微信群里的億元投資詐騙案

汪云清

授課誘餌 甘愿上鉤百萬投資打水漂兒

隨著時代科技進步的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)給人們的生活帶來方便快捷的同時也給不法分子提供了可乘之機，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺詐騙讓人防不勝防。遼寧省沈陽市的王先生曾在前幾年有過炒股的經(jīng)歷，他在退休后無事可做又萌生了再入股市的想法。此舉既能消除無聊煩惱，又有可能獲得賺錢的收益，何樂而不為呢？

2017年的秋天，他被一個自稱為“投資專員”的人加為微信好友，每天熱心地和他討論股票投資。隨著時間推移及雙方的溝通了解，王先生逐漸相信“沒有專家做指導(dǎo)，散戶賠錢理所當(dāng)然”，并進入了“投資專員”推薦提供的所謂投資群。

王先生在這個投資群里發(fā)現(xiàn)里面數(shù)十人，每天都在討論著股指期貨、原油現(xiàn)貨、黃金、境外股票等話題，早、中、晚股市開盤和收盤都有老師負責(zé)市場解析。

通過這個微信群，他認識了講師洪勝，并加了對方的微信。洪勝在證券市場的把握能力，令王先生無比信任和折服。洪勝在微信群里面曬出幾個賬戶，每個賬戶都有上千萬元的資金，看其操作的精彩表演，簡直像天上掉餡餅似的，巨額金錢信手拈來唾手可得。每天掙幾十萬元就像玩一樣輕松易得，這樣的交易創(chuàng)收，實在是讓王先生心動且確信無疑。

精心包裝是洪勝行騙的伎倆，他告訴大家，他是一名熱衷于慈善的分析師，從資本市場上取得高額回報，有一部分捐助給了慈善事業(yè)，“我希望跟隨我的投資者們，大家一起收獲本金翻倍的快樂，同時感受做慈善的那份幸?！?。嘩眾取寵的表白演說，被眾多投資者捧為“股神”，他一言九鼎有如神助從無敗績。在王先生心中，跟洪勝一起做投資成功率高只賺不賠。

當(dāng)王先生親眼看到群友們跟著洪勝每天都有幾萬元甚至數(shù)十萬元的收益時，他不再當(dāng)看客了。為此在港股指數(shù)平臺上開戶并注入資金50萬元，想要跟隨洪勝老師實現(xiàn)本金增長3倍的夢想。王先生選擇收益高風(fēng)險也高的港股指數(shù)投資平臺，買10手賣2手。每一步操作都嚴格按照洪勝大師的指導(dǎo)，不敢有絲毫的馬虎和差錯。

洪勝牽著王先生一步一步地走向虧空的陷阱，第一次投進去的50萬元，僅過一天就賠得分文不剩，這是王先生所未料到的殘酷現(xiàn)實。此時理應(yīng)恍然大悟踩剎車止住投資，可王先生還是被蒙在鼓里不愿覺醒，夢想奇跡的出現(xiàn)撈回這巨額的投資。

得寸進尺，步步為營，環(huán)環(huán)相扣，使王先生難以擺脫被騙的圈套。此時，洪勝美其名曰：“我們是正規(guī)的投資公司，公司的辦公地點在深圳，我們的分析師都是經(jīng)驗豐富的操盤高手，你這次賠錢，主要是你投的錢太少了，關(guān)鍵時候沒錢補倉所造成的?！蓖跸壬ê閯偎允菑模址謨纱无D(zhuǎn)款83萬元。

“幾乎是我的全部家底了，老伴兒不太同意我投資?！眱H僅5個交易日，所投進去的錢也虧光了，這與洪勝所言背道而馳。

為民除害 歷時3個月打掉詐騙團伙

鯨吞胃口越來越大，可就在此時，洪勝仍在催促王先生繼續(xù)注入資金，對最初承諾的三倍收益只字不提。

至此，王先生對此投資開始生疑，他滿懷悔恨不解地向一位朋友傾訴，這位朋友仔細分析后稱：“開辦境外賬戶，不可能開戶后資金立即到賬，極有可能落入騙子的圈套。”經(jīng)核實銀行轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)資金并未轉(zhuǎn)入平臺而是消費了，轉(zhuǎn)賬被對方做了手腳。

