“機(jī)器人+虛擬貨幣”卷走2000余萬

網(wǎng)上理財(cái)投資，來錢快，回報(bào)高。這對(duì)于熱衷網(wǎng)上理財(cái)?shù)娜耸縼碚f，無疑是一個(gè)獲利捷徑。然而，安徽省蕪湖市一個(gè)詐騙團(tuán)伙卻利用這一機(jī)會(huì)，瘋狂實(shí)施詐騙。7月17日，從蕪湖市公安局鏡湖分局獲悉，警方破獲的這起詐騙案件的涉案金額高達(dá)2000余萬元，全國(guó)各地被害人近400名。蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院依法宣判，該詐騙團(tuán)伙6名成員分別獲14年10個(gè)月至1年不等有期徒刑，并分別處罰款100萬至1萬元人民幣。

網(wǎng)上理財(cái)賠掉20余萬

家住安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)的陳先生熱衷于網(wǎng)上理財(cái)，對(duì)網(wǎng)上理財(cái)項(xiàng)目格外關(guān)注。

2017年7月中旬，陳先生在QQ群里看到，有人推薦“萊茵特機(jī)器人”理財(cái)項(xiàng)目。通過上網(wǎng)檢索，陳先生發(fā)現(xiàn)這個(gè)項(xiàng)目來自“安徽萊茵特機(jī)器人技術(shù)有限公司”，該公司為了籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金，正在發(fā)售“茵特幣”。將來一旦在交易大盤上進(jìn)行交易，即可獲得可觀的回報(bào)。

陳先生與公司負(fù)責(zé)人一番溝通后得知，這項(xiàng)理財(cái)操作非常簡(jiǎn)單，只要成為該公司會(huì)員，就可以通過“會(huì)員盤”購(gòu)買該公司的“茵特幣”，認(rèn)購(gòu)價(jià)格一元一枚，購(gòu)買后可獲得雙倍的“茵特幣”。同時(shí)，“會(huì)員盤”可根據(jù)投資人所持有的“茵特幣”數(shù)量進(jìn)行返現(xiàn)。

陳先生信以為真，當(dāng)即加入該公司成為會(huì)員，并出資一萬元購(gòu)買“茵特幣”，一周后，果然收到相應(yīng)返現(xiàn)。陳先生認(rèn)為自己又有了一條生財(cái)渠道，不僅繼續(xù)投資購(gòu)買，而且動(dòng)員親朋好友紛紛加入到購(gòu)買“茵特幣”行列。

到了同年8月中旬，該理財(cái)平臺(tái)關(guān)閉，而且QQ群也消失了，之前的聯(lián)系人也仿佛人間蒸發(fā)杳無音訊。

“是不是被騙了？”陳先生和朋友們總共購(gòu)買了20余萬元的“茵特幣”。覺得這事兒很蹊蹺，陳先生和朋友們向蕪湖市公安局報(bào)案。

詐騙團(tuán)伙據(jù)點(diǎn)人去樓空

接到陳先生等人報(bào)案后，蕪湖市公安局立即指令鏡湖分局展開偵查。

就在辦案民警偵查期間，警方又陸續(xù)接到全國(guó)各地300余人報(bào)案。被害人都購(gòu)買了所謂的茵特幣，現(xiàn)在相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)關(guān)閉。警方通過偵查研判，初步確定這是一起詐騙案件。

由于這起案件嚴(yán)重?fù)p害蕪湖市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的聲譽(yù)，蕪湖市公安局鏡湖分局立即成立以合成作戰(zhàn)中心反電詐組為主要力量的偵破專案組，展開案件偵破工作。

在蕪湖市公安局反電詐中心的大力支持下，辦案民警根據(jù)被害人提供的線索偵查，很快明確詐騙團(tuán)伙的據(jù)點(diǎn)。然而，民警趕到該地點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)，那里早已人去樓空。很快，辦案民警圍繞該案涉及的網(wǎng)上理財(cái)項(xiàng)目、資金走向、人員身份等進(jìn)行調(diào)查取證、分析研判，鎖定該詐騙團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人秦某等6名同伙的身份，并展開抓捕行動(dòng)。

專案組通過研判發(fā)現(xiàn)，秦某等6名團(tuán)伙成員均逃離蕪湖。按照部署，辦案民警分頭趕赴各地，對(duì)涉案的犯罪嫌疑人進(jìn)行摸排抓捕。2017年8月21日，民警在宣城抓獲犯罪嫌疑人梁某。次日，在黑龍江警方的支持下，民警抓獲犯罪嫌疑人秦某。8月30日，警方在蕪湖抓獲犯罪嫌疑人汪某、王某；在黑龍江抓獲犯罪嫌疑人許某。同年12月初，警方獲得線索，犯罪嫌疑人鐘某在廣東出現(xiàn)。民警立即趕赴當(dāng)?shù)?，?2月5日在當(dāng)?shù)匾凰{校內(nèi)將其抓獲。

至此，該犯罪團(tuán)伙6名成員全部落網(wǎng)。

購(gòu)買奢侈品揮霍不義之財(cái)

