陳侃
任何人都不得貪圖他人的財(cái)物,任何人都不得基于他人的損失而獲得利益,任何人都不能通過自己的不法行為改善自己的現(xiàn)實(shí)狀態(tài)。
——《刑法格言的展開》
社交網(wǎng)絡(luò),就像一款帶有強(qiáng)大濾鏡及編輯功能的美顏相機(jī),透過這個(gè)濾鏡,仿佛可以將人性中的許多陰暗和丑陋面過濾,只剩下被無限放大的“優(yōu)點(diǎn)”。而這,也成為了許多網(wǎng)絡(luò)詐騙,尤其是情感詐騙頻發(fā)的溫床。前不久,上海市長寧區(qū)人民檢察院(以下簡稱“長寧區(qū)檢察院”)就辦理了這樣一起案件,犯罪嫌疑人將自己塑造成“白富美留學(xué)生”以騙取信任,導(dǎo)致兩名被害人受騙上當(dāng)。近日,本刊記者對話該院檢察二部的朱林琳檢察官,對這起案件進(jìn)行了詳細(xì)的了解。
素未謀面的“外國女友”
錢先生是滬上某房地產(chǎn)中介公司的一名員工。2014年的某天,一個(gè)叫慕容揚(yáng)子的女性在微信上添加他為好友,這個(gè)慕容揚(yáng)子自稱是日本留學(xué)生,其父親在中國做酒店和養(yǎng)老院生意?!捌鋵?shí)這個(gè)所謂的慕容揚(yáng)子真名叫許雯婷,自己帶著兩個(gè)孩子生活,也并沒有固定職業(yè)。不過在聊天的過程中,她卻對錢先生謊稱自己在外國語學(xué)院上學(xué),家里人想為她在上海的高檔樓盤中購買一套價(jià)值5000萬的房產(chǎn),因此需要錢先生推薦一些房源。而每次到了需要實(shí)地看房的時(shí)候,許雯婷卻又總是推脫。
就這樣,在隨后的兩年里,兩人并沒有再聯(lián)系。然而2016年10月,許雯婷突然在朋友圈更新狀態(tài),表示自己又回到了上海。于是錢先生再次和她恢復(fù)了聯(lián)系,并且一度聯(lián)系得非常頻繁?!熬驮谶@個(gè)時(shí)候,許雯婷給錢先生發(fā)了一些照片,并告訴后者想做他女朋友。錢先生事后告訴辦案人員,因?yàn)橛X得對方長得漂亮,家里條件也不錯(cuò),于是便很高興地答應(yīng)了”。
然而錢先生不知道的是,照片里的人并不是許雯婷本人,更不是什么慕容揚(yáng)子,而是許雯婷大女兒的照片。
在確立了所謂的男女朋友關(guān)系之后,許雯婷便開始編造理由向錢先生“借錢”。朱林琳檢察官對記者表示,許雯婷偶爾也會(huì)做一些服裝生意,在此過程中欠了別人一些貨款,所以她就將債權(quán)人的名字及賬戶發(fā)給錢先生,讓后者往該賬戶中轉(zhuǎn)賬。“其理由是自己的一個(gè)同學(xué)未婚先孕,做手術(shù)急需一筆錢。而實(shí)際上,錢先生的錢款則是直接打給了犯罪嫌疑人的債權(quán)人。”
值得一提的是,盡管已經(jīng)“認(rèn)識”犯罪嫌疑人兩年之久,但其實(shí)在現(xiàn)實(shí)生活中兩人并未見過面。那么,錢先生為什么又會(huì)心甘情愿借錢給她呢?對此,朱林琳檢察官告訴記者,檢察機(jī)關(guān)事后也聯(lián)系了被害人,錢先生之所以會(huì)這么做,主要還是誤以為許雯婷當(dāng)時(shí)的資金能力比較強(qiáng),而且后者在借錢的時(shí)候也有過承諾,表示過幾天就會(huì)還錢。在這種情況下,被害人覺得只不過是1萬余元,所以很干脆地把錢借了出去。
但是幾天過后,許雯婷卻并沒有按照約定歸還借款。于是錢先生就向前者索要還款。這時(shí),許雯婷又開始了自己的“表演”:她先是表示自己的父親人在日本,跨國轉(zhuǎn)賬可能需要一點(diǎn)時(shí)間。等幾天后錢先生再度催還借款時(shí),她又聲稱自己已經(jīng)詢問過父親的助理,后者對她表示已經(jīng)完成轉(zhuǎn)賬。甚至在面對錢先生的追問時(shí),她還反問“那你是要我把轉(zhuǎn)賬憑證發(fā)給你看嗎?”被如此反問,錢先生又覺得礙于情面,只好作罷。其實(shí)如果當(dāng)時(shí)錢先生堅(jiān)持索要憑證的話,許雯婷的騙局就會(huì)立即穿幫。
