靠賣茶忽悠156億

趙澤

神秘的“龍炎”老總

龍炎電商只成立了一年左右，為什么會有那么多人上當(dāng)受騙，被害人對其趨之若鶩。這到底是一家怎樣的公司？神秘的“龍炎”老總黃定方為何方人士，竟有如此大的能量？

據(jù)檢方查明：54歲的黃定方是浙江溫嶺人，頭腦活絡(luò)，能說會道。2012年時，黃定方與妻子丁文萍以溫嶺老家的兩套房產(chǎn)作抵押，向玉環(huán)一家銀行貸款180萬元。當(dāng)時黃定方在溫嶺開店，經(jīng)營通信器材和電器，規(guī)模看上去還可以，但拿到銀行貸款后，夫妻倆并沒有把生意經(jīng)營好，貸款難以歸還。有一天，銀行上門催款，驚訝地發(fā)現(xiàn)夫妻倆經(jīng)營的店已經(jīng)人去樓空。后來銀行將黃定方夫妻抵押的兩套房產(chǎn)拍賣，但還有近40萬元的貸款還不上。銀行將黃定方夫妻上訴到法院，黃定方“跑路”被法院列為“失信”人員。

此后黃定方闖蕩社會，學(xué)到了不少知識和“本領(lǐng)”。2014年9月起，他在西安等地參與非法傳銷活動。當(dāng)年12月，黃結(jié)識江蘇閏大公司的湯留?。戆柑幚恚?，發(fā)現(xiàn)杭州“炎黃茶葉”公司實(shí)際控制人蔡克意以提供茶葉的方式與湯合作，進(jìn)行非法集資。隨后，黃定方模仿其操作模式，成立了杭州龍炎電子商務(wù)有限公司，對外經(jīng)營范圍是網(wǎng)上銷售化妝品、日用百貨等，實(shí)則以“購物返利”的幌子進(jìn)行非法集資活動。

在與蔡克意等人合作后，董事長黃定方號稱有十余家子公司，其實(shí)只有杭州龍炎電商一家。他在解讀“龍炎電商”模式時，用到“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”以及“一帶一路”“互聯(lián)網(wǎng)+”等概念。在解讀“一部分地區(qū)、一部分人可以先富起來，帶動和幫助其他地區(qū)、其他的人，逐步達(dá)到共同富?！睍r，黃蠱惑投資者說，一部分人確實(shí)先富了起來，但是還有大部分人沒富起來。窮人習(xí)慣于把錢存進(jìn)銀行，因?yàn)榇孢M(jìn)銀行的風(fēng)險最小。所以，富人從銀行貸走了窮人存進(jìn)銀行里的錢，去賺更多的錢，而窮人拿的只是利息，貧富差距就這樣越來越大。龍炎電商模式的資金在流轉(zhuǎn)過程中，杜絕富人進(jìn)入，著力將窮人打造成富人。其語言極具煽動和誘惑性。但在黃的公司，實(shí)有不少傳銷人員加入，公司的經(jīng)營模式也類似傳銷。

高額返利，17萬“會員”受損57億多元

在公司外衣的掩護(hù)下，黃定方和蔡克意商定，由蔡的炎黃公司為“龍炎電商”提供茶葉和公司股份，由后者以銷售茶葉返利的方式非法集資。龍炎電商通過設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)投資平臺，以訂購第一單“炎黃茶葉”成為會員，訂購第二單或發(fā)展會員即獲得高額返利的方式，引誘投資者投資，向多個省、市不特定對象大量吸收公眾資金，利用新吸收會員的資金，作為老會員分紅支出，以維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)。

