綜合施策精準(zhǔn)打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪

針對(duì)當(dāng)前非法集資、傳銷(xiāo)等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)頻發(fā)的狀況，為進(jìn)一步做好打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全，廣東、上海、安徽等地公安機(jī)關(guān)聚焦金融風(fēng)險(xiǎn)防控化解和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，多措并舉、綜合施策，積極推進(jìn)打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，取得顯著成效。

廣東：創(chuàng)新戰(zhàn)法打贏防范化解涉眾型金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)

2018年，廣東公安經(jīng)偵部門(mén)堅(jiān)決貫徹落實(shí)公安部和廣東省委、省政府決策部署，勇于擔(dān)當(dāng)、創(chuàng)新戰(zhàn)法，按照“化解存量、遏制增量、防范風(fēng)險(xiǎn)”工作思路，聚焦防控金融風(fēng)險(xiǎn)，依法嚴(yán)厲打擊犯罪，堅(jiān)決遏制非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪多發(fā)高發(fā)勢(shì)頭，嚴(yán)防經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)向社會(huì)穩(wěn)定、政治安全領(lǐng)域傳導(dǎo)，全力打贏防范化解經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，取得顯著成效。

堅(jiān)決貫徹上級(jí)部署，超強(qiáng)力度推動(dòng)落實(shí)。針對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)、P2P網(wǎng)貸平臺(tái)“爆雷”的嚴(yán)峻形勢(shì)，廣東省公安廳主要領(lǐng)導(dǎo)先后多次作出批示指示，并擔(dān)任打擊非法集資犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，成立由分管廳領(lǐng)導(dǎo)牽頭、多警種參與、實(shí)體化運(yùn)作的工作專(zhuān)班，做到責(zé)任明確、分工細(xì)致、措施到位，以超強(qiáng)力度推動(dòng)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。

堅(jiān)定不移突出重點(diǎn)，全力履行打擊職能。廣東公安持續(xù)深入推進(jìn)護(hù)航金融“利劍行動(dòng)”和“云端行動(dòng)”，組織開(kāi)展了13個(gè)波次的“利劍”專(zhuān)案統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，以專(zhuān)案收網(wǎng)行動(dòng)和跨區(qū)域集群戰(zhàn)役為牽引，掀起波次有序的打擊高潮，推動(dòng)各地有節(jié)奏、全覆蓋地開(kāi)展打擊破案，成功查處“云聯(lián)惠”等在全國(guó)有重大影響的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件。此外，廣東公安經(jīng)偵部門(mén)組織中山、江門(mén)、湛江、茂名等地偵破“1040工程”“天津天獅”等系列聚集型組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，搗毀窩點(diǎn)46個(gè)，解救受害群眾61名。深圳偵破“投之家”平臺(tái)涉嫌集資詐騙案，并赴柬埔寨成功抓獲4名外逃人員。

主動(dòng)創(chuàng)新攻堅(jiān)克難，探索提出多個(gè)“廣東解決方案”。針對(duì)非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件高發(fā)、形式多變的特點(diǎn)及應(yīng)對(duì)困境，廣東公安經(jīng)偵部門(mén)主動(dòng)作為、創(chuàng)新思路，探索提出多個(gè)具有首創(chuàng)性的“廣東解決方案”。拓展提出打擊、維穩(wěn)、輿情導(dǎo)控、追贓挽損、應(yīng)急處置“五同步”工作原則，在偵辦“云聯(lián)惠”“人民通惠”等重特大案件過(guò)程中，取得積極成效。在偵辦“云聯(lián)惠”特大傳銷(xiāo)案過(guò)程中，積極推動(dòng)成立由省委政法委牽頭，公、檢、法機(jī)關(guān)和市場(chǎng)監(jiān)管、金融、證監(jiān)、銀監(jiān)等多部門(mén)參與的處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有力、高效聯(lián)動(dòng)。創(chuàng)建“一個(gè)中心+一個(gè)平臺(tái)”，攻堅(jiān)數(shù)據(jù)穿透分析。省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)成立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪監(jiān)測(cè)防控中心，自主研發(fā)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪監(jiān)測(cè)防控平臺(tái)，導(dǎo)入各類(lèi)數(shù)據(jù)1億多條開(kāi)展穿透分析，初步實(shí)現(xiàn)多維度監(jiān)測(cè)、多指標(biāo)積分預(yù)警，生成預(yù)警企業(yè)全息檔案。

