外匯局8000萬(wàn)罰單震懾違規(guī) 監(jiān)管層劍指“地下錢(qián)莊”

國(guó)家外匯管理局日前在其官網(wǎng)上集中通報(bào)了17個(gè)違規(guī)典型案例，這是今年以來(lái)外匯局首次集中通報(bào)違規(guī)典型案例。這些案件共涉及處罰金額8443.7萬(wàn)元人民幣，其中個(gè)人非法買(mǎi)賣(mài)外匯、非法轉(zhuǎn)移境外成為違規(guī)重災(zāi)區(qū)。此次通報(bào)的都是違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣、違規(guī)金額較大的案件，旨在對(duì)違規(guī)行為予以警示震懾，并引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)主體強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，提高外匯業(yè)務(wù)合規(guī)性水平。

國(guó)家外匯管理局相關(guān)人士表示：一方面，外匯監(jiān)管部門(mén)持續(xù)保持對(duì)外匯違規(guī)行為的高壓打擊力度;另一方面，最高人民法院、最高人民檢察院今年也出臺(tái)相關(guān)司法解釋明確非法買(mǎi)賣(mài)外匯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，從法律層面上嚴(yán)懲地下錢(qián)莊等犯罪行為。

業(yè)內(nèi)人士表示，加強(qiáng)對(duì)外匯違法違規(guī)的監(jiān)管，將有助防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和維護(hù)金融穩(wěn)定，鏟除“地下錢(qián)莊”等危害金融安全的毒瘤。

（《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》2019.5.27）