隱秘的15人組家族式詐騙團(tuán)伙

汪宇堂 王遠(yuǎn)

鑫盛國際，又稱鑫盛游戲娛樂平臺。創(chuàng)辦于2011年3月，憑借技術(shù)實力和良好的口碑，開發(fā)的游戲得到了數(shù)額眾多的玩家們的喜愛和支持。然而，一個15人的家族式詐騙團(tuán)伙卻將“黑手”悄悄伸向這里——他們建立QQ群，采取在網(wǎng)上租借使用虛假網(wǎng)站、誘惑彩民進(jìn)入鑫盛國際彩票投資平臺、故意向客戶提供虛假截圖信息等手段，騙取了彩民的巨額博彩資金。

2018年3月1日，河南省南陽市宛城區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪對曾紀(jì)林等15名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。經(jīng)檢察機關(guān)提起公訴，近日，該詐騙團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人曾紀(jì)林、蘇翁立被法院一審判處有期徒刑六年半，其他13人正在進(jìn)一步審理中……

家族式“博彩”：隱蔽在一套民宅里

2014年曾紀(jì)林開始在網(wǎng)上賭博，沒過三個月就輸?shù)袅耸畮兹f元。心有不甘的他突發(fā)奇想：網(wǎng)上賭博能讓我輸錢，那自己何不也在網(wǎng)上靠賭博賺點錢？說干就干，曾紀(jì)林找到妻子的堂弟蘇翁立一起謀劃。2015年年初，曾紀(jì)林通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到“鑫盛國際彩票投資平臺”的管理員，以每年兩萬的價格租了一個網(wǎng)站平臺。蘇翁立把平臺進(jìn)行了重新修改，在廈門火車站旁邊租了民宅里的一套房子，糾集表弟劉銀遷、表妹張婷、表妹夫莊瑞勇等成員，一個家族式的詐騙團(tuán)伙初步形成。

曾紀(jì)林等人商量一起搞時時彩，一起投資，一起賺錢。曾紀(jì)林負(fù)責(zé)公司的租房、購買公司的電腦等辦公設(shè)備，張婷負(fù)責(zé)公司員工的培訓(xùn)、工資的發(fā)放和人員的管理，劉銀遷和蘇翁立負(fù)責(zé)公司財務(wù)及平臺的操作，劉銀遷和張婷兼任客戶溝通及客戶資料管理。

分工明確后，曾紀(jì)林、蘇翁立、張婷等都忙碌起來。劉銀遷通過網(wǎng)絡(luò)購買多個QQ號，分發(fā)給各個成員，建立了公司的QQ群，還在網(wǎng)上發(fā)布公司廣告，發(fā)布該公司用于聯(lián)系的QQ號和QQ群號。讓客戶先加入到公司建立的QQ群，當(dāng)人數(shù)發(fā)展到一定規(guī)模時，就由張婷、劉銀遷接手，給客戶發(fā)布一個網(wǎng)站鏈接，讓客戶買時時彩。客戶進(jìn)到平臺后就可以按照要求注冊自己的賬戶，并在其自己的賬戶上進(jìn)行充值參與時時彩賭博。

誘惑無處不在：極大刺激彩民們“味蕾”

為提高客戶投注交易的頻次和數(shù)額，客戶在充值后，蘇翁立、張婷、劉銀遷在后臺給客戶打上相應(yīng)數(shù)額，而后客戶就可以下注購買彩票了。隨后，張婷和劉銀遷通過后臺操作系統(tǒng)把客戶賬戶上的錢轉(zhuǎn)走。為了吸引客戶繼續(xù)下注投資，有時客戶在平臺上下注贏錢了，管理員就把錢返還給客戶，一旦覺得這個客戶沒錢了或沒什么價值了，就會通過網(wǎng)絡(luò)后臺讓客戶下注的錢輸?shù)?，隨后把客戶“拉黑”。