加大宣傳教育力度，全面強(qiáng)化輿論引導(dǎo)。省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)組織召開(kāi)護(hù)航金融“利劍行動(dòng)”打擊防范涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪工作新聞發(fā)布會(huì)，并將宣傳工作納入全年工作考評(píng)，部署各地開(kāi)展多形式、多渠道、有節(jié)奏、有波次的宣傳活動(dòng)，形成良好輿論氛圍。面對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)頻繁出險(xiǎn)引發(fā)的涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)迅速下發(fā)工作指引，指導(dǎo)各地暢通報(bào)案登記渠道，逐案制訂答復(fù)口徑，并多渠道主動(dòng)對(duì)外發(fā)聲200余次，及時(shí)、持續(xù)、適度發(fā)布案件辦理進(jìn)度及追贓挽損情況，積極回應(yīng)群眾訴求和社會(huì)關(guān)切，有效應(yīng)對(duì)輿情風(fēng)波。

上海：積極構(gòu)筑金融領(lǐng)域涉眾風(fēng)險(xiǎn)多維打防控體系

2018年以來(lái)，根據(jù)公安部和上海市委、市政府統(tǒng)一部署，上海市公安局抽調(diào)經(jīng)偵、技偵、法制、科技、網(wǎng)安等警種精干力量，組成金融領(lǐng)域涉眾風(fēng)險(xiǎn)處置聯(lián)合工作組，緊緊圍繞中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)安保工作主線(xiàn)，以智慧公安建設(shè)為引擎，聚焦防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)，秉持“減存量、控增量、消爆量”工作理念，堅(jiān)持偵查辦案、追贓挽損、維護(hù)穩(wěn)定、輿情引導(dǎo)“四位一體”，會(huì)同政府職能部門(mén)全面排查、科學(xué)分類(lèi)、綜合施策，穩(wěn)妥查處金融領(lǐng)域重大案件，切實(shí)維護(hù)本市金融和社會(huì)穩(wěn)定。

緊盯風(fēng)險(xiǎn)源頭，織密預(yù)警防控網(wǎng)。結(jié)合經(jīng)偵打防實(shí)踐，研究草擬工作方案，上報(bào)市委、市政府，為監(jiān)管部門(mén)對(duì)類(lèi)金融企業(yè)開(kāi)展全方位監(jiān)管、從源頭上化解金融風(fēng)險(xiǎn)提供參考。同時(shí)，以“兩年鍛造全新警種”和“數(shù)據(jù)警察”隊(duì)伍建設(shè)為契機(jī)，建立完善“經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)洞察系統(tǒng)”新金融涉眾風(fēng)險(xiǎn)模塊，通過(guò)“線(xiàn)上預(yù)警、線(xiàn)下排查”循環(huán)研判機(jī)制，查清風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)背景、實(shí)際控制人、組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)模式、業(yè)務(wù)體量、資金流向、資產(chǎn)規(guī)模、負(fù)面輿情等情況，不斷提升預(yù)警防范效能。

聚集“兩追”重點(diǎn)，打好案?jìng)山M合拳。依托上海公安“現(xiàn)代警務(wù)流程再造”，按照“全科+專(zhuān)科”遞進(jìn)執(zhí)法模式，深化戰(zhàn)區(qū)指導(dǎo)、三級(jí)打擊，2018年共查處金融領(lǐng)域涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件731起，同比上升41.7%；堅(jiān)持“有逃必追、追逃務(wù)盡”，綜合采取“資金追逃”“數(shù)據(jù)追逃”“圖像追逃”等多種措施，抓獲重大境外在逃犯罪嫌疑人28名；按照“顆粒歸倉(cāng)、應(yīng)追必追”原則，依托警銀協(xié)作機(jī)制，追繳各類(lèi)涉案資金資產(chǎn)估值約187億元，同比上升3.7倍。

