吞掉21億的賭博大案

孫春旺

一個體育賭博網站，在境外人員的技術操控下，共在國內發(fā)展賭博會員近萬人，日投注金額高數(shù)千萬元，三年來共吞掉賭資21億元，致使數(shù)百個家庭深受其害。日前，在上級公安部門的大力協(xié)助下，安徽省宿松縣公安機關經過歷時半年多的縝密偵查，成功摧毀跨境特大賭博網絡，抓獲犯罪嫌疑人7人，繳獲作案電腦11臺、手機17部，凍結涉案資金、股票價值2200萬元。

在校大學生輸?shù)?0萬

2018年7月26日，宿松縣公安局下倉派出所接到轄區(qū)村民王某報案，稱其兒子從2017年11月份以來，在互聯(lián)網上賭博，累計輸?shù)袅?0萬元。

接報后，下倉派出所迅速將案情報告給縣公安局，縣公安局立即指派治安大隊開展調查。

原來，三年前，小王在省內一所大學讀書。期間，在網上購買體育彩票中，結識了境外“易倍”體育賭博網站在國內總代理的“拉菲”（網名）?！袄啤睘槿藷崆?，善于分析、預測體育賽事結果。在“拉菲”的引薦下，小王注冊了“易倍”體育賭博網站會員，并在“拉菲”的“幫助”下，每次投注的體育賽事預測結果連連得手。嘗到參與網絡賭博甜頭的他，一發(fā)不可收拾，不斷提高投注的金額。但是好景不長，然后每次投注的體育賽事預測結果，都與“拉菲”分析的結果背道而馳。三四場投注下來，他不僅輸?shù)袅饲捌谮A來的錢，而且把通過網絡平臺借來的20多萬元貸款都賠進去了。

怎么辦？為了償還欠下的債務，小王不得不放棄學業(yè)到外面去打工，但找不到工資待遇好的工作。去年暑假，他從外面回到家里。父親看到他每天待在房間，精神頹廢的樣子，感覺小王有什么事情瞞著家里。在父親逼問下，小王才說出了自己參與賭博的事情。

“你是怎么投注的？”

“我是根據‘易倍’體育賭博平臺提供的銀行賬號進行充值，再進行投注的。”

隨后，辦案民警根據小王提供的情況，圍繞該賭博網站提供的銀行充值賬號開展偵查，發(fā)現(xiàn)該賭博網站每天接收的投注金額數(shù)千萬元，且不定期更新賭博賬號，將資金分散轉移至其他賬號。同時，民警通過對“拉菲”真實身份的追查，查明“拉菲”真名叫楊某，重慶市奉節(jié)縣人。

幕后操控吸引人員參賭

2018年8月8日，辦案民警遠赴重慶奉節(jié)縣，在當?shù)鼐降膮f(xié)助下，將正在當?shù)匾粋€出租屋內操控“易倍”體育賭博平臺的楊某及其同伙劉某抓獲，現(xiàn)場扣押作案手機6部、電腦3臺。

辦案民警乘勝追擊，經進一步偵查，發(fā)現(xiàn)楊某已在國內發(fā)展下級代理5個，另發(fā)展賭博會員數(shù)千人，遍及全國各地，涉案資金近億元。

鑒于案情復雜，涉案人員眾多，宿松縣委常委、政法委書記、公安局局長凌勇聽取匯報后高度重視，于2018年9月從治安、網安、經偵及派出所等部門抽調精干民警成立“7·26”專案組，并擔任專案組組長。同年10月，安徽省公安廳將該案予以掛牌督辦。

在大量證據下，面對專案民警的訊問，楊某如實交代了組織人員參賭的犯罪事實。

原來，90后的楊某，以前在重慶市開設了一家體育彩票店，2016年4月，通過網絡結識了遠在菲律賓經營“易倍”體育賭博網站的陳某。在交往中，陳某發(fā)現(xiàn)楊某不但對體育賽事非常感興趣，而且身邊有著豐富的人脈資源。于是，以網站贏利高達55%的返點率拉攏楊某成為“易倍”體育賭博網站在國內的總代理。而像楊某這樣的總代理在全國有很多。