2014年5月12日，謝婉婷在淘寶網(wǎng)上看到一個小廣告，說是做兼職的可以賺錢，上面留了一個QQ群號。由于當(dāng)時工作比較清閑，也想通過兼職賺點小錢，謝婉婷就加入了這個QQ群。此群自稱是“官方”交流群，在該群里有一個客服經(jīng)常發(fā)一些投資平臺的推廣信息：“你好，我們這里是重慶時時彩，計劃每天賺到幾十到幾百元，你有興趣嗎？”諸如此類，此群每十分鐘就發(fā)一條彩票購買計劃，讓群內(nèi)的成員去購買。

謝婉婷開始很好奇，就把錢通過支付寶直接在該平臺提供的賬戶上充值，起初十元、幾十元的投資，投了之后也經(jīng)常有一些盈利。隨后，群里就有人曬自己盈利了多少錢。謝婉婷看到有人一天就盈利幾萬、幾十萬，便有些心動。她這邊與這些客戶探討平臺上互動交流的心得體會，那邊心里又有些不甘：同樣是人，咋就區(qū)別那么大呢？自己也不比別人差??？

“有錢就是王道”“心動不如手動”——在QQ朋友圈眾姐妹的慫恿和鼓動下（后來，報案后，她才醒悟道：其實這些人大多數(shù)是“托”），謝婉婷的大腦開始膨脹，小女人的那種“味蕾”被激活了，強烈的虛榮心很快被調(diào)動起來，她加大了投資金額，共投資了4萬多元。

2015年10月，看著這位女客戶（指謝婉婷）在群里出手越來越大方，客服及時改變策略，織好了一個更大的網(wǎng)慢慢向她張開……

客服便將謝婉婷拉到另外一個時時彩投資的QQ群里，開始投資購買時時彩。謝婉婷在平臺上面投資了6萬多后，客服以謝婉婷賬戶填寫有錯誤為由，不準(zhǔn)其提取現(xiàn)金。謝婉婷經(jīng)過反復(fù)比對，沒有發(fā)現(xiàn)賬戶信息有問題?？头悴皇r機地誘導(dǎo)：“賬戶上已經(jīng)看到你盈利了，放心吧，這些顯示的錢都是你的。趁現(xiàn)在你的手氣好，再多投幾次，多投些金額，你會賺得更多！”經(jīng)受不住客服的反復(fù)勸說和甜言蜜語，謝婉婷便將自己銀行卡上的錢全部投注?？蛇@一次，謝婉婷沒能如愿，總共投資了45萬元，最后僅剩下不足3萬元。

客服在后臺看到謝婉婷是個可以繼續(xù)詐騙的主，便再一次向謝婉婷伸出“黑手”：“不要灰心，我相信，憑你的手氣和努力，如果再投入同樣的金額，一定會賺個缽滿盆滿的，加油！”客服的一番話激起了謝婉婷的投注熱情，更期待能夠把自己賭輸?shù)腻X賺回來。于是，謝婉婷從朋友那里借來了42萬元，一次性投注到上面。這一次總算如愿以償，賬戶顯示她的賬戶余額是110.2萬元。謝婉婷欣喜若狂，立即聯(lián)系客服提款，但客服以其是異地登陸，為保證賬戶安全，大額提現(xiàn)不支持等各種理由不讓提款。當(dāng)看到客服給自己發(fā)送的“只要往公司賬戶充入2萬元，晚上12點后就可以提現(xiàn)了”的信息時，謝婉婷立即使用信用卡給指定賬戶打款。到了第二天，謝婉婷還是沒能提現(xiàn)，于是便聯(lián)系客服，卻發(fā)現(xiàn)此時客服已經(jīng)把自己給拉黑了。謝婉婷這才發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙，隨即報警。

采信難度大，從被騙彩民玩的數(shù)字游戲中查起

接到謝婉婷報案不久，南陽市公安局新區(qū)分局又陸續(xù)接到類似報案。警方分析認(rèn)為，該詐騙案利用網(wǎng)絡(luò)投注，涉及面大、人員分布地域廣，受害人員多、案情復(fù)雜、采信難度大，繼而開展網(wǎng)上通緝，并將案情向宛城區(qū)檢察院進(jìn)行通報。

