貴州：破獲一起特大網(wǎng)絡平臺詐騙案 涉案金額1.97億元 追贓挽損約1.17億元

貴州警方破獲一起通過在網(wǎng)上開設現(xiàn)貨交易平臺發(fā)行“茶票”，進而內部操縱交易價格，非法套取投資人巨額資金高達1.97億元的特大網(wǎng)絡平臺詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人38名，追贓挽損金額累計約1.17億元。

偷梁換柱 構建財富“藍圖”

2017年4月，貴州省貴安新區(qū)公安局陸續(xù)接到全國多地100余人報案，稱注冊登記在貴安新區(qū)的中金物聯(lián)商品交易中心有限公司現(xiàn)貨交易平臺涉嫌詐騙，省公安廳對案情研判后，抽調精干警力成立專案組進行案件偵破。

民警經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，自2016年10月起，犯罪嫌疑人藍某、周某和張某利用中金物聯(lián)商品交易中心有限公司現(xiàn)貨交易平臺資質，在廣東省廣州市掛牌成立中金物聯(lián)茶葉交易有限公司，由藍某擔任董事長、周某擔任總裁、張某擔任業(yè)務總經(jīng)理，共同負責交易平臺日常經(jīng)營管理，約定所得利潤按照藍某50%、周某30%、張某20%的比例進行分紅。在此過程中，藍某等人采用非法手段，構建了獨特的財富“藍圖”，主要借用現(xiàn)貨交易平臺資質，設立中金物聯(lián)茶葉交易有限公司，打著茶葉現(xiàn)貨交易的幌子在網(wǎng)絡交易平臺上發(fā)行“茶票”，違反現(xiàn)貨交易的操作規(guī)程，內部操縱交易價格，表面上形成投資人投資損失的假象，實質是非法套取眾多投資人巨額資金。

低風險、高回報 投資隱藏“暗門”

從該公司網(wǎng)絡平臺上展示的價格等交易信息看，最吸引投資人眼球的是其所發(fā)行“茶票”交易價格的漲跌。起初，投資人看到的是一張價格走向完美的線形圖，表象呈現(xiàn)低風險、高回報，一旦投資人在高位出手買入后，價格急劇下跌，直至跌停。事實上，在整個交易過程中，展現(xiàn)在投資人面前的價格漲跌走向都在藍某等人的布局和掌控之中，顯現(xiàn)在投資民眾面前的價格漲跌走向圖，其實是通過聘請具有相關專業(yè)知識的“操盤手”，在掌控的幾個交易賬戶之間頻繁自我虛假交易所完成的。

民警發(fā)現(xiàn)，3人之所以能成功騙取巨額資金，一是其依托網(wǎng)絡直播間進行虛假宣傳，張某負責指導公司業(yè)務員利用虛假身份招攬客戶，將客戶引入指定的網(wǎng)絡直播間，自稱老師的李某等人講解股票相關知識及技戰(zhàn)法。直播過程中，在公司業(yè)務部長、業(yè)務員配合下鼓吹李某等人的炒股技巧和方法，并采取展示虛假盈利截圖等方式逐步獲取投資人信任后，李某等人將直播炒股內容切換至中金物聯(lián)商品交易中心平臺的茶葉現(xiàn)貨交易話題，誘惑投資人在平臺開戶入金。二是采取業(yè)務外包模式拓寬業(yè)務范圍，3人將交易平臺外包給廣州、南京、深圳、重慶等地的七家會員單位，由這些單位具體實施“茶票”交易，并在交易過程中提供業(yè)務指導。

