信息化背景下微信傳銷犯罪的偵查對(duì)策思考

王世超

（中國刑事警察學(xué)院，遼寧 沈陽 110035）

隨著人類社會(huì)全面進(jìn)入信息時(shí)代，智能手機(jī)已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡慕涣骱蛫蕵饭ぞ?。騰訊公司推出的微信（wechat）智能手機(jī)終端應(yīng)用軟件，以其提供的公眾平臺(tái)、朋友圈、消息推送等功能，深受年輕人的喜愛。然而，人們在享受智能手機(jī)與各種應(yīng)用軟件帶來便利與快樂的同時(shí)，新型的犯罪方式也隨之悄然而來。微信傳銷犯罪，就是利用智能手機(jī)新功能而產(chǎn)生的一種新型犯罪。以廣東省基層法院為例，2012年至2016年全部一審的8527件刑事案件中，微信犯罪案件共計(jì)102件，占全部刑事案件總數(shù)的1.19%;從2012年至今，微信犯罪呈逐年增長趨勢，2016年相比2012年案件數(shù)增長了二十倍。近年來，微信傳銷犯罪愈演愈烈，逐漸成為人類夢魘中的潘多拉魔盒，成為高懸在人類頭頂?shù)倪_(dá)摩克里斯之劍。

一、微信傳銷犯罪的運(yùn)行方式

微信傳銷犯罪是指利用微信平臺(tái)在朋友圈、微信群里發(fā)展人員，通過對(duì)被發(fā)展人員以其直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量或者業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以繳納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式獲得財(cái)富的違法行為。運(yùn)行方式主要是：

首先，租用服務(wù)器，建立傳銷網(wǎng)站，利用各種信息平臺(tái)發(fā)布傳銷信息，誤導(dǎo)人們加群。由于宣傳的信息極具欺騙性、誘惑性和煽動(dòng)性，他們利用一些人嫌貧愛富的心理，使用誘惑性的手段，拉攏缺乏法律素養(yǎng)和自我保護(hù)意識(shí)薄弱的人群，發(fā)展下線成員。然后，指揮下線人員繼續(xù)拉攏其他人員層層向下發(fā)展，通過發(fā)展人員數(shù)量來決定獲得的報(bào)酬金額。

其次，積極發(fā)展管理員，形成嚴(yán)格的層級(jí)，并利用已有成員擴(kuò)充會(huì)員，由下層人員向其對(duì)應(yīng)的上級(jí)人員交納各種形式的入門費(fèi)，當(dāng)人員達(dá)到所規(guī)定的數(shù)量時(shí)，該層級(jí)的管理人員獲得特定范圍的網(wǎng)站使用權(quán)以及返利資格。通過不斷吸收下線來確保資金源源不斷地輸入傳銷組織，使得傳銷組織以“金字塔”狀發(fā)展。

最后，建立隱蔽、高效的網(wǎng)絡(luò)收費(fèi)系統(tǒng)。為了突破面對(duì)面的限制，組織者建立網(wǎng)絡(luò)收費(fèi)系統(tǒng)，通過微信轉(zhuǎn)賬獲取資金，同時(shí)設(shè)置專門的網(wǎng)站維護(hù)人員，從而保證系統(tǒng)的順暢運(yùn)行。組織者和運(yùn)營者不使用自己的真實(shí)姓名和身份，從而最大限度地保證了參與人員的安全。

二、微信傳銷犯罪的特點(diǎn)

（一）發(fā)案范圍廣、地域差異不明顯

從犯罪學(xué)的角度來看，某些犯罪與地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展密切相關(guān)，這樣就會(huì)導(dǎo)致此類犯罪在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)與經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的內(nèi)陸地區(qū)形成明顯差別。然而由于微信不受通信運(yùn)營商、地域、時(shí)空的限制，只要擁有一部能上網(wǎng)的智能手機(jī)，用戶無論是在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海城市還是在相對(duì)落后的西部地區(qū)都能拉攏人群，從事傳銷犯罪活動(dòng)。這也是在2011年騰訊公司推出微信軟件以來，在全國范圍內(nèi)多個(gè)省市陸續(xù)出現(xiàn)微信傳銷犯罪的主要原因之一。