“龍炎電商”非法集資的具體模式為：投資的起步價一般是4000元，用這筆錢購買一單茶葉，成為會員，以后每單4000元購買茶葉等商品，或介紹新會員投單，均可每單分十周陸續(xù)獲得6653元的現(xiàn)金返利、2866個可兌換炎黃公司股份的股權(quán)積分、2149個可在“龍炎電商”網(wǎng)上商城消費(fèi)的購物積分，相當(dāng)于年化收益率250%以上；會員發(fā)展60個以上新會員，連續(xù)兩周投單300單以上，可成為“龍炎電商”服務(wù)站負(fù)責(zé)人；服務(wù)站發(fā)展新會員600人以上、累計業(yè)績達(dá)到15000單以上，負(fù)責(zé)人可以成為該地區(qū)中心負(fù)責(zé)人；中心下轄若干服務(wù)站，每個中心、服務(wù)站的負(fù)責(zé)人分別可得到下屬會員每單提成50元。

許多被害人提到，龍炎電商就是從杭州“炎黃茶葉”公司進(jìn)貨，把價值百來塊的茶葉以高于10倍的價格賣給他們，從中謀取暴利，“炎黃茶葉”是“龍炎電商”的幫兇?！褒堁坠尽睂?shí)施非法集資及其詐騙犯罪活動，除二名主犯黃定方和蔡克意以外，有一個龐大的組織，其結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，相關(guān)人員分工明確，在黃定方的直接指揮和協(xié)調(diào)下，對從事以“購物返利”為幌子的非法集資各顯其能。

“你給我一份信任，我還你一份責(zé)任”，這是龍炎電商成立以來，黃定方一直對投資者的承諾，公司甚至把投資者稱作“家人”，故對會員具有極大的蒙騙性。

然而，在“經(jīng)營”一段時間后，黃定方負(fù)有大量債務(wù)，他自有資金短缺并且明知該返利模式必然虧損、這樣下去無法持續(xù)履約。一天，他找來蔡克意商量，兩人心知肚明，但都覺得難以收手。接下來，黃仍以高額返利為誘餌，并以虛夸投資項(xiàng)目、虛假宣傳公司上市等方法騙取投資人信任，通過會議宣講、網(wǎng)絡(luò)平臺推廣等方式，向社會不特定人員騙取資金。由于黃定方善于包裝，又有幾項(xiàng)桂冠披肩，加之高額返利模式極具誘惑，使得極大部分被害人不明真相，受騙上當(dāng)，所騙資金像滾雪球一樣越滾越大。蔡克意為牟取暴利，按照預(yù)謀的方式，提供茶葉和股份供龍炎公司會員購買和兌換，并為龍炎公司介紹辦公地點(diǎn)，參與龍炎公司的會議培訓(xùn)。孫世佳、丁文萍等作為“龍炎電商”高管，在明知返利模式導(dǎo)致虧損、很難持續(xù)履約的情況下，繼續(xù)不遺余力地負(fù)責(zé)非法集資及其詐騙活動。

不僅如此，黃定方為擴(kuò)大影響，進(jìn)一步誆騙公眾投資，還伙同蔡克意等人成立“炎黃國際公司”，由孫世佳、闞越負(fù)責(zé)操作“在美上市”事宜。然后，黃定方、蔡克意等人通過虛假宣傳向會員銷售炎黃國際的股份，并為會員發(fā)放了紀(jì)念版茶葉和股權(quán)換購證。吳克良、闞越等17人在明知黃定方進(jìn)行非法集資活動的情況下，先后參與并分工配合。

杭州龍炎電子商務(wù)公司成立僅1年，就通過網(wǎng)絡(luò)平臺投單、銷售股權(quán)換購證等方式非法集資超過156億元，21萬被害人分布于浙江、江蘇、安徽、山東、陜西等全國30多個省（市）。案發(fā)時，造成17萬“會員”57億資金不能收回。案情觸目驚心！2016年3月31日，杭州警方根據(jù)先期掌握的線索，查封了杭州“龍炎公司”辦公樓，抓捕董事長黃定方及其妻子丁文萍、女兒女婿、妹夫、妻妹及其他高管，凍結(jié)其銀行賬戶。次日，多名涉案人員被刑拘。