事后專案組查明，僅在2018年7月期間，“易倍”體育賭博網站就向楊某結算返點傭金140萬元。

之后，楊某在重慶市區(qū)租房雇用兩名人員，成立工作室，并利用2018年足球世界杯期間許多人關注足球賽事的時機，通過互聯(lián)網交友平臺不間斷推送預測賭球結果信息，同時以發(fā)紅包、贈送高檔手機、組織參賭人員出境旅游等方式招攬人員加入“易倍”體育賭博網站，成為代理或會員進行賭博活動。

據楊某交代，為吸引更多的參賭人員成為“易倍”體育賭博網站會員，并參與賭博活動，其于2018年6月，一次性購買了10部價值達萬元的高檔手機，贈送給參賭人員。

同時，專案組查明“易倍”體育賭博網站利用幕后技術操控手段，故意給予新會員較多的賭博贏利機會，以此吸引更多的人員加入會員隊伍，并牢牢套住他們，令他們欲罷不能。

本案中的王某，剛加入會員時，受該賭博網站迷惑，自認為投注勝算的幾率比較大，于是不斷提高投注金額，孰料正中網站圈套，以致輸?shù)袅?0萬元。

利用交易平臺轉移賭資

“我們通過對涉案資金流的分析，發(fā)現(xiàn)涉案的賭資通過層層轉賬，均進入第三方支付平臺，再在境外人員的操控下，轉移至國內外的股票、基金之中，以此洗錢，漂白資金來源。”宿松縣公安局治安大隊副大隊長黃小勇介紹說。

根據掌握的資金流情況，專案組于2018年8月8日采取有力偵查措施，分兵兩路，一路人馬對該賭博網站分散在全國各地的資金賬號進行凍結，另一路人馬對楊某發(fā)展的下級代理實施抓捕工作。

隨后，負責抓捕工作的民警分頭趕赴浙江寧波市、重慶奉節(jié)縣、湖北武漢市、廣東深圳市等地開展抓捕，一舉將下級代理戴某、熊某、方某等4人抓獲，并將另一名總代理陳某某抓獲，查獲作案電腦9臺、手機11部，凍結涉案資金及股票價值2200萬元。

負責凍結賬號的民警，在安徽省公安廳經偵總隊的協(xié)助下，成功將“易倍”體育賭博網站設立在國內各地的數(shù)十個賬號予以凍結。

在接下來的偵查工作中，專案組查明該賭博網站的幕后老板陳某，將漂白的800萬元賭資轉移至國內的股票內。專案民警掌握這一線索，于今年4月初趕赴廣州市，將設立在廣東某證券公司賬戶內的800萬元股票市值予以凍結。

專案組通過大量工作查明，2016年以來，犯罪嫌疑人楊某利用擔任“易倍”體育賭博網站在國內總代理的身份，在全國各地廣泛發(fā)展下級代理和會員隊伍。至案發(fā)共發(fā)展下級代理5個，會員數(shù)千人。

楊某通過與網站結算贏取的賭資，從中獲取返點傭金354萬元。

同時，專案組通過對交易平臺的核查，查明該賭博網站自2016年以來，通過在國內設立的多個總代理，發(fā)展賭博會員近萬人，并利用數(shù)千個銀行賬戶，將國內賭博人員投注的21億元賭資，通過第三方支付平臺，成功轉移至國內外的“安全”賬戶上，以致大量賭資外流，無法追回。

今年3月，宿松縣人民法院開庭對該案進行了一審，主犯楊某和陳某某因犯開設賭場罪分別被判處有期徒刑三年兩個月和三年刑期，并處罰金90萬元;其余五名涉案人員將擇日開庭宣判。漏網的幕后老板陳某和財務人員蔣某等人正在追捕之中。