虛擬貨幣傳銷欺騙數(shù)千萬投資者

宋蔣萱

虛擬貨幣披著新經(jīng)濟(jì)的外衣，不少高學(xué)歷者參與其中，最終身陷囹圄。在141起虛擬貨幣傳銷案中，至少65種所謂的虛擬貨幣實(shí)為傳銷噱頭，其中337名傳銷頭目獲刑，他們欺騙數(shù)千萬投資者至少100億余元人民幣。在這類傳銷活動中，資金多被頭目用于個人消費(fèi)揮霍，最后終因無法吸收更多會員導(dǎo)致資金鏈斷裂，傳銷頭目多在關(guān)停網(wǎng)站后失聯(lián)跑路，讓投資者血本無歸。

傳銷頭目呈高智化

虛擬貨幣披著新經(jīng)濟(jì)的外衣，實(shí)為傳銷噱頭。這類傳銷活動，資金多被傳銷頭目用于個人揮霍，最終因無法吸收更多會員導(dǎo)致資金鏈斷裂，有的傳銷頭目在關(guān)停網(wǎng)站后失聯(lián)，有的終身陷囹圄。在虛擬貨幣傳銷案中，有不少高學(xué)歷者參與，據(jù)對141起涉及虛擬貨幣傳銷刑事案件統(tǒng)計(jì)，傳銷頭目呈現(xiàn)出高智化，在337名被告人中，有23人為大學(xué)本科學(xué)歷，2人為研究生學(xué)歷，有人被捕前曾為工程師、職業(yè)學(xué)院教師。

江蘇省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會公布的互聯(lián)網(wǎng)傳銷識別指南指出，以互聯(lián)網(wǎng)為載體的傳銷行為，體現(xiàn)出“首腦高智化”特點(diǎn)，往往隱蔽性、迷惑性更強(qiáng)，危害范圍、程度更大。

以涉案金額最多的“維卡幣”傳銷組織為例，2017年12月，35名“維卡幣”傳銷人員，被湖南省株洲市中級人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪做出終審判決，其中5人具有本科學(xué)歷。該案中，保加利亞人魯某組織建立“維卡幣”傳銷網(wǎng)站，服務(wù)器設(shè)在丹麥的哥本哈根，對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣，聲稱“維卡幣”升值空間大，誘騙他人將巨額資金投入其網(wǎng)站。

2017年6月，山東省臨邑縣法院判決的“高頻交易”虛擬貨幣傳銷案件中，共有7人因傳銷獲刑。被告人之一的董某芳是大學(xué)本科學(xué)歷，原是秦皇島市北戴河區(qū)城市建設(shè)管理局工程師。

在傳銷組織中，董某芳常以團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表講話，主持并組織會員旅游。根據(jù)判決文書認(rèn)定，在一次組織會員的日韓游中，董某芳作為主持者，與4個女講師一起，反復(fù)講歷史故事和心靈雞湯，“旅行的有100個人都是做‘高頻交易的……相互交流怎么干”。董某芳以“兌沖電子幣”為名，通過轉(zhuǎn)賬方式，收取參與“高頻交易”活動人員繳納的資金數(shù)額累計(jì)8873092元，其在秦皇島、臨邑、齊河等地直接、間接發(fā)展的人員已達(dá)10層、144人，最終，董某芳以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑2年3個月，緩刑3年，并處罰金人民幣6萬元。

2009年，在“IPC國際集團(tuán)”網(wǎng)絡(luò)傳銷活動中，廣西醫(yī)科大學(xué)教授陸某加入“IPC國際集團(tuán)”項(xiàng)目，并發(fā)展4名下線。陸某的證言顯示，他先是被同在廣西醫(yī)科大學(xué)工作的朋友張某明推銷參與“IPC國際集團(tuán)”B計(jì)劃，開始并沒有答應(yīng)。后來，他又在傳銷頭目程某玲的推介下，參與投資了“IPC國際集團(tuán)”B計(jì)劃的產(chǎn)品，共投資近4萬元，并開始宣傳和推廣“IPC國際集團(tuán)”的理財(cái)計(jì)劃。

頭目屢犯累犯甚至參與多個傳銷組織

除高學(xué)歷人員參與虛擬貨幣傳銷以外，傳銷頭目還呈現(xiàn)多犯、累犯的特征。

在虛擬貨幣傳銷組織無法發(fā)展更多新會員時，會因沒有資金繼續(xù)兌現(xiàn)高額返利，無法維持運(yùn)作而崩盤。而后，部分傳銷頭目失聯(lián)跑路，甚至被判緩刑后又另起爐灶，有的人則同時出現(xiàn)在多個傳銷組織中。

“維卡幣”傳銷案知情人士確認(rèn)，“維卡幣”主要頭目之一的席某，也是“馬克幣”傳銷組織頭目。在“維卡幣”傳銷案中，席某生成“激活碼”共賣出金額達(dá)0.97億歐元，下線賬戶達(dá)185.8余萬個。

