區(qū)塊鏈傳銷騙局正猖狂傳銷幣騙局不斷上演

平影影

18天、1.3萬(wàn)余會(huì)員、8600余萬(wàn)元……4月15日，全國(guó)首例打著“區(qū)塊鏈”這一網(wǎng)紅概念，實(shí)則“新壺裝老酒”的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案被西安警方成功破獲，9名主要犯罪嫌疑人被全部抓獲歸案。

隨著案情細(xì)節(jié)的披露，大唐幣開始進(jìn)入人們的視野。這枚只為特定投資者群體熟知的虛擬貨幣，引發(fā)了人們的好奇：為何它能在短短半個(gè)月時(shí)間內(nèi)吸引8000多萬(wàn)元的資金，這種打著“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”旗號(hào)的傳銷騙局是否最近才出現(xiàn)？

大唐幣的生意經(jīng)

“目前已經(jīng)查明，該案涉及全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案資金高達(dá)8600余萬(wàn)元。”在4月17日的案情通報(bào)會(huì)上，西安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案民警介紹道，根據(jù)前期線索，犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，打著“區(qū)塊鏈”概念，與網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理員張某、李某、營(yíng)銷副總勾某等9人，于3月28日起以聚集性傳銷、網(wǎng)絡(luò)傳銷為手段，以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時(shí)代”（DBTC）網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售虛擬的大唐幣。

為吸引人投資大唐幣，該團(tuán)伙自行操縱大唐幣每日升值幅度，并且設(shè)置“持幣生息獎(jiǎng)”吸納會(huì)員；他們根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線情況，實(shí)施分代管理，設(shè)置“分享收益獎(jiǎng)”進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)10個(gè)層級(jí)、148人組成的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)設(shè)置“團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)”，根據(jù)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

與以往的傳銷組織不同，該組織沒(méi)有選擇隱匿在小區(qū)避人耳目，而是將辦公地點(diǎn)設(shè)在豪華、氣派的寫字樓內(nèi)，并且在網(wǎng)上音頻平臺(tái)持續(xù)做宣傳。此外，該團(tuán)伙還花3萬(wàn)元請(qǐng)外籍男子做旗下公司的董事長(zhǎng)，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國(guó)企業(yè)”，以擴(kuò)大影響。

同時(shí)，該組織還先后去國(guó)內(nèi)外多地召開虛擬貨幣的推介會(huì)，推介虛擬貨幣時(shí)，號(hào)稱會(huì)員只要投入300萬(wàn)元，每天可生利8萬(wàn)元，一個(gè)月就可以獲利200多萬(wàn)元。而會(huì)員在平臺(tái)注冊(cè)后，會(huì)員之間進(jìn)行交割，平臺(tái)不退幣，也不返現(xiàn)。

4月15日21時(shí)30分，西安市公安局在西安、寧波等地集中收網(wǎng)，將9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲，6個(gè)傳銷窩點(diǎn)被搗毀，凍結(jié)涉案賬戶42個(gè)，涉案金額高達(dá)8600余萬(wàn)元。

仍有人渾水摸魚

記者以“大唐幣”等關(guān)鍵詞搜索，發(fā)現(xiàn)有網(wǎng)站能打開，其中出現(xiàn)的紅藍(lán)“唐”字標(biāo)志與之前網(wǎng)絡(luò)上流傳的官網(wǎng)截圖一模一樣，但整個(gè)網(wǎng)站頁(yè)面卻跟網(wǎng)絡(luò)上流傳的完全不同。該網(wǎng)站設(shè)計(jì)粗糙簡(jiǎn)陋，打開“商城”“區(qū)塊鏈商品”等板塊可看到，其中或是無(wú)法交易的珠寶等商品，或是空白頁(yè)面。

在首頁(yè)顯眼位置，則是大唐DTC（DTC即大唐幣）手機(jī)客戶端的二維碼以及商家招募的信息。此外，頁(yè)面上方還時(shí)不時(shí)地跳出“DTC指數(shù)343”一行小字。

但奇怪的是，如今在微博、QQ等多個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)搜索“大唐幣”“DTC”“DBTC”等，幾乎找不到有關(guān)大唐幣投資者留下的痕跡。最后，記者只在“西祠胡同”和深圳當(dāng)?shù)匾粋€(gè)論壇上，找到兩篇一模一樣的講述大唐幣投資的帖子。

