建立健全案件研判情況案前通報(bào)先期介入制度，是指對重大跨國跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，在確認(rèn)犯罪嫌疑人及其組織架構(gòu)后，及時(shí)將研判情況向檢察機(jī)關(guān)通報(bào)，特別是對犯罪嫌疑人已經(jīng)掌握的相關(guān)犯罪事實(shí)與證據(jù)情況，聽取檢察機(jī)關(guān)的意見建議，從而圍繞證據(jù)鏈條上的關(guān)鍵人員研究制定相應(yīng)方案，切實(shí)提高案件偵辦質(zhì)量；建立健全跟進(jìn)同步辦案制度，是指在嫌疑人到案后即邀請檢察機(jī)關(guān)同步介入嫌疑人提審和證據(jù)審查，對辦案中出現(xiàn)的在認(rèn)定事實(shí)上意見不一致情況，及時(shí)組織辦案民警開展案件會商，共同研討解決問題；建立健全案件偵查終結(jié)案后總結(jié)反饋制度，是指認(rèn)真總結(jié)梳理近年來省內(nèi)外跨國跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件審判過程中易出現(xiàn)的問題和不足，堅(jiān)持一案一研究、一案一總結(jié)、一案一提升，有針對性地研究制定下一步堵塞漏洞的具體措施，及時(shí)向辦案民警進(jìn)行集中反饋，最大限度地避免發(fā)生重復(fù)性問題和瑕疵，從而不斷提高辦案質(zhì)量。

各部門合力共為以快制快減少損失

在強(qiáng)化證據(jù)固定、確保移訴率的同時(shí)，東營市公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)與銀行、電信等相關(guān)部門的深度對接，采取有效措施，多方配合、合力共為，實(shí)行“以快制快”戰(zhàn)略，加大預(yù)防宣傳力度，共同擠壓犯罪分子的活動空間，盡力挽回人民群眾的經(jīng)濟(jì)損失。

東營市公安局反詐中心實(shí)行24小時(shí)值守，值班民警與入駐中心金融銀行機(jī)構(gòu)快速聯(lián)動，及時(shí)通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦平臺第一時(shí)間實(shí)現(xiàn)秒級鎖卡、止付、凍結(jié)，最大限度地為受害人減少損失。同時(shí)，東營公安堅(jiān)持做到第一時(shí)間取證、同步跟進(jìn)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)，對涉案音視頻資料、電子證據(jù)進(jìn)行快速固定，及時(shí)梳理搜集證據(jù)。今年以來，反詐中心先后緊急查詢、鎖卡處置涉案銀行賬戶2053個(gè)、涉案銀行交易明細(xì)17.88億筆（次），止付凍結(jié)涉案資金1.25億元。

為了加大預(yù)防宣傳力度，東營市公安機(jī)關(guān)還借助東營公安“兩微一端”、東營網(wǎng)警抖音號與今日頭條號等新媒體平臺，先后推出12期“反詐在行動”等網(wǎng)民喜愛的系列音視頻宣傳片、情景劇，并在全市63個(gè)派出所90個(gè)警務(wù)室分別確定一名民警和輔警為反電詐宣傳員，搭建覆蓋全市的反電詐宣傳集群矩陣，最大限度壓縮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)案空間。今年以來，東營市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型犯罪發(fā)案數(shù)、損失數(shù)同比分別下降6.67%、28.85%。