互聯(lián)網(wǎng)平臺不是法外之地

林中明 錢宇文

前不久，在辦理潘某合同詐騙罪一案時，長寧區(qū)檢察院檢察官發(fā)現(xiàn)潘某除了詐騙攜程網(wǎng)50余萬元，還在藝龍網(wǎng)（攜程控股）預(yù)訂過機(jī)票，遂引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查該節(jié)事實，查明潘某采用相同作案手法詐騙藝龍網(wǎng)25萬余元的犯罪事實。潘某因合同詐騙罪被判處有期徒刑六年，同時對受害企業(yè)進(jìn)行了賠償。

長寧區(qū)作為上海市首個“互聯(lián)網(wǎng)+生活性服務(wù)業(yè)”創(chuàng)新試驗區(qū)，匯集了攜程、拼多多、美團(tuán)點(diǎn)評等代表性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，但侵害互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)權(quán)益或是利用企業(yè)經(jīng)營管理中存在的漏洞侵害第三方利益的案件也逐年攀升，長寧區(qū)檢察院日前出臺了《關(guān)于充分發(fā)揮檢察職能 服務(wù)保障“互聯(lián)網(wǎng)+生活性服務(wù)業(yè)”發(fā)展的實施意見》（以下簡稱意見），同時通報了《涉互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)犯罪刑事檢察白皮書》（以下簡稱白皮書）。

侵財類涉互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)刑事案件占比最高

據(jù)白皮書顯示，自2016年以來，涉互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的刑事案件數(shù)量大幅增長，互聯(lián)網(wǎng)犯罪出現(xiàn)精細(xì)化、產(chǎn)業(yè)化傾向，內(nèi)外勾結(jié)、商業(yè)賄賂現(xiàn)象較為突出，互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展背后所隱藏的刑事法律風(fēng)險層出不窮。2016年至2018年6月，長寧區(qū)檢察院共受理涉互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)刑事案件71件139人，案件主要涉及7個罪名，位列前三的盜竊罪27件56人，約占38%；詐騙及合同詐騙罪19件34人，約占26.8%；侵犯公民個人信息罪12件17人，約占16.9%。

這些案件主要呈現(xiàn)六個較為顯著的特征：

數(shù)量增長較快。2016年13件20人，2017年30件52人，2018年1月至6月28件67人，案件數(shù)量及涉案人數(shù)均呈明顯的逐年上升趨勢。

侵財類刑事案件占比最高。盜竊、詐騙等侵犯財產(chǎn)類案件最為常見，但侵犯公民個人信息案件、破壞計算機(jī)信息系統(tǒng)類案件、非國家工作人員受賄案件數(shù)量均有明顯增加。

作案人員反偵查意識較強(qiáng)，案件偵破高度依賴技術(shù)手段，贓款去向復(fù)雜。作案人員冒用他人身份或操縱多個“黑卡”賬戶作案的情況極為普遍，得手后立即通過各種方式洗錢，迅速轉(zhuǎn)移資金。

作案人員分布于全國各地。在所有案件中，犯罪行為實施地位于長寧區(qū)的僅有4件，位于上海市的有9件，其余案件中作案人員實施犯罪行為的場所均位于其他省市。

作案人員低齡化趨勢明顯，學(xué)生比例偏高。在所有涉案人員中，18歲至25歲的共有49名，約占35.3%；18歲以下的有4名。

企業(yè)員工內(nèi)外勾結(jié)作案情況較為常見。詐騙類及侵犯公民個人信息案件中，企業(yè)員工利用職務(wù)便利，與他人里應(yīng)外合進(jìn)行作案的情況較為常見。

“補(bǔ)貼”“紅包”等線上優(yōu)惠成了詐騙目標(biāo)

白皮書對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)健康發(fā)展面臨的違法犯罪風(fēng)險作出了預(yù)測預(yù)判。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)存在直接成為犯罪對象的風(fēng)險?；ヂ?lián)網(wǎng)訂餐、打車等平臺的“首單減免紅包”被“改機(jī)”軟件破解從而低價購買商品或服務(wù)，造成企業(yè)損失；不法分子通過虛設(shè)店鋪、虛假交易的方式“刷單”騙取企業(yè)提供的補(bǔ)貼。例如，朱某某加入了一個專門共享APP漏洞的QQ群，通過該群下載了軟件抓包軟件Fiddler和相關(guān)操作教學(xué)視頻，掌握操作方法。他在QQ群內(nèi)獲悉了上海某技術(shù)有限公司開發(fā)的微信商戶平臺“天天紅包”APP存在漏洞，用之前掌握的方法修改了其中的相關(guān)參數(shù)值，共計獲取了240000積分，后通過APP的個人中心予以提現(xiàn)，非法獲利人民幣2400元。朱某某被以盜竊罪判處拘役五個月，并處罰金人民幣一千元。