辦案民警偵查發(fā)現(xiàn)，2017年6月上旬，犯罪嫌疑人梁某與秦某合伙，抓住蕪湖市政府重點(diǎn)推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)這一契機(jī)，打著正規(guī)公司的幌子，推出“萊茵特機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)項(xiàng)目”，并通過微信群進(jìn)行推廣。他們利用“會(huì)員管理系統(tǒng)”接受會(huì)員注冊(cè)、投資。其中，會(huì)員投資99元，除獲贈(zèng)一份化妝產(chǎn)品外，還可以每日參與分紅。但實(shí)際參與該項(xiàng)目的資金量很少，且每天要支付會(huì)員的分紅，所以該項(xiàng)目難以為繼。梁某、秦某便物色更能賺錢的理財(cái)項(xiàng)目予以推出。不久，梁某發(fā)現(xiàn)，微信群中的許某精通虛擬幣炒作，便與其聯(lián)系，協(xié)商合作推出虛擬幣交易平臺(tái)。

同年6月底，梁某、秦某、許某及朋友鐘某經(jīng)過商量，決定合伙推出一個(gè)虛擬幣交易平臺(tái)項(xiàng)目，并明確了各自的分工以及利潤(rùn)分成的比例。其中，梁某為公司負(fù)責(zé)人，秦某為技術(shù)負(fù)責(zé)人，許某、鐘某為員工。后來，又招聘了汪某、王某為員工，參與“茵特幣”交易盤的運(yùn)作。通過微信群、QQ群發(fā)送“茵特幣”宣傳資料、注冊(cè)鏈接，冒充投資人的身份謊稱該項(xiàng)目收益高，誘騙被害人購(gòu)買。

運(yùn)作過程中，該虛擬幣交易平臺(tái)項(xiàng)目以籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金為名，對(duì)外發(fā)行5000萬枚“茵特幣”，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每枚1元。該團(tuán)伙承諾開盤價(jià)格會(huì)超過1元，會(huì)員認(rèn)購(gòu)的“茵特幣”可以在交易大盤上交易。

“茵特幣”交易平臺(tái)模式被嫌疑人稱為“茵特幣”交易盤。在籌備“茵特幣”交易盤過程中，梁某等人為了更快、更多地發(fā)行“茵特幣”，再次推出“茵特幣”會(huì)員盤，采取買一送一、推廣獎(jiǎng)勵(lì)的方式對(duì)外銷售“茵特幣”，承諾每日返現(xiàn)實(shí)際達(dá)到投資額的3.6%。

2017年7月13日，“茵特幣”交易平臺(tái)在互聯(lián)網(wǎng)啟動(dòng)上線，接受會(huì)員注冊(cè)、充值及認(rèn)購(gòu)。3天后，“茵特幣”會(huì)員盤啟動(dòng)，開始接受會(huì)員認(rèn)購(gòu)“茵特幣”。7月31日，交易盤開通交易功能，會(huì)員可根據(jù)實(shí)時(shí)價(jià)格自由交易“茵特幣”。8月10日，會(huì)員盤停止發(fā)行“茵特幣”。兩天后，會(huì)員盤停止向會(huì)員返現(xiàn)。

部分會(huì)員發(fā)覺異常后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。害怕夜長(zhǎng)夢(mèng)多，秦某等人于8月14日凌晨關(guān)閉平臺(tái)后潛逃。

經(jīng)審查，該團(tuán)伙共詐騙全國(guó)各地被害人400余名，涉案金額2000余萬元。該團(tuán)伙將詐騙資金部分用于給投資人返現(xiàn)外，大部分被團(tuán)伙成員瓜分，用于購(gòu)買高檔小汽車、金條、首飾等奢侈品。

破案后，專案組追回1000余萬元；扣押犯罪嫌疑人用贓款購(gòu)買的高檔汽車及一批手表、金條、手機(jī)、電腦等物品。

警方提示：近年來，各種網(wǎng)上理財(cái)項(xiàng)目花樣翻新，讓投資者眼花繚亂，有時(shí)候分不清其中的“套路”與“陷阱”。而騙子也會(huì)與時(shí)俱進(jìn)，什么“熱”即跟什么。詐騙的由頭也會(huì)不斷翻新，讓人防不勝防。本案中，犯罪嫌疑人即抓住投資者相信“政府招商企業(yè)”、想盡快“暴富”的心理，利用網(wǎng)絡(luò)操作方式，推出虛擬的“茵特幣”交易平臺(tái)項(xiàng)目，誘使被害人購(gòu)買所謂的茵特幣，從而上當(dāng)受騙，造成經(jīng)濟(jì)損失。

廣大熱衷于理財(cái)?shù)娜罕娨欢ㄒ亮岭p眼。首先要樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。切記“天上不會(huì)掉餡餅”這個(gè)道理。遇到陌生網(wǎng)友討論理財(cái)話題、推薦投資項(xiàng)目與平臺(tái)，一定要謹(jǐn)慎，因?yàn)楹芸赡艹蔀閷?duì)方的詐騙目標(biāo)。其次，要學(xué)會(huì)理性投資。網(wǎng)絡(luò)投資者在選擇投資理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核查投資公司的來歷、經(jīng)營(yíng)范圍及是否具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。切勿輕信所謂的高收益、高回報(bào)的理財(cái)產(chǎn)品，以免上當(dāng)受騙。再次，要知曉應(yīng)急措施。網(wǎng)絡(luò)投資者如果感覺上當(dāng)受騙，應(yīng)迅速終止交易、保存相關(guān)涉案證據(jù)，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案并提供相關(guān)證據(jù)線索。