王先生此時才幡然醒悟，意識到自己遭遇了陷阱式網(wǎng)絡(luò)詐騙，心里的懊悔痛苦就甭提了。

2018年2月3日，王先生滿懷著痛苦悲憤，向沈陽市皇姑區(qū)公安分局報案追討所騙投資。

種瓜得瓜，種豆得豆，以損人的目的開始，必然以害己的結(jié)局告終。沈陽市公安局迅速成立了由網(wǎng)安支隊、刑偵、皇姑分局等警種部門所組成的聯(lián)合專案組開展案件偵破工作。經(jīng)過專案組近兩個月的偵破查明，該犯罪團伙實際控制者為公司負責(zé)人吳某，團伙成員多達幾十人。在全面摸清了犯罪團伙主要成員的藏匿地點后，專案組決定立即收網(wǎng)。

2018年4月27日，專案組兵分多路赴江西省景德鎮(zhèn)市，廣東省深圳市、珠海市及湖南省益陽市等地展開抓捕。

法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，決不能讓這害群之馬再逍遙法外。截至2018年5月9日，專案組民警先后將江西景德鎮(zhèn)人吳某以及26名團伙成員抓獲歸案。

專案組人員歷經(jīng)艱辛波折的付出，終于獲得預(yù)期滿意的收獲，他們的臉上也露出了欣慰的笑容。以人民警察為人民的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，向人民交上一份滿意的答卷。

經(jīng)警方初步調(diào)查，此案是一個利用虛假期貨交易平臺、實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團伙，該團伙組織嚴密，人員分工明確，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)高超，屬于高科技詐騙犯罪團伙，所以很難讓人識破。這家投資公司是經(jīng)工商部門注冊的正規(guī)公司，成立于2015年，辦公地點位于廣東深圳。公司設(shè)有5個事業(yè)部，每個事業(yè)部下設(shè)多個團隊，團隊在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，每個團隊成員7至10名，每名成員各有分工，定期由專業(yè)講師培訓(xùn)，以利于不斷提高詐騙技能。

嫌疑人肖某談到是怎樣加入這個團伙時說：“我是從網(wǎng)上看到這家投資公司的招聘廣告后，應(yīng)聘進到該公司的。我是被一名經(jīng)理給騙進來的，面試時說一個月幾萬元的收入，最后公司給我們培訓(xùn)做期貨原油，而又拓展到證券，沒想到后來又實施行騙?！?/p>

該詐騙團伙被搗毀，共扣押涉案電腦200余臺、手機800余部，涉案總金額高達1.2億元。目前，吳某等26名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙，被沈陽警方依法采取強制措施，案件正在進一步審理中。

虛假平臺 微信群里除了客戶都是托兒

剝?nèi)窝b的面紗，真相就會顯露出來。

這個網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙寄身于工商部門注冊的正規(guī)公司，通過博取信任，誘騙資金注入，制造假象實施詐騙。通過“托兒”在微信中打造“只賺不賠”的假象，烘托“指導(dǎo)老師”的“神操作”，利用投資人急功近利的心理取得信任。

據(jù)調(diào)查，團隊里每個人有20多個微信賬號，每天都在各地微信群中探討股票交易，追捧“指導(dǎo)老師”，每個投資群中只有被誘騙的投資者是真實的，其他人都是演戲的“托兒”。在取得投資者的信任之后，嫌疑人就誘騙他們在其設(shè)立的期貨投資平臺上投資。犯罪團伙在網(wǎng)上租用支付通道，投資人以為資金注入投資平臺，實際上支付通道直接將資金轉(zhuǎn)到了該團伙的賬戶中。所謂的金融平臺都是虛擬的，主要目的是吸引投資者投入資金，最終達到侵占投資者錢財?shù)恼嬲康摹?/p>