（二）標(biāo)的趨向虛擬化

微信傳銷犯罪是以微信平臺(tái)為載體，利用欺騙性、誘惑性的手段獲取人們錢財(cái)?shù)姆欠▊麂N活動(dòng)。在傳統(tǒng)傳銷中，組織者是通過各種實(shí)物進(jìn)行傳銷行為，其價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于真實(shí)價(jià)值，而且部分實(shí)物并不具備真正商品的流通性或者購買性。而在微信傳銷犯罪中，不法分子利用微信具有方便快捷且成本低廉以及微信注冊設(shè)置的非實(shí)名制等特點(diǎn)，進(jìn)行線上的交易活動(dòng)，從而在其中牟取巨額的利益。在互聯(lián)網(wǎng)上，我們接觸的貨物都是虛擬性的，它不像傳統(tǒng)傳銷犯罪中的貨物明顯擺在我們的面前那樣直觀具體，線上的“商品”更具欺騙性和誘惑性。在信息化時(shí)代，高科技產(chǎn)品對(duì)于缺乏網(wǎng)絡(luò)知識(shí)的網(wǎng)民來講，只是一種虛擬而美好的東西，同時(shí)借助鼓吹電子商務(wù)造就當(dāng)代富翁的神話，傳銷組織者利用人們沉迷手機(jī)的無知以及對(duì)不勞而獲的渴望，達(dá)到其非法斂財(cái)?shù)哪康摹?/p>

（三）傳銷活動(dòng)隱蔽化

傳統(tǒng)傳銷犯罪上下線以見面聯(lián)系為主，下線了解其直接上線的基本情況，如果是家族式的傳銷集體，成員在一起生活、培訓(xùn)，隱蔽性更低，容易引起工商、公安等相關(guān)部門的注意。利用微信平臺(tái)實(shí)施傳銷行為避免上下線之間見面，一切活動(dòng)都是在虛擬的狀況下進(jìn)行的，下線根本不了解其上線的情況，而且使用的都是網(wǎng)名，即使下線被抓，上線可以迅速取消下線在網(wǎng)站的相關(guān)權(quán)限，銷毀相關(guān)證據(jù)，斷絕兩人之間的聯(lián)系，從而使證據(jù)鏈條斷裂，加大偵查機(jī)關(guān)收集證據(jù)的難度。況且，通過微信平臺(tái)發(fā)布宣傳信息，上下線之間通過微信軟件進(jìn)行單線“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的聯(lián)系，資金結(jié)算、流轉(zhuǎn)也是通過網(wǎng)絡(luò)銀行進(jìn)行。所以，違法犯罪分子在進(jìn)行微信傳銷犯罪的同時(shí)，隱藏了自己的身份，規(guī)避偵查機(jī)關(guān)的視線，給微信傳銷的偵查帶來了諸多困境。因此，在面臨偵查困境的情況下，公安機(jī)關(guān)只有轉(zhuǎn)變偵查思維、調(diào)整偵查手段，才能“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”。

（四）涉及面廣，危害后果嚴(yán)重

微信傳銷犯罪是以互聯(lián)網(wǎng)虛擬社會(huì)中的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系為平臺(tái)，突破了熟人圈的限制，在虛擬空間大肆發(fā)展成員，愈演愈烈，波及全國，危害后果嚴(yán)重。例如，2015年發(fā)生在遼寧省大連市的一起特大的傳銷案件，行為人就是利用微信實(shí)施的傳銷犯罪具有發(fā)案范圍廣、投入少收益高的特點(diǎn)，發(fā)展速度非常迅猛，僅半個(gè)月便吸納會(huì)員64.4萬人，大部分會(huì)員繳納了會(huì)費(fèi)，涉案金額高達(dá)170多萬元。會(huì)員不僅遍布全國所有的省、自治區(qū)、直轄市及港澳臺(tái)地區(qū)，甚至發(fā)展到國外，包括美國、法國、日本、澳大利亞等45個(gè)國家。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代利用這種方式，通過群聊瞬間數(shù)以千萬計(jì)的人加入了傳銷群，成為其中的會(huì)員。在這個(gè)群聊里面群主通過發(fā)布一些淫穢物品或者一些假冒的商品信息，收取入門費(fèi)9.9元，就可以牟取巨大利益。

