一起千萬詐騙案背后的戲碼

文 法制日報記者 劉子陽

詐騙團伙兩年獲利上千萬，冒充中央機構詐騙為何屢屢得手

偽造帶有“中央”“國家”“全國”等字樣的紅頭文件；制作假證自封“科長”“處長”“局長”；謊稱介紹工程項目、許諾解決事業(yè)編制……短短兩年多時間，詐騙團伙冒充中央機構獲利上千萬元。

經(jīng)過8個月的艱苦偵查，四川成都公安機關趕赴北京、上海、山東、江蘇等29個省市，抓獲犯罪嫌疑人8人，查實詐騙金額1130萬元。近日，成都市青羊區(qū)人民法院審理此案，鄧良為、何俊成、楚志勇、翁應斌等5名主要犯罪嫌疑人分別被依法判處6年至14年有期徒刑，至此一起特大詐騙案審查終結。

詐騙團伙是怎樣將自己包裝成中央機構，如何精心設計騙局引誘被害人上鉤，詐騙屢屢得手有何“高明”之處。近日，《法制日報》記者赴成都展開調(diào)查，揭開騙局背后的秘密。

包裝：謊稱中南海辦公

有秘書、配司機，49歲的何俊成從穿衣打扮到言談舉止一副“大領導”模樣。想見他一面很難，需要提前很久預約。

何俊成對外宣稱是“中央社會管理創(chuàng)新研究中心(籌)”主任，“中心”還在籌備階段，由某中央機關直接管理，辦公地點位于中南海，負責人為中央領導。

事實上，所謂的“中心”不過是何俊成與編劇出身的楚志勇自導自演的一出好戲。

2013年，何俊成與楚志勇共同創(chuàng)建“中央社會管理創(chuàng)新研究中心(籌)”，在沒有取得任何合法機構認可和備案的情況下，私自制作大量證件非法招募的工作人員。

“證件上印有仿冒的國家機關工作人員行政級別，比如‘巡視員’‘調(diào)研員’‘處長’等看起來有模有樣?！背啥际泄簿皱\江分局網(wǎng)安大隊副大隊長王小屹說。

為了讓“中心”看起來更像，何俊成、楚志勇等人煞費苦心，不惜以每年300多萬的價格租下北京市某大廈7樓。辦公室門上掛著“大案調(diào)研室”“秘書處”“機要室”的牌子，從裝修布置到沙發(fā)擺放與政府機關的風格酷似，連打印紙也是各式各樣的紅頭文件。

王小屹告訴記者，網(wǎng)上現(xiàn)在還能找到何俊成以所謂“中心”領導身份參加各種活動的照片，他拉攏欺騙各種名人，政府機構要員，甚至國外領導人為其站臺，以增加虛假身份、虛假機構的可信度。

記者發(fā)現(xiàn)，“中心”的名稱后加了個“籌”字，這是騙子的高明之處。由于正在籌建，“中心”的真實性很難核實，也給公安機關辦案造成很大難度。

有了線下的精心安排，“中心”開始向線上發(fā)展。2014年，楚志勇認識了《法治傳媒網(wǎng)》的鄧良為，假“中心”遇上假“網(wǎng)站”，二人一拍即合。

經(jīng)過協(xié)商，楚志勇簽發(fā)“法治傳媒網(wǎng)”隸屬于“中央社會管理創(chuàng)新研究中心(籌)”的“批文”并被任命為廉政調(diào)研室網(wǎng)管處副處長，對“中心”進行虛假宣傳報道。鄧良為則借用所謂的“中央背景”開展宣傳活動，發(fā)放自制的新聞采訪證及開設網(wǎng)站地方頻道。

有了場地、有了網(wǎng)站，“中心”又招募了翁應斌、陸某二人以國家領導人的名義進行招搖撞騙，四處斂財。

忽悠：項目動輒幾百億

青島填海工程、內(nèi)蒙古造林項目、走向深藍計劃，這些項目動輒幾百個億，分一部分給你做有沒有興趣?這些子虛烏有的項目在翁應斌、陸某口中被說得神乎其神。

“2013年下半年，我通過朋友認識了陸某和楚志勇，他們多次向我暗示可以通過‘中心’主任何俊成介紹一些工程給我，但條件是捐贈一筆錢用于中心籌建?！鄙虾Ｄ辰ㄖ惭b有限公司總經(jīng)理陳先生回憶說。