“2018年什么項(xiàng)目穩(wěn)定、什么項(xiàng)目有前景、什么項(xiàng)目值得投資！大唐幣你知道嗎？大唐幣持幣生息、儲(chǔ)量增值、復(fù)利倍增（日結(jié)），持幣量100枚至499枚，每天生1‰，持幣量500枚至999枚，每天生1.5‰……持幣量達(dá)到10000枚以上，每天生3‰”在這篇帖子中，發(fā)帖者用極具煽動(dòng)性的語(yǔ)言，描述了“只漲不跌”的大唐幣的投資前景。

發(fā)帖者稱，若網(wǎng)友花3000元買進(jìn)1000個(gè)幣，每天就能新增兩個(gè)大唐幣，且?guī)胖抵粷q不跌，“假如持有45天掛牌上市，全部賣出，新增幣90個(gè)，總共持有1090個(gè)幣。如果幣值每天平均上漲0.5元，賣出價(jià)25.5元。全部賣出，扣除10%手續(xù)費(fèi)后，可得到25015.5元”。

也就是說(shuō)，投資者若投入3000元，1個(gè)半月后就能賺22000元，即一個(gè)半月收益率即可達(dá)到733%。

發(fā)帖者留下了自己的微信號(hào)，但記者從4月20日晚開始嘗試添加對(duì)方為好友，一直到發(fā)稿時(shí)均未通過(guò)。

此外，在百度貼吧，記者還發(fā)現(xiàn)一個(gè)自稱持有大唐幣的網(wǎng)友，對(duì)方在3月17日發(fā)貼稱0.7元一枚出售大唐幣，并稱開盤后會(huì)漲至3元一枚。記者以要買大唐幣為由，添加了對(duì)方的微信號(hào)，對(duì)方表示目前自己仍有大唐幣可以出售，價(jià)格為0.7元，1000枚起售。但當(dāng)記者進(jìn)一步詢問(wèn)交易平臺(tái)、大唐幣開發(fā)團(tuán)隊(duì)、公司具體狀況、是否有法律風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題時(shí)，對(duì)方則再也不予回應(yīng)。

傳銷幣騙局不斷上演

中國(guó)政法大學(xué)資本金融研究院網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究中心主任武長(zhǎng)海告訴記者，大唐幣傳銷案是一起虛擬貨幣傳銷案，并且披著最近火熱的“區(qū)塊鏈”馬甲，打著創(chuàng)新的幌子，蒙騙投資者，但實(shí)質(zhì)上仍然有收取入門費(fèi)、發(fā)展下線、層級(jí)計(jì)酬三個(gè)傳銷特征，是典型的傳銷活動(dòng)。

但武長(zhǎng)海指出，像大唐幣這樣名為虛擬貨幣，實(shí)為傳銷活動(dòng)的案件早在幾年前就已經(jīng)出現(xiàn)，只不過(guò)目前借著“區(qū)塊鏈”的東風(fēng)，呈加速爆發(fā)之勢(shì)。

“虛擬貨幣源于2009年比特幣的誕生，隨后各種虛擬貨幣開始大量產(chǎn)生，目前國(guó)內(nèi)的虛擬貨幣已經(jīng)達(dá)到數(shù)百種。2012年后，國(guó)內(nèi)開始大量出現(xiàn)打著虛擬貨幣的幌子，進(jìn)行非法傳銷的案例，例如百川幣、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、摩根幣等。這些所謂的虛擬貨幣都有一個(gè)顯著特征，都是打著創(chuàng)新的幌子，許以用戶高額的回報(bào)，實(shí)則就是傳銷騙局?！蔽溟L(zhǎng)海告訴記者，“虛擬貨幣傳銷案的特點(diǎn)是案值和參與人員數(shù)量極大，造成的社會(huì)危害不亞于一般的傳銷，同時(shí)具有破壞金融秩序的特點(diǎn)?！?/p>

虛擬貨幣傳銷騙局還在不斷上演，隨手在網(wǎng)上一搜，就會(huì)看到大量相關(guān)消息。在這些騙局中，有的發(fā)幣公司幾個(gè)月后就關(guān)門跑路，只留受害者維權(quán)無(wú)門；有的發(fā)幣公司則被警方查獲，組織者被逮捕歸案。