（五）成本低廉，獲利豐厚

當(dāng)前，智能手機(jī)大幅度普及，使其從原來只有少數(shù)成功人士的配置變成了今天社會(huì)公眾的生活日用品。低廉的流量費(fèi)用使得人們隨時(shí)可以利用手機(jī)上網(wǎng)，從而為微信軟件的大規(guī)模下載應(yīng)用創(chuàng)造了條件。同時(shí)微信傳播信息的廣泛性使得犯罪信息的大規(guī)模擴(kuò)散成為了可能。由于微信用戶的人數(shù)眾多，這種極其廣泛的“撒網(wǎng)作業(yè)”，只要其中的部分人受騙就能使犯罪者獲益巨大。

三、微信傳銷犯罪偵查面臨的困境

（一）線索發(fā)現(xiàn)困難

由于微信傳銷在組織形式、人員身份、犯罪現(xiàn)場等方面具有隱蔽性，偵查機(jī)關(guān)很難主動(dòng)監(jiān)測到微信傳銷活動(dòng)的存在。同時(shí)，微信傳銷不具有人身強(qiáng)制性，許多被發(fā)展人員都是自愿參與的，況且被拉進(jìn)核心群的費(fèi)用十分低廉。因此，即使被騙，由于金額不大，他們也疏于追索，進(jìn)一步減少了線索來源?！督箓麂N條例》賦予了市場監(jiān)管部門、公安機(jī)關(guān)查處傳銷行為的權(quán)力，但都是在各自的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行。一般的非法傳銷活動(dòng)由市場監(jiān)管部門進(jìn)行行政處罰，對(duì)于涉嫌構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的則由公安機(jī)關(guān)立案偵查。在司法實(shí)踐中，兩者缺乏有效溝通和信息的共享，各自部門的線索可能得不到及時(shí)深入挖掘，加劇了犯罪信息源的流失。

（二）證據(jù)采集困難

微信傳銷是在互聯(lián)網(wǎng)社交平臺(tái)上進(jìn)行的，能夠證明案件的材料形式包括聊天記錄、交易數(shù)額和清單等電子數(shù)據(jù)。這些電子數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)地點(diǎn)通常有三個(gè)：一是在社交軟件個(gè)人終端，二是在數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕粨Q服務(wù)器中；三是在社交軟件運(yùn)營公司的終端服務(wù)器中。這些數(shù)據(jù)在平常的交流中容易被篡改、覆蓋、刪除。作案人員可以輕而易舉地毀損手中的利用微信紅包或轉(zhuǎn)賬電子交易記錄，這就導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)很難固定和采集相應(yīng)的證據(jù)。

（三）現(xiàn)行的法律法規(guī)對(duì)微信傳銷犯罪的規(guī)制困境

我國刑法二百四十一條規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。2005年8月10日，國務(wù)院頒布了《禁止傳銷條例》，適用于傳統(tǒng)的傳銷犯罪案件。雖然法律規(guī)定了傳銷犯罪，但是缺乏對(duì)新出現(xiàn)的微信傳銷犯罪的界定。微信是騰訊公司2011年1月2日推出的一款智能社交軟件。由于那時(shí)還沒有新型微信傳銷犯罪，所以施行的《禁止傳銷條例》主要是針對(duì)傳統(tǒng)傳銷進(jìn)行的法律制度設(shè)計(jì)，對(duì)這種新型傳銷并未涉及，使此類案件的處罰進(jìn)入“真空地帶”。

四、微信傳銷犯罪的偵查對(duì)策思考

對(duì)人類未來命運(yùn)的探索，無法回避的一個(gè)重要領(lǐng)域就是犯罪的未來走向與對(duì)人類的影響。以往的對(duì)待傳統(tǒng)傳銷犯罪的偵查手段已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)階段微信傳銷犯罪偵查的需求。因此，公安機(jī)關(guān)必須調(diào)整偵查方式，轉(zhuǎn)變偵查思維，構(gòu)建能夠滿足新類型犯罪案件的偵查體系來應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