除了介紹工程外，陸某還許諾引薦陳先生結識所謂的“中央領導”并解決事業(yè)編制。在簡單核查了楚志勇的“工作證件”后，陳先生將500萬元人民幣匯入其指定賬戶。

“一個月過后，我感覺事情不對，讓陸某還錢，但他以各種理由拒絕。為了證明‘中心’的真實性，他特意讓我點擊‘法治傳媒網(wǎng)’核實?！北M管陳先生知道上了當，但捐贈協(xié)議是自己簽的，又無法核實“中心”的真?zhèn)?，只好自認倒霉。

其實，上當受騙的不只陳先生。江蘇某科技公司經(jīng)理校先生也遇到類似情況。

2016年1月，校先生被邀請去北京釣魚臺國賓館接受“中心”的面試。據(jù)陸某介紹“中心”是籌建中的部級單位，目前急需資金。

詐騙團伙制作了大量假證件

作為回報，校先生將成為“中心”的工作人員：“他們告訴我單位的行政級別很高，有了這個身份對我做事大有幫助。”

校先生通過“法治傳媒網(wǎng)”查詢到了“中心”及陸某的相關信息，更加深信不疑，簽署了所謂的“捐贈函”后向“中心”轉賬500萬元。

與此同時，鄧良為也沒閑著?！胺ㄖ蝹髅骄W(wǎng)”打著中央機構“官網(wǎng)”的旗號，向四川6家政府部門收取宣傳費用20余萬元。以開設“法治傳媒網(wǎng)”分頻道為由，又向他人騙取保證金30萬元。

落網(wǎng)：被抓捕時仍在叫囂

民警抓捕鄧良為時，向她出示證件，鄧良為也從懷里掏出了證件，“啪”的一聲拍在桌子上：“抓我？你負得起責任嗎？”

在公安部、四川省公安廳的統(tǒng)一部署下，專案組對鄧良為、何俊成、楚志勇、翁應斌等8人實施抓捕，案件的主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。查扣涉案電腦2臺、手機4部、私印新聞工作證300余本，大量手簽稿件、印章，及“中心”印制的證件200余本。

“為避免詐騙團伙刪除、隱匿證據(jù)，我們在第一時間開展遠程勘驗取證，對“法治傳媒網(wǎng)”全站數(shù)據(jù)進行遠程固定，為后期的成功起訴奠定證據(jù)基礎?！背啥际泄簿志W(wǎng)安支隊四大隊副大隊長劉暢介紹說。

“近年來，互聯(lián)網(wǎng)上一度出現(xiàn)大量冠以‘中央’‘中國’‘全國’等名頭的網(wǎng)站、網(wǎng)絡群組和網(wǎng)絡賬號，其中絕大部分與中央國家機關及全國性社會團體等合法組織毫無關系?！眲程寡?，這些網(wǎng)站和網(wǎng)絡賬號所發(fā)布的內(nèi)容良莠不齊、真假難辨。

劉暢說，一般國內(nèi)合法網(wǎng)站的域名注冊機構都是國內(nèi)機構，服務器IP地址也在國內(nèi)，特別是政府部門網(wǎng)站，如果域名注冊在國外，IP地址在國外肯定是虛假網(wǎng)站。

有些網(wǎng)站和網(wǎng)絡賬號打著中央和國家機關的旗號實施詐騙、敲詐勒索等違法犯罪活動，極大的損害了相關中央和國家機關的名譽和公信力。近年來，公安機關持續(xù)打擊此類犯罪活動。

此類案件反映出當下互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管中存在的不足，如網(wǎng)絡域名注冊管理混亂、網(wǎng)站內(nèi)容名稱和實際注冊域名不符，以及不法分子利用境外空間私搭亂建小網(wǎng)站導致漏管失控等問題。

有業(yè)內(nèi)人士向南都記者表示，對涉及中央、國家等官方背景的網(wǎng)站，有關管理部門亟需加大對網(wǎng)站的監(jiān)管力度，加強對官方網(wǎng)站的網(wǎng)上日常巡查，建立白名單，以防老百姓上當受騙。

公安機關提示，依照國家相關法律法規(guī)規(guī)定，境內(nèi)合法網(wǎng)站都應該到工信部門和公安機關進行備案，工信部門備案信息可以登錄工信部域名信息備案查詢網(wǎng)站進行查詢，公安機關備案信息可以登錄全國互聯(lián)網(wǎng)安全管理服務平臺進行查詢，群眾可以通過這種方法鑒別網(wǎng)站真假。