回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，搭建警民溝通橋梁。一方面，研發(fā)上海經(jīng)偵非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)，向投資受損人提供簡(jiǎn)單便捷的登記報(bào)案服務(wù)，讓數(shù)據(jù)多跑路、使群眾少跑腿；積極探索和拓寬經(jīng)偵執(zhí)法辦案環(huán)節(jié)公開(kāi)范圍，增進(jìn)投資受損群體對(duì)公安機(jī)關(guān)的信任、理解和支持。另一方面，通過(guò)各案?jìng)蓡挝还俜轿⒉┑惹?，?duì)外發(fā)布立案及查處進(jìn)展情況，積極回應(yīng)群眾訴求和社會(huì)關(guān)切，對(duì)重點(diǎn)案件偵辦和追逃工作進(jìn)行專(zhuān)題宣傳，取得良好的社會(huì)反響。

浙江：重拳出擊打防涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪

當(dāng)前，非法集資、傳銷(xiāo)等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)頻發(fā)，網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財(cái)、私募股權(quán)、虛擬貨幣、電子商務(wù)、消費(fèi)返利、慈善互助、健康養(yǎng)老等領(lǐng)域蘊(yùn)含巨大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)。

2018年以來(lái)，浙江省委、省政府把“建立健全涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪防范、打擊、風(fēng)險(xiǎn)化解處置機(jī)制”列為2018年省重點(diǎn)突破改革項(xiàng)目。全省各級(jí)公安機(jī)關(guān)按照公安部和浙江省委、省政府統(tǒng)一部署，成立由“一把手”任組長(zhǎng)的打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，有效整合經(jīng)偵、治安、網(wǎng)安、技偵、法制、出入境等多警種力量，開(kāi)展合成作戰(zhàn)。利用人工智能、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪線(xiàn)索自主抓取、靶向研判、態(tài)勢(shì)感知、自動(dòng)預(yù)警，同步推送地方金融監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管等相關(guān)部門(mén)，實(shí)現(xiàn)主動(dòng)防范、精準(zhǔn)打擊，全面落實(shí)分類(lèi)處置。

據(jù)介紹，2018年浙江公安機(jī)關(guān)相繼組織開(kāi)展了打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)等系列專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，共立各類(lèi)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件969起，破案794起，挽回經(jīng)濟(jì)損失147億余元。

2018年3月以來(lái)，浙江在全省范圍內(nèi)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合整治工作，重點(diǎn)查處以“消費(fèi)返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財(cái)”“網(wǎng)絡(luò)游戲”等為幌子，假借“慈善”“扶貧”“創(chuàng)新”“均富”“一帶一路”“軍民融合”等名義，故意歪曲國(guó)家有關(guān)政策等傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)。在浙江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)全力構(gòu)建傳銷(xiāo)違法犯罪打防管控一體化工作新機(jī)制下，全省涉?zhèn)麂N(xiāo)違法犯罪接警數(shù)、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案件、傳銷(xiāo)引發(fā)的非法拘禁案件呈現(xiàn)“三下降”的良好態(tài)勢(shì)，未發(fā)生因傳銷(xiāo)引發(fā)的涉眾、涉穩(wěn)重大案（事）件。

2018年6月至12月，浙江公安全力開(kāi)展網(wǎng)貸平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)處置工作，共立網(wǎng)貸平臺(tái)涉嫌非法集資案件136起，查封、扣押、凍結(jié)一大批涉案資產(chǎn)。

隨著網(wǎng)貸平臺(tái)接連“爆雷”，為暢通投資人報(bào)案渠道，杭州市公安局在杭州公安微信公眾號(hào)、警察叔叔APP 開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)投資人網(wǎng)絡(luò)登記通道。相關(guān)投資人可以通過(guò)登錄“非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)”，按照案件公告要求進(jìn)行相關(guān)信息登記，并可隨時(shí)查詢(xún)公安機(jī)關(guān)發(fā)布的最新辦案消息。各辦案單位通過(guò)該登記平臺(tái)及時(shí)公告案件辦理進(jìn)展情況，并針對(duì)投資人的訴求和意愿，有針對(duì)性地開(kāi)展宣傳教育和釋法答疑。

