嚴打金融犯罪當好國際金融中心“守夜人”

吳藝

每當夜晚來臨，國內外金融機構云集的陸家嘴和外灘被璀璨的燈光裝點得美輪美奐，直觀地展現(xiàn)著上海國際金融中心的建設成就。

燈光背后，也難免存在不透光的角落?！懊琅吖堋睌y款潛逃、非法集資平臺爆倉……隨著上海國際金融中心建設的提速，上海金融領域先后發(fā)生多起大案要案，但這些案件都被上海市公安局經偵總隊一支隊逐一偵破。

黨的十九大以來，這支肩負著打擊金融犯罪重任的專業(yè)隊伍先后偵破金融領域案件1200余起，依法打擊處理3000余人，追贓挽損300余億元。璀璨燈光下，他們用行動詮釋著國際金融中心“守夜人”的風采。

堅持破案追贓 守護人民群眾的“錢袋子”

2013年10月起，犯罪嫌疑人周某為解決其公司項目資金問題，注冊善林（上海）金融信息服務有限公司（以下簡稱善林金融），陸續(xù)在全國29個省份設立1000余家分公司、門店，招聘員工并進行培訓后，通過廣告宣傳、電話推銷及群眾口口相傳等方式，以高收益為餌，向社會不特定公眾銷售所謂的債權轉讓理財產品，涉案金額近600億元。

案發(fā)后，上海市公安局經偵總隊一支隊會同浦東分局組成專案組，在善林金融實際經營地開展調查取證工作，并邀請第三方會計事務所全程參與資金的查證工作。2018年9月20日，善林金融法定代表人周某等犯罪嫌疑人被依法移送檢察機關審查起訴。

一支隊按照“全科+?？啤边f進執(zhí)法模式，進一步深化戰(zhàn)區(qū)指導、三級打擊，有力提升了金融領域涉眾型經濟犯罪打擊成效。同時，將追贓挽損作為重中之重，力求讓投資人的損失降到最低。

為了方便涉眾型案件投資受損人員進行備案登記，一支隊主動參與，創(chuàng)新研發(fā)了“上海經偵非法集資案件投資人信息登記平臺”，向投資受損人員提供便捷的受損情況登記、案件進展查詢、公示通報等服務，積極探索拓寬經偵執(zhí)法辦案環(huán)節(jié)公開范圍，嘗試讓投資受損群體選派代表和第三方律師、鑒定、公證機構共同參與到案件偵辦的相關工作環(huán)節(jié)中，增強案件辦理的透明度。

注重監(jiān)測預警 從源頭化解金融領域風險

隨著金融業(yè)和互聯(lián)網的迅猛發(fā)展，金融犯罪的作案成本越來越低、社會危害越來越大，只有主動參與防范金融風險，才能始終立于不敗之地。在不斷強化犯罪打擊的同時，一支隊會同行政管理部門從源頭處查找梳理隱患，及時通報行政監(jiān)管、金融機構等部門，強化風險排查，提前研判預警風險點，源頭化解潛在金融風險，做到打早打小，露頭就打。

緊扣上海國際金融中心建設和“互聯(lián)網+”金融業(yè)務高速發(fā)展的大背景，一支隊探索建立“深入核心為引擎+動態(tài)巡防為支撐+跨前調研為助力”三位一體的金融犯罪預警防控網絡。主動深入金融監(jiān)管核心區(qū)域，先后與人民銀行上?？偛康葐挝环謩e簽訂了10余項合作機制和協(xié)作備忘錄，推動案前預警；建立健全金融輿情動態(tài)巡防、信息研判機制，形成的風險預警通報、輿情摘報，為相關金融監(jiān)管部門、金融機構堵塞漏洞、防范風險提供有力支撐；不斷鞏固深化跨前調研參謀機制，組織專人對金融領域內犯罪主體特點、手法特征開展調研，前瞻研判各金融領域發(fā)案趨勢和突出問題，撰寫一年一本的《上海金融犯罪形勢》（白皮書），得到各級領導高度肯定。

強化數據分析 全面提升專業(yè)能力水平

在一支隊各偵查員的辦公桌上，堆滿了金融、保險、信貸、票據、法律等方面的專業(yè)書籍。支隊長周海峰認為，面對日新月異、不斷變化的金融犯罪，唯有不斷完善知識結構，增長自身業(yè)務水平，提升隊伍戰(zhàn)斗力，才能在與高智商犯罪分子斗智斗勇中獲得勝利。

為提升辦案民警的大數據應用能力，一支隊在各大隊均設置數據分析專職崗位，并從意識培養(yǎng)、資源運用、工具研判等多個層次開展培訓工作，努力在隊伍中培養(yǎng)一批具有過硬數據分析研判能力的業(yè)務骨干。

為不斷適應金融犯罪領域的新形勢、新變化，他們以開展“不忘初心、牢記使命，勇當新時代排頭兵、先行者”大調研活動為契機，立足支隊職能，深入分析經濟金融發(fā)展新常態(tài)下的新情況、新問題、新動向，通過調研分析把握犯罪發(fā)展脈絡，為開展針對性打防工作提供指引。

為讓青年民警快速成長，一支隊充分發(fā)揮青年民警鍛煉基地作用，積極開展新警幫帶、師徒帶教、崗位練兵培訓等活動，不斷提升民警專業(yè)化實戰(zhàn)化水平。同時，深度融入以審判為中心的刑事訴訟制度改革大局，組織民警現(xiàn)場旁聽案件庭審、觀看學習庭審錄像，進一步增強民警證據意識、程序意識，提升執(zhí)法規(guī)范化水平。

上海搗毀一涉嫌非法經營犯罪團伙

上海市公安局經偵總隊通過對證監(jiān)部門移送線索的深挖深查，會同松江分局搗毀一個以搭建在線投資者教育平臺為名，非法從事薦股等證券投資咨詢業(yè)務的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，繳獲作案用手機卡200余張、電腦20余臺、話術本7箱。

經查，2016年10月至2018年7月，犯罪嫌疑人戴某伙同舒某等人注冊成立上海元慧企業(yè)管理咨詢有限公司，在未經有關部門批準的情況下，設立“股軒堂”網站，采用由公司業(yè)務員隨機撥打電話和隨機添加QQ、微信好友，以及發(fā)展下級代理商等方式，以承諾推薦個股可獲月收益6%至45%為誘餌，招攬客戶成為會員，購買998元至69800元不等的月度、季度、半年或年度會員課程，并以導師直播投資課程的方式，向會員客戶提供證券市場分析預測、證券個股推薦、個股買賣點指導等證券投資咨詢服務。

該犯罪團伙共發(fā)展會員客戶3200余名，非法經營額4130萬余元。截至發(fā)稿時，戴某等5名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪已被依法執(zhí)行逮捕，另外4名犯罪嫌疑人也已被依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。