（一）尋求部門合作，搭建微信警務(wù)平臺(tái)獲取線索

運(yùn)營商監(jiān)控著互聯(lián)網(wǎng)社交平臺(tái)的日常運(yùn)行，他們不僅能第一手監(jiān)測到用戶異?；顒?dòng)，而且能通過用戶反饋、投訴這個(gè)渠道，為監(jiān)管傳銷活動(dòng)的機(jī)關(guān)提供線索來源。因此，公安機(jī)關(guān)與市場監(jiān)管部門應(yīng)該改變單打獨(dú)斗的局面，加強(qiáng)部門間的合作，成立涉及微信傳銷類犯罪的微信公眾平臺(tái)，建立一整套微信警務(wù)平臺(tái)辦公流程，并配備專門的負(fù)責(zé)人員進(jìn)行監(jiān)管，做好日常的情報(bào)和證據(jù)的收集以及信息分析、歸納和整合等工作。公安機(jī)關(guān)在辦案的過程中要積極與有關(guān)部門展開協(xié)作，及時(shí)跟進(jìn)偵控傳銷犯罪的措施，擺脫被動(dòng)受案，抓住最佳的打擊機(jī)會(huì)。

公安機(jī)關(guān)還要重視發(fā)揮人民群眾的力量，在微信平臺(tái)上與群眾互動(dòng)，重視人們提供的重要線索，開通民意反饋的聊天組，及時(shí)聽取轄區(qū)居民對(duì)公安機(jī)關(guān)執(zhí)法的意見與建議，拓寬警民交流的范疇，拉近公安機(jī)關(guān)與人民群眾之間的距離，注意從輿情中主動(dòng)發(fā)現(xiàn)案件線索。

（二）強(qiáng)化微信證據(jù)收集工作，擴(kuò)大信息源

雖然微信傳銷松散的組織結(jié)構(gòu)可能導(dǎo)致線索斷層，公安機(jī)關(guān)難以追溯其他組織成員信息和收集充分的證據(jù)，但從另一方面來看，組織的松散意味著思想的分散，成員的“忠誠度”較低，容易被突破。傳統(tǒng)傳銷具有高度的組織性，在日常學(xué)習(xí)中會(huì)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行“思想教育”等洗腦活動(dòng)，甚至?xí)M(jìn)行反偵查培訓(xùn)，但利用微信平臺(tái)實(shí)施的傳銷犯罪剛剛興起，此方面的培訓(xùn)可能較少，人與人之間都是利用虛擬網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行線上交流，且進(jìn)行傳銷活動(dòng)不具備人身強(qiáng)制性的特點(diǎn)，很難進(jìn)行思想訓(xùn)練，分銷人員因處在一個(gè)公開而不是傳統(tǒng)傳銷的封閉環(huán)境中，自我意識(shí)也相對(duì)較強(qiáng)。因此，偵查人員以某一層的代理人員為突破口，假扮被害人的身份，進(jìn)入聊天群組，可以獲取與其對(duì)接的上下級(jí)代理信息，尋找案件突破口。偵查人員也可以利用數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)對(duì)犯罪嫌疑人與受害人在案發(fā)前后文字、語音等通訊信息進(jìn)行及時(shí)恢復(fù)并加以分析研判，同時(shí)對(duì)相關(guān)微信賬號(hào)所關(guān)聯(lián)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行深入調(diào)查，力爭徹底發(fā)掘其中隱含的偵查線索，為破案創(chuàng)造有利的條件。

（三）拓展偵查思路，豐富偵查手段

日益迅猛發(fā)展的“微時(shí)代”，為微信傳銷犯罪提供了滋生場所，使其更為專業(yè)化、復(fù)雜化、多樣化的同時(shí)，也為其利用微信平臺(tái)發(fā)展新的犯罪模式提供了便利。偵查機(jī)關(guān)在開展偵查收集證據(jù)時(shí)，可以從電子數(shù)據(jù)和文字?jǐn)?shù)據(jù)兩方面入手。在電子交易方面，在線支付是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的支付趨勢，在電子商務(wù)中更是廣泛使用。因此，對(duì)于所有微信傳銷的交易環(huán)節(jié)，要重點(diǎn)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)交易的記錄，追溯資金流向，以便從資金鏈中解析出傳銷組織活動(dòng)信息。在文字?jǐn)?shù)據(jù)方面，傳銷性犯罪在發(fā)展的過程中，會(huì)圍繞其所經(jīng)營的品牌開展宣傳，公安機(jī)關(guān)可以充分利用電子文本查找與篩選的快捷性，由計(jì)算機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)記錄進(jìn)行特定關(guān)鍵字的篩選查找，找到發(fā)表相關(guān)言論的用戶。在微信平臺(tái)運(yùn)營商的數(shù)據(jù)支持和技術(shù)支持下，偵查機(jī)關(guān)可以利用后臺(tái)數(shù)據(jù)庫和專業(yè)分析工具厘清該類犯罪的整體架構(gòu)——通過遠(yuǎn)程取證技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)勘驗(yàn)手段取得涉案的案件情況資料，掌握人員信息、資金流動(dòng)軌跡。