浙江省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，浙江公安機(jī)關(guān)將按照公安部和省委、省政府的要求，創(chuàng)新戰(zhàn)法、嚴(yán)密穩(wěn)控，進(jìn)一步做好打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作，堅(jiān)決維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。

安徽：有序化解網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)借貸領(lǐng)域非法集資犯罪高發(fā)，涉及范圍廣、傳播速度快、隱患多、變數(shù)大，極易引發(fā)跨省甚至全國(guó)性風(fēng)險(xiǎn)隱患。2018年以來(lái)，安徽省公安廳健全機(jī)制，對(duì)打擊處置涉網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪形成強(qiáng)力指導(dǎo)，全省公安機(jī)關(guān)以堅(jiān)決打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)為主線(xiàn)，牢固樹(shù)立全國(guó)一盤(pán)棋思想，堅(jiān)持多措并舉、打防并舉，通過(guò)分類(lèi)施策，實(shí)現(xiàn)了行政監(jiān)管前置、刑事打擊跟進(jìn)，省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

關(guān)注掌握全覆蓋。全省公安機(jī)關(guān)會(huì)同地方金融監(jiān)管、銀監(jiān)、人民銀行等部門(mén)深入摸底排查，積極搜集、準(zhǔn)確摸排在皖網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)和網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)情況。通過(guò)建立公安機(jī)關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治數(shù)據(jù)庫(kù)，準(zhǔn)確掌握各類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)借貸平臺(tái)線(xiàn)索，按照“六清”要求（風(fēng)險(xiǎn)主體的數(shù)量清、類(lèi)別清、性質(zhì)清、人員規(guī)模清、資金規(guī)模清、資金缺口清），全面掌握風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，推動(dòng)行業(yè)監(jiān)管水平上臺(tái)階。

警示教育無(wú)遺漏。各地公安機(jī)關(guān)組織專(zhuān)門(mén)力量，聯(lián)合行政監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查，有效發(fā)揮行政執(zhí)法過(guò)濾網(wǎng)作用。對(duì)違規(guī)操作、存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的機(jī)構(gòu)和平臺(tái)，逐一采取約談、發(fā)函等形式督促整改，特別是將資金規(guī)模超億元的機(jī)構(gòu)列為重點(diǎn)檢查對(duì)象，密切關(guān)注整改效果。對(duì)出現(xiàn)現(xiàn)實(shí)危害的高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，及時(shí)提交金融監(jiān)管部門(mén)研究應(yīng)對(duì)處理措施。

熔斷處置防風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重、難以完成整改、大量項(xiàng)目逾期兌付、投資人持續(xù)投訴舉報(bào)的高風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)借貸機(jī)構(gòu)，聯(lián)合行政監(jiān)管部門(mén)出具定性及取締意見(jiàn)，有效處置資產(chǎn)、有序清償返還，漸次消除風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)采取熔斷處置的機(jī)構(gòu)，有針對(duì)性地制訂防外逃應(yīng)急處置預(yù)案。根據(jù)金融監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)，安徽省公安機(jī)關(guān)相繼對(duì)部分在皖網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的高管人員采取限制出境措施。對(duì)確已潛逃境外的，列為“獵狐行動(dòng)”的重點(diǎn)對(duì)象，及時(shí)開(kāi)展境外緝捕工作。

立案查處防危害。全省公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持追贓緝捕并重，按照“三統(tǒng)兩分”原則從嚴(yán)打擊處置，及時(shí)抓捕嫌疑人，全面追贓控贓，有效固定證據(jù)，對(duì)違法犯罪活動(dòng)形成有效震懾。2018年，全省共辦理本地網(wǎng)貸平臺(tái)非法集資案件7起，偵辦省外平臺(tái)在皖分支機(jī)構(gòu)非法集資案件34起，協(xié)助外省核查本地投資人情況275批次。