存在行為人利用互聯(lián)網(wǎng)平臺侵害第三方利益的風(fēng)險。不法人員通過非法手段獲取消費(fèi)者訂單信息后，冒充商家謊稱商品存在質(zhì)量問題，承諾退款或補(bǔ)償，誘使消費(fèi)者點(diǎn)擊不法鏈接進(jìn)行詐騙。有的則是假冒平臺員工詐騙入駐商家錢款。有些犯罪團(tuán)伙利用團(tuán)購平臺從事組織賣淫活動，將違法行為包裝后，借助平臺傳播。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部管理風(fēng)險。員工利用職權(quán)泄露企業(yè)數(shù)據(jù)信息或與他人里應(yīng)外合共同損害企業(yè)或第三方利益，還有的互聯(lián)網(wǎng)平臺營銷人員收受商戶賄賂，為商戶提供不正當(dāng)?shù)拇黉N或推廣機(jī)會，甚至直接幫助親友入駐平臺，通過資源傾斜獲取利潤，破壞公平競爭環(huán)境。例如，黃某某曾經(jīng)擔(dān)任某電商平臺運(yùn)營招商部美妝個護(hù)組負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)商戶的招商、運(yùn)營推薦等。在此期間，他利用該職務(wù)便利，非法收受商戶通過支付寶、微信及銀行轉(zhuǎn)賬等方式給予的賄賂共計人民幣20余萬元，為商戶謀取占據(jù)優(yōu)質(zhì)廣告位的機(jī)會，被以非國家工作人員受賄罪判處有期徒刑十個月。

犯罪更趨精細(xì)化產(chǎn)業(yè)化 監(jiān)管漏洞被利用

針對涉互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)刑事案件，白皮書梳理出四個方面的問題成因。

涉互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的刑事犯罪行為精細(xì)化、產(chǎn)業(yè)化，成為地下黑色產(chǎn)業(yè)鏈。由于犯罪成員之間通過QQ群等通訊軟件溝通，不需要知道彼此真實身份，分工明確、各司其職、流水作業(yè)，容納人數(shù)多、信息傳播速度快、管控難度大的通訊群組呈現(xiàn)分工細(xì)化的態(tài)勢。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)往往更注重?fù)屨际袌?、推廣業(yè)務(wù)，對于風(fēng)險點(diǎn)的預(yù)測難以面面俱到，監(jiān)管漏洞被利用。一些外賣平臺僅審核商戶提交的書面材料，而未對商戶實體進(jìn)行審核，不法分子利用該漏洞與平臺工作人員相勾結(jié)，虛設(shè)商戶并通過“刷單”等虛假交易方式來騙取補(bǔ)貼。

電商平臺工作人員權(quán)力較大，但企業(yè)內(nèi)控管理手段有限，形成商業(yè)賄賂泛濫。招商經(jīng)理可以直接決定促銷資源分配，影響商戶流量，極易成為商戶拉攏、收買的對象。

法治教育和職業(yè)道德教育缺失，少數(shù)員工法律意識淡漠，缺乏職業(yè)操守。一些企業(yè)在使用用戶信息時，重收集、輕保護(hù)，企業(yè)員工或商家客服可以遠(yuǎn)程操控，給“內(nèi)鬼”提供了可乘之機(jī)。如，犯罪嫌疑人羅某通過QQ下載了包含13萬余條公民姓名及身份證號碼的文件“13萬身份信息.txt”，并保存在其筆記本電腦中。他將其中部分信息用于QQ小號實名認(rèn)證，部分信息用于“餓了么”等平臺刷外賣首單以獲取價格減免。后羅某以侵犯公民個人信息罪被判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三千元。

明確打擊范圍 加大保護(hù)力度

結(jié)合辦案發(fā)現(xiàn)的問題，長寧區(qū)檢察院出臺的意見共10條，分別從明確涉互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)刑事犯罪的打擊范圍、加大對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及企業(yè)家權(quán)利的保護(hù)力度、加強(qiáng)法律監(jiān)督和法律政策把握、提升法律服務(wù)主動性和精準(zhǔn)度等方面，對檢察機(jī)關(guān)如何切實服務(wù)保障“互聯(lián)網(wǎng)+生活性服務(wù)業(yè)”發(fā)展提出對策方案。

意見要求依法嚴(yán)懲背信損害企業(yè)利益等嚴(yán)重擾亂市場秩序，以商業(yè)賄賂、虛假訴訟、強(qiáng)迫交易等不法手段破壞公平市場營商環(huán)境等妨害“互聯(lián)網(wǎng)+生活性服務(wù)業(yè)”發(fā)展的各類刑事犯罪；依法嚴(yán)懲利用APP或網(wǎng)站漏洞侵害互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合法權(quán)益的犯罪，利用企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺損害第三方或社會公共利益的犯罪，督促企業(yè)履行消費(fèi)者權(quán)益、環(huán)境安全、知識產(chǎn)權(quán)、網(wǎng)絡(luò)安全與個人信息等方面的保護(hù)義務(wù)，主動接受政府和社會的監(jiān)督。

意見還提出加大對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及企業(yè)家的權(quán)利保護(hù)力度。對社會危險性不高的涉案互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)重要崗位人員，依法慎用逮捕強(qiáng)制措施；通過打擊侵犯互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)財產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新權(quán)益及經(jīng)營自主權(quán)等犯罪，全面保護(hù)企業(yè)物權(quán)、債權(quán)、股權(quán)等財產(chǎn)權(quán)利；強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)，加大對馳名商標(biāo)、發(fā)明專利等知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度。

長寧區(qū)檢察院檢察長李健表示：“找準(zhǔn)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，保障長寧‘互聯(lián)網(wǎng)+生活性服務(wù)業(yè)健康有序發(fā)展，是檢察機(jī)關(guān)立足檢察職能優(yōu)化法治化營商環(huán)境的重要舉措。”