在案件偵查過程中，偵查人員可以創(chuàng)建微信群組，實(shí)施信息的同步共享。這不僅可以加強(qiáng)辦案人員的內(nèi)部交流，還可以隨時(shí)掌握案件的進(jìn)展程度。圍繞犯罪嫌疑人的微信賬號(hào)，在微信社交平臺(tái)上利用技術(shù)手段進(jìn)行關(guān)聯(lián)和伴隨，通過對(duì)其朋友圈里面發(fā)布的照片和文字信息推斷出活動(dòng)地域、生活階層、性格特征。通過其微信賬號(hào)查找出綁定的電商賬號(hào)，根據(jù)其購物的信息判斷出生活方式和近期的活動(dòng)需求，進(jìn)行各種信息的綜合研判以后，通過心理側(cè)寫描繪出犯罪嫌疑人的基本情況以及作案前后的花費(fèi)狀況模擬出作案前后的行為軌跡，為偵查機(jī)關(guān)抓捕犯罪嫌疑人提供基本的線索。運(yùn)用微信詐騙之所以得到犯罪分子的青睞，是因?yàn)樗粌H可以進(jìn)行日常交流，還可以發(fā)送視頻、語音等。公安機(jī)關(guān)可以利用相應(yīng)的聲像識(shí)別軟件對(duì)信息背景、聲像等進(jìn)行技術(shù)層面的分析比對(duì)，掌握犯罪分子聲像特征、所處環(huán)境、自身情緒等信息。這就要求偵查人員在辦案的過程有敏銳的洞察力，抓住每一個(gè)信息點(diǎn)，拓寬偵查信息源。

（四）完善相關(guān)法律體系，促進(jìn)相關(guān)部門的有效配合

在目前的執(zhí)法實(shí)踐中，以微信平臺(tái)為載體的傳銷活動(dòng)主要由公安機(jī)關(guān)和市場監(jiān)管部門分工負(fù)責(zé)管轄，兩部門如果缺乏有效的配合，會(huì)導(dǎo)致打擊犯罪的過程中貽誤戰(zhàn)機(jī)，使偵查破案效率降低。因此，偵查機(jī)關(guān)在偵查實(shí)踐中應(yīng)當(dāng)不斷追蹤微信傳銷犯罪的發(fā)案狀況，總結(jié)出其中的發(fā)案規(guī)律。而且，在微信傳銷犯罪方面我國還沒有相應(yīng)的完整的法律法規(guī)，而法律體系的不完善不僅會(huì)導(dǎo)致有關(guān)部門在執(zhí)法過程中無法可依，而且犯罪分子往往利用法律空白進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。因此，公檢法機(jī)關(guān)應(yīng)該牽頭組織召開相關(guān)會(huì)議進(jìn)行專題研究，統(tǒng)一微信傳銷犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，收集法制部門的建議，明確對(duì)依托微信實(shí)施的違法犯罪行為進(jìn)行法律層面的界定，促進(jìn)相關(guān)立法。公安部門加強(qiáng)與市場監(jiān)管等部門的有效配合，開展打擊微信傳銷的專項(xiàng)行動(dòng)，增強(qiáng)部門合成作戰(zhàn)能力，減少在打擊犯罪的過程中可能出現(xiàn)的物力、財(cái)力的流失。

五、結(jié)語

第四次工業(yè)革命開辟了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新時(shí)代，必將對(duì)犯罪要素的各個(gè)方面帶來巨大影響。為了順應(yīng)時(shí)代發(fā)展潮流，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)與時(shí)俱進(jìn)，借助大數(shù)據(jù)云計(jì)算等高科技技術(shù)充分與國內(nèi)中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等各大網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商合作，利用其海量的數(shù)據(jù)資源，推進(jìn)犯罪偵查和犯罪治理一體化，構(gòu)建知行合一的犯罪治理共同體，一體化聯(lián)動(dòng)，把微信傳銷犯罪控制在預(yù)備階段，提高破案率和損失追償率。