教育引導(dǎo)保安全。安徽省公安機(jī)關(guān)最大限度挽回?fù)p失，努力提高依法追繳、協(xié)同處置涉案資產(chǎn)的效能，從根本上回應(yīng)受害群眾關(guān)切。對(duì)跨省跨地區(qū)案件，在發(fā)布警方通報(bào)的同時(shí)，及時(shí)向涉及地公安機(jī)關(guān)發(fā)出協(xié)查請(qǐng)求，讓群眾早知道、少跑路。大力倡導(dǎo)“陽(yáng)光辦案”，開(kāi)設(shè)24小時(shí)舉報(bào)登記電話(huà)，設(shè)立集中登記接待點(diǎn)，通過(guò)微信公眾號(hào)、官方微博等渠道發(fā)布公告，采取多種形式暢通核查取證渠道、定期告知進(jìn)展、回應(yīng)群眾關(guān)切、駁斥不實(shí)謠言。

四川：關(guān)口前移強(qiáng)化預(yù)警 深入推進(jìn)打防工作

按照中央防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的決策部署，四川公安機(jī)關(guān)找準(zhǔn)公安工作在防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)中的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，在公安部和四川省委、省政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格落實(shí)依法處置、社會(huì)面管控、輿論引導(dǎo)“三同步”機(jī)制，深入推進(jìn)對(duì)非法集資和傳銷(xiāo)等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的打防工作，嚴(yán)防涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪成為誘發(fā)經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)的導(dǎo)火索，有力維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

強(qiáng)化組織保障，推動(dòng)責(zé)任落實(shí)。省公安廳成立由副省長(zhǎng)、公安廳廳長(zhǎng)葉寒冰任組長(zhǎng)的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制訂行動(dòng)方案，明確時(shí)間表、路線(xiàn)圖和工作要求，并納入公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)考核內(nèi)容。各地成立“一把手”負(fù)責(zé)的相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)和與相關(guān)部門(mén)的協(xié)同聯(lián)動(dòng)。省公安廳先后6次召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議，研究部署涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪打防工作，并成立6個(gè)片區(qū)督導(dǎo)工作組，分片包干、捆綁責(zé)任，深入研究解決工作中存在的主要問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)工作整體推進(jìn)。

關(guān)口前移，強(qiáng)化預(yù)警防范。四川公安機(jī)關(guān)主動(dòng)作為，推動(dòng)行政監(jiān)管部門(mén)落實(shí)行業(yè)監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)防范化解和風(fēng)險(xiǎn)主體清理整頓的部門(mén)責(zé)任。省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)對(duì)全省互聯(lián)網(wǎng)金融、社會(huì)投融資、商品交易場(chǎng)所、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況開(kāi)展排查和研判，專(zhuān)題向省委、省政府報(bào)告防范化解的意見(jiàn)建議，對(duì)300多家風(fēng)險(xiǎn)主體部署逐一開(kāi)展研判評(píng)估，并向地方黨委政府提出分類(lèi)處置意見(jiàn)，推動(dòng)工作落實(shí)。

瞄準(zhǔn)“消存量、控增量”工作目標(biāo)，強(qiáng)力推進(jìn)案件查處。按照“監(jiān)測(cè)關(guān)注、警示教育、熔斷處置、立案查處”處置機(jī)制，四川公安機(jī)關(guān)瞄準(zhǔn)“消存量、控增量”的工作目標(biāo)，優(yōu)化辦案模式，捆綁包案指導(dǎo)，加強(qiáng)與檢、法機(jī)關(guān)和相關(guān)部門(mén)的工作協(xié)同，全面推進(jìn)案件偵辦、訴訟和資產(chǎn)處置工作。截至2018年底，四川公安機(jī)關(guān)已移送起訴非法集資案件1900余件，涉案金額709億元，存量案件移送起訴率達(dá)78%；會(huì)同檢、法等部門(mén)梳理30起重大跨區(qū)域案件掛牌督辦，竭力加強(qiáng)跨省案件協(xié)調(diào)；聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法犯罪整治行動(dòng)，立案查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件54起，扣押涉案財(cái)物價(jià)值19億余元，監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)線(xiàn)索117條，對(duì)65條可疑網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)線(xiàn)索按照分級(jí)分類(lèi)機(jī)制開(kāi)展核查處置，立案?jìng)赊k12件，移送行政部門(mén)查處33件。

山東：精準(zhǔn)打擊防風(fēng)險(xiǎn) 健全機(jī)制強(qiáng)基礎(chǔ)