同時(shí),在確立了關(guān)系之后,許雯婷有時(shí)候也會(huì)暗示錢先生發(fā)一些紅包給她,“周圍的女性朋友或者同學(xué)過年過節(jié)的時(shí)候都收到紅包了,被害人出于不好意思,有時(shí)候也會(huì)給她發(fā)點(diǎn)紅包?!辈贿^,2017年2月的時(shí)候,許雯婷以自己姑姑的身份帶著孩子跟被害人見面之后,就以本人的微信告訴錢先生自己要去韓國一段時(shí)間。失去聯(lián)系之后,錢先生就覺得很蹊蹺,于是便在中介圈子里四處打聽,詢問是否也有人幫這個(gè)慕容揚(yáng)子介紹過房源。
然而結(jié)果卻很殘酷:錢先生并不是唯一的受害者,而在另一名被害人那里,許雯婷又改頭換面,有了一個(gè)新的名字:慕容靜子。
被前夫和哥哥“追殺”的女人
“2017年5月13日,錢先生打電話給我,向我打聽慕容靜子的情況,聊過之后我們發(fā)現(xiàn)這個(gè)慕容靜子是個(gè)騙子。”朱先生也是一名房產(chǎn)中介的員工。2014年左右,一個(gè)自稱慕容靜子的客戶找到他,表示要在上海買一套4000多萬的房子?!坝幸淮危瓷狭艘惶追孔?,并且說要先付500萬,她說回南京西路家里拿下身份證就去轉(zhuǎn)賬,結(jié)果到了銀行下班她才趕到銀行,第二天又說要去西安,所以沒辦成。”據(jù)了解,許雯婷后來又“看中”一套價(jià)值4000萬的房子,和房東說好付100萬元定金,之后卻又說有急事要回新加坡。
到了2016年10月左右,許雯婷又找到朱先生,說她離婚了可以買房了,想讓后者繼續(xù)幫她找房子。而到了2017年3月左右,朱先生和她講自己和妻子關(guān)系緊張,準(zhǔn)備離婚。于是他和許雯婷便開始了戀人關(guān)系。
不過這一次,許雯婷的騙局卻差一點(diǎn)穿幫?!?017年4月,許雯婷說自己在西安有棟商務(wù)樓要賣掉,想讓朱先生去評估一下。在機(jī)場登機(jī)時(shí),朱先生無意間看到其登機(jī)牌上寫的是許雯婷的名字。當(dāng)時(shí)朱先生提出質(zhì)疑,前者則解釋說,因?yàn)榍胺蛞窔⑺?,她哥哥為了其安全考慮就給了她一張公司員工身份證日常使用”。
過了一段時(shí)間,許雯婷又說因?yàn)榧易逯杏腥伺炎?,她哥哥正派人追殺她。此時(shí)的朱先生正在和她交往,就叫了幾個(gè)朋友貼身保護(hù)了她一個(gè)月左右?!霸S雯婷還聲稱,她哥哥叫了殺手到小區(qū)來殺她,甚至還表示日本山口組也參與進(jìn)來了”。面對種種說法,朱先生開始有點(diǎn)懷疑。后來,朱先生和其母親都意識到這個(gè)所謂的慕容靜子是個(gè)騙子,要送她和她女兒離開。此時(shí)的許雯婷開始假裝干嘔說自己可能懷孕了,但是朱先生還是沒有挽留她。并在送走她之后偷偷跟在后面,卻發(fā)現(xiàn)許雯婷走出小區(qū)之后便健步如飛地帶著孩子小跑離開了。
真的是借錢嗎
最終,騙局被識破的許雯婷被公安機(jī)關(guān)及時(shí)抓獲,這一出由她精心策劃的鬧劇也算告一段落。那么,在本案中又有哪些細(xì)節(jié)值得我們關(guān)注呢?對此,朱林琳檢察官告訴記者,許雯婷到案后也對自己的行為進(jìn)行了辯解?!昂芏嘣p騙案中的犯罪嫌疑人對于自己的非法占有目的都會(huì)有一定的辯解。因此,在詐騙案中如何認(rèn)定犯罪嫌疑人的非法占有目的是司法辦案人員需要解決的問題”。
翻開我國刑法,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)比較有意思的現(xiàn)象:在刑法分則中,相關(guān)條款對一些財(cái)產(chǎn)犯罪、經(jīng)濟(jì)類犯罪,明確規(guī)定了“以非法占有為目的”的主觀要件;而在另一些財(cái)產(chǎn)犯罪和經(jīng)濟(jì)類犯罪的規(guī)定中雖然沒有做出明文規(guī)定,但是根據(jù)條文對客觀行為的描述以及刑法條文之間的關(guān)系,也需要以非法占有為目的,即當(dāng)某種犯罪明顯需要“以非法占有為目的”或者根據(jù)相關(guān)條文明顯要求“以非法占有為目的”時(shí),刑法條文往往會(huì)省略關(guān)于“以非法占有為目的”的規(guī)定,比如詐騙罪、搶劫罪等。