宛城區(qū)檢察院偵信部門迅速介入，逐步鎖定了犯罪嫌疑人。在強大的偵查壓力之下，曾紀(jì)林從泉州趕回南陽，投案自首，并積極配合警方，將劉銀遷、張婷等五人抓捕歸案。

隨著審訊的深入，一個借助“鑫盛國際彩票平臺”有組織的家族式詐騙團(tuán)伙浮出水面——

曾紀(jì)林，福建永州縣人，在初中畢業(yè)后不久便到廈門打拼，隨后參與到網(wǎng)上玩時時彩賭博的游戲之中，不管自己如何投注，最終總是以失敗告終。

在總結(jié)整個投注過程中，曾紀(jì)林認(rèn)為：所有輸贏和運氣由后臺操控，管理員都是誘餌，一旦投注者上鉤便會越陷越深。曾紀(jì)林認(rèn)為這是一個投資小、掙錢快的大好“商機”，便萌生了借助一些實體企業(yè)交易平臺，申請網(wǎng)站，進(jìn)行網(wǎng)上博彩的想法。

“你知道參與網(wǎng)上的賭博是犯罪行為嗎？”檢察官審訊曾紀(jì)林時問道。

“知道！”曾紀(jì)林回答道。

“你既然知道這是犯罪行為，為什么還要以身試法呢？”

“當(dāng)我看到別人參與賭博，賺得缽滿盆滿，大把的鈔票隨意揮霍時，內(nèi)心的渴望不能自已，也就顧不了那么多了！”曾紀(jì)林向檢察官道出了自己內(nèi)心的真實想法。

犯罪嫌疑人劉銀遷進(jìn)一步供述：我知道玩家是把錢打到了公司指定的銀行賬戶或支付寶賬戶上。錢到公司賬上之后，公司的老板會在后臺操控平臺上的交易賬戶，那個賬戶里的款項就是一個虛擬的數(shù)字而已，玩家卻會以為是自己賬戶上的錢，在平臺上開始投注。從這個投資平臺看，玩家可能有輸有贏，但實際上平臺上的一切早都在公司老板的操控之下。

犯罪嫌疑人張婷也坦言：期間，公司為了吸引玩家下大注投錢，也會經(jīng)常讓玩家中獎，這些玩家就會以為是自己買的彩票真的中獎了，便越玩越大。我們會抓住這些玩家貪婪的心理，繼續(xù)引誘他們加大投資金額進(jìn)行返本。當(dāng)這些玩家被套進(jìn)的資金達(dá)數(shù)萬元以上時，我們公司老板就會通過這個軟件后臺把這些玩家在該平臺的賬戶金額清零，給這些玩家造成投資失敗輸錢的假象。

據(jù)查，僅被害人謝婉婷一人就被詐騙89.6萬元，另有12人被騙3萬元以上，在不同QQ群中參與小額博彩被騙的達(dá)1300余人。

辦案手記：莫被數(shù)字網(wǎng)絡(luò)蒙住雙眼

辦案檢察官介紹，此類網(wǎng)絡(luò)詐騙案件具有一定的欺騙性，受害人對所提供的信息鑒別能力比較弱，加之部分博彩者存在一夜暴富的僥幸心理，給犯罪嫌疑人以可乘之機。

辦案檢察官建議，金融及網(wǎng)絡(luò)管理等部門應(yīng)加強對“第三方網(wǎng)絡(luò)交易平臺”的監(jiān)管，給網(wǎng)絡(luò)投資者一個安全、潔凈的網(wǎng)絡(luò)投資環(huán)境。此外，檢察機關(guān)應(yīng)協(xié)同公安機關(guān)加大對網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為的預(yù)防、分析、研判及打擊力度，定期通過檢務(wù)公開、兩微一端和官方網(wǎng)站通報各類新型電信詐騙的案事件信息，為維護(hù)網(wǎng)絡(luò)金融市場有序發(fā)展提供強有力的司法保障。