>>視覺中國 供圖

該投資公司組織嚴密，成員大多是“90”后，管理層大多為“80”后，他們文化素質(zhì)比較高，深諳股票投資常識，十分了解投資者急功近利的貪婪心理，他們設(shè)立的期貨投資平臺以港澳指數(shù)交易為主，服務(wù)器設(shè)在海外。當(dāng)投資者投入資金后，分析師剩下的工作就是將賬戶炒成零就變得簡單了，平臺上數(shù)據(jù)源是真實的，投資者在分析師的指導(dǎo)下，眼睜睜地看著自己的賬戶爆倉而炒成零后，依然不能覺醒發(fā)現(xiàn)自己被騙。

犯罪嫌疑人肖某稱，他的工作是用手機每天加入二三十人，最終能成功也就一兩人。通過微信聊股票，看到對方感興趣就把他拉進群里，直至最后成功。微信群里除了客戶都是“托兒”，就是自己人，他同時要用三個手機與客戶聊天。他是在2017年11月加入公司的，總共為公司賺了30多萬元，自己分到五六千元，月工資底薪是5000元?？蛻舨簧袭?dāng)，他們就沒錢賺。他多次想回家不想再做這一行了，可公司領(lǐng)導(dǎo)卻不答應(yīng)，自己也是被騙的受害者。

精心策劃設(shè)置圈套，騙取投資者的信任，是該網(wǎng)絡(luò)詐騙的一大絕技。

投入資金到賬后，犯罪團伙將賬戶操作爆倉，他們會誘騙投資者進行反向操作，比如在股票下跌時繼續(xù)買進，直到賬戶資金被炒成零后，游戲才告落幕。投資者虧損后會認為正常虧損，不會想到的是投資公司用虛擬平臺在演戲，這就是該網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙運營的高明之處。

犯罪嫌疑人劉某就是網(wǎng)絡(luò)詐騙的設(shè)計師和導(dǎo)演，他將智慧和聰明用到歪門邪道上了。

劉某稱：“我到該公司一年多點，每月收入幾萬元，我的工作是指導(dǎo)各團隊經(jīng)理的工作，教大家怎么做。”當(dāng)問到讓客戶賠光賬戶里的錢還不被發(fā)現(xiàn)，你是怎么做到的時，劉某回答說：“他們都有股票基礎(chǔ)，自己也參與交易，我們的老師對客戶進行建議，至于是賺是虧，老師也不知道。但永遠是少部分人賺錢大部分人虧錢，賠光錢是早晚的事?！?/p>

當(dāng)問到有沒有想到自己會有今天的結(jié)果？劉某說：“我對法律一無所知，從來沒意識到這是犯罪。以前也遇到過客戶投訴，懷疑我們的操作，公司只能賠錢安撫以息事寧人?！?/p>

睹物思痛。沈陽市皇姑區(qū)公安分局院內(nèi)一倉庫內(nèi)，數(shù)百張銀行卡、200余臺電腦、800余部手機堆了一地，這些記錄著無數(shù)投資者血本無歸的慘痛經(jīng)歷。

為了避免投資者再上當(dāng)受騙，皇姑公安分局辦案民警特別提醒注意認清三點：第一，投資者選擇投資渠道時，應(yīng)選擇正規(guī)的投資平臺，如國有銀行的投資理財?shù)龋鄬κ前踩?。第二，投資者不要隨意進入股票群、投資群，這個群里很可能除了你之外，其他所有人都是騙子。第三，不要有一夜暴富的幻想，高回報、高收益都是騙子常用的伎倆，一般的理財產(chǎn)品投資收益率不會超過10%，超過10%的收益大都不十分靠譜。

生財有道，量入為出。世上的喜劇不因金錢而產(chǎn)生，世上的悲劇大都和金錢脫不了干系。但愿在我們的生活中多一點謹慎，少一點盲從；多一點淡泊，少一點貪婪；多一點理智，少一點狂躁，就不會再發(fā)生這可悲又可嘆的悲?。?/p>