抽絲剝繭、果斷出擊 摧毀犯罪團伙

隨著案件偵查工作的啟動和深入，專案組發(fā)現(xiàn)，該案件牽涉全國多地，涉案金額巨大。對此，專案組綜合運用各類偵查手段，對涉案人員流、信息流、資金流、技術流進行摸排、整合與分析，逐步深入調查、抽絲剝繭。同時，派出警力多次往返廣州、深圳、南京等地偵查，通過線上線下偵查，大量數(shù)據(jù)的梳理和研判，歷時半年多，終于深挖出該詐騙團伙的上下游組織和人員，查明了該團伙的組織架構、團伙成員身份、窩點、資金往來、詐騙手法等情況。

2017年12月14日，專案組在緬甸警方的幫助下，成功抓獲犯罪嫌疑人藍某和敖某。隨后專案組決定對廣東廣州、深圳、佛山、江西蘆溪等地的多個窩點實施統(tǒng)一抓捕行動，并制定周密的行動方案。當日凌晨，專案組指揮中心下達行動指令，四個抓捕小組統(tǒng)一行動，共抓獲犯罪嫌疑人23名，對涉案電腦、手機、車輛、銀行賬戶及其他財物予以依法扣押、查封和凍結，此后警方轉輾江蘇南京、湖北、重慶等地抓獲犯罪嫌疑人15名。共抓獲犯罪嫌疑人38名，追贓挽損金額累計約1.17億元，涉案犯罪嫌疑人已被依法移送人民檢察院提起公訴，尚有部分犯罪嫌疑人在逃，貴州警方正在追捕當中。

貴陽開展防范和打擊電信詐騙宣傳工作

為切實做好人民群眾安全防范教育，預防和減少電信詐騙案的發(fā)生，貴陽市云巖區(qū)公安分局普天派出所組織民警在轄區(qū)開展了防范和打擊電信詐騙的宣傳工作。

宣傳活動中，普天派出所組織社區(qū)民警、警務助理走進社區(qū)街道，向轄區(qū)群眾講述如何甄別和預防電信網(wǎng)絡詐騙，并發(fā)放宣傳資料。

針對近期電信詐騙案件的特點，云巖公安總結了三點作為防范的重點：一是拒絕誘惑。不要相信中獎之類的短信或微信；二是慎重轉賬。不給陌生人轉賬匯款，不透露個人信息和銀行卡信息，不點擊手機收到的不明鏈接。網(wǎng)上銀行操作時，最好手工輸入銀行官方網(wǎng)站，防止登陸釣魚網(wǎng)站；三是親朋好友之間相互溝通，相互提醒，遇事養(yǎng)成先與親友、家人商量的好習慣。遇到可疑情況時，及時與親屬、朋友等溝通商議或撥打報警電話，謹防上當受騙。

與群眾的交流過程中，民警一再提醒，遭遇電信網(wǎng)絡詐騙后，一定要記錄好騙子的賬號、賬戶、姓名，并盡快報案?！胺缸锓肿雍芙苹芏鄷r候都是用很隱蔽的方式讓老百姓‘入套，而這種作案方式更多的時候主要是針對老人和學生群體，我們希望更多群眾在察覺到身邊朋友或親人的異常后及時人聯(lián)系我們，這樣可以將損失降至最小?！泵窬f。

據(jù)悉，針對近期電信詐騙案件發(fā)案率較高的特點，云巖公安下屬各派出所還將進一步深入社區(qū)、校園進行預防電信詐騙宣傳。

貴陽市公安局烏當分局在貴州師范學院開展掃黑除惡專項斗爭宣傳活動?；顒又校瑸醍敼裁窬ㄟ^發(fā)放宣傳資料、答疑解惑等方式，現(xiàn)場向轄區(qū)群眾介紹了電信詐騙犯罪分子的慣用手法與作案方式，講解了電信詐騙的特點、種類、危害性以及防詐騙常識等。并發(fā)動大家積極投入掃黑除惡專項斗爭，積極檢舉揭發(fā)涉黑涉惡違法犯罪行為。民警還介紹了近期電信詐騙犯罪新特點和新手段，結合典型案例進行詳細講解，使群眾掌握新型電信詐騙的伎倆。