我國著名刑法學(xué)專家張明楷曾經(jīng)在《如何理解刑法中的“以非法占有為目的”》一文中寫到,如何理解刑法中的“以非法占有為目的”,直接關(guān)系到罪與非罪、此罪與彼罪的界限。然而,非法占有目的屬于行為人的主觀意識范疇,因此在司法實(shí)踐中往往又是案件辦理過程中的難點(diǎn)所在。而在本案中,犯罪嫌疑人許雯婷在到案后也對自己的行為做出了辯解。對此,檢察機(jī)關(guān)仔細(xì)訊問了前者,并對整個(gè)案情做了十分細(xì)致的梳理。
“許雯婷辯解稱,最后去同錢先生見面的時(shí)候是想還錢的。此舉也是想表明她與被害人只是普通的民間借貸關(guān)系,并沒有想要非法占有。同時(shí),由于獲取錢財(cái)后逃匿是一種非常明顯的非法占有的體現(xiàn),因此她還表示之前并沒有拒接錢先生的電話,而是一直斷斷續(xù)續(xù)地與后者聯(lián)系,并不是完全意義上的失去聯(lián)系?!?/p>
對此,辦案人員首先對許雯婷是否具有還款的資金實(shí)力進(jìn)行了調(diào)查?!胺缸锵右扇瞬]有固定職業(yè),檢察機(jī)關(guān)讓許雯婷說明自己合法的、正常的收入來源,但她無法提供有力的證明,且說法前后矛盾?!蓖瑫r(shí),許雯婷在詐騙的過程中,虛構(gòu)身份(在華留學(xué)生慕容靜子等)、資金實(shí)力(比如頻繁地看房以假裝有資金實(shí)力)以及借錢的理由,“如果她如實(shí)告訴對方,自己在生活中缺錢或者在經(jīng)營生意的過程中臨時(shí)需要資金周轉(zhuǎn),并且告知真實(shí)的還款能力,以實(shí)際行動(dòng)表示還款意愿,使被害人能夠依據(jù)她真實(shí)情況做出自己真實(shí)的判斷,這樣才能是正常的民間借貸關(guān)系。本案中,犯罪嫌疑人虛構(gòu)了事實(shí),隱瞞了真相,更缺乏還款的意愿。而且事實(shí)上,公安機(jī)關(guān)在抓獲嫌疑人的時(shí)候,僅從她身上查獲了現(xiàn)金一兩千元。所以檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,所謂抱有還款目的的見面的辯解不成立”。
另一方面,盡管許雯婷將會(huì)受到法律的制裁。但是在審查起訴過程中,其合法的權(quán)利還是必須得到充分保障。其中有一項(xiàng)“存疑時(shí)有利于被告”的原則,其含義是:在對事實(shí)存在合理疑問時(shí),應(yīng)當(dāng)作出有利于被告人的判決、裁定。該原則在適用中可能表現(xiàn)為許多情形:當(dāng)事實(shí)在有罪與無罪之間存在疑問時(shí),應(yīng)該按照無罪來處理;當(dāng)事實(shí)在重罪與輕罪之間存在疑問時(shí),應(yīng)該認(rèn)定為輕罪;就從重處罰情節(jié)存在疑問時(shí),應(yīng)當(dāng)否認(rèn)從重處罰情節(jié);當(dāng)無法確信某一犯罪行為是否超過追訴時(shí)效時(shí),應(yīng)當(dāng)不再追訴。
據(jù)了解,錢先生和朱先生在報(bào)案時(shí)的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于檢察機(jī)關(guān)最終認(rèn)定的詐騙金額,僅錢先生一人的報(bào)案金額就超過了5萬元。而另一名被害人朱先生也稱自己曾經(jīng)給過許雯婷一萬元現(xiàn)金作為日常開銷的費(fèi)用。根據(jù)我國刑法第二百六十六條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。同時(shí),根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院于2011年3月1日發(fā)布的《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》中規(guī)定,詐騙公私財(cái)物價(jià)值3000元至1萬元以上、3萬元至10萬元以上、50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。