21人獲刑

2017年8月3日至5日，在補(bǔ)充偵查、二次法定延緩開庭后，杭州市中級人民法院一審公開開庭審理黃定方、蔡克意等21名被告人集資詐騙、非法吸收公眾存款、職務(wù)侵占案，杭州市檢察院由一名副檢察長帶隊率員出庭支持公訴，32名辯護(hù)律師到庭參加訴訟。杭州中院新浪官方微博對此次庭審進(jìn)行全程直播。

公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃定方、蔡克意、丁文萍、孫世佳等4人構(gòu)成集資詐騙罪，被告人闞越等17人構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，被告人李康露、牛茂抱和蔡金等3人在參與非法集資過程中，利用職務(wù)便利侵吞龍炎公司的茶葉款，還構(gòu)成職務(wù)侵占罪。截至案發(fā)，龍炎電商通過網(wǎng)絡(luò)平臺投單、銷售股權(quán)換購證等方式吸收資金的會員達(dá)20余萬人，非法集資累計達(dá)156億多元。黃定方將其中124億余元用于支付返利，將4.8億余元用于支付站長、中心主任等人的提成費(fèi)，將2.5億多元用于購買茶葉、支付日常開支等犯罪運(yùn)作（其中蔡克意獲取非法集資款1.9億余元），共造成17萬余名會員損失57億余元不能返還。

起訴書還稱，2015年10月至2016年1月，李康露等三人經(jīng)過共謀決定：由牛茂抱收集不需要茶葉的龍炎電商投單會員信息，而李康露借負(fù)責(zé)提供發(fā)貨清單的職務(wù)便利，將不需要茶葉的會員列入發(fā)貨清單。蔡金在發(fā)貨時對這些會員不予發(fā)貨，但在結(jié)算時仍憑全部清單以每盒茶葉270元的價格和龍炎電商結(jié)算。蔡金給予李康露、牛茂抱每盒茶葉100元的分成。至案發(fā)，三人共侵吞龍炎電商茶葉貨款380萬余元，構(gòu)成職務(wù)侵占罪。

庭審中，檢方與被告人代理律師經(jīng)過多輪辯論后，21人中有17名被告人當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，但黃定方始終堅持自己無罪。黃定方對檢方的指控并不認(rèn)可。關(guān)于57億元損失之說，黃定方的辯護(hù)律師提出了質(zhì)疑：龍炎公司的網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)被篡改，57億元的損失是怎么計算出來的？計算依據(jù)是什么？有誰真正指控是龍炎公司或者黃定方詐騙了他們？和所謂的57億元損失對應(yīng)的具體被害人都有誰？黃定方的辯護(hù)人還稱，龍炎公司是依法成立的企業(yè)，證照、手續(xù)齊整完備，黃定方成立龍炎電子商務(wù)有限公司運(yùn)行“龍炎模式”一年余，并沒有欺騙投資者。對此，公訴人一一進(jìn)行了回?fù)艉头瘩g，庭審現(xiàn)場出示大量的證人證言和黃定方、蔡克意等人在偵查階段的多次有罪供述。鐵證面前，黃定方終于低下了頭。

2018年1月8日，轟動全國的“龍炎公司”案在杭州中院一審公開宣判。法院審理認(rèn)為，被告人黃定方、蔡克意、丁文萍、孫世佳以非法占有為目的，以高額利息為誘餌，明知投單返利模式不可持續(xù)、企業(yè)未真實(shí)上市，仍虛夸投資項(xiàng)目、虛假宣傳上市，以網(wǎng)絡(luò)平臺投單、銷售股權(quán)換購證等方式向社會不特定人員非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪，分別判處黃定方、蔡克意無期徒刑，判處丁文萍有期徒刑十二年、孫世佳有期徒刑十年。被告人吳克良等17人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，分別判處九年及以下有期徒刑，其中部分被告人適用緩刑。責(zé)令21名被告人退賠違法所得57億余元，發(fā)還各集資參與人。

編輯：成韻 chengyunpipi@126.com