嚴(yán)格依法辦理經(jīng)濟犯罪案件

2005年12月31日，公安部頒布了《公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》，自2006年6月1日起施行。該規(guī)定在嚴(yán)密、細化公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件程序，統(tǒng)一、規(guī)范公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查行為上發(fā)揮了巨大作用。但是，隨著我國經(jīng)濟社會迅猛發(fā)展，經(jīng)濟犯罪形勢越來越復(fù)雜、嚴(yán)峻，如非法集資、傳銷、合同詐騙、制售假幣、侵犯知識產(chǎn)權(quán)以及互聯(lián)網(wǎng)金融、證券期貨等領(lǐng)域犯罪的手段不斷升級，個別領(lǐng)域犯罪的規(guī)模不斷擴大，嚴(yán)重破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，侵害人民群眾合法權(quán)益，社會各界反映強烈。原規(guī)定已不適應(yīng)公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪案件偵查實踐的需要，急需修訂。近年來，全國人大、最高法院、最高檢察院、公安部等部門出臺了一系列法律文件，對公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查工作作了進一步規(guī)范和完善，特別是2012年3月《刑事訴訟法》的全面修訂，相關(guān)精神和內(nèi)容亟待統(tǒng)一貫徹落實。此外，為了推進以審判為中心的刑事訴訟制度改革，貫徹公、檢、法三機關(guān)辦理刑事案件分工負責(zé)、互相配合、互相制約基本原則，減少地方公、檢機關(guān)在辦案中的認(rèn)識分歧和推諉扯皮，公安部有必要與最高人民檢察院聯(lián)合印發(fā)有關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪的規(guī)定。因此，2017年11月24日，最高人民檢察院、公安部聯(lián)合修訂印發(fā)了《關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》（公通字〔2017〕25號，以下簡稱《規(guī)定》），自2018年1月1日起施行。修訂印發(fā)此規(guī)定，是最高人民檢察院和公安部深入貫徹落實黨中央《關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》《關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》等重大戰(zhàn)略決策和部署，積極推進以審判為中心的刑事訴訟制度改革的重要舉措，是公安機關(guān)尊重和保障人權(quán)、持續(xù)深化執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)的具體措施?！兑?guī)定》印發(fā)施行，有利于公、檢機關(guān)創(chuàng)新執(zhí)法理念、統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)法行為、依法履行職權(quán)，有利于加強法律監(jiān)督、避免執(zhí)法偏差，有利于確保執(zhí)法公正、提高辦案質(zhì)量，必將對依法懲治經(jīng)濟犯罪、維護國家經(jīng)濟安全和社會主義市場經(jīng)濟秩序，發(fā)揮積極而深遠的作用。

@方程式：此次修訂的主要內(nèi)容包括哪些？

劉警官：《規(guī)定》修訂35條、合并7條、新增45條、刪除2條，分為“總則”“管轄”“立案、撤案”“強制措施”“偵查取證”“涉案財物的控制和處置”“辦案協(xié)作”“保障訴訟參與人合法權(quán)益”“執(zhí)法監(jiān)督與責(zé)任追究”等章節(jié)。此次修訂延續(xù)了以往的總體框架、結(jié)構(gòu)，兼顧了現(xiàn)有法律法規(guī)的協(xié)調(diào)性，還注重體現(xiàn)了辦理經(jīng)濟犯罪案件的特殊性。此次修訂主要對案件管轄中的地域管轄、管轄爭議、指定管轄，立案撤案中的立案審查、刑民交叉、撤案條件，偵查辦案中的強制措施、偵查取證、兩法銜接，以及涉案財物處置、涉眾型案件辦理、保障訴訟參與人等一系列問題進行了進一步的明確和規(guī)范。特別是《規(guī)定》由最高檢察院和公安部聯(lián)合發(fā)布，從部門規(guī)章轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂兴痉ń忉屝再|(zhì)的規(guī)范性文件，在法律效力上更具有剛性和權(quán)威。