不難發(fā)現(xiàn),如果按照錢先生以及朱先生的報(bào)案金額來認(rèn)定許雯婷的詐騙金額的話,那么對其的量刑評價(jià)將會(huì)是三年以上十年以下的有期徒刑。對此,長寧區(qū)檢察院也與兩名被害人進(jìn)行了細(xì)致地核實(shí),并要求他們進(jìn)一步提供補(bǔ)充性證據(jù)?!氨缓θ藞?bào)案的金額里包含了一些所謂的紅包,以及第二名被害人朱先生所給予的現(xiàn)金部分。而犯罪嫌疑人許雯婷對這方面也有辯解,她認(rèn)為自己并沒有收到兩人的紅包,而對于朱先生所說的現(xiàn)金部分,她也認(rèn)為他們倆曾經(jīng)在一起生活了一段時(shí)間,前者的確給過一些現(xiàn)金,但是這些現(xiàn)金是屬于共同生活使用。當(dāng)然,更重要的是,被害人也無法提供確實(shí)的現(xiàn)金給付證明,而相關(guān)的紅包轉(zhuǎn)賬記錄所反映的內(nèi)容也并不是非常充分。因此,檢察機(jī)關(guān)在進(jìn)行了綜合的評判之后認(rèn)為,在缺乏證據(jù)的情況下,根據(jù)存疑有利于被告人的原則而沒有予以認(rèn)定”。
最終,許雯婷被上海市長寧區(qū)人民法院以詐騙罪判處有期徒刑一年十個(gè)月,緩刑一年十個(gè)月。
檢察官提醒
網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎,這似乎是一個(gè)老生常談的問題。然而近年來,因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)交友不慎而陷入詐騙圈套的新聞卻仍然時(shí)常見諸媒體報(bào)道。究其原因,還要從當(dāng)事人雙方來看待這一問題。
首先,以本案為例,犯罪嫌疑人許雯婷本身就缺乏腳踏實(shí)地的精神,再加上其虛榮心太強(qiáng)的緣故,使其最終走上了違法犯罪的道路?!懊鎸k案人員,許雯婷坦誠自己更多的是出于一種虛榮心,這也是為什么她要以日本留學(xué)生自稱,為什么只對高檔樓盤情有獨(dú)鐘的原因;另外,通過塑造一種擁有很強(qiáng)的資金實(shí)力的假象,也讓其手頭缺錢的時(shí)候跟別人開口借錢也更容易。但其實(shí)她本人并沒有固定的工作,只是偶爾會(huì)做一些小的服裝生意,在此過程中欠了一些別人的貨款,于是本案中,其通過詐騙的手段誘使被害人替她還債?!?/p>
需要注意的是,從許雯婷的整個(gè)犯罪過程來看,她一直將自己的小女兒帶在身邊,這個(gè)孩子的年齡還非常小?!霸谔摌?gòu)了自己的名字和身份之后,她甚至還告訴自己的小女兒說,在其他人的面前,要叫媽媽慕容靜子。殊不知,這樣的行為會(huì)對孩子幼小的心靈造成很大的影響。因此,作為一個(gè)母親,許雯婷在今后的生活中不僅僅自己要做一個(gè)遵紀(jì)守法的人,還要為自己孩子的成長考慮,給自己的孩子樹立正面的榜樣,讓孩子健康成長”。
另一方面,對于被害人錢先生和朱先生而言,之所以落入了詐騙的陷阱,主要還是輕信了許雯婷所虛構(gòu)的強(qiáng)大的資金實(shí)力,從而陷入了一種錯(cuò)誤的認(rèn)識。然而,這也反映了被害人內(nèi)心可能也會(huì)有一些潛在的不切實(shí)際的想法?!霸谂c別人的感情交往過程中,更重要的是要深入地了解對方的綜合情況,而不僅僅是看對方所展示給你的表象”。
虛擬世界與現(xiàn)實(shí)的差距往往很大,不僅僅是在本案中,在很多的網(wǎng)絡(luò)社交實(shí)例中,總有一些人往往只看到了對方一個(gè)角度的影射而忽略了其他本應(yīng)該注意到的重點(diǎn)。而這個(gè)問題,從網(wǎng)絡(luò)誕生的第一天起就存在了,現(xiàn)在也仍然沒有被消滅。好在近年來,隨著法制教育的不斷普及,絕大部分人開始具有了辨別能力,會(huì)在網(wǎng)絡(luò)的人際交往中保持較高的警惕性。筆者也希望更多的人能夠從現(xiàn)有的案例中吸取教訓(xùn),不論是在虛擬世界還是在現(xiàn)實(shí)生活中,保護(hù)好自己的利益不受不法分子的侵害。