合肥偵破特大虛開增值稅發(fā)票案涉案金額逾900億元

近期，從安徽省合肥市公安局了解到，合肥警方聯(lián)合稅務(wù)部門，重拳出擊，偵破一起特大虛開增值稅發(fā)票案。

2018年11月，合肥市公安局經(jīng)偵支隊從合肥市稅務(wù)局稽查局獲取一條線索：2018年10月下旬至11月上旬，一名女子先后在合肥市稅務(wù)局辦稅大廳內(nèi)自助領(lǐng)票機上，使用36個稅控盤領(lǐng)取對應(yīng)公司的增值稅發(fā)票。該女子的異常行為引起了稅務(wù)部門的關(guān)注，經(jīng)稅務(wù)部門核實，該36個公司均納稅異常，涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票。

合肥市公安局經(jīng)偵支隊根據(jù)這一線索，隨即介入偵查。隨著偵查工作的推進，一個以廣東潮州邱某為首的虛開發(fā)票團伙浮出水面。警方查明，自2017年以來，邱某兄弟、詹某等人為獲取非法利潤，糾集相關(guān)財務(wù)公司人員，在合肥等地注冊了大量空殼公司。在這些空殼公司的掩護下，該團伙從外地雇請人員，通過電話或互聯(lián)網(wǎng)遠程遙控，利用辦稅大廳自助辦稅設(shè)備大量領(lǐng)購發(fā)票。與此同時，他們設(shè)法聯(lián)系購買發(fā)票的下家，并在出租房內(nèi)對外虛開增值稅專用發(fā)票牟利。截至案發(fā)，共涉及合肥區(qū)域虛開企業(yè)1300余戶，對外虛開增值稅專用發(fā)票9萬余份，價稅合計10億余元；對外虛開增值稅普通發(fā)票2萬余份，價稅合計1億余元。涉及外省市虛開企業(yè)1.1萬余戶，對外虛開增值稅發(fā)票合計131萬份，金額達910億元。

2018年11月19日，在獲取邱某犯罪團伙虛開增值稅專用發(fā)票的相關(guān)線索后，合肥警方協(xié)同稅務(wù)部門成立了偵辦“11·19”特大虛開增值稅專用發(fā)票聯(lián)合專案組，對犯罪嫌疑人身份以及團伙組織架構(gòu)、人員分工、犯罪窩點等關(guān)鍵問題進行深入偵查，一張無形的大網(wǎng)悄然撒開。當天下午，專案組成功鎖定領(lǐng)票女子為合肥某財務(wù)公司負責人黃某，其主要負責為虛開團伙領(lǐng)取發(fā)票，進而鎖定與其接頭的廣東省饒平縣人詹某，負責與黃某交接發(fā)票、金稅盤。

經(jīng)查詢、比對、分析、篩選，專案組很快準確掌握了邱某犯罪團伙活動規(guī)律以及犯罪特點。隨著專案組偵查的逐漸深入，邱某犯罪團伙注冊的涉案虛開空殼公司從最早293家，后來增加到589家，最終確定有966家空殼公司，收網(wǎng)條件漸漸成熟。

為確保收網(wǎng)行動一舉成功，合肥警方趕赴廣東，現(xiàn)場協(xié)調(diào)指揮抓捕。抓捕組分為7個收網(wǎng)行動小組，細化行動時間、抓捕預(yù)案。專案組經(jīng)前期摸排，確定了邱某犯罪團伙在廣東潮州、深圳、中山、安徽合肥四個地市6個犯罪窩點，以及9名主要犯罪嫌疑人的住址。經(jīng)過數(shù)日蹲守，專案組研判確認最佳抓捕時機到來。2019年1月11日，在當?shù)毓矙C關(guān)的大力協(xié)助下，專案負責人現(xiàn)場下達抓捕指令，7個行動小組60余名警力迅速出擊，直搗犯罪窩點，一舉抓獲邱某等11名虛開發(fā)票團伙成員，搗毀開票窩點5處，現(xiàn)場繳獲用于群發(fā)賣票短信設(shè)備的“偽基站”設(shè)施4臺、筆記本電腦30余部、臺式電腦10余臺、手機100余部、大量稅控盤、空白發(fā)票、虛假身份證件、公章、銀行卡等贓物。目前，9名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，2名犯罪嫌疑人被取保候?qū)彙?/p>