2018年，山東省公安經(jīng)偵部門(mén)根據(jù)公安部和山東省委、省政府工作部署，按照省公安廳黨委總體工作安排，聚焦金融風(fēng)險(xiǎn)防控化解和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極推進(jìn)打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，成效顯著，取得“論劍2018”全國(guó)公安經(jīng)偵部門(mén)數(shù)據(jù)化情報(bào)導(dǎo)偵大比武涉眾領(lǐng)域預(yù)賽全國(guó)第一名、“云端2018”打擊主戰(zhàn)模式涉眾領(lǐng)域全國(guó)第一名的佳績(jī)。

強(qiáng)力推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。山東公安機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實(shí)公安部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局工作部署，積極組織開(kāi)展全省打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合整治工作，堅(jiān)決打擊非法集資和傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，有力凈化市場(chǎng)環(huán)境。

加強(qiáng)頂層制度建設(shè)，指導(dǎo)全省工作有序開(kāi)展。全面研究分析全省打擊非法集資犯罪工作短板，完善制度，出臺(tái)了《山東省打擊和防范涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪工作機(jī)制》。針對(duì)跨區(qū)域非法集資案件報(bào)案受理難的問(wèn)題，制定《山東省公安機(jī)關(guān)跨區(qū)域非法集資案件偵辦處置工作暫行規(guī)定》；編制《辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案件現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法操作規(guī)程》，并拍攝《現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法操作規(guī)程》視頻，提高了全省公安機(jī)關(guān)打擊傳銷(xiāo)犯罪的執(zhí)法規(guī)范化水平。

強(qiáng)化情報(bào)導(dǎo)偵引領(lǐng)，全力推進(jìn)“鍛造全新警種”。山東公安經(jīng)偵部門(mén)進(jìn)一步強(qiáng)化涉眾領(lǐng)域情報(bào)導(dǎo)偵工作，精心組織團(tuán)隊(duì)參加“論劍2018”全國(guó)公安經(jīng)偵部門(mén)數(shù)據(jù)化情報(bào)導(dǎo)偵大比武涉眾領(lǐng)域預(yù)賽并取得全國(guó)第一名。按照部經(jīng)偵局“兩年鍛造全新警種”工作規(guī)劃，積極推動(dòng)濟(jì)南打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪聯(lián)勤中心工作站建設(shè)，先后參與多起傳銷(xiāo)案件的數(shù)據(jù)分析研判，形成網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)偵查傳幫帶的良好局面。全力推進(jìn)涉眾領(lǐng)域“云端”打擊主戰(zhàn)模式，積極組織開(kāi)展全省P2P網(wǎng)貸平臺(tái)生態(tài)環(huán)境研判，形成高質(zhì)量研判分析報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

統(tǒng)籌跨區(qū)域案件偵辦，服務(wù)全國(guó)工作大局。2018年以來(lái)，根據(jù)公安部部署，山東公安機(jī)關(guān)先后開(kāi)展“善林金融”“云聯(lián)惠”等10余起重特大案件的查辦工作，協(xié)助外省核查涉非法集資類(lèi)案件273起，積極協(xié)助外省來(lái)魯開(kāi)展案件查處工作，有力服務(wù)全國(guó)打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪工作。密切協(xié)作配合，在河南公安機(jī)關(guān)大力協(xié)作支持下，成功組織偵破濟(jì)南“3·16”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。

拓展渠道，積極開(kāi)展宣傳防范工作。利用廣電、報(bào)紙，依托微博、微信等各種媒體，向市場(chǎng)主體和廣大群眾推送預(yù)警信息，注重加強(qiáng)非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的防范宣傳和預(yù)警預(yù)防工作。利用每年“5·15”全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，廣泛開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)宣傳、法律咨詢(xún)等活動(dòng)。山東省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)組織拍攝的防范非法集資犯罪原創(chuàng)微電影《止罪金迷》，榮獲中國(guó)金雞百花電影節(jié)第三屆國(guó)際微電影展映優(yōu)秀作品獎(jiǎng)和平安中國(guó)微電影微視頻微動(dòng)漫比賽優(yōu)秀微電影。