席某出生于1983年，研究生學(xué)歷。他曾于2015年7月加入挪威“馬克幣”傳銷組織，而后將其引入中國。在一年多時間，“馬克幣”傳銷組織在全國范圍發(fā)展會員賬號58萬個，涉案數(shù)億元人民幣。2017年，席某被江蘇省沛縣法院一審判處有期徒刑4年。席某在“馬克幣”傳銷案中供述，他曾做過“維卡幣”，“覺得‘馬克幣和‘維卡幣在形式上大同小異，都差不多?！?/p>

山東省臨邑法院判處的“高頻交易”虛擬貨幣傳銷案中，河南籍被告人周某，于2013年6月，成立了“開心部落”投資有限公司，以發(fā)行股票為名，要求購買者以購買股票等方式獲得加入資格，其因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處有期徒刑2年，緩刑2年。2014年，仍處于緩刑期的周某，在網(wǎng)上了解了“高頻交易”項(xiàng)目，再次走上傳銷之路。周某稱：“認(rèn)為這個項(xiàng)目的平臺和獎金晉升制度很符合當(dāng)時的大勢所趨?！?/p>

“暗黑幣”傳銷頭目之一的陳某榮，曾做過傳銷，被傳銷同伙認(rèn)為“有團(tuán)隊(duì)資源，發(fā)展快”。陳某榮加入“暗黑幣”傳銷組織后，利用其曾經(jīng)從事傳銷活動獲得的人脈資源，大力拓展市場，多次組織會員到香港、深圳參觀學(xué)習(xí)，并以聚餐、酒會、研討會等形式，對下級會員進(jìn)行宣傳培訓(xùn)，成為該傳銷組織重要的市場領(lǐng)導(dǎo)頭目。

傳銷以高額回報為誘餌實(shí)施集資詐騙

在141起案例的337名被告人中，326人因觸犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處高達(dá)9年的有期徒刑。

值得注意的是，另有3起案件的9名被告人，被法院以集資詐騙罪判處5年6個月到15年不等的有期徒刑。

2015年6月5日，浙江省臺州中院判處的“LFG”傳銷案中，涉案金額達(dá)4800萬余元，頭目之一的宋某娜為研究生學(xué)歷，被認(rèn)定構(gòu)成集資詐騙罪，獲刑15年；其余5名參與傳銷者，被判處組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別獲刑3年6個月至9年不等。宋某娜以非法占有為目的，違反國家法律規(guī)定，以“LFG網(wǎng)站”為平臺，假借發(fā)行原始股之名，以高額回報為誘餌，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成集資詐騙罪。其余5名被告人以“LFG網(wǎng)站”為平臺，要求參加者交納一定費(fèi)用獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，大量發(fā)展會員，以直接或間接發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘加入者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取他人財(cái)物，擾亂社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

根據(jù)《刑法》有關(guān)規(guī)定，與集資詐騙罪相比，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織活動罪量刑較低。以涉案金額最多的“維卡幣”為例，35名被告人均被判處組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被判處10個月至7年不等的有期徒刑。傳銷的形式與很多非法集資行為具有形式上的重疊，即使構(gòu)成傳銷和集資詐騙兩個罪，對相應(yīng)行為都以處罰較重的罪名定罪處罰。

鏈接：常見的三類虛擬貨幣

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，出現(xiàn)了一種虛擬貨幣。虛擬貨幣是指非真實(shí)的貨幣。知名虛擬貨幣如百度公司的百度幣、騰訊公司的Q幣、新浪推出的微幣、比特幣等。

虛擬貨幣大致分為三類：

第一類是游戲幣。只能在自己的游戲機(jī)里使用?；ヂ?lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)游戲聯(lián)網(wǎng)以來，虛擬貨幣便有了“金融市場”，玩家之間可以交易游戲幣。

第二類是門戶網(wǎng)站或即時通訊工具服務(wù)商發(fā)行的專用貨幣，用于購買本網(wǎng)站內(nèi)的服務(wù)。使用最廣泛的當(dāng)屬騰訊的Q 幣，可用來購買會員資格、QQ秀等增值服務(wù)。

第三類互聯(lián)網(wǎng)上的虛擬貨幣，如比特幣（BTC）、福源幣（FTC）、萊特貨幣（LTC）等，主要用于互聯(lián)網(wǎng)金融投資，也可以作為新式貨幣直接用于生活中使用。如比特幣可以用來兌兌換成大多數(shù)國家的貨幣，還可以用比特幣購買一些虛擬物品，比如網(wǎng)絡(luò)游戲當(dāng)中的衣服、裝備等。如今，一此不法人員以虛擬貨幣進(jìn)行傳銷、詐騙活動。投資者抱著“快速致富夢”，買入馬克幣、維卡幣、百川幣等“傳銷幣”，其中不少高學(xué)歷者也參與其中，最終傾家蕩產(chǎn)，血本無歸，甚至身陷囹圄。