@白姑娘：《規(guī)定》在產(chǎn)權(quán)保護方面做了哪些完善？

劉警官：產(chǎn)權(quán)制度是我國社會主義市場經(jīng)濟的基石。黨中央、國務(wù)院一直高度重視產(chǎn)權(quán)保護工作。2016年11月4日中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于完善產(chǎn)權(quán)保護制度依法保護產(chǎn)權(quán)的意見》，對完善產(chǎn)權(quán)保護制度、推進產(chǎn)權(quán)保護法治化等工作進行了全面部署。公安機關(guān)作為社會主義市場經(jīng)濟秩序的捍衛(wèi)者，是打擊和防范經(jīng)濟犯罪的主力軍，承擔(dān)著依法保護產(chǎn)權(quán)的重大責(zé)任，在嚴(yán)厲打擊侵犯產(chǎn)權(quán)犯罪活動、依法保護各種所有制經(jīng)濟合法產(chǎn)權(quán)方面發(fā)揮著不可替代的重要作用。但不可否認(rèn)，個別地方公安機關(guān)在執(zhí)法過程中，因執(zhí)法理念落后、執(zhí)法不規(guī)范甚至執(zhí)法過錯而侵犯產(chǎn)權(quán)的現(xiàn)象還時有發(fā)生。因此，《規(guī)定》在嚴(yán)格遵循和深入貫徹懲罰犯罪與保障人權(quán)并重精神、兼顧刑事司法與產(chǎn)權(quán)保護平衡的基礎(chǔ)上，從總則上的原則性規(guī)定到分則中的涉案財物處置均作出了細化規(guī)定，以妥善處理維護市場秩序與激發(fā)社會活力的關(guān)系，審慎把握處理產(chǎn)權(quán)和經(jīng)濟糾紛的政策，準(zhǔn)確認(rèn)定經(jīng)濟糾紛與經(jīng)濟犯罪的性質(zhì)，防范執(zhí)法不當(dāng)行為。例如，《規(guī)定》第3條規(guī)定“公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)當(dāng)堅持平等保護公有制經(jīng)濟與非公有制經(jīng)濟，堅持訴訟地位和訴訟權(quán)利平等、法律適用和法律責(zé)任平等，加強對各種所有制經(jīng)濟產(chǎn)權(quán)和合法利益的保護”，這充分體現(xiàn)了平等保護的原則；第4條規(guī)定“公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法定程序進行，規(guī)范使用調(diào)查性偵查措施，準(zhǔn)確適用限制人身、財產(chǎn)權(quán)利的強制性措施”，這里的“調(diào)查性偵查措施”僅指公安機關(guān)在辦理經(jīng)濟犯罪案件過程中，依照法律規(guī)定進行的專門調(diào)查工作和有關(guān)偵查措施，不包括限制犯罪嫌疑人的人身、財產(chǎn)權(quán)利的強制性措施，旨在要求各地公安機關(guān)既要依法履行打擊犯罪的職責(zé)，又要慎重選擇偵查手段，最大限度地減少對經(jīng)濟社會正常秩序的干擾。

@溪水旁：近年來，隨著科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展，不法分子利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等手段實施的經(jīng)濟犯罪活動越來越多。請問，《規(guī)定》對此有哪些規(guī)定？

劉警官：利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等手段實施的經(jīng)濟犯罪案件主要涉及傳銷、制假售假、非法集資、信用卡詐騙等，不僅嚴(yán)重威脅金融安全、敗壞市場信譽、阻礙創(chuàng)新發(fā)展，而且嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，甚至嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定，社會危害極大，人民群眾反映強烈。但是，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等手段實施的經(jīng)濟犯罪活動具有動態(tài)化、虛擬化、智能化、分散化、鏈條化、產(chǎn)業(yè)化等特點，查證較為困難，且容易產(chǎn)生管轄爭議等問題，導(dǎo)致有的地方公安機關(guān)經(jīng)常不敢立案、不愿立案，相互推諉、應(yīng)付了事。對此，《規(guī)定》第11條第2款強調(diào)：“主要利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的經(jīng)濟犯罪案件，由最初發(fā)現(xiàn)、受理的公安機關(guān)或者主要犯罪地的公安機關(guān)管轄，但是指定管轄的除外”。這樣規(guī)定，適應(yīng)了信息時代經(jīng)濟社會快速發(fā)展的形勢，體現(xiàn)了刑事訴訟制度改革的全面管轄原則，貫徹落實了“強化主動進攻、實施遏制戰(zhàn)略”的指導(dǎo)思想，可以消減群眾控告無門現(xiàn)象。

@風(fēng)吹過的夏天：涉案財物管理是實踐中容易出問題的一個環(huán)節(jié)。請問，《規(guī)定》在這方面做了哪些修改？

劉警官：近年來，隨著我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，涉案財物種類越來越繁雜、數(shù)額越來越大、涉及面越來越廣，處置難度也越來越大。對此，《規(guī)定》進一步嚴(yán)格規(guī)范涉案財物處置程序，在第46條作了原則性規(guī)定，明確“除法律法規(guī)和規(guī)范性文件另有規(guī)定以外，公安機關(guān)不得在訴訟程序終結(jié)之前處置涉案財物”，并強調(diào)“不得超權(quán)限、超范圍、超數(shù)額、超時限查封、扣押、凍結(jié)”財物；在相關(guān)條文進一步細化了涉案財物處置的具體程序，體現(xiàn)了在嚴(yán)格依法辦案的前提下，既要保持打擊犯罪的“力度”，又要注重文明執(zhí)法的“溫度”的執(zhí)法理念，如第50條規(guī)定：“對不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營性涉案財物，在保證偵查活動正常進行的同時，可以允許有關(guān)當(dāng)事人繼續(xù)合理使用，并采取必要的保值保管措施，以減少偵查辦案對正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營的影響。必要時，可以申請當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門或者委托有關(guān